METABIOMED.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 17, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)메타바이오메드 주주총회소집공고

2026년 03월 16일
회 사 명 :	주식회사 메타바이오메드
대 표 이 사 :	오 석 송
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270
	(전 화) 043-218-1981
	(홈페이지) http://www.meta-biomed.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 윤 종 필
	(전 화) 043-218-1981

주주총회 소집공고(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제22조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 및 장소

가. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 9시

나. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270 4층 대회의실

2. 회의목적사항

《보고 안건》

가. 감사 보고 나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

◎ 제1호 의안 : 제27기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

* 제27기 현금배당

- 2025년말 주주명부기준 권리주주 균등배당(자사주신탁 및 자기주식제외)

- 1주당 100원(시가배당율 2%)현금배당의 건 - 총 배당금액 2,706,305,800원, 배당성향(잠정) 28.53% ※ 연결기준 지배기업소유주지분 당기순이익(잠정) : 9,485,799,170원 ◎ 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 가. 의안의 요지 - 상법 제461조의 2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함

으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책의 일환입니다.

- 자본준비금의 이익잉여금 전환으로 증가하는 배당가능이익은 300억원이며,

관련법(*)에 의거하여 동 금액은 향후 배당소득에서 제외되는 배당(이하‘비과 세 배당)재원으로 사용될 수 있습니다.

(*) 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호

□ 전입가능 자본준비금(주식발행초과금) (단위 : 원)

주식발행초과금 (A)	자본금 (B)	자본금의 1.5 배 (C)	감액가능 주식발행초과금 (A-C)
55,047,280,307	14,047,150,500	21,070,725,750	33,976,554,557

*2025.12.31. 결산 재무상태표 기준

□ 자본준비금의 이익잉여금 전입대상

구분	주요 재원	금액	비고
자본준비금 감액	주식발행초과금	금 300 억원 감액 (-) (30,000,000,000 원 )	-
이익잉여금 전입	-	금 300 억원 전입 (+) (30,000,000,000 원 )	-

◎ 제3호 의안 : 사외이사 조명찬 신규 선임의 건

◎ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년과 동일 25억원)

◎ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년과 동일 1억원)

3. 경영참고사항비치상법 제 542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 당사 본사와, 금융감독원또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 20일 9시 ～ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실 되며, 명의개서 대행회사의 특별계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록 전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (www.ksd.or.kr→전자증권제도→제도 시행일의 전환→전환 대상 종목)

6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주주신분증 사본 또는 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인장날 인 또는 자필사인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명 서 첨부) 및 대리인의 신분증

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2026년 03월 16일
주식회사 메타바이오메드
대표이사 오 석 송 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김영하(출석률:100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	25.02.06	농협은행 파생상품 기한 연기 약정건	참석
2	25.03.14	결산 재무제표 승인 및 주주총회 소집의 건	참석
3	25.03.14	내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고의 건	참석
4	25.03.19	파생상품(통화옵션) 차입(신규)에 관한 의결의 건	참석
5	25.03.21	소재혁신센터 신축의 건	참석
6	25.03.21	수출성장자금대출에 관한 건	참석
7	25.04.03	무역어음한도대출 80억 재약정의 건	참석
8	25.04.08	자기주식취득 신탁계약 연장에 관한 건	참석
9	25.04.24	운전자금 차입(타과목전환)에 관한 의결	참석
10	25.05.27	제 9회 무기명식 무이권부 무보증 사모전환사채 매도청구권 행사의 건	참석
11	25.05.30	지분 양수에 관한 결정의 건	참석
12	25.06.10	원화해외온랜딩운전자금 50억 재약정의 건	참석
13	25.07.04	특수관계자와의 금전소비대차 계약 연장의 건	참석
14	25.07.24	하나은행 기취급 무역금융 일부 증액의 건	참석
15	25.10.22	자기주식취득 신탁계약 해지에 관한 건	참석
16	25.09.26	아누타 투자지분 취득에 관한 결정의 건	참석
17	25.12.23	랩인큐브 투자지분 취득에 관한 결정의 건	참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,500	30	30	-

※ 주총승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인금액임※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년도 연간 사외이사에 대한 지급액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(SUTURE사업부/ DENTAL사업부 별도표기하였습니다)

