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MERRY — Annual Report 2012
Jul 19, 2013
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Annual Report
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美律實業股份有限公司
民國 2012 年度年報 目 錄
| 民國2012年度年報 目 錄 |
|
|---|---|
| 頁次 | |
| 壹、致股東報告書·································································································· | 1 |
| 一、2012年營業結果···················································································· | 3 |
| 二、2013年營業計劃及未來發展策略··························································· | 5 |
| 三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響···························· | 6 |
| 貳、公司簡介········································································································· | 7 |
| 一、設立日期································································································· | 7 |
| 二、公司沿革································································································· | 7 |
| 參、公司治理報告·································································································· | 10 |
| 一、公司組織································································································· | 10 |
| 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 | 12 |
| 三、公司治理運作情形··················································································· | 20 |
| 四、會計師公費資訊······················································································ | 42 |
| 五、更換會計師資訊······················································································ | 42 |
| 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾 | |
| 職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任 | |
| 職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間···································· | 42 |
| 七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過 | |
| 百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形······································· | 42 |
| 八、持股比例佔前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之 資訊········································································································ |
44 |
| 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同 一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例································ |
45 |
| 肆、募資情形········································································································· | 45 |
| 一、資本及股份····························································································· | 45 |
| 二、公司債辦理情形······················································································ | 52 |
| 三、最近年度及截至年報刊印日特別股辦理情形及附認股權特別股情形······· | 54 |
| 四、最近年度及截至年報刊印日海外存託憑證辦理情形································ | 54 |
| 五、最近年度及截至年報刊印日員工認股權憑證辦理情形及取得員工認股 | |
| 權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及 | |
| 認購情形································································································· | 54 |
| 六、限制員工權利新股辦理情形···································································· | 55 |
| 七、最近年度及截至年報刊印日併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形··· | 55 |
| 八、資金運用計畫執行情形··········································································· | 55 |
| 伍、營運概況········································································································· | 56 |
|---|---|
| 一、業務內容································································································· | 56 |
| 二、市場及產銷概況······················································································ | 62 |
| 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年 資、平均年齡及學歷分布比率································································ |
67 |
| 四、環保支出資訊·························································································· | 67 |
| 五、勞資關係································································································· | 67 |
| 六、重要契約································································································· | 72 |
| 七、行業特殊性的關鍵績效指標(Key Performance Indicator,KPI) ················ | 72 |
| 陸、財務概況········································································································· | 73 |
| 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表······················································ | 73 |
| 二、最近五年度財務分析··············································································· | 74 |
| 三、最近年度財務報告之監察人審查報告······················································ | 76 |
| 四、最近年度財務報表··················································································· 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表···························· |
77 77 |
| 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困 難情事,對公司財務狀況之影響····························································· |
77 |
| 七、最近二年度財務預測達成情形································································ | 77 |
| 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項··················································· | 78 |
| 一、財務狀況································································································· | 78 |
| 二、經營結果································································································· | 79 |
| 三、現金流量································································································· | 80 |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響·············································· | 80 |
| 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年 | |
| 投資計畫································································································· | 80 |
