Metalfor S.A. — AGM Information 2023

Apr 25, 2023

	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - ACTA Nº 75
	En la ciudad de Marcos Juárez - Provincia de Córdoba, a cuatro días del mes de abril de
	dos mil veíntitrés, siendo las ocho horas, se reúnen en asamblea erdinaria, en el iocal
	social de Ruta Nacional Nº 9 Km.443 los señores accionistas de "METALFOR S.A."
	que figuran y firman en el Registro de Asistencia Nº 2 a fs.19, representando la
	totalidad del capital social, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1º)
	Designación de los accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea; 2°)
	Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
	Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias,
	Cuadros y Anexos, Memoria, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de
	Utilidades, correspondiente al 32º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022; 3º)
	Consideración de la gestión realizada por los Directores; 4°) Consideración gestión
	realizada por la Síndico Titular, 5°) Honorarios a Directores; y 6°) Elección nuevo
	directorio. Se hace constar que la presente asamblea se realiza cumpliendo estrictamente
	todos los protocolos y medidas de seguridad sanitaria establecidas en el Decreto PEN
	Nº 956/20 y demás normativa nacional, provincial y municipal dictada en su
	consecuencia. Preside la reunión el señor Eduardo Alberto Borri y se encuentra presente
	la Síndico Titular Claudia Mabel Taborro. Puesto a consideración el primer punto del
	Orden del Día se resuelve por unanimidad designar para firmar el acta de la asamblea a
	los señores: Eduardo Alberto Borri y María Rosa Miguel. Puesto a consideración el
	segundo punto del Orden del Día, resultan aprobados por unanimidad los siguientes
	documentos, correspondientes al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos
SCRIBAN	mil veintitrés: a) La-Mentoria-dei-H. Directorio y el Informe-del Síndico que obran-
TITULA REG.	transcriptos en el Libro de Actas de Directorio y la Distribución de Utilidades que se-
VS JI	transcribe a continuación: "DISTRIBUCION DE UTILIDADES: Correspondiente al
	ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. - Ufilidad dei

$\begin{array}{c}\n\cdot & \cdot & \cdot \
\cdot & \cdot & \cdot \
\cdot & \cdot & \cdot \
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Ejercicio: S. 1.814.484.938,35; Destino: - Reserva Legal: \$ 90.724.246,92; - A
Honorarios Directores: \$. 33.000.000,00 (\$. 11.000.000,00 para Eduardo Alberto Borri,
\$. 11.000.000,00 para María Rosa Miguel y \$. 11.000.000,00 para José Luis Ramon
Dassie); - A Honorarios Síndico: \$.520.000,00; - A próximo ejercicio:
\$.1.690.240.691,43"; y b) El balance General, Estado de Resultados y demás estados,
cuadros y anexos que obran transcriptos en el Libro correspondiente. Puesto a
consideración el tercer punto del Orden del Día se resuelve por unanimidad aprobar la
gestión realizada por el Directorio, agradeciendo el buen desempeño realizado por el
mismo. Puesto a consideración el cuarto punto del Orden del Día se resuelve por
unanimidad-aprobar-la-gestión-realizada-por-la-Síndico-Titular, agradeciendo el buen
desempeño realizado por la misma. Puesto a consideración el quinto punto del Orden
del Día se resuelve por unanimidad aprobar la remuneración abonada a los directores
durante el ejercicio, en razón de las funciones técnico-administrativas desarrolladas por
los mismos y conforme a la información sobre rubros de Gastos y su Aplicación (EECC
Anexo III), por la suma de pesos un millón seiscientos cincuenta y un mil doscientos
sesenta y siete c/13/100 (\$. 1.651.267,13). Puesto a consideración el sexto punto del
Orden del Día se resuelve por unanimidad designar por tres ejercicios como
DIRECTORES TITULARES a: Eduardo Alberto Borri, D.N.I. Nº 16.837.132, CUIT
Nº 20-16837132-3, nacido el veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y cinco,
casado, argentino, de sexo masculino, Ingeniero Electrónico, con domicilio real en
Sáenz Peña 157 - Marcos-Juárez - Provincia de Córdeba; María Rosa Miguel, D.N.I.
Nº 21.005.609, CUIT Nº 27-21005609-8, nacida el catorce de julio de mil novecientos
sesenta y nueve, casada, argentina, de sexo femenino, Analista de Sistemas, con
domicilio real en Sáenz Peña 157 - Marcos Juárez - Provincia de Córdoba; y José Luis
Ramón Dassie, D.N.I. Nº 22.356.864, CUIT Nº 20-22356864-6, nacido el veintiuno de