생체 분해성(흡수성) 봉합사는 수술 후에 체내에서 일정 기간이 지나면 인체에 무해하게 분해되어 없어지는 제품으로서 크게 분류하면 동물성 Surgical Gut (장선: 양이나 소의 창자를 재료로 만든 봉합사. 흔히 Catgut 이라고 함) 제품과 합성(Synthetic) 제품으로 분류할 수 있는데, 당사는 합성 봉합원사 만을 생산하고 있습니다.Surgical Gut는 전통적으로 오랫동안 사용되어 왔으며, 저렴한 가격을 장점으로 해서흡수성 봉합사 시장을 주도하여 왔으나, 지난 몇 년간 광우병 등 동물성 질병에 대한 우려가 높아 지면서 Surgical Gut의 사용을 법적으로 금하는 국가가 늘어 나고 있는 추세로 (이미 대부분의 유럽 국가들은 Catgut 사용을 금지 함) 이를 대체할 합성 봉합사 시장은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 또한 이 생체 분해성 합성 봉합원사 제품은 제품화가 어렵고, 개발 기간이 또한 많이 소요되어, 현재도 생산, 판매하고 있는 회사들이 세계적으로 소수 일뿐 아니라 경쟁 업체가 늘어나기 어려운 상황입니다. 당사업부의 주제품은 신경치료중 치과용 신경치료 및 수복에 사용되는 재료이며 이 치과용 신경치료 및 수복재료는 자연치아를 최대한 살려 유지하는 기술로써 수명연장과 치아에 대한 일반인들의 관심이 증대됨에 따라 관련재료 시장이 확대되고 있습니다. 이와 더불어 의료용기기 분야의 시장이 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황당사가 속해있는 분야는(봉합원사, 치과용제품, 치과용기기, 골수복재, 성형사 및 미용재료) 산업의 특성상 타 산업보다는 경기의 영향을 덜 받는다 할 수 있을 것입니다.치과용재료, 치과용기기는 꾸준한 신제품개발 , 품질개선등을 통하여 세계시장에서 판매되고 있으며, 수술용 봉합원사와 골수복재, 성형사 및 미용재료 또한 영업상황에 큰 변화는 없습니다.향후 치과용재료 및 기기 뿐만 아니라 수술용 봉합원사 분야, 성형사 및 미용재료, 스포츠메디슨 등의 분야로 사업을 확대하여 매출증진 및 이익확대에 만전을 기하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	제품의 설명(특징 및 기능)
Suture사업	생체 분해성(흡수성) 봉합사는 수술 후에 체내에서 일정 기간이 지나면 인체에 무해하게 분해되어 없어지는 제품으로, 당사에서는 반제품형태로 완제품회사에 수출을 하고 있습니다. 완제품회사에서는 당사에서 공급받은 수술용봉합사에 바늘을 꿰고 멸균포장 등을 통해 수술용제품으로 사용되어 지고 있습니다.
Dental사업	Dental사업부는 신경치료중 치과용 신경치료 및 수복에 사용되는 재료이며 이치과용 신경치료 및 수복재료는 자연치아를 최대한 살려 유지하는 기술로써 당사에서는 치과용재료 및 치과용기기 등을 생산/개발 /판매하고 있으며 덴탈사업도 세계100여개국에 수출을 하고 있습니다
기타	성형사 및 미용재료사업부는 성형 리프팅에 사용되는 생분해성 성형사 제품과 피부의 콜라겐 생성과 볼륨유지에 사용되는 필러제품을 생산, 판매하고 있습니다. 또한, 일반외과, 정형외과 등에서 사용할 수 있는 스포츠메디슨 의료기기를 생산, 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등 당사는 시장특성상 시장점유율에 대한 정확한 시장 자료가 집계 되어있지 않습니다. 세계시장규모 추정자료는 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

사업부문	세계시장규모		2025년 연간		2024년 연간
2025년	2024년	금액	점유율	금액	점유율
---	---	---	---	---	---	---
DENTAL사업부	28,908	27,633	427	-	368	-
SUTURE사업부	35,555	34,289	405	-	408	-

주) 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정< 세계시장 규모 근거 > - 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정

▶ 덴탈사업부 : 근관충전재 및 근관 수복재등 덴탈제품의 시장규모를 기준으로함

(단위 : 억원)

년도	2021	2022	2023	2024	2025
시장규모	24,076	25,218	26,398	27,633	28,926

주) 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정, 출처:Surgical Incision Closures - Global Strategic Report(2006.08), Dental Supplies, Global Industry Analyst 참고 및 본사추정치 기재

▶ SUTURE사업부 : 생체분해성 합성 봉합사의 시장규모를 기준으로 함.

(단위 : 억원)

년도	2021	2022	2023	2024	2025
시장규모	30,694	31,859	33,052	34,289	35,573

(출처 : Surgical Incision Closures - Global Strategic Report(2006.08)참고 및 본사추정)

▶ 생체 분해성 합성 봉합 원사(반제품)의 시장규모

(단위 : 억원)

년도	2021	2022	2023	2024	2025
시장규모	10,743	11,151	11,569	12,002	12,445

(도출 근거: 완제품 가격에서 반제품의 원가비율 35%로 가정)

상기 생체분해성 합성 봉합원사는 봉합원사시장과 바늘이 부착된 완제품 시장으로 구분되며 반제품의 원가비율이 완제품의 35% 수준이므로 상기 비율에 따라 "생체 분해성 합성 봉합 원사반제품)의 시장규모를 도출하였음.