| 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項及評估···································· | 81 |
| 七、其他重要事項·························································································· | 83 |
| 捌、特別記載事項·································································································· | 84 |
| 一、關係企業相關資料··················································································· | 84 |
| 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形························· | 87 |
| 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分公司股票情形·············· | 87 |
| 四、其他必要補充說明事項··········································································· | 87 |
| 玖、發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大 影響之事項······································································································ |
88 |
| 附錄(一)民國2012年度財務報告··········································································· | 89 |
| 附錄(二)民國2012年度合併財務報告···································································· | 132 |
壹、致股東報告書
親愛的股東:
2012 年全球政經情勢非常不穩定,從歐債危機、美國財政懸崖,到許多大公司面 臨重大虧損而作大幅度的調降,都顯現了這種總體的狀態。我們也面臨大客戶的衰退, 而造成業績的極度不可控性的重大危機與壓力。處於如此情境之中,公司同仁們還是 奮力而為,維持公司獲利的能力,因過去兩年來,公司的產品線及市場客戶的多角化 及分散化(Diversification)策略的有效執行,也是我們仍能獲利的主要原因之一。
有關「策略利潤改善專案」,直到今年,我們已能看到條件逐漸成熟,所以在下 半年就朝這方面的組織與運作來佈建未來美律的運作模式。我們期許:「建構一個更 穩健、內部透明、互信的平台,使各BU 能更靈活主動反應市場的脈動與需要,及時提 供有競爭力的產品與服務,來創造該BU 的獲利與價值。」
訂定BU 組織運作的原則,把BU 當作獨立營運的內部創業,必須具備行銷、業務、 研發及產品線管理的功能。BU Head 扮演的是內部創業家的角色,我們將授予更大的 權責,舉凡人力資源的配置、投資效益、風險的評估及BU 的損益都會有更大的自主性 與責任性,其主要的目的就是要建構及提昇美律的競爭力,使美律「脫胎換骨」屹立 於全球的電聲產業之中。
公司在2012 年的合併營收較2011 年合併營收減少1.95 ﹪,稅前淨利增加62.21 ﹪獲利已有改善及良好。
為提升公司營運績效提出公司2013 年的經營方針為:
-
1、2013 年度的營運主軸為組織再造,提昇競爭力。
-
2、實施BU 的組織運作,建構一個更穩健、內部透明、互信的平台,使各BU 能更 靈活主動反應市場的脈動與需要,及時提供有競爭力的產品與服務,來創造該 BU 的獲利與價值。
-
3、特別強調競爭力的建架並建立共識:包括RD 技術力、彈性應變力、製造成本(含 IE、PE、自動化、省力化、易製化 … )這是公司取得生意機會與獲利的關鍵因 素。並且從我們供應商取得最佳的支持(含技術、交期及價格),有賴我們的 SCM/採購人員的專業與功力。
-
1 -
展望2013 年,年初以來公司的訂單表現良好,可以預期2013 年全球經濟成長優 於2012 年,然而仍有許多不確定的政經因素可能會影響2013 年的經濟表現,諸如歐 債問題,美國財政整頓計劃不順利,面對市場需求疲弱,全球經濟全面復甦仍有很多 變數,但將是美律實業公司成長及關鍵的一年,公司經營方針為組織再造,提昇競爭 力,實施BU 的經營及創造公司的獲利與價值,深切的期許共同迎接轉機的到來,以回 饋各位股東的支持與愛護,在此也盼望股東對經營團隊持續的鼓勵與支持。
健康、快樂
董事長 敬上
- 2 -
一、2012 年度營業結果
一 ( )經營方針
-
1、2012 年度的主題為學習內部創業,增加營收及獲利。
-
2、實施 BU 的經營,實施「策略與事業規劃、利潤改善專案」。
-
3、提升公司競爭力,包括�成本�彈性�速度�技術力�結合供應商成為合作伙伴之 關係。
-
4、分散市場及客戶組合策略,使公司核心競爭力得以水平整合而充分發揮。
-
5、再強化垂直整合的效益,如電子線或塑膠品射出等。
-
6、提高毛利,擴大低勞力成本地區的設廠及規模。
( 二 ) 實施概況
2012 年全球政經情勢非常不穩定,從歐債危機、美國財政懸崖,到許多大公司 面臨重大虧損而作大幅度的調降,都顯現了這種總體的狀態。我們也面臨大客戶的衰 退,而造成業績的極度不可控性的重大危機與壓力。處於如此情境之中,公司同仁們 還是奮力而為,維持公司獲利的能力,因過去兩年來,公司的產品線及市場客戶的多 角化/分散化(Diversification)策略的有效執行,也是我們仍能獲利的主要原因之一。
有關「策略利潤改善專案」,直到今年,我們已能看到條件逐漸成熟,所以在下 半年就朝這方面的組織與運作來佈建未來美律的運作模式。我們期許:「建構一個更 穩健、內部透明、互信的平台,使各 BU 能更靈活主動反應市場的脈動與需要,及時 提供有競爭力的產品與服務,來創造該 BU 的獲利與價值。」
訂定 BU 組織運作的原則,把 BU 當作獨立營運的內部創業,必須具備行銷、業 務、研發及產品線管理的功能。BU Head 扮演的是內部創業家的角色,我們將授予更 大的權責,舉凡人力資源的配置、投資效益、風險的評估及 BU 的損益都會有更大的 自主性與責任性,其主要的目的就是要建構及提昇美律的競爭力,使美律「脫胎換骨」 屹立於全球的電聲產業之中。
(三)營業計劃實施成果
本公司 2012 年度營業收入為新台幣 6,382,362 仟元,比 2011 年度 5,644,184 仟元增加 738,178 仟元及增加 13.08 ﹪,本公司及其子公司合併營業收入為 7,690,029 仟元比 2011 年度 7,842,585 仟元減少 152,556 仟元及減少 1.95 ﹪。
但 2012 年度稅前淨利為新台幣 599,373 仟元,比 2011 年度 378,086 仟元增加 221,287 仟元及增加 58.53 ﹪,主要原因為營業收入、營業毛利及營業淨利的增加。
(四)財務收支及獲利能力分析
1、財務收支狀況單位:新台幣仟元
| 及獲利能力分析 況單位:新台幣仟元 |
||
|---|---|---|
| 科目 | 2012年度實際數 | 2011年度實際數 |
| 金融資產評價利益 | 210,460 | 228,711 |
| 利息收支淨額 | 3,738 | 2,655 |
| 兌換(損)益 | (54,248) | (82,111) |
| 總計 | 159,950 | 149,255 |
- 3 -
2、財務及獲利能力分析單位:新台幣仟元
| 項目 | 2012年度實際數 | 2011年度實際數 | |
|---|---|---|---|
| 財務結構(%) | 負債佔資產比率 | 23.53﹪ | 28.74﹪ |
| 償債能力(%) | 流動比率 | 216.56﹪ | 169.19﹪ |
| 速動比率 | 192.71﹪ | 147.42﹪ | |
| 獲利能力(%) | 資產報酬率 | 8.00﹪ | 5.30﹪ |
| 股東權益報酬率 | 10.90﹪ | 7.20﹪ | |
| 營業利益 占實收資本比率 |
23.83﹪ | 8.87﹪ | |
| 稅後每股盈餘(元) | 2.90元 | 1.90元 |
(五)研究發展狀況:
-
1、2012 年度新產品開發及延伸機種件數共計 95 件。
-
2、2012 年度新增專利已核准 48 件及審核中 35 件。
-
3、研究發展費用 2012 年度為新台幣 248,472 仟元比 2011 年度 252,701 仟元減少 4,229 仟元,佔銷貨收入 3.89﹪。
(六)營業收支預算執行情形:未出具財務預測,故不適用。
董事長:廖祿立 經理人:曾錦堂 會計主管:林淑惠
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- 4 -
二、2013 年度營業計畫概要及未來發展策略
-
一
-
( )經營方針
-
1、2013 年度的營運主軸為組織再造,提昇競爭力。
-
2、實施 BU 的組織運作,建構一個更穩健、內部透明、互信的平台,使各 BU 能更靈 活主動反應市場的脈動與需要,及時提供有競爭力的產品與服務,來創造該 BU 的 獲利與價值。
-
3、特別強調競爭力的建架並建立共識:包括 RD 技術力、彈性應變力、製造成本(含 IE、 PE、自動化、省力化、易製化…)這是公司取得生意機會與獲利的關鍵因素。並且 從我們供應商取得最佳的支持(含技術、交期及價格),有賴我們的 SCM/採購人員 的專業與功力。
(二)重要產銷政策
-
1、行銷政策
-
(1)開發新客戶、新市場及高附加價值新產品。
-
(2)發展電聲零件(Component)、系統產品及行動電源的事業,提升公 司毛利。
-
2、生產政策
-
(1)提升自動化生產線的效益。
-
(2)擴大降低成本績效,如費用節省、工時降低及產能利用率的提升等。 (3)強化垂直整合深度及寬度。
擴大低勞力成本地區的生產規模及效益。
-
3、研究發展政策
-
(1)擴大電聲零件(Component)、系統產品及行動電源的產品研發。
-
(2)研發人才的培養及經驗累積。
-
(3)強化核心產品與技術力及彈性應變等,以提升公司競爭力。
-
-
(三)預期未來一年度銷售數量及其依據與公司預計銷售數量得以持續成長或衰退之主要 影響因素:
本公司電聲產品的應用領域主要有行動裝置、筆記型電腦/平板電腦、液晶電視、 遊戲機及家庭娛樂性等消費型產品。
2012 年全球經濟景氣受美國國債及歐債危機影響,筆記型電腦因歐美需求衰退, 以及平板電腦取代效應的影響,成長遲滯。
行動電話產業,因智慧手機風行所賜,仍維持 10%左右的年成長。
液晶電視年出貨量約 2.11 億台,年成長率 4%,同筆記型電腦有成長遲滯的現象。 展望 2013 年,行動電話仍預期有接近 6%的出貨成長,除了原有的 iPhone 系列與 Android 手機持續成長外,以 Nokia 為主力的 Windows Phone 8 也將跨出歐洲,在 亞太與北美上市。全年出貨量預估超過 19 億支。
筆記型電腦部分,因持續遭受平板電腦的侵蝕,雖有 Ultrabook 與 Windows 8 的 加持,預計僅能維持現有規模。
平板電腦仍將以蘋果的市佔率最高。
- 5 -
Windows 8 相關產品也將陸續推出,加上軟體與雲端業者 Google 及 Amazon 的 加入,預計本產業將有 35%以上的成長率。
-
液晶電視方面,韓國廠商仍把持 1/3 市場,除此之外中國大陸品牌廠商也從後追
-
趕。但在景氣趨緩,新興市場需求不足以彌補成熟市場的下滑狀況下,預估明年持平。 綜上所述,美律在成長性高的行動電話與平板電腦產業中持續努力,在成長趨緩
-
的產業也選擇相對成長性高的品牌廠商合作,本公司預期 2013 年銷售量為成長。
三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
-
(一)公司受到外部競爭環境之影響:
-
1.全球經濟復甦不確定性及波動性大。
-
2.電子產品為跌價趨勢,市場競爭日趨激烈。
-
3.產品開發速度快,研發人力來源有限。
-
4.工資及材料成本上漲,需變革再整合,提昇競爭力。
-
-
(二)公司受到法規環境之影響:
- 參閱年報第82 頁。
-
(三)公司受到總體經營環境之影響:
-
1.全球經濟需求減少。
- 2.因總體經濟成長疲弱,致使投資信心謹慎保守,且會持續相當長的時間。
-
6 -
貳、公司簡介
一、設立日期:中華民國64 年12 月24 日。
-
二、公司沿革:
-
1.民國六十四年本公司創辦人廖祿立先生及魏文傑先生,以資本額新台幣 1,500,000 元,在台中市西安南巷,創設「美律電子股份有限公司」。
-
2.民國六十五年開始生產無線通訊用麥克風。
-
3.民國六十六年現金增資 1,500,000 元,增資後實收資本額為 3,000,000 元。
-
