Metalfor S.A. — AGM Information 2023

Apr 25, 2023

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 19 DE MAYO DE 2021

ACTA Nº 62: En la Ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, República Argentina, siendo las ocho horas, del día 19 de Mayo de 2021, se constituye en primera convocatoria en la Sede Social de Ruta Nacional Nº 9 Km 443, en Asamblea General Ordinaria de "METALFOR S.A." (en adelante "la sociedad"). Se hace constar que la presente reunión se realiza cumpliendo estrictamente todos los protocolos y medidas de seguridad sanitaria establecidas en el Decreto PEN Nº 956/20 y demás normativa nacional, provincial y municipal dictada en su consecuencia. El Sr. Presidente indica que se han recibido las comunicaciones de los accionistas, las que han sido asentadas en el libro de asistencia, como lo indica el art. 238 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales (en adelante, LSC). Se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, que representan el 100% del capital social y de las acciones con derecho a votos, por lo que la presente asamblea se celebra con carácter unánime, en la forma prescripta en el art. 237 último párrafo de la LSC, según consta en el folio 1 del libro de Depósitos de Acciones y Asistencia a Asamblea Generales Nº 2. Preside el acto - conforme lo establece el art. 242, LSC- el Presidente del Directorio de la Sociedad, Ing. Eduardo Alberto Borri, contándose con la presencia de los Directores Titulares Sres. Maria Rosa Miguel y José Luis Ramón Dassie y del Síndico Titular Contadora Claudia Mabel Taborro, estando reunidas las demás condiciones para deliberar en forma válida. El Señor Presidente declara abierta la sesión y da lectura Orden del día: 1º) Designación de los accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Señor Presidente. 2º) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos, Memoria, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondiente al 30° Ejereicio cerrado el 31-de Diciembre de 2020-3º) Consideración de la gestión realizada por los Directores y Síndico Titular.-, 4º Filación de Honorarios a Directores y Síndico Titular. El Presidente pone a consideración el 1^o) punto del Orden del Día, Designación de los accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Señor Presidente. Se resuelve que la misma sea firmada por los accionistas Eduardo Alberto Borri y María Rosa Miguel. El presidente pone a consideración el 2º) punto del Orden del Día: Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos, Memoria, Informe del Síndico y proyecto de Distribución de Utilidades correspondiente al 30^° Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. A continuación, cede la palabra al Contador José Luis Ramón Dassie, quién hace una exposición de los principales indicadores e índices del balance y responde las consultas de los señores accionistas. Agotadas las preguntas el Sr. Presidente da lectura a la Memoria, la cual fue entregada a los accionistas (junto con los Estados Contables) en forma anticipada y se encuentra transcripta al final del Acta de Directorio Nº 203 de fecha

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Veintiocho de Abril de dos mil veintiuno. El Síndico Titular Contadora Claudia Mabel Taborro da lectura al Informe del Síndico, que se transcribe a continuación: "INFORME DEL SINDICO: Correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. En mi carácter de Síndico de METALFOR S.A., de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 5º del artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales, he examinado los documentos detallados en el párrafo I siguiente. Los documentos citados sen responsabilidad del Directorio de la Sociedad. Mi responsabilidad es informar sobre dichos-documentos basado en el trabajo que se menciona en el párrafo II. I) DOCUMENTOS EXAMINADOS. a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2020. b) Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020. c) Estado de Evolución de Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020, d) Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020. e) Notas I a 5 a los Estados Contables y Anexos I, II, III y IV. f) Memoria del Directorio por el ejerciclo finalizado el 31 de Diciembre de 2020. II) ALCANCE DEL EXAMEN. Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de sinclicatura vigentes que son las establecidas por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas requieren que el examen de los documentos detallados en el apartado I se efectúe de acuerdo con las normas de auditoria vigentes para la revisión de Estados Contables de cierre de ejercicio e incluya la verificación de la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. Para realizar mi tarea profesional sobre los documentos detallados como ltens a) a g) del párrafo I, he revisado la auditoria efectuada por el auditor externo Ct. Abelardo Perren-Matrícula Profesional 10.11757.2 - (C.P.C.E. Córdoba) quien emitió su informe de fecha 10 de Mayo de 2021, de acuerdo con las normas de auditorías vigentes. Dicha revisión incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los resultados de la auditoría efectuada por dicho profesional. Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significativos en los estados contables. Una auditoría incluye, examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas por el Directorio de la Sociodad y la presentación de los estados contables tomados en conjunto. Dado que no es responsabilidad del Síndico efectuar un control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio. Considero que mi trabajo me brinda una base razonable para fundamentar mi informe. Los documentos examinados, indicados en I: a) a g) incluyen información comparativa respecto del ejercicio económico anterior,

