METabolic EXplorer — AGM Information 2009

Jun 18, 2009

METabolic EXplorer : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte 2009

Clermont-Ferrand, le 18 juin 2009 – METabolic Explorer, entreprise de chimie biologique spécialisée dans le développent de procédés de production par voie biologique de composés chimiques industriels entrant dans la composition de produits de la vie courante -peintures, solvants, aliments pour animaux, adhésifs, fibres textiles, fils chirurgicaux résorbables, etc.– annonce aujourd'hui les résultats de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de ses actionnaires, qui s'est tenue le 10 juin 2009 à l'Aéroport International de Clermont-Ferrand (France) sous la présidence de Daniel Thomas, Président du Conseil de Surveillance.

Dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire, les détenteurs d'actions présents ou représentés ont approuvé :

• les comptes annuels (sociaux et IFRS) de l'exercice 2008,
• l'affectation du résultat de l'exercice 2008,
• les conventions réglementées visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce,
• la rémunération annuelle des membres du Conseil de surveillance,
• la rémunération annuelle des membres des comités indépendants du Conseil de surveillance.

Dans le cadre de l'Assemblée Générale Extraordinaire, les actionnaires ont adopté les résolutions autorisant :

• l'augmentation du capital social de la Société par émission d'actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription, et avec délégation de compétence au Directoire, dans le cadre d'un plafond global pour toutes les émissions de 224.180 euros de valeur nominale,
• l'augmentation de capital complémentaire aux fins de réserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société existantes au sein de la Société, et avec délégation de compétence au Directoire,
• l'augmentation du capital social de la Société par émission d'actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, et avec délégation de compétence au Directoire,
• la délégation de compétence à donner au Directoire aux fins d'émettre et de consentir, à titre gratuit, 350.000 bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise de la Société,
• la délégation de compétence à donner au Directoire aux fins d'émettre 100.000 bons de souscription d'actions autonomes de la Société,
• la délégation de compétence à donner au Directoire aux fins d'émettre des bons de souscription d'actions permettant de souscrire à des conditions préférentielles à des actions de la Société en cas d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange sur la Société, conformément aux dispositions des articles L. 233-32 II et suivants du Code de commerce,
• l'autorisation du Directoire, avec faculté de subdélégation, aux fins de procéder à un programme de rachat d'actions propres représentant un maximum de 10% du capital social de la Société, dans cadre et conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce et des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers,

l'autorisation du Directoire aux fins de procéder à l'annulation des actions propres acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions, par voie de réduction du capital social de la Société, dans les conditions et conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce et des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers,

Conformément aux préconisations du Directoire, la résolution autorisant l'augmentation du capital social de la Société réservée aux salariés de la Société dans les conditions prévues aux articles L. 443-5 du Code du travail et L. 225-129-6 du Code de commerce, avec délégation de compétence au Directoire à cet effet a été rejetée.

Il a enfin été donné au Directoire tous pouvoirs pour les formalités légales.

Les décisions prises témoignent de la cohésion entre l'actionnariat de METabolic EXplorer, le Directoire et le Conseil de Surveillance et du désir d'adapter les ressources de la Société à sa croissance planifiée.

Prochaine communication financière : Chiffre d'affaires du premier semestre 2009, vendredi 17 juillet 2009 à 7h00.

-FIN-

A propos de METabolic EXplorer - www.metabolic-explorer.com

Créée en 1999, METabolic EXplorer est une entreprise de chimie biologique. Elle a pour vocation de permettre à des industriels de faire face à la fin annoncée du pétrole et donc, de continuer de produire, mais autrement, durablement.

Utilisant le principe éprouvé de la fermentation industrielle, METabolic EXplorer offre de pallier les procédés de pétrochimie actuels lourds et coûteux par l'utilisation d'une large gamme de matières premières renouvelables et pérennes. Optimisant le rendement de bactéries non pathogènes, dans un univers confiné et maîtrisé, l'entreprise contribue à la fabrication de composés chimiques utiles à la production de produits de la vie courante, - peintures, solvants, plastiques, fibres textiles mais aussi, fils chirurgicaux ou encore aliments pour animaux.

Cette solution alternative (via le développement de bioprocédés renouvelables) est focalisée aujourd'hui sur 5 produits, représentant un marché estimé à plus de 14 milliards de dollars. Elle sera mise en application sous forme de partenariats industriels à exclusivité limitée, des options de joints venture avec des acteurs de la chimie, partout dans le monde.

METabolic EXplorer, basée à Clermont-Ferrand, France, est cotée sur Euronext Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie des indices SBF 250 et CAC Small 90.

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Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Document de Référence de la Société.