4.民國六十八年擴充設備及生產線,生產舞台用麥克風。
-
5.民國六十九年開始生產超薄型揚聲器。
-
6.民國七十年現金增資 6,000,000 元,增資後實收資本額為 9,000,000 元。
-
7.民國七十二年開始生產電話機用受話器。
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8.民國七十二年榮獲經濟部外銷產品加工增值獎。
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9.民國七十三年現金增資 10,000,000 元,增資後實收資本額為 19,000,000 元,開始 興建工業區廠房。
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10.民國七十四年現金增資 10,000,000 元,增資後實收資本額為 29,000,000 元。
-
11.民國七十四年新廠房落成,將廠址遷至台中市工業區,總土地面積 4,300 平方公尺, 總廠房面積 4,405 平方公尺。
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12.民國七十六年現金增資 22,000,000 元,增資後實收資本額為 51,000,000 元。
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13.民國七十七年現金增資 20,000,000 元,增資後實收資本額為 71,000,000 元。
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14.民國七十八年現金增資 29,000,000 元,增資後實收資本額為 100,000,000 元。
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15.民國七十八年為配合業務發展之需要及擴展生產產能,成立美律電子(泰國)股份有限 公司,拓展東南亞及中亞之業務。
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16.民國七十八年董事長廖祿立先生當選第十二屆中華民國青年創業楷模。
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17.民國七十九年現金增資 21,000,000 元,盈餘轉增資 15,000,000 元,增資後實收資 本額為 136,000,000 元。
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18.民國七十九年成立美律電子(香港)有限公司,同年轉投資美律深圳廠,擴大生產麥克 風、送受話器、揚聲器及電子零件產品等。
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19.民國八十年成立美律電子(美國)有限公司,積極拓展美洲業務,就近服務顧客及蒐集 市場資訊。
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20.民國八十年資本公積轉增資 30,400,000 元,增資後實收資本額為 166,400,000 元。
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21.民國八十年通過財政部證管會核准為公開發行公司。
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22.民國八十年現金增資 20,000,000 元,盈餘轉增資 13,600,000 元,增資後實收資本 額為 200,000,000 元。
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23.民國八十二年現金增資 20,000,000 元,盈餘轉增資 20,000,000 元,資本公積轉增 資 20,000,000 元,增資後實收資本額為 260,000,000 元。
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24.民國八十二年盈餘轉增資 13,000,000 元,資本公積轉增資 7,800,000 元,增資後實 收資本額為 280,800,000 元。
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25.民國八十二年榮獲第二屆國家磐石獎及通過 ISO-9001 國際品保認證。
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26.民國八十三年美律電子(深圳)有限公司通過 ISO-9002 國際品保認證。
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27.民國八十四年盈餘轉增資 37,908,000 元,資本公積轉增資 18,252,000 元,增資後 實收資本額為 336,960,000 元。
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28.民國八十四年開始自我宣告通訊用麥克風產品的 CE MARKING。
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29.民國八十五年美律電子(泰國)公司通過 ISO-9002 國際品保認證。
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30.民國八十五年現金增資 49,900,000 元,盈餘轉增資 23,587,200 元,增資後實收資
-
7 -
本額為 410,447,200 元。
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31.民國八十六年盈餘轉增資 45,149,190 元,增資後實收資本額為 455,596,390 元。
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32.民國八十七年一月通過 ISO-14001 國際品保認證。
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33.民國八十七年盈餘轉增資 91,119,280 元,資本公積轉增資 22,779,820 元,增資後 實收資本額為 569,495,490 元。
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34.民國八十七年八月十八日股票上櫃掛牌。
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35.民國八十八年榮獲第二屆小巨人獎。
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36.民國八十八年盈餘轉增資 48,842,920 元及資本公積轉增資 11,389,910 元,增資後 實收資本額為 629,728,320 元。
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37.民國八十九年五月十六日修改公司章程,董事改為六席,監察人三席,增補監察人 。
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一名為洪蘊娟(原其董事職位辭任)
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38.民國八十九年六月七日辦理盈餘轉增資 58,144,340 元,資本公積轉增資 8,816,200 元,增資後實收資本額 696,688,860 元。
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39.民國八十九年九月十一日上櫃轉上市公司。
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40.民國八十九年十月十六日現金增資 67,000,000 元,增資後實收資本額為 763,688,860 元。
-
41.民國九十年五月二十八日盈餘轉增資 194,112,590 元,增資後實收資本額為 957,801,450 元。
-
42.民國九十一年六月十九日盈餘轉增資 39,779,020 元,資本公積 81,221,560 元,增 資後實收資本額為 1,078,802,030 元
-
43.民國九十一年設立美特科技(蘇州)有限公司。
-
44.民國九十二年七月一日盈餘轉增資新台幣 23,230,270 元。增資後實收資本額為新台 幣 1,102,032,300 元整。
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45.民國九十三年六月十五日盈餘轉增資新台幣 72,112,020 元。增資後實收資本額為新 台幣 1,174,144,320 元整。
-
46.民國九十三年可轉換公司債換發新股新台幣 55,893,250 元。轉換後實收資本額為新 台幣 1,230,037,570 元整。
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47.民國九十四年九月一日合併鴻鼎通訊股份有限公司。
-
48.民國九十四年可轉換公司債換發新股新台幣 88,784,540 元。轉換後實收資本額為新 。
-
台幣 1,318,822,110 元整
-
49.民國九十五年四月二十七日可轉換公司債換發新股新台幣 5,030,300 元。轉換後實 收資本額為新台幣 1,323,852,410 元整。
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50.民國九十五年八月十八日盈餘轉增資新台幣 115,594,280 元。增資後實收資本額為 新台幣 1,439,446,690 元整。
-
51.民國九十六年九月六日盈餘轉增資新台幣 151,449,560 元。增資後實收資本額為新 台幣 1,590,896,250 元整。
-
52.民國九十六年十二月十三日核准發行員工認股權憑證 2,000,000 股。
-
53.民國九十七年五月二日核准發行員工認股權憑證 1,500,000 股。
-
54.民國九十七年八月二十二日核准買回公司股份 1,500,000 股。
-
55.民國一○○年一月二十七日員工認股權憑證換發新股新台幣 140,000 元。轉換後實 收資本額為新台幣 1,591,036,250 元整。
-
56.民國一○○年四月六日員工認股權憑證換發新股新台幣 235,000 元。轉換後實收資 本額為新台幣 1,591,271,250 元整。
-
57.民國一○○年九月十四日庫藏股減資新台幣 11,920,420 元。減資後實收資本額為新 台幣 1,579,350,830 元整。
-
8 -
-
58.民國一○一年八月十五日盈餘轉增資新台幣 78,967,550 元。增資後實收資本額為新 台幣 1,658,318,380 元整。
-
59.民國一○二年一月十五日員工認股權憑證換發新股新台幣 180,000 元。轉換後實收 資本額為新台幣 1,658,498,380 元整。
-
60.民國一○二年四月十日員工認股權憑證換發新股新台幣70,000 元。轉換後實收資本 額為新台幣1,658,568,380 元整。
-
61.民國一○二年五月十日員工認股權憑證換發新股新台幣1,625,000 元。轉換後實收 資本額為新台幣1,660,193,380 元整。
-
9 -
參、公司治理報告
-
一、組織系統
-
(一)組織結構
美律實業股份有限公司組織圖
==> picture [448 x 339] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
股東會
董事會
稽核課 薪酬委員會
董事長
副董事長
CEO
董事長(兼)
董事長室
公共關係部
CTO
財務總處 供應鏈管理總處 配件 電池 醫療保健 元件
產品事業部 產品事業部 產品事業部 產品事業部
設 基 資 設 勞 人
備 礎 訊 計 工 力
課 研 部 驗 安 資
究 證 全 源
部 部 衛 暨
生
處
----- End of picture text -----
(二)各主要部門所營業務
-
CEO、CTO&核心經營團隊:確立集團短中長期發展策略方向,擴展營業範疇與集團營運 方向。
-
董事長室:董事長室下轄設置策略規劃部、經營管理部、工業設計部、微機電麥克風 專案與文管中心等五單位,專責集團策略規劃、經營管理制度、M&A、長期投資、法務、 專利、OTS 產品與各產品線產品設計、集團文件整合與規範、流程優化與知識管理等相 關工作規劃與執行及微機電麥克風產品與ECM 麥克風產品之研究開發與專案執行。
-
公共關係部:負責對外公共事務規劃、聯繫與執行。
-
元件產品事業部:負責元件產品業務開發、產品開發,同時透過研發、專案管理、設 計驗證、營運功能等管理,達到客戶服務的目標。
-