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finalizado el 31 de diciembre de 2019. Los estados contables que dieron origen a esas cifras comparativas cuentan con informe de revisión de auditoría con dictamen positivo sin salvedades ni limitaciones, emitido por el Contador Público Abelardo Perren, que he tenido en cuenta en mi labor durante el ejercicio bajo examen. Asimismo, en relación con la memoria del Directorio correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, he verificado que contiene la información requerida por el artículo 66 de la Ley de Sociedades Comerciales, excepto lo prescripto en el inciso 5 de dicho artículo, referido a la estimación sobre perspectivas de las futuras operaciones, no teniendo, en materia de mi competencia, otras observaciones que formular. III) DICTAMEN - a) Basado en el examen realizado, con el alcance descripto en el párrafo II, en mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de METALFOR S.A. al 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales. b) En relación con la memoria del Directorio, no tengo observaciones que formular en materia de mi competencia, excepto que no surgen de la misma, estimaciones sobre perspectivas de las futuras operaciones. c) Los estados contables adjuntos y el correspondiente inventario surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones vigentes. Cra. Claudia Mabel Taborro - Síndico Titular.". La accionista María Rosa Miguel propone se aprueben en forma conjunta el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos, Memoria e Informe del Síndico. Se somete a votación esta moción. Se aprueban por unanimidad los Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Fluio de Efectivo. Notas Complementarias, Cuadros y Anexos, Memoria e Informe del Síndico correspondientes al 30^o Eiercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020. El Sr. Presidente Ing. Eduardo Alberto Borri para finalizar el tratamiento del punto 2º del Orden del Día, pone a consideración el Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por el Directorio y da lectura al mismo: "PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES: Utilidad del ejercicio: \$ 546.601.145.03; Destino: -A Honorarios del Director: \$8.100.00,00 (\$2.700.00,00 para Eduardo Alberto Borri, \$2.700.000,00 para María Rosa Miguel y \$ 2.700.000,00 para José Luis Ramon Dassie); A remuneración del sindico: \$ 150.000,00; A Reserva Legal: \$ 20.829.658,53 -A Próximo Ejercicio: \$ 517.521.486.5. El Sr. Presidente mociona para que, en esta oportunidad, no se distribuyan dividendos y se asigne el saldo a Resultados No Asignados. Se aprueba por unanimidad el proyecto de distribución de utilidades y la moción del Sr. Presidente. Conforme el Orden del Día se da tratamiento al 3º punto: Consideración de la gestión realizada por los Directores y Síndico. El Presidente hace la aclaración que se pondrá a consideración la gestión de cada Director en forma individual y que al momento de la votación el Accionista/Director en cuestión se abstendrá de votar, en atención al artículo 241 de la

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LSC. Se somete a votación la aprobación de la gestión del Director José Luis Ramón Dassie, Se aprueba por unanimidad su gestión sin observaciones. Se somete a votación la aprobación de la gestión de la Vicepresidente del Directorio María Rosa Miguel. Se aprueba por unanimidad su gestión sin observaciones. Se somete a votación la aprobación de la gestión del Presidente del Directorio Eduardo Alberto Borri. Se aprueba por unanimidad su gestión sin observaciones. Se somete a votación la aprobación de la gestión del Síndico Titular Contadora Claudia Mabel Taborro. Se aprueba por unanimidad la gestión sin observaciones del Síndico. El Presidente continua con el tratamiento del siguiente punto del Orden del Día: 4º) Fijación de Honorarios a Directores y Síndico. El Presidente pone a consideración la rijación de honorarios del Directorio en la suma de Pesos ocho millones cien mil c/00 (\$. 8.100.000,00), cifra que excede el límite previsto en el artículo 261 de la Ley 19.550. Dicha remuneración se aprueba por unanimidad. Asimismo el Sr. Presidente pone a consideración la fijación de la suma de Pesos ciento cincuenta mil (\$. 150.000,00) como honorarios del Sr. Síndico Titular. Dicha remuneración se aprueba por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea Ordinaria siendo las diez horas de la fecha indicada al comienzo. El acta será redactada en los términos legales y puesta a disposición de los accionistas que así lo requieran.

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ACTUACIÓN NOTARIAL

CERTIFICO: Que el legajo de fotocopias que antecede, compuesto de dos (02) fojas, que firmo y sello, concuerda fielmente con su original que he tenido a la vista para su cotejo: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 19 DE MAYO DE 2021 ACTA Nº 62, que corre a folios 172; 173; 174 y 175, inclusive, del Libro Actas de Asamblea Nº 1, sellado y rubricado el 25/06/1.992, por el Juzgado de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba; pertenecientes a la razón social denominada "METALFOR S.A.", (C.U.I.T.nº 30-64616777-5), con domicilio legal en Ruta Nacional nº 9 Km 443 de esta ciudad de Marcos Juárez, inscripta en el Registro Público de Comercio, de la ciudad de Córdoba, en el Protocolo de Contratos y Disoluciones, con fecha 13/03/1992, bajo el nº 297, folio 1.256, tomo 6 del año 1.992.- Y su última inscripción efectuada en el Registro Público - Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la MATRICULA 4120 - A9, Córdoba 07/06/2021; dov fe.- MARCOS JUAREZ, provincia de Córdoba, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil veintitrés.-

$\label{eq:2} \begin{array}{l} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathcal{L}{\text{max}}) = \mathcal{L}{\text{max}}(\mathcal{L}{\text{max}}) \end{array}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ , $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ $\sim 10^{11}$