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$\mathcal{C}^{(0)}_{\mathcal{C}^{(0)}}$ Ź,

$\overline{A}$	abril de mil novecientos setenta y dos, casado, argentino, de sexo masculino, Contador
$\overline{n}$ ,	Público Nacional, con domicilio real en San Martín 613 - Marcos Juárez - Provincia de
on	Córdoba; y como DIRECTOR SUPLENTE a: Pablo Andrés Castellano, D.N.I. Nº
IO:	23,631.847, CUIT Nº 20-23631847-9, nacido el dicciocho de noviembre de mil
	novecientos setenta y tres, casado, argentino, de sexo masculino, Contador Público
	Nacional, con domicilio real en Bismarck Nº 151, Marcos Juárez, Provincia de
	Córdoba. Los directores designados manifiestan que: a) aceptan sus respectivos cargos;-
	b) fijan, a los efectos previstos en el artículo 256° de la Ley 19.550, como domicilio
	especial, en la sede social de Ruta Nacional Nº 9 Km.443 Marcos Juárez - Provincia de
	Córdoba; y c) declaran bajo juramento no estar incursos en las prohibiciones e
	incompatibilidades previstas en el artículo 264° de la Ley 19.550, ni revestir la
	condición de personas políticamente expuestas. En este acto se autoriza al Presidente, al
	Dr. José María Pérez Paz, D.N.I. Nº 23.440.928, C.U.I.T. 20-23440928-0 y a la Sra.
	Lucía Cristina Zorzini, D.N.I Nº 14.292.571, C.U.I.T. Nº 27-14292571-6 para que,
	actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen todas las gestiones tendientes a
	lograr la conformidad administrativa y posterior inscripción en el Registro Público de
	Comercio de las presentes actuaciones, con facultades para aceptar, proponer o rechazar.
	modificaciones a las mismas. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la
	sesión siendo las once y treinta horas.
	CERTIFICACIÓN en POLIC A017869608 RIBANA TULAR

$\mathcal{M}(\mathbb{R}^d,\mathbb{R})$

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CERTIFICO: Que el legajo de fotocopias que antecede, compuesto de dos (02) fojas, que firmo y sello, concuerda fielmente con su original que he tenido a la vista para su cotejo: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - ACTA Nº 75, de fecha 04/04/2023, que corre a folios 15; 16, y 17, inclusive, del Libro de Actas de Asamblea Nº 2, sellado y rubricado con fecha 28/11/2022, por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas - Ministerio de Finanzas, provincia de Córdoba, perteneciente a la razón social denominada "METALFOR S.A.", (C.U.I.T.nº 30-64616777-5), con domicilio legal en Ruta Nacional nº 9 Km 443 de esta ciudad de Marcos Juárez, inscripta en el Registro Público de Comercio, de la ciudad de Córdoba, en el Protocolo de Contratos y Disoluciones, con fecha 13/03/1992, bajo el nº 297, folio 1.256, tomo 6 del año 1.992.- Y su última inscripción efectuada en el Registro Público - Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la MATRICULA 4120 -A9, Córdoba 07/06/2021; doy fe.- MARCOS JUAREZ, provincia de Córdoba, a los doce días del mes de abril del año dos mil veintitrés.----

$\label{eq:1.1} \begin{array}{ccc} \mathbf{r} & & & \mathbf{r} \ & \mathbf{r} & & \ & \mathbf{r} & & \ & \mathbf{r} & & \ \end{array}$ $\overline{\tau}$