醫療保健產品事業部:負責醫療保健產品的市場開發,業務拓展,產品規劃與發展, 與技術發展,並滿足市場客戶要求,達成客戶服務與業務開發的目標。
-
10 -
-
電池產品事業部:負責電池相關產品業務開發、產品開發,同時透過研發、專案管理、 設計驗證、營運功能等管理,達到客戶服務的目標。
-
配件產品事業部:負責配件產品業務開發、產品開發,同時透過研發、專案管理、設 計驗證、營運功能等管理,達到客戶服務的目標。
-
供應鏈管理總處:負責集團各產品線之供應鏈開發、管理與整合,供應鍊策略之訂定 與落實,進行原物料策略採購與成本管理,並透過VAVE 的分析,積極達成成本效益。
-
財務總處:負責財務與會計相關工作,包括公司內部經營管理分析、成本分析、資金 管理、稅務管理、資產管理、財會管理、股務管理、風險管理與投資人關係維繫。
-
人力資源暨勞工安全衛生處:負責人力資源選任用進退相關政策、計畫執行、人力資 源發展及組織發展,與總務、勞工安全相關工作的管理與執行。
-
設計驗證部:協助各產品事業部進行產品驗證,模擬功能執行,並推動各產品線綠色 環保相關機制建立與執行。
-
資訊部:建立、維護管理資訊化系統與制度,確保資訊即時性、正確性與安全性,達 到資源共享的目的,並透過資訊功能有效提升組織營運效益,並確保資訊安全的保護。
-
基礎研究部:負責集團新技術、新材料、新製程等研究發展,並提供相關研究開發支 援各事業部新產品開發。
-
設備課:針對產品製造所需要的相關設備機台之研發、設計、製造,及相關設備機台 的評估與採購。
-
稽核課:內部控制循環之修定、稽核與監督管理,以達公司治理之要求。
-
11 -
| 截至102年04月13日股東名簿記載單位:股 | 具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人 |
關係 | 兄弟 | - | 兄弟 | - | - | 兄妹 | 兄妹 | - | 妻弟 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 廖祿堙 | - | 廖祿立 | - | - | 林士傑 | 林淑君 | - | 廖祿立 | - | ||
| 職稱 | 董事 | - | 董事長 | - | - | 董事 | 董事 | - | 董事長 | - | ||
| 目前兼任本公司及其 他公司之職務 |
本公司:總經理 其他公司:(註一) |
本公司:技術長 其他公司:(註二) |
本公司:無 其他公司:(註三) |
本公司:無 其他公司:(註四) |
本公司: 財務部副總裁 其他公司:(註五) |
本公司:集團電聲零 配件供應商管理鏈副 總裁 其他公司:(註六) |
本公司: 其他公司:(註七) |
本公司:無 其他公司: 德嵩(股)公司董事長 |
本公司:無 其他公司:(註八) |
本公司:無 其他公司:(註九) |
||
| 主要經(學)歷(註3) | 學歷:大同工學院電機系畢 經歷:大新電機技術課長 |
學歷:大同工學院電機系畢 經歷:大新電機公司設備課課長 |
學歷:日本經濟大學畢 經歷:善品科技公司董事長 |
學歷:國立清華大學化工碩士 經歷:本公司經理、總經理 |
學歷:中興大學EMBA 管理學碩士畢 經歷:本公司副總裁 |
學歷:僑光商專國貿科畢 經歷:美特科技(蘇州)有限公司 總經理 |
學歷:威斯康辛國際學院工商管理 碩士畢 經歷:美律電子(深圳)有限公司 總經理 |
學歷:實踐大學會計系畢 經歷:德嵩公司董事長 |
學歷:國立中山大學企業管理學系 經歷:新聯成投資(股)公司董事 |
學歷:美國杜蘭大學MBA 畢 經歷:大新電機技術經理 |
||
| 利用他人 名義持有 股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 股 數 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 配偶、未成年子女 現在持有股份 |
持股 比率 |
0.69% | 0.27% | 3.96% | 0.21% | 0.06% | - | 0.01% | - | 0.00% | - | |
| 股數 | 1,141,168 | 451,273 | 6,578,678 | 350,381 | 107,034 | - | 12,583 | - | 2,733 | - | ||
| 現在持有股數 | 持股 比率 |
3.72% | 5.30% | 4.28% | 0.32% | 0.12% | 0.24% | 0.16% | 0.74% | 0.40% | 0.07% | |
| 股數 | 6,182,009 (註1) |
8,806,198 (註1) |
7,100,304 (註1) |
536,364 | 196,636 | 391,321 | 265,791 | 1,235,029 | 666,959 | 112,920 | ||
| 選任時持有股份 | 持股 比率 |
2.29% | 2.08% | 1.75% | 0.36% | 0.12% | 0.26% | 0.16% | 0.74% | 0.59% | 0.07% | |
| 股數 | 3,620,961 | 3,294,951 | 2,762,195 | 572,633 | 197,273 | 412,735 | 248,182 | 1,166,695 | 930,438 | 107,543 | ||
| 任 期 |
3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | ||
| 選(就)任 日期 |
64/12/23 | 64/12/23 | 74/05/10 | 75/06/20 | 96/06/13 | 960/6/13 | 96/06/13 | 85/07/26 (註2) |
82/06/05 | 85/07/26 (註3) |
||
| 初次選 任日期 |
99/06/14 | 99/06/14 | 99/06/14 | 99/06/14 | 99/06/14 | 99/06/14 | 99/06/14 | 99/06/14 | 99/06/14 | 99/06/14 | ||
| 姓名 | 廖祿立 | 魏文傑 | 廖祿堙 | 賴文針 | 曾錦堂 | 林淑君 | 林士傑 | 洪蘊娟 | 卓聖崇 | 廖本林 | ||
| 職稱 | 董事長 | 副董 事長 |
董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 監察人 | 監察人 | 監察人 |
==> picture [297 x 691] intentionally omitted <==
2. 法人股東之主要股東
截至 102 年 04 月 13 日股東名簿記載
| 法人股東名稱(註1) | 法人股東之主要股東(註2) | 法人股東之主要股東(註2) |
|---|---|---|
| 無 | 無 | |
| 註1:董事、監察人屬法人股東代表者,應填寫該法人股東名稱。 註2:填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者,應再填列下表。 截至102年04月13日股東名簿記載 |
||
| 法人名稱(註1) | 法人之主要股東(註2) | |
| 無 | 無 |
-
註 1:如上表一主要股東屬法人者,應填寫該法人名稱。
-
註 2:填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。
3.董事及監察人資料
102 年 04 月 13 日
| 條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 兼任其 他公開 發行公 司獨立 董事家 數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務、法務、財 務、會計或公司 業務所須相關科 系之公私立大專 院校講師以上 |
法官、檢察官、律師、 會計師或其他與公司 業務所需之國家考試 及格領有證書之專門 職業及技術人員 |
商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須之 工作經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 廖祿立 | - | - | V | V | V | V | V | V | 0 | |||||
| 魏文傑 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 | |||
| 廖祿堙 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | 0 | ||||
| 賴文針 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 | |
| 曾錦堂 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 1家 | ||
| 林淑君 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | 0 | ||||
| 林士傑 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | 0 | ||||
| 洪蘊娟 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 | |
| 卓聖崇 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 | |
| 廖本林 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 |
-
註1:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�"。
-
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
-
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之 五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
-
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股 東。
-
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
-
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之三以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董 事、監察人或受僱人。
-
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上 股東。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資 報酬委員會成員,不在此限。
-
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業 主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶,但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司 薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
-
(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
-
(9)未有公司法第30 條各款情事之一。
-
(10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
-
14 -
(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管
截至 102 年 04 月 13 日股東名簿記載單位:股
| 職稱 (註1) |
姓名 | 選(就)任 日期 |
持有股份 | 持有股份 | 配偶、未成年子女 持有股份 |
配偶、未成年子女 持有股份 |
利用他人 名義持有 股份 |
利用他人 名義持有 股份 |
主要經(學)歷(註2) | 目前 兼任 其他 公司 之職 務 |
具配偶或 二親等以 內關係之 經理人 |
具配偶或 二親等以 內關係之 經理人 |
具配偶或 二親等以 內關係之 經理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
股 數 |
持股 比率 |
職 稱 |
姓 名 |
關 係 |
|||||
| 董事長兼 執行長 |
廖祿立 | 91.01.01 | 6,182,009 (註) |
3.72% |
1,141,168 | 0.69% | - | - | 學歷:大同工學院電機系畢 經歷:大新電機技術課長 |
註一 | 無 | 無 | 無 |
| 副董事長 兼技術長 |
魏文傑 | 94.06.07 | 8,806,198 (註) |
5.30% |
