Metalfor S.A. — AGM Information 2024

Apr 15, 2024

$\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1$ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-ACTA N° 81 En la ciudad de Marcos Juárez - Provincia de Cordoba, a quince días del mes demarzo de dos mil veinticuatro, siendo las ocho horas, se reúnen en asamblea ordinaria, en el local social de Ruta Nacional Nº 9 Km 443 los señores accionistas de "METALFOR S.A." que figuran y firman en el Registro de Asistencia N° 2 a fs 25, representando la totalidad del capital social, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de los accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea, 2º) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos, Memoria, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondiente al 33º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023; 3º) Consideración de la gestión realizada por los Directores; 4º) Consideración gestión realizada por la Síndico Titular; 5º) Honorarios a Directores, 6°) Honorarios Sindicatura. Se hace constar que la presente asamblea se realiza cumpliendo estrictamente todos los protocolos y medidas de seguridad sanitaria establecidas en el Decreto PEN Nº 956/20 y demás normativa nacional, provincial y municipal dictada en su consecuencia. Preside la reunión el señor Eduardo Alberto Borri y se encuentra presente la Síndico Titular Claudia Mabel Taborro. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día se resuelve por unanimidad designar para firmar el acta de la asamblea a los señores: Eduardo Alberto Borri y María Rosa Miguel. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día, resultan aprobados por unanimidad los siguientes documentos, correspondientes al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés: a) La Memoria del H. Directorio y el Informe del Síndico que obran transcriptos en el Libro de Actas de Directorio y la Distribución de Utilidades que se transcribe a continuación: "DISTRIBUCION DE UTILIDADES: Correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos milveintitrés. - Utilidad del Ejercicio: \$. 7.601.376.197,43; Destino: - Reserva Legal: \$380.068.809.87; A Honorarios Directores: \$,99.000.000,00 (\$,33.000.000,00 para Eduardo Alberto Borri, \$. 33.000.000,00 para María Rosa Miguel y \$. 33.000.000,00 para José Luis Ramon Dassie); - A Honorarios Síndico: \$ 1.500.000,00; - A próximo ejercicio: \$ 7.120.807.387,56"; y b) El balance General, Estado de Resultados y demás estados, cuadros y anexos que obran transcriptos en el Libro correspondiente. Puesto a consideración el tercer punto del Orden del Díase resuelve por unanimidad aprobar la gestión realizada por el Directorio, agradeciendo el buen desempeño realizado por el mismo. Puesto a consideración el cuarto punto del Orden del Día se resuelve por unanimidad aprobar la gestión realizada por la Síndico Titular, agradeciendo el buen desempeno realizado por la misma. Puesto a consideración el quinto punto del Orden del Día se resuelve por unanimidad aprobar los honorarlos a los directores, por la suma de Pesos Noventa y nueve millones c/00-100 (\$ 99.000.000,00), distribuido de la siguiente manera: \$. 33.000.000,00 para Eduardo Alberto Borri; \$. 33.000.000,00 para María Rosa Miguel y \$. 33.000.000.00 para José Luis Ramon Dassie. Puesto a consideración elsexto y último punto del orden del día se resueive por unanimidad aprobar los

42 $\ddot{\phantom{a}}$ $\sim$ 3 km $\sim$ ${\rm Zb}$ honorarios del síndico por la suma de pesos un millón quinientos mil c/00/100 (\$-1.500.000,00). En este acto se autoriza al Presidente, al Dr. José María Pérez Paz, D.N.I. Nº 23.440.928, C.U.I.T. 20-23440928-0 y a la Sra. Lucía Cristina Zorzini, D.N.I Nº 14.292.571, C.U.I.T. Nº 27-14292571-6 para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen todas las gestiones tendientes a lograr la conformidad administrativa y posterior inscripción en el Registro Público de Comercio de las presentes actuaciones, con facultades para aceptar, proponer o rechazar modificaciones a las mismas. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las once y treinta horas. Utti BOOR BUBAN PORCH Borre Edgardo $\hat{\mathcal{A}}$ , $\hat{\mathcal{A}}$ $\bar{\tau}$ $\sim$ $\mathbf{r}$ $\mathcal{O}{\mathcal{A}_1}$ 47 p Col