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Sep 27, 2021

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-035

软控股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021 年9月24日以邮件方式发出通知，于2021年9月27日上午11点在公司研发大楼会议 室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人, 孙志 慧女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场出席会议。

会议由监事会主席孙志慧女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《软控股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议 合法有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于<软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心业务人员和骨干员工，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《软 控股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象 授予限制性股票总计1,960.00万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。 本次授予为一次性授予，无预留权益。

经认真审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划内容符合《公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、部门规章和 规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。

《软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经 出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于<软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》。

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标 的实现，根据《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等 相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《软控股份有限公司2021年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》。

经认真审核，监事会认为：《软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、 部门规章和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利进 行，将进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制。

《软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过了《关于核实<软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划 激励对象名单>的议案》。

根据《软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要， 确定本激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心业务 人员和骨干员工。列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公

司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的 激励对象条件，符合《软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前三 至五日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《软控股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

2021 年9 月27 日