451,273 | 0.27% | - | - | 學歷:大同工學院電機系畢 經歷:大新電機公司 設備課課長 |
註二 | 無 | 無 | 無 |
| 財務副總裁 | 曾錦堂 | 80.08.01 | 196,636 | 0.12% | 107,034 | 0.06% | - | - | 學歷:中興大學EMBA 管理學碩士畢 經歷:本公司副總裁 |
註三 | 無 | 無 | 無 |
| 業務副總裁 | 江昭德 | 88.02.08 | 78,718 | 0.05% | - | - | - | - | 學歷:交通大學高階管理碩 士畢 經歷:飛利浦IPO經理 |
註四 | 無 | 無 | 無 |
| 業務副總裁 | 蘇國榮 | 99.04.01 | - | - |
- | - | - | - | 學歷:交通大學管理科學研 究所畢業 經歷:鴻海精密BU處長 健鼎科技業務副總 毅嘉科技行銷副總 環隆電氣副總 |
無 | 無 | 無 | 無 |
| 供應鏈管理總 處副總裁 |
林淑君 | 98.09.01 | 391,321 | 0.24% | - | - | - | - | 學歷:僑光商專國貿科畢 經歷:美特科技(蘇州)有限 公司總經理 |
註五 | 無 | 無 | 無 |
-
註 1:應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料,以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者, 不論職稱,亦均應予揭露。
-
註 2:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱 及負責之職務。
-
註 3︰上述經理人無任期限制。
-
註:所列持股含具有保留運用決定權信託持股數。
-
註一: 董事長廖祿立先生兼任日當電器(香港)有限公司、達雅企業(股)公司、希華晶體科技(股)公司、MERRYTECH (HK)CO. Ltd 董事;美律電子(美國)有限公司、美律電子(泰國)有限公司、Danny Dynamics Ltd、美 律新加坡有限公司與陸合企業(股)公司法人董事(本公司)代表人;Universal Capital Investment Ltd、美特科技 (香港)有限公司法人董事(Danny Dynamics Ltd)代表人;美特科技(蘇州)有限公司、美律電子(河北) 有限公司法人董事(MERRYTECH(HK)CO. Ltd)代表人;日當電器(深圳)有限公司法人董事(日當電器(香港) 有限公司)代表人。
-
註二: 副董事長魏文傑先生兼任衡欣醫療器材(股)公司監察人;美律電子(香港)有限公司董事;美律新加坡有 限公司、美律電子(泰國)有限公司法人董事(本公司)代表人;美律電子(深圳)有限公司、美律電子(惠州) 有限公司法人董事(美律電子(香港)有限公司)代表人及 Universal Capital Investment Ltd 法人董事(Danny Dynamics Ltd)代表人;美特科技(蘇州)有限公司、美律電子(河北)有限公司法人董事(MERRYTECH(HK) CO. Ltd)代表人。
-
註三: 副總裁曾錦堂先生兼任富吉特半導體股份有限公司董事;陸合企業(股)公司監察人;光洋應用材料科技(股)公 司獨立董事;美律電子(深圳)有限公司法人董事(美律電子(香港)有限公司)代表人;美律電子(惠州)有 限公司法人監察人(美律電子(香港)有限公司)代表人;美律電子(河北)有限公司法人監察人(MERRYTECH (HK)CO. Ltd)代表人。
-
註四: 副總裁江昭德先生兼任美律新加坡有限公司法人董事(本公司)代表人。
-
註五: 副總裁林淑君小姐兼任美特科技(蘇州)有限公司、美律電子(泰國)有限公司、美律電子(河北)有限公 司總經理;美律新加坡有限公司法人董事(本公司)代表人及董事長;北京快達通信設備有限公司、美律電子(河 北)有限公司法人董事(MERRYTECH(HK)CO. Ltd)代表人;美律電子(惠州)有限公司法人董事(美律電 子(香港)有限公司)代表人。
-
15 -
| 102 年04 月13 日單位:新台幣仟元;仟股 | 有無領 取來自 子公司 |
以外轉 投資事 業酬金 (註12) |
以外轉 投資事 業酬金 (註12) |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 註1:董事姓名分別列示(法人股東依法人股東名稱及代表人分別列示),並以彙總方式揭露各項給付金額。董事兼任總 經理或副總經理者已填列本表及下表3。 註2:係指101 年度董事之報酬(如董事薪資)。 註3:係填列102 年度經董事會通過101 年度盈餘分配擬議配發董事酬勞金議案(未經股東會決議)。 註4:係指101 年度董事之相關業務執行費用(如車馬費)。 註5:係指101 年度董事兼任員工所領取包括獎金、職務加給、各種津貼、配車等實物提供等等。董事長廖祿立座車為 2002 年取得成本為NT$3,094 仟元、副董事長魏文傑座車為2005 年取得成本 為NT$3,017 仟元,曾錦堂副總裁座車1997 年取得成本為NT$666 仟元,帳面值分別為NT$0 元、NT$0 元及NT$0 元。 註6:係指101 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現 金紅利)者,為101 年度經董事會通過100 年度盈餘分配擬議配發之董事酬勞金議案(未經股東會決議) ,以100 年實 際配發比例計算擬議配發數,並已填列表5。 註7:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)並取得員工認股權憑證得認購股數(不包 括已執行部分)。 註8:合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註9:本公司給付每位董事各項酬金總額於各級距之姓名及人數。 註10:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額於各級距之姓名及人數。 註11:依101 年度稅後純益及合併報表之稅後純益NT$481,238 仟元計算。 註12:本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。 註13:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事姓名及人數 | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) | 財務報告內所有公司(註10)J | 賴文針、廖祿堙 | 曾錦堂、林士傑 | 廖祿立、魏文傑、林淑君 | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||
A、B、C、D、 |
E、F及G等七 項總額占稅後 純益之比例(註 11) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
7.57% | |||||||||||||||||||||
| 本公 司 |
6.81% | |||||||||||||||||||||||
兼任員工領取相關酬金 |
取得限制 員工權利 新股股數 (I)(註13) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
- | |||||||||||||||||||||
| 本 公 司 |
- | |||||||||||||||||||||||
| 員工認股權 憑證得認購 股數(H)(註 7) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
- | ||||||||||||||||||||||
| 本 公 司 |
- | |||||||||||||||||||||||
| 本公司(註9) | 賴文針、廖祿堙 | 曾錦堂、林士傑 | 廖祿立、魏文傑、林淑君 | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||
| 盈餘分配員工紅利(G) (註6) | 財務報告內 所有公司 (註8) |
股票 紅利 金額 |
- | |||||||||||||||||||||
| 現金 紅利 金額 |
2,844 | |||||||||||||||||||||||
| 本公司 | 股票 紅利 金額 |
- | ||||||||||||||||||||||
| 現金 紅利 金額 |
2,844 | |||||||||||||||||||||||
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 財務報告內所有公司(註10)I | 廖祿立、魏文傑、賴文針、廖祿堙、 曾錦堂、林淑君、林士傑 |
- | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||
| 退職退休金 (F) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
927 |
||||||||||||||||||||||
| 本 公 司 |
927 | |||||||||||||||||||||||
| 薪資、獎金及特 支費等(E) (註5) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
26,434 | ||||||||||||||||||||||
| 本 公 司 |
22,793 | |||||||||||||||||||||||
| 本公司(註9) | 廖祿立、魏文傑、賴文針、廖祿堙、曾 錦堂、林淑君、林士傑 |
- | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||
| A、B、C及D 等四項總額占 稅後純益之比 例(註11) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
1.29% | ||||||||||||||||||||||
| 本 公 司 |
1.29% | |||||||||||||||||||||||
| 董事酬金 | 業務執行費 用(D)(註4) |
財務 報告 內所 有公 司 (註8) |
140 | |||||||||||||||||||||
| 本 公 司 |
140 | |||||||||||||||||||||||
| 盈餘分配之酬勞 (C)(註3) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
6,064 |
||||||||||||||||||||||
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 低於2,000,000 元 | 2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含) | 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) | 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) | 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) | 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) | 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) | 100,000,000 元以上 | 總計 | |||||||||||||||
| 本 公 司 |
6,064 | |||||||||||||||||||||||
| 退職退休金 (B) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
- | ||||||||||||||||||||||
| 本 公 司 |
- | |||||||||||||||||||||||
| 報酬(A) (註2) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
- | ||||||||||||||||||||||
| 本 公 司 |
- | |||||||||||||||||||||||
| 姓名 (註1) |
廖祿立 | 魏文傑 | 廖祿堙 | 賴文針 | 曾錦堂 | 林淑君 | 林士傑 | |||||||||||||||||
| 職稱 | 董事長 | 副董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | |||||||||||||||||
| 102 年04 月13 日 單位:新台幣仟元;股 | 報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 盈餘分配之酬勞(C) (註3) 業務執行費用(D) (註4) 占稅後純益之比例(註 8) 職稱 姓名 (註1) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 本公司合併報表內所 有公司(註5) 本公司財務報告內所 有公司(註5) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 子公司以外轉 投資事業酬金 (註9) 監察人 洪蘊娟 監察人 卓聖崇 監察人 廖本林 - - - - 2,599 2,599 55 55 0.55% 0.55% 無 |