(3) 시장의 특성- SUTURE사업부 (가) 국내 시장 특성

국내 봉합사 시장은 암 발병률 증가 및, 고령화에 따른 수술 건수 증가, 교통사고 및 미용수술 수요 확대 등으로 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 최근 시장 규모는 약 330억 원 수준으로 추정되며, 향후 연평균 4~5%의 안정적 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.비흡수성 봉합사는 시술 후 제거가 필요한 불편함으로 인해 흡수성 봉합사로 대체되는 추세에 있으며, 이에 따라 합성 생분해성 봉합사가 주요 제품군으로 자리 잡았으며, 형태의 다양화 및 항균효과 등 기능의 다양화 등을 통한 고부가가치 제품들이 시장을 선도해 나갈 것으로 전망됩니다.

(국내시장 추정근거: 한국의료기기산업협회 통계, 관세청 품목별 수입자료 및 주요 제조업체 생산규모 합산 기준)

(나) 해외 시장 특성글로벌 봉합사 시장은 2024년 기준 약 56억 6천만 달러(USD 5.66 B) 규모로 추정되며, 향후 연평균 약 6~7%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 미국, 독일 등 선진국이 전체 시장의 약 90% 이상을 점유하고 있으며, 빠른 고령화 사회로의 진입 및 외과적 수술 건수 증가가 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다.비흡수성 봉합사는 상처 회복 후 제거해야 하는 불편함으로 사용 비중이 감소하고 있으며, 합성 흡수성(생분해성) 봉합사로의 전환이 전 세계적으로 확산되고 있습니다. 큰 폭으로 상승하고 있는 로봇수술로 인한 로봇수술에 최적화된 barbed suture 및 수술 부위 감염 위험을 줄여주는 항균 봉합사 등의 차별화된 제품들이 주요 글로벌 시장의 트렌드를 선도하고 있습니다.(자료출처: Surgical Sutures Market Report, 2024; Fortune Business Insights) - DENTAL사업부(가) 내수 및 수출시장의 특성 및 수요변동 요인국내는 고령화가 빠르게 진행되고 있으며, 65세 이상 인구 비중이‘24년말 기준 1,024만명 (23%)으로 꾸준히 증가함에 따라 치과 진료 및 관련 의료기기 수요가 확대되고 있습니다. 생활수준 향상으로 건강과 미용에 대한 관심이 높아지고, 구강 건강 유지 및 삶의 질 향상을 위한 치료 및 서비스의 성장세가 두드러지고 있습니다. 자연치아 보존을 위한 보존과 예방, 재료 시장, 임플란트 치료 등 치과용 의료 재료의 수요가 안정적으로 증가하고 있습니다.구강 건강은 일상 생활에 미치는 영향력이 상당히 높기 때문에 치과용 의료 제품은 경기변동에 대한 민감도가 낮고, 계절적 요인에 의한 수요 변동 또한 제한적인 특성을 보입니다. 국내의 경우 방학기간 내원 환자가 다소 증가하며, 해외의 경우 하절기 및 동절기 휴가철에는 주문량이 일시적으로 감소하나 전체적인 매출 변동 폭은 크지 않습니다.국내 치과용 의료기기 시장은 2024년 기준 약 1조 8천억 원(USD 1.4 B) 규모로 추정되며, 향후 5년간 연평균 4~5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 또한 3D 프린팅, 디지털 스캐너, AI 진단 등 디지털 치의학 기술의 확산이 덴탈 산업의 고도화와 수출 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. (자료출처: South Korea Dental Equipment Market Report, Research and Markets, 2024)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 생분해성 고분자 물질인 PGA(Polyglycolic Acid), PGCL(Polyglycolide-co-Caprolactone), PLA(Polylactic Acid) 등을 활용하여Sports Medicine 및 미용의료기기 다양한 의료 분야로 사업 분야를 확장하며 의료용 생체소재 전문기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 연조직 고정용 장치인 Anchor 제품은 어깨, 무릎, 발목, 손목, 팔꿈치 등 인대나 근육이 파열된 부위의 고정에 사용되는 제품으로, Sport Medicine분야로의 사업 확장을 통한 매출 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.또한 당사는 의료 및 미용 분야의 수요 증가에 대응하기 위하여 생체적합성 고분자 필러(Biodegradable Polymeric Filler) 개발을 신규사업으로 추진하고 있습니다. 해당 제품은 인체 내에서 일정 기간 후 자연 분해되는 고분자 기반 충전재로서, 조직 복원·체적 보정·주름 개선 등 다양한 의료 미용 목적에 활용될 수 있으며, 합성 고분자(PLA, PDO등) 기반의 제품 개발을 중심으로 연구개발을 진행하고 있습니다.고분자 필러 시장은 글로벌 기준으로 연평균 9~10%의 성장률을 보이고 있으며, 특히 생분해성 합성 소재를 적용한 제품의 비중이 급속히 증가하고 있습니다. 당사는 고분자 소재 합성 및 가공기술 역량을 바탕으로, 의료용 주입형 필러 및 조직재생용 매트릭스 소재 개발을 병행하여 미용의료 및 재생의료 분야로의 사업 영역 확장을 추진하고 있습니다. 이를 통해 향후 의료소재 사업의 다각화 및 수익 구조의 안정화를 도모할 계획입니다.

