METABIOMED.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

메타바이오메드/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전9시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270 (주)메타바이오메드 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의 안건   제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)                재무제표 및 연결재무제표                승인의 건 (현금배당 1주당10원)   제2호 의안 ：정관 일부 변경의 건         제3호 의안 ： 이사 보수 한도 승인의 건              제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)