報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 盈餘分配之酬勞(C) (註3) 業務執行費用(D) (註4) 占稅後純益之比例(註 8) 職稱 姓名 (註1) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 本公司合併報表內所 有公司(註5) 本公司財務報告內所 有公司(註5) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 子公司以外轉 投資事業酬金 (註9) 監察人 洪蘊娟 監察人 卓聖崇 監察人 廖本林 - - - - 2,599 2,599 55 55 0.55% 0.55% 無 |
報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 盈餘分配之酬勞(C) (註3) 業務執行費用(D) (註4) 占稅後純益之比例(註 8) 職稱 姓名 (註1) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 本公司合併報表內所 有公司(註5) 本公司財務報告內所 有公司(註5) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 子公司以外轉 投資事業酬金 (註9) 監察人 洪蘊娟 監察人 卓聖崇 監察人 廖本林 - - - - 2,599 2,599 55 55 0.55% 0.55% 無 |
報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 盈餘分配之酬勞(C) (註3) 業務執行費用(D) (註4) 占稅後純益之比例(註 8) 職稱 姓名 (註1) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 本公司合併報表內所 有公司(註5) 本公司財務報告內所 有公司(註5) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 子公司以外轉 投資事業酬金 (註9) 監察人 洪蘊娟 監察人 卓聖崇 監察人 廖本林 - - - - 2,599 2,599 55 55 0.55% 0.55% 無 |
報酬(A) (註2) 退職退休金(B) 盈餘分配之酬勞(C) (註3) 業務執行費用(D) (註4) 占稅後純益之比例(註 8) 職稱 姓名 (註1) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 本公司合併報表內所 有公司(註5) 本公司財務報告內所 有公司(註5) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 本公司 財務報告內所 有公司(註5) 子公司以外轉 投資事業酬金 (註9) 監察人 洪蘊娟 監察人 卓聖崇 監察人 廖本林 - - - - 2,599 2,599 55 55 0.55% 0.55% 無 |
本公司(註6) 財務報告內所有公司(註7)E 低於2,000,000 元 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含) - - 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) - - 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) - - 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) - - 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - 100,000,000 元以上 - - 總計 3 3 註1: 監察人姓名已分別列示,並以彙總方式揭露各項給付金額。 註5: 已揭露合併報表內所有公司給付本公司監察人各項酬金之總額。 註2: 係指101 年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退 休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註6: 本公司給付每位監察人各項酬金總額於各級距之姓名及人數。 註7: 合併報表內所有公司給付本公司每位監察人各項酬金總額於各級 註3: 係填列102 年度經董事會通過101 年度盈餘分配擬議配發之監察人 酬勞金議案(未經股東會決議)。 距之姓名及人數。 註8: 依101 年度稅後純益及合併報表之稅後純益NT$481,238 仟元計算。 註4: 係指101 年度給付監察人之相關業務執行費用(如車馬費)。 註9: 應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投 資事業相關酬金。 |
本公司(註6) 財務報告內所有公司(註7)E 低於2,000,000 元 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含) - - 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) - - 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) - - 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) - - 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - 100,000,000 元以上 - - 總計 3 3 註1: 監察人姓名已分別列示,並以彙總方式揭露各項給付金額。 註5: 已揭露合併報表內所有公司給付本公司監察人各項酬金之總額。 註2: 係指101 年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退 休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註6: 本公司給付每位監察人各項酬金總額於各級距之姓名及人數。 註7: 合併報表內所有公司給付本公司每位監察人各項酬金總額於各級 註3: 係填列102 年度經董事會通過101 年度盈餘分配擬議配發之監察人 酬勞金議案(未經股東會決議)。 距之姓名及人數。 註8: 依101 年度稅後純益及合併報表之稅後純益NT$481,238 仟元計算。 註4: 係指101 年度給付監察人之相關業務執行費用(如車馬費)。 註9: 應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投 資事業相關酬金。 |
本公司(註6) 財務報告內所有公司(註7)E 低於2,000,000 元 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含) - - 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) - - 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) - - 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) - - 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - 100,000,000 元以上 - - 總計 3 3 註1: 監察人姓名已分別列示,並以彙總方式揭露各項給付金額。 註5: 已揭露合併報表內所有公司給付本公司監察人各項酬金之總額。 註2: 係指101 年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退 休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註6: 本公司給付每位監察人各項酬金總額於各級距之姓名及人數。 註7: 合併報表內所有公司給付本公司每位監察人各項酬金總額於各級 註3: 係填列102 年度經董事會通過101 年度盈餘分配擬議配發之監察人 酬勞金議案(未經股東會決議)。 距之姓名及人數。 註8: 依101 年度稅後純益及合併報表之稅後純益NT$481,238 仟元計算。 註4: 係指101 年度給付監察人之相關業務執行費用(如車馬費)。 註9: 應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投 資事業相關酬金。 |
本公司(註6) 財務報告內所有公司(註7)E 低於2,000,000 元 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含) - - 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) - - 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) - - 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) - - 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - 100,000,000 元以上 - - 總計 3 3 註1: 監察人姓名已分別列示,並以彙總方式揭露各項給付金額。 註5: 已揭露合併報表內所有公司給付本公司監察人各項酬金之總額。 註2: 係指101 年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退 休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註6: 本公司給付每位監察人各項酬金總額於各級距之姓名及人數。 註7: 合併報表內所有公司給付本公司每位監察人各項酬金總額於各級 註3: 係填列102 年度經董事會通過101 年度盈餘分配擬議配發之監察人 酬勞金議案(未經股東會決議)。 距之姓名及人數。 註8: 依101 年度稅後純益及合併報表之稅後純益NT$481,238 仟元計算。 註4: 係指101 年度給付監察人之相關業務執行費用(如車馬費)。 註9: 應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投 資事業相關酬金。 |
本公司(註6) 財務報告內所有公司(註7)E 低於2,000,000 元 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含) - - 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) - - 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) - - 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) - - 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - 100,000,000 元以上 - - 總計 3 3 註1: 監察人姓名已分別列示,並以彙總方式揭露各項給付金額。 註5: 已揭露合併報表內所有公司給付本公司監察人各項酬金之總額。 註2: 係指101 年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退 休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註6: 本公司給付每位監察人各項酬金總額於各級距之姓名及人數。 註7: 合併報表內所有公司給付本公司每位監察人各項酬金總額於各級 註3: 係填列102 年度經董事會通過101 年度盈餘分配擬議配發之監察人 酬勞金議案(未經股東會決議)。 距之姓名及人數。 註8: 依101 年度稅後純益及合併報表之稅後純益NT$481,238 仟元計算。 註4: 係指101 年度給付監察人之相關業務執行費用(如車馬費)。 註9: 應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投 資事業相關酬金。 |