주요 개발 내용

1. 생분해성 고분자 필러 개발 PLA, PDO등 생체적합성 합성고분자를 기반으로 한 의료·미용용 필러 제품을 개발하고 있으며, 체내 흡수성 및 지속성, 점탄성 조절을 통한 안정적인 체적 유지 기술 확보를 목표로 하고 있습니다.2. 생분해성 복합소재 Anchor 개발 PLA와 β-TCP(β-Tricalcium Phosphate)를 복합화하여 시술 후 약 12주 동안 충분한 기계적 강도를 유지하면서 체내에서 안정적으로 분해되는 생체소재 Anchor를 개발하고 있습니다.3. 비분해성 고성능 소재 Anchor 개발 인체 친화성과 높은 강도를 갖춘 PEEK(Polyether Ether Ketone) 및 UHMWPE(Ultra-High Molecular Weight Polyethylene) 소재를 적용한 비분해성 Anchor 제품을 병행 개발하고 있습니다.상기 신규사업은 당사의 생체적합성 고분자소재 기술력을 기반으로 정형외과, 일반외과, 미용의료 등 다양한 의료기기 분야로의 사업 확장을 가능하게 하며, 향후 조직 재생용 스캐폴드(Scaffold) 및 약물전달시스템(DDS) 등 향후 기술 확장을 통한 글로벌 시장 내 입지 확대에 기여할 것으로 기대하고 있습니다

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기(2025년 1월 1일 ~ 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 주석사항은 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

<연 결 재 무 제 표>

연 결 재 무 상 태 표
제27(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제26(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제27(당)기말		제26(전)기말
자 산
I. 유동자산		82,454,140,592		93,957,019,990
현금및현금성자산	17,955,659,477		14,516,903,846
매출채권및기타수취채권	19,605,383,208		17,308,468,591
당기손익-공정가치측정금융자산	16,933,609,941		26,781,343,421
재고자산	23,279,337,574		18,774,995,064
당기법인세자산	63,211,132		18,177,534
기타자산	1,157,553,992		2,293,950,357
기타금융자산	3,459,385,268		14,263,181,177
II. 비유동자산		102,284,944,378		83,338,062,242
기타수취채권	2,267,361,488		1,309,071,713
당기손익-공정가치측정금융자산	6,829,321,521		205,933,939
유형자산	75,147,409,013		62,060,058,527
무형자산	2,062,425,257		1,832,751,547
투자부동산	3,491,894,817		3,691,727,056
사용권자산	1,756,865,283		2,039,209,195
관계기업투자	6,397,494,054		5,958,660,497
기타자산	20,394,162		22,835,758
기타금융자산	15,266,555		67,036,013
이연법인세자산	4,296,512,228		6,150,777,997
자 산 총 계		184,739,084,970		177,295,082,232
부 채
I. 유동부채		59,268,737,135		73,597,244,748
매입채무및기타지급채무	11,698,533,830		9,094,423,691
차입부채	41,297,949,421		49,652,442,611
기타금융부채	3,959,466,057		11,869,050,535
당기법인세부채	362,251,892		261,828,186
기타부채	1,950,535,935		2,719,499,725
II. 비유동부채		2,099,401,066		7,587,618,658
차입부채	735,795,000		5,599,969,321
기타금융부채	596,645,806		1,574,604,053
장기종업원급여채무	766,960,260		413,045,284
부 채 총 계		61,368,138,201		81,184,863,406
자 본
I. 지배기업소유주지분		122,813,916,242		93,338,757,174
자본금	14,047,150,500		11,931,175,500
기타불입자본	50,960,429,100		31,683,373,578
기타자본구성요소	1,878,097,506		2,596,834,890
이익잉여금	55,928,239,136		47,127,373,206
II. 비지배지분		557,030,527		2,771,461,652
자 본 총 계		123,370,946,769		96,110,218,826
부 채 및 자 본 총 계		184,739,084,970		177,295,082,232

