MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Oct 21, 2010

软控股份有限公司

独立董事关于对外担保事项的独立意见

公司第四届董事会第五次会议审议了《关于向招商银行青岛分行申请不超过 15000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关 于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过 25000 万元授信额度并为子公 司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向中信银行青岛分行申请不超 10000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向 工商银行青岛市南第四支行申请不超过 14000 万元授信额度并为全资子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过 20000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关 于向青岛银行申请不超过 25000 万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提 供连带责任担保的议案》、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过 40000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关 于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000 万元授信 额度并为其提供连带责任担保的议案》、《关于同意控股子公司向银行申请不超过 2000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。

我们作为公司的独立董事，对上述议案发表独立意见如下：

基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度提 供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益， 符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。

本次担保事项还需提交股东大会审议。

独立董事：陈志宏、段天魁、姜省路、王荭 2010 年 10 月 19 日

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