METACARE Co., Ltd. — AGM Information 2024

Jul 19, 2024

에스메디/주주총회소집결의/(2024.07.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-21
3. 정정사유	주주총회 일시 변경 및 주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2024-08-05 09:00	2024-08-05 09:30
4. 의안주요내용	※부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 세부사항 확정) 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(추후 세부사항 확정)	가. 보고사항 - 감사보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김용현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(허부경)
5. 이사회결의일(결정일)	2024-06-21	2024-07-19
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 의안에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다. - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사 항 발생시에는 재공시할 예정입니다.	- 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2024년 7월 8일 입니다. - 본 임시주주총회 개최 전 장소 및 일시의 변경 사유 발생 시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시할 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-08-05
3. 장소		경기 화성시 마도면 마도북로 387 (화성마도문화센터 1층강당)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김용현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 허부경 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-06-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2024년 7월 8일 입니다. - 본 임시주주총회 개최 전 장소 및 일시의 변경 사유 발생 시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시할 예정입니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2024-06-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-06-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수진	1978-12	3	신규선임	현) ㈜메타약품 대표이사
하지성	1976-02	3	신규선임	㈜메타랩스 화장품사업부문 대표 겸 홍보본부장 ㈜메타케어 홍보이사 현) ㈜메타랩스 대표이사
최홍수	1974-09	3	신규선임	㈜메타케어 경영운용부문장 현) ㈜메타랩스 경영운용부문장 현) ㈜메타케어 대표이사 현) ㈜모모랩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용현	1975-07	3	신규선임	삼성SDS㈜ ㈜녹십자홀딩스 ㈜리팅랩스 대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허부경	1975-05	3	신규선임	상근	㈜나인커뮤니케이션 이사 현) ㈜메타랩스 감사 현) ㈜메타케어 감사 현) ㈜테크랩스 감사