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제27(당)기		제26(전)기
I. 매출		102,951,318,559		94,036,051,029
II. 매출원가		49,358,171,149		46,675,276,658
III. 매출총이익		53,593,147,410		47,360,774,371
IV. 판매비및관리비		32,524,493,953		30,139,009,733
V. 영업이익		21,068,653,457		17,221,764,638
VI. 영업외손익		(8,834,753,120)		6,074,923,311
금융수익	5,734,093,508		9,907,505,449
금융비용	(13,643,388,764)		8,241,316,214
관계기업투자손익	308,092,877		1,180,504,511
기타영업외수익	2,645,979,664		4,070,896,573
기타영업외비용	(3,879,530,405)		842,667,008
VII. 법인세비용차감전순이익		12,233,900,337		23,296,687,949
VIII. 법인세비용		2,964,900,804		1,146,256,235
IX. 계속영업이익		9,268,999,533		22,150,431,714
X. 중단영업이익		-		174,432,023
XI. 당기순이익		9,268,999,533		22,324,863,737
XII. 기타포괄손익		317,784,007		1,898,216,853
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	317,784,007		1,898,216,853
지분법자본변동	278,238,602		650,398,381
해외사업환산손익	39,545,405		1,247,818,472
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-		-
XIII. 총포괄이익		9,586,783,540		24,223,080,590
XIV. 당기순이익의 귀속		9,268,999,533		22,324,863,737
지배기업소유주지분	9,485,799,170		22,402,486,137
비지배지분	(216,799,637)		(77,622,400)
XV. 당기총포괄이익의 귀속		9,586,783,540		24,223,080,590
지배기업소유주지분	9,803,583,177		24,065,929,629
비지배지분	(216,799,637)		157,150,961
XVI. 주당이익
계속영업 기본주당이익		378		969
계속영업 희석주당이익		378		649
중단영업 기본주당이익(손실)		-		8
중단영업 희석주당이익(손실)		-		6

연 결 자 본 변 동 표
제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분					비지배주주지분	총 계
자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024. 1. 1(전기초)	11,931,175,500	31,824,111,688	933,391,398	25,358,892,680	70,047,571,266	2,614,310,691	72,661,881,957
당기순이익	-	-	-	22,402,486,137	22,402,486,137	(77,622,400)	22,324,863,737
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	650,398,381	-	650,398,381	-	650,398,381
해외사업환산손익	-	-	1,013,045,111	-	1,013,045,111	234,773,361	1,247,818,472
소유주와의거래등
배당금의 지급	-	-	-	(457,422,160)	(457,422,160)	-	(457,422,160)
자기주식의 취득	-	(140,738,110)	-	-	(140,738,110)	-	(140,738,110)
기타자본변동	-	-	-	(176,583,451)	(176,583,451)	-	(176,583,451)
2024.12.31(전기말)	11,931,175,500	31,683,373,578	2,596,834,890	47,127,373,206	93,338,757,174	2,771,461,652	96,110,218,826
2025. 1. 1(당기초)	11,931,175,500	31,683,373,578	2,596,834,890	47,127,373,206	93,338,757,174	2,771,461,652	96,110,218,826
당기순이익	-	-	-	9,485,799,170	9,485,799,170	(216,799,637)	9,268,999,533
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	278,238,602	-	278,238,602	-	278,238,602
해외사업환산손익	-	-	39,545,405	-	39,545,405	-	39,545,405
소유주와의거래등
배당금의 지급	-	-	-	(684,933,240)	(684,933,240)	-	(684,933,240)
연결실체내 자본거래	-	(1,279,521,401)	-	-	(1,279,521,401)	(120,478,599)	(1,400,000,000)
연결대상 범위 변동	-	-	(1,036,521,391)	-	(1,036,521,391)	(1,877,152,889)	(2,913,674,280)
전환사채의 전환	2,115,975,000	20,556,576,923	-	-	22,672,551,923	-	22,672,551,923
2025.12.31(당기말)	14,047,150,500	50,960,429,100	1,878,097,506	55,928,239,136	122,813,916,242	557,030,527	123,370,946,769

