MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Sep 20, 2023

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-056

软控股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年 9月18日以邮件方式发出通知，于2023年9月20日上午10点在公司研发大楼会议室以 现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《软控股份有限公司2022 年股票期权 与限制性股票激励计划》的规定以及公司2022 年第一次临时股东大会的授权，董事 会认为公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票 解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共244 人，可解除限售 的限制性股票数量为636.40 万股，占公司目前总股本比例为0.66%，同意公司为满 足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对第八届董事会第十二次会议相 关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告》（公告编号：2023-058）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。

表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。

2、审议通过《关于公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期 期权行权条件成就及调整行权价格的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《软控股份有限公司2022 年股票期权 与限制性股票激励计划》的规定以及公司2022 年第一次临时股东大会的授权，董事 会认为公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期期权行权条件已 经成就，本次符合行权条件的激励对象共248 人，可行权的股票期权数量为947.20 万份，占公司目前总股本比例为0.98%，同意公司为满足条件的激励对象办理股票 期权行权所需的相关事宜。

公司2022 年年度权益分派已于2023 年6 月8 日实施完毕，根据《软控股份有 限公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司2022 年第一次 临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次股票期权行权价格进行调整，调 整后的股票期权行权价格为6.124 元/股。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对第八届董事会第十二次会议相 关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成 就及调整行权价格的公告》（公告编号：2023-059 ）详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》。

关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。 表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。

3、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。

为了满足业务发展需要，公司的子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称 “软控机电”）拟向广发银行股份有限公司青岛分行申请不超过55,000 万元的综合 授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复

为准（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证软控机电生产经营所需资金， 公司拟为其上述授信额度提供5,000 万元连带责任担保。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对第八届董事会第十二次会议相 关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-060）详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2023年10月18日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中 心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股 东大会。

《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2023年9月21日