本公司(註6) 財務報告內所有公司(註7)E 低於2,000,000 元 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含) - - 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) - - 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) - - 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) - - 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - 100,000,000 元以上 - - 總計 3 3 註1: 監察人姓名已分別列示,並以彙總方式揭露各項給付金額。 註5: 已揭露合併報表內所有公司給付本公司監察人各項酬金之總額。 註2: 係指101 年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退 休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註6: 本公司給付每位監察人各項酬金總額於各級距之姓名及人數。 註7: 合併報表內所有公司給付本公司每位監察人各項酬金總額於各級 註3: 係填列102 年度經董事會通過101 年度盈餘分配擬議配發之監察人 酬勞金議案(未經股東會決議)。 距之姓名及人數。 註8: 依101 年度稅後純益及合併報表之稅後純益NT$481,238 仟元計算。 註4: 係指101 年度給付監察人之相關業務執行費用(如車馬費)。 註9: 應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投 資事業相關酬金。 |
本公司(註6) 財務報告內所有公司(註7)E 低於2,000,000 元 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含) - - 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) - - 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) - - 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) - - 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - 100,000,000 元以上 - - 總計 3 3 註1: 監察人姓名已分別列示,並以彙總方式揭露各項給付金額。 註5: 已揭露合併報表內所有公司給付本公司監察人各項酬金之總額。 註2: 係指101 年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退 休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註6: 本公司給付每位監察人各項酬金總額於各級距之姓名及人數。 註7: 合併報表內所有公司給付本公司每位監察人各項酬金總額於各級 註3: 係填列102 年度經董事會通過101 年度盈餘分配擬議配發之監察人 酬勞金議案(未經股東會決議)。 距之姓名及人數。 註8: 依101 年度稅後純益及合併報表之稅後純益NT$481,238 仟元計算。 註4: 係指101 年度給付監察人之相關業務執行費用(如車馬費)。 註9: 應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投 資事業相關酬金。 |
本公司(註6) 財務報告內所有公司(註7)E 低於2,000,000 元 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含) - - 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) - - 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) - - 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) - - 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - 100,000,000 元以上 - - 總計 3 3 註1: 監察人姓名已分別列示,並以彙總方式揭露各項給付金額。 註5: 已揭露合併報表內所有公司給付本公司監察人各項酬金之總額。 註2: 係指101 年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退 休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註6: 本公司給付每位監察人各項酬金總額於各級距之姓名及人數。 註7: 合併報表內所有公司給付本公司每位監察人各項酬金總額於各級 註3: 係填列102 年度經董事會通過101 年度盈餘分配擬議配發之監察人 酬勞金議案(未經股東會決議)。 距之姓名及人數。 註8: 依101 年度稅後純益及合併報表之稅後純益NT$481,238 仟元計算。 註4: 係指101 年度給付監察人之相關業務執行費用(如車馬費)。 註9: 應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投 資事業相關酬金。 |
本公司(註6) 財務報告內所有公司(註7)E 低於2,000,000 元 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含) - - 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) - - 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) - - 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) - - 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - 100,000,000 元以上 - - 總計 3 3 註1: 監察人姓名已分別列示,並以彙總方式揭露各項給付金額。 註5: 已揭露合併報表內所有公司給付本公司監察人各項酬金之總額。 註2: 係指101 年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退 休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註6: 本公司給付每位監察人各項酬金總額於各級距之姓名及人數。 註7: 合併報表內所有公司給付本公司每位監察人各項酬金總額於各級 註3: 係填列102 年度經董事會通過101 年度盈餘分配擬議配發之監察人 酬勞金議案(未經股東會決議)。 距之姓名及人數。 註8: 依101 年度稅後純益及合併報表之稅後純益NT$481,238 仟元計算。 註4: 係指101 年度給付監察人之相關業務執行費用(如車馬費)。 註9: 應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投 資事業相關酬金。 |
本公司(註6) 財務報告內所有公司(註7)E 低於2,000,000 元 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含) - - 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) - - 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) - - 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) - - 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - 100,000,000 元以上 - - 總計 3 3 註1: 監察人姓名已分別列示,並以彙總方式揭露各項給付金額。 註5: 已揭露合併報表內所有公司給付本公司監察人各項酬金之總額。 註2: 係指101 年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退 休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註6: 本公司給付每位監察人各項酬金總額於各級距之姓名及人數。 註7: 合併報表內所有公司給付本公司每位監察人各項酬金總額於各級 註3: 係填列102 年度經董事會通過101 年度盈餘分配擬議配發之監察人 酬勞金議案(未經股東會決議)。 距之姓名及人數。 註8: 依101 年度稅後純益及合併報表之稅後純益NT$481,238 仟元計算。 註4: 係指101 年度給付監察人之相關業務執行費用(如車馬費)。 註9: 應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投 資事業相關酬金。 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有無領取來自 | 子公司以外轉 投資事業酬金 (註9) |
無 | ||||||||||||||||
| 監察人姓名及人數 | 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 財務報告內所有公司(註7)E | 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| A、B、C 及D 等四項總額 | 占稅後純益之比例(註 8) |
財務報告內所 有公司(註5) |
0.55% | |||||||||||||||
| 本公司 | 0.55% | |||||||||||||||||
| 監察人酬金 | 業務執行費用(D) (註4) | 財務報告內所 有公司(註5) |
55 | |||||||||||||||
| 本公司 | 55 | 本公司(註6) | 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 盈餘分配之酬勞(C) (註3) |
財務報告內所 有公司(註5) |
2,599 | ||||||||||||||||
| 本公司 | 2,599 | |||||||||||||||||
| 退職退休金(B) | 合併報表內所 有公司(註5) |
- | ||||||||||||||||
| 給付本公司各個監察人酬金級距 | 低於2,000,000 元 | 2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含) | 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) | 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) | 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) | 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) | 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) | 100,000,000 元以上 | 總計 | |||||||||
| 本公司 | - | |||||||||||||||||
| 報酬(A) (註2) | 財務報告內所 有公司(註5) |
- | ||||||||||||||||
| 本公司 | - | |||||||||||||||||
| 姓名 (註1) |
洪蘊娟 | 卓聖崇 | 廖本林 | |||||||||||||||
| 職稱 | 監察人 | 監察人 | 監察人 |
| 102 年04 月13 日 單位:新台幣仟元;仟股 | 有無領 取來自 子公司 |
以外轉 投資事 業酬金 (註10) |
以外轉 投資事 業酬金 (註10) |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總經理及副總經理姓名及人數 | 合併報表內所有公司(註8) E |
- | 曾錦堂、江昭德、蘇國榮 | 廖祿立、魏文傑、林淑君 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||
| 取得限制員工權 利新股股數 (註11) |
財務報告 內所有公 司 (註6) |
- | |||||||||||||||||||
| 本 公 司 |
- | ||||||||||||||||||||
| 取得員工認股權 憑證數額(註5) |
財務報告 內所有公 司(註6) |
- | |||||||||||||||||||
| 本 公 司 |
- | ||||||||||||||||||||
| A、B、C 及D 等四項 總額占稅後純益之 比例(%)(註9) |
財務報告 內所有公 司(註6) |
7.22% | |||||||||||||||||||
| 本公 司 |
6.46% | ||||||||||||||||||||
| 盈餘分配之員工紅利金額(D) (註4) |
財務報告內所有公 司 (註6) |
股票紅 利金額 |