연 결 현 금 흐 름 표
제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제27(당)기		제26(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		19,827,284,943		22,632,847,496
1. 영업활동으로 창출된 현금	21,014,489,916		22,407,891,947
2. 이자의 수취	1,253,227,546		581,172,851
3. 이자의 지급	(1,551,504,824)		(2,093,844,554)
4. 배당금의 수령	666,700		1,901,200,000
5. 법인세의 납부	(889,594,395)		(163,572,748)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(6,568,994,363)		(43,363,426,109)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	114,562,678,762		82,777,986,766
단기금융상품의 감소	22,334,394,326		3,000,000,000
보증금의 감소	33,069,480		131,700,000
대여금의 감소	500,000,000		-
유형자산의 처분	88,770,345		61,834,855
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	91,598,129,186		78,584,451,911
관계기업투자의 처분	-		1,000,000,000
연결범위변동으로 인한 순현금 유입	8,315,425		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출	121,131,673,125		(126,141,412,875)
단기금융상품의 증가	12,287,964,190		13,030,000,000
장기금융상품의 증가	-		67,036,013
기타수취채권의 증가	68,503,063		-
유형자산의 취득	20,304,044,433		10,913,586,995
무형자산의 취득	156,737,144		188,895,044
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	88,314,424,295		101,908,594,823
보증금의 증가	-		33,300,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(9,764,365,848)		23,410,219,216
1. 재무활동으로 인한 현금유입	18,515,291,311		60,760,000,000
차입부채의 증가	18,500,000,000		36,700,000,000
전환사채의 발행	-		24,000,000,000
임대보증금의 증가	-		60,000,000
기타의 재무활동으로 인한 현금유입액	15,291,311		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(28,279,657,159)		(37,349,780,784)
차입부채의 감소	24,922,788,987		36,062,353,102
리스부채의 상환	541,957,622		481,267,412
배당금의 지급	684,933,240		457,422,160
자기주식의 취득	-		140,738,110
전환사채발행비의 증가	-		168,000,000
임대보증금의 감소	170,000,000		40,000,000
종속기업투자지분변동	1,400,000,000		-
기타의 재무활동으로 인한 현금유출액	559,977,310		-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(55,169,101)		1,041,003,179
V. 현금및현금성자산의 증가		3,438,755,631		3,720,643,782
VI. 기초의 현금및현금성자산		14,516,903,846		10,796,260,064
VII. 기말의 현금및현금성자산		17,955,659,477		14,516,903,846

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별 도 재 무 제 표>

재 무 상 태 표
제27(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제26(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 메타바이오메드	(단위 : 원)

과 목	주 석	제27(당)기말		제26(전)기말
자 산
I. 유동자산			77,744,592,787		85,102,254,205
현금및현금성자산	32,35	13,175,646,275		5,728,166,414
매출채권및기타수취채권	5,32,34	24,903,046,763		23,410,916,063
당기손익-공정가치측정금융자산	9,32	16,933,609,941		26,781,343,421
재고자산	6	18,326,197,902		13,218,758,415
기타자산	7	946,706,638		1,699,888,715
기타금융자산	8,32	3,459,385,268		14,263,181,177
II. 비유동자산			104,428,610,885		86,032,865,916
기타수취채권	5,32,34	2,011,505,520		39,975,048
당기손익-공정가치측정금융자산	9,32	6,829,321,521		205,933,939
유형자산	11	67,891,667,090		54,543,540,079
무형자산	12	941,887,290		795,843,551
투자부동산	13	3,128,825,682		3,303,132,009
사용권자산	14	318,625,900		348,165,161
종속기업투자	10,33	12,940,646,524		14,842,238,687
관계기업투자	10	6,397,494,054		5,958,660,497
기타금융자산	8,32	20,394,162		67,036,013
이연법인세자산	29	3,948,243,142		5,928,340,932
자 산 총 계			182,173,203,672		171,135,120,121
부 채
I. 유동부채			56,749,926,632		71,613,690,773
매입채무및기타지급채무	15,32,34	11,135,328,053		9,349,722,031
차입부채	16,32,36	40,477,109,421		48,455,435,157
기타금융부채	14,17,32	3,651,346,624		11,608,423,594
당기법인세부채	19	106,804,111		191,525,184
기타부채		1,379,338,423		2,008,584,807
II. 비유동부채			906,496,940		5,361,972,533
차입부채	16,32,36	-		3,965,580,000
기타금융부채	14,17,32	161,945,797		983,347,249
장기종업원급여채무		744,551,143		413,045,284
부 채 총 계			57,656,423,572		76,975,663,306
자 본
I. 자본금	1,20	14,047,150,500		11,931,175,500
II. 기타불입자본	21	52,239,950,501		31,683,373,578
III. 기타자본구성요소	21	1,968,573,688		2,625,984,703
IV. 이익잉여금	22	56,261,105,411		47,918,923,034
자 본 총 계			124,516,780,100		94,159,456,815
부 채 및 자 본 총 계			182,173,203,672		171,135,120,121

포 괄 손 익 계 산 서
제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 메타바이오메드	(단위 : 원)

