MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

May 16, 2016

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-047

软控股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日召开第六届董事会 第一次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设 立软控科合有限公司(以下简称“软控科合”)（名称以工商行政管理部门核准为 准）。软控科合注册资本拟定为6,000万元人民币，公司以现金出资6,000万元人 民币，占软控科合注册资本的100%。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批 准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

• （二）本次投资不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易的情形。 二、标的公司的基本情况

• （一）出资方式：自有资金

• （二）标的公司基本情况

• （1）公司名称：软控科合有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准）

• （2）公司地址：山东诸城

• （3）经营范围：机械电子设备产品、精密工具及配件、模具产品的开发、

• 生产、销售、安装调试及技术服务；工业技术开发、转让及咨询服务；货物进出 口、技术进出口；黄金交易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。

• （4）注册资本：6,000万元人民币

• （5）股东出资和出资方式：

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股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
软控股份有限公司	6,000	现金	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

在汽车工业和交通运输业快速发展的带动下，市场对于轮胎品质的需求提升， 同时也要求更高水平的轮胎模具与之相匹配。本次公司设立软控科合将发展轮胎 模具及相关业务，旨在瞄准模具技术的发展方向，增强公司该业务领域的研发、 设计和生产能力，开拓相关领域的制造及销售业务，有助于进一步提高公司在轮 胎模具业务的市场竞争力，符合公司整体发展战略。

面对当前国内外模具制造领域的不确定性，本次投资存在模具市场需求波动、 经营管理缺乏经验以及未来收益不达预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

软控股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2016年5月13日

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