과 목	주 석	제27(당)기		제26(전)기
I. 매출	4,23,34		92,141,769,678		84,445,101,540
II. 매출원가	6,30,34		48,945,665,600		46,553,261,332
III. 매출총이익			43,196,104,078		37,891,840,208
IV. 판매비 및 관리비	24,30,33		22,029,323,604		22,123,810,149
V. 영업이익	4		21,166,780,474		15,768,030,059
VI. 영업외손익			(9,468,167,969)		7,519,629,465
1. 금융수익	25	5,736,566,307		9,837,070,255
2. 금융비용	26	13,484,443,494		8,054,724,583
3. 종속관계기업투자손익	10,27	(767,840,450)		2,610,856,334
4. 기타영업외수익	28	1,832,533,876		3,795,103,435
5. 기타영업외비용	28	2,784,984,208		668,675,976
VII. 법인세비용차감전순손익			11,698,612,505		23,287,659,524
VIII. 법인세비용(수익)	29		2,671,496,888		1,063,540,863
IX. 당기순이익			9,027,115,617		22,224,118,661
X. 기타포괄손익			(657,411,015)		1,692,593,305
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목		(657,411,015)		1,692,593,305
(1) 지분법자본변동	10,21	(824,438,009)		1,692,593,305
(2) 법인세효과		167,026,994		-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		-		-
XI. 총포괄이익			8,369,704,602		23,916,711,966
XII. 주당이익	31
기본주당순이익			360		972
희석주당순이익			360		652

별첨 주석 참조

자 본 변 동 표
제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
주식회사 메타바이오메드	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본				기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손익	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	11,931,175,500	34,490,703,384	(2,841,582,436)	174,990,740	31,824,111,688	933,391,398	26,152,226,533	70,840,905,119
당기순이익	-	-	-	-	-	-	22,224,118,661	22,224,118,661
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	-	-	-	1,692,593,305	-	1,692,593,305
소유주와의거래등
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(457,422,160)	(457,422,160)
자기주식의 취득	-	-	(140,738,110)	-	(140,738,110)	-	-	(140,738,110)
2024.12.31(전기말)	11,931,175,500	34,490,703,384	(2,982,320,546)	174,990,740	31,683,373,578	2,625,984,703	47,918,923,034	94,159,456,815
2025.01.01(당기초)	11,931,175,500	34,490,703,384	(2,982,320,546)	174,990,740	31,683,373,578	2,625,984,703	47,918,923,034	94,159,456,815
당기순이익	-	-	-	-	-	-	9,027,115,617	9,027,115,617
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	-	-	-	(657,411,015)	-	(657,411,015)
소유주와의거래등
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(684,933,240)	(684,933,240)
자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-	-	-
전환사채의 전환	2,115,975,000	20,556,576,923	-	-	20,556,576,923	-	-	22,672,551,923
2025.12.31(당기말)	14,047,150,500	55,047,280,307	(2,982,320,546)	174,990,740	52,239,950,501	1,968,573,688	56,261,105,411	124,516,780,100

현 금 흐 름 표
제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 메타바이오메드	(단위 : 원)

과 목	주 석	제27(당)기		제26(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			19,853,307,079		21,135,361,580
1. 영업활동으로 창출된 현금	35	20,646,767,310		20,879,846,537
2. 이자의 수취		1,221,130,135		491,124,952
3. 이자의 지급		(1,406,163,889)		(2,020,069,584)
4. 배당금의 수취		666,700		1,901,200,000
5. 법인세의 납부		(609,093,177)		(116,740,325)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(6,473,750,361)		(43,225,910,086)
1. 투자활동으로 인한 현금유입		118,107,282,531		82,174,891,911
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		91,598,129,186		78,584,451,911
유형자산의 처분		510,604,892		3,740,000
관계기업투자의 처분		3,182,084,647		1,000,000,000
단기금융상품의 감소		22,313,394,326		2,500,000,000
보증금의 감소		3,069,480		86,700,000
기타수취채권의 감소		500,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출		(124,581,032,892)		(125,400,801,997)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		88,314,424,295		101,908,594,823
기타수취채권의 증가		1,303,780,000		-
유형자산의 취득		20,219,327,263		10,265,676,500
무형자산의 취득		156,737,144		156,194,661
종속기업투자의 취득		2,300,000,000		-
단기금융상품의 증가		12,286,764,190		13,000,000,000
장기금융상품의 증가		-		67,036,013
보증금의 증가		-		3,300,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	35		(5,903,755,982)		24,233,173,246
1. 재무활동으로 인한 현금유입		18,000,000,000		60,700,000,000
차입부채의 증가		18,000,000,000		36,700,000,000
전환사채의 발행		-		24,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출		(23,903,755,982)		(36,466,826,754)
차입부채의 감소		22,880,611,120		35,554,955,072
리스부채의 감소		168,211,622		145,711,412
배당금의 지급		684,933,240		457,422,160
자기주식 취득		-		140,738,110
전환사채발행비의 증가		-		168,000,000
임대보증금의 감소		170,000,000		-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(28,320,875)		319,251,199
V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)			7,447,479,861		2,461,875,939
VI. 기초의 현금및현금성자산			5,728,166,414		3,266,290,475
VII. 기말의 현금및현금성자산 (V+VI)			13,175,646,275		5,728,166,414

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<이익잉여금처분계산서> - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서=====================

제27기	2025년 01월 01일	부터	제26기	2024년 01월 01일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 03월 31일		처분확정일	2025년 03월 31일

주식회사 메타바이오메드	(단위:원)

과 목	제27(당)기		제26(전)기
I. 미처분이익잉여금		55,669,979,852		47,396,290,790
전기이월미처분이익잉여금	46,642,864,235		25,172,172,138
당기순이익	9,027,115,617		22,224,118,661
II. 이익잉여금처분액		2,976,936,380		753,426,564
이익준비금	270,630,580		68,493,324
배당금 주당배당금(률) 당기 - 100원(20%) 전기 - 30원(6%)	2,706,305,800		684,933,240
III. 차기이월미처분이익잉여금		52,693,043,472		46,642,864,235

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제27(당)기	제26(당)기
주당배당금(원)	100원	30원
배당총액(원)	2,706,305,800	684,933,240
시가배당율(%)	2.0	0.8

- 2025년말 주주명부기준 권리주주에 대해 균등배당 할 예정입니다.- 배당금 총액은 총발행주식 28,094,301주 중 자기주식 1,031,243주를 제외한 27,063,058주에 대한 금액입니다.

- 1주당 100원(시가배당율 2.05%)현금배당의 건 입니다. - 총 배당금액 2,706,305,800원, 배당성향(잠정) 28.53%

※ 연결기준 지배기업소유주지분 당기순이익(잠정) : 9,485,799,170원

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제461조의 2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함

으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책의 일환입니다.

- 자본준비금의 이익잉여금 전환으로 증가하는 배당가능이익은 300억원이며,

관련법(*)에 의거하여 동 금액은 향후 배당소득에서 제외되는 배당(이하‘비과세

배당)재원으로 사용될 수 있습니다.

(*) 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호

- 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수를 하지 않기 때문에 배당금의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세 대상에도 해당되지 않습니다.

□ 전입가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)	자본금(B)	자본금의 1.5배(C)	감액가능주식발행초과금 (A-C)
55,047,280,307	14,047,150,500	21,070,725,750	33,976,554,557

*2025.12.31 결산 재무상태표 기준□ 자본준비금의 이익잉여금 전입대상

구분	주요 재원	금액	비고
자본준비금 감액	주식발행초과금	금 300억원 감액(-)(30,000,000,000)원	-
이익잉여금 전입	-	금 300억원 전입(+)(30,000,000,000)원	-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 조명찬 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조 명 찬	1958.02.19	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조 명 찬	기업고문 및명예교수	2023.03~현재2025.02~2025.122023.10~2024.092022.01~2022.122017.06~2019.052015.05~2018.052015.01~2018.01	충북대학교병원 명예교수바이오헬스혁신위원회 위원국립심혈관연구소 기획자문위원장대한심장학회 회장대한고혈압학회 이사장서울대학교병원 이사충북대학교병원 제13대 병원장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조 명 찬	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자: 조명찬>

회사의 가치를 극대화함으로써 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족 시킬 것을 목적으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함1) 경영의사결정의 적극적 참여이사회의 구성원으로서 이사회에 적극적으로 참여하여 구성원들과 중요한 결정을 함께 내림으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지는데 일 조하고자 함.2) 회사의 이익보호경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체와 주주의 이익을 보호하고자 함3) 업무집행에 대한 감시감독기능 강화이사와 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 지속적으로 감독하여 이사회와 경영진에 대한 감시감독기능이 활성화되는데 기여하고자 함4) 기업 경영의 건전성 확보회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는데 일조하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 조명찬>상기인은 충북대학교병원장 역임 등 40여년의 의료활동 및 연구활동 등을 통해 각종 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 의료기기 및 의료재료의 연구개발 및 제조활동을 하는 당사의 전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨

확인서 2025년 결산주총_사외이사확인서_조명찬_최종.jpg 2025년 결산주총_사외이사확인서_조명찬_최종

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년과 동일 25억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	16억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년과 동일 1억원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.44억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.meta-biomed.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 20일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리