- | ||||||||||||||||||
本公司(註7) |
- | 曾錦堂、江昭德、蘇國榮 | 廖祿立、魏文傑、林淑君 | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||
| 現金紅 利金額 |
4,725 | ||||||||||||||||||||
| 本公司 | 股票紅 利金額 |
- | |||||||||||||||||||
| 現金紅 利金額 |
4,725 | ||||||||||||||||||||
| 獎金及 特支費等等(C) (註3) |
財務報告 內所有公 司 (註6) |
10,396 | |||||||||||||||||||
| 本公 司 |
9,801 | ||||||||||||||||||||
| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 | 低於2,000,000 元 | 2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含) | 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) | 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) | 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) | 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) | 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) | 100,000,000 元以上 | 總計 | ||||||||||||
| 退職退休金(B) | 財務報告 內所有公 司 (註6) |
797 | |||||||||||||||||||
| 本公司 | 797 | ||||||||||||||||||||
| 薪資(A) (註2) |
財務報告 內所有公 司 (註6) |
18,806 | |||||||||||||||||||
| 本公司 | 15,760 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 廖祿立 | 魏文傑 | 曾錦堂 | 江昭德 | 蘇國榮 | 林淑君 | |||||||||||||||
| 職稱 | 董事長兼執 行長 |
副董事長兼 技術長 |
財務副總裁 | 業務副總裁 | 業務副總裁 | 供應鏈管理 總處副總裁 |
4.配發員工紅利之經理人姓名及配發情形
102 年 04 月 13 日 單位:新台幣仟元;股
| 經 理 人 |
職稱 | 姓名 | 股票紅利金額 (註) |
現金紅利金額 (註) |
總計 | 總額占稅後純益 之比例(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長兼執行長 | 廖祿立 | - | 4,725 | 4,725 | 0.98% | ||
| 副董事長兼技術長 | 魏文傑 | ||||||
| 財務副總裁 | 曾錦堂 | ||||||
| 業務副總裁 | 江昭德 | ||||||
| 業務副總裁 | 蘇國榮 | ||||||
| 供應鏈管理總處副 總裁 |
林淑君 |
- 註:係指101 年度董事兼任員工取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,為102 年度經董事會通過101 年度 盈餘分配擬議配發之員工紅利金額(未經股東會決議),以100 年實際配發比例計算擬議配發數。
5.前十大取得員工分紅人士姓名、職位及前十大分紅總股數
| 姓名 | 職稱 | 現金股利(仟元) | 股票股利(股) |
|---|---|---|---|
| 廖祿立 | 董事長兼執行長 | 6,575 | - |
| 魏文傑 | 副董事長兼技術長 | ||
| 蘇國榮 | 業務副總裁 | ||
| 林淑君 | 供應鏈管理總處副總裁 | ||
| 陳文娟 | 處長 | ||
| 李鴻淵 | 資深經理 | ||
| 林正雄 | 資深經理 | ||
| 劉澤宇 | 資深經理 | ||
| 何文俊 | 副主任工程師 | ||
| 江詠樂 | 特別助理 |
註:現金股利及股票股利為101 年度取得100 年度所分配盈餘。
- (四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總 經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組 合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。
| 職稱 | 101 年度 本公司及合併報表所有公司支付本公司 董事、監察人、總經理及副總經理酬金 總額占稅後純益比例 |
101 年度 本公司及合併報表所有公司支付本公司 董事、監察人、總經理及副總經理酬金 總額占稅後純益比例 |
100 年度 本公司及合併報表所有公司支付本公司 董事、監察人、總經理及副總經理酬金 總額占稅後純益比例 |
100 年度 本公司及合併報表所有公司支付本公司 董事、監察人、總經理及副總經理酬金 總額占稅後純益比例 |
|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 合併報表內所有公司 | 本公司 | 合併報表內所有公司 | |
| 董事 | 11.33% | 12.43% | ||
| 監察人 | ||||
| 9.10% | 9.86% | |||
| 總經理及 副總經理 |
||||
-
1.董事、總經理及副總經理薪資架構為底薪、伙食津貼、職務加給、無配車津貼,其薪 資依其學歷、經歷、績效工作年資之差異,並參考同業之水準發放。
-
2.兩年度比率差異,主要原因為101 年稅後純益較100 年增加。
-
19 -
三、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形
- 最近年度董事會(101/1/1 ~ 101/12/31)開會 4 次(A),董事出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖祿立 | 4 | - | 100.00% | |
| 副董事長 | 魏文傑 | 4 | - | 100.00% | |
| 董事 | 廖祿堙 | 4 | - | 100.00% | |
| 董事 | 賴文針 | 4 | - | 100.00% | |
| 董事 | 曾錦堂 | 4 | - | 100.00% | |
| 董事 | 林淑君 | 4 | - | 100.00% | |
| 董事 | 林士傑 | 4 | - | 100.00% | |
| 其他應記載事項: 一、 證交法第14 條之3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項, 應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理: 本公司無設置獨立董事。 二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形: (1)101 年8 月29 日第十六屆第十次董事會 議案內容:審議薪酬委員會之100 年度董監事酬勞分配案。 利益迴避董事:廖祿立、魏文傑、廖祿堙、賴文針、曾錦堂、林士傑及林淑君。 應利益迴避原因及參與表決情形: 依公司法第206 條第二項之規定,董事廖祿立、魏文傑、廖祿堙、賴文針、 曾錦堂、林淑君、林士傑等人,個別利益迴避不參與表決; 個別表決結果為經有表決權之出席董事,無異議照案通過。 (2)101 年8 月29 日第十六屆第十次董事會 議案內容:審議薪酬委員會之100 年度經理人員工紅利金額分配案。 利益迴避董事:廖祿立、魏文傑、曾錦堂、林士傑及林淑君。 應利益迴避原因及參與表決情形: 依公司法第206 條第二項之規定,董事廖祿立、魏文傑、曾錦堂、林淑君、 林士傑等人,個別利益迴避不參與表決; 個別表決結果為經有表決權之出席董事,無異議照案通過。 三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估: (1)本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規範」以資遵循,並於公開資訊觀測 站輸入董事出席董事會情形、於本公公司網站揭露董事會重大決議事項。 (2)2011 年12 月28 日成立薪資報酬委員會,負責向董事會建議董事及經理人績效評估與薪資報酬之政 策、制度、標準與結構,及訂定並定期評估董事及經理人之薪資報酬,詳見第22 頁。 (3)為落實公司治理精神,有效提升資訊透明化程度,本公司於年報、企業網站及公開資訊觀測站充分揭 露各項經營及財務訊息,98、99 年度連續榮獲第六屆、第七屆「資訊揭露評鑑系統」評等為「A+」 級。 (4)101 年度董監事持續進修總計12 小時。 註1:董事、監察人屬法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。 註2:(1)年度終了日前有董事監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間 董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。 (2)年度終了日前,如有董事監察人改選者,應將新、舊任董事監察人均予以填列,並於備註欄註明該 董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及 其實際出(列)席次數計算之。 |
-
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形
-
1.審計委員會運作情形
- 本公司並未設置審計委員會,故不適用。
-
20 -
2.監察人參與董事會運作情形
最近年度董事會(101/1/1 ~ 101/12/31)開會 4 次(A),列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數(B) | 實際列席率(%)(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 監察人 | 洪蘊娟 | 3 | 75.00% | |
| 監察人 | 卓聖崇 | 4 | 100.00% | |
| 監察人 | 廖本林 | 4 | 100.00% | |
| 其他應記載事項: | ||||
| 其他應記載事項: 一、監察人之組成及職責: (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等)。 本公司網站設有發言人等對外公開信箱,如員工及股東需與監察人接洽,可透過此一管道聯繫;監 察人亦會參與股東會,達到直接溝通效益。 (二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結 果等)。 1、本公司稽核主管每月與監察人以電話或電子郵件方式溝通,就稽核結果及改善情況報告,並定期與 董監事召開座談會溝通,使董監事能即時了解公司治理情況及公司運作風險。 2、會計師依據審計準則公報第三十九號「與受查者治理單位之溝通」及證券期貨局93年3月11日 發布之台財證六字第0930105373號函規定,於規劃階段及完成階段每季就本公司財務報表暨合併 財務報表查核或核閱之治理事項,彙列資訊與監察人進行書面或當面溝通。 二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察 人陳述意見之處理:無。 |
||||
| 註: * 年度終了日前有監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計 算之。 * 年度終了日前,有監察人改選者,應將新、舊任監察人均予以填列,並於備註欄註明該監察人為舊任、新 任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。 |
(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
| 項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 一、公司股權結構及股東權益 (一)公司處理股東建議或糾紛等問題 之方式。 (二)公司掌握實際控制公司之主要股 東及主要股東之最終控制者名單 之情形。 (三)公司建立與關係企業風險控管機 制及防火牆之方式。 |
(一)重視股東權益及建議本年度創新公司 網頁內容有產品應用、產品資訊、公司 核心能力、企業社會責任、投資人關係 等充分資訊揭露重視股東權益,反應非 常良好。 (二)本公司掌握實際控制公司之主要股東 及主要股東之最終控制者名單,依證交 法第25條規定,對內部人(董事、監察 人、經理人及持有股份超過股份總額百 分之十之股東)所持股之變動情形,均 按月申報證期會指定網站公開資訊觀 測站。 (三)本公司與關係企業間之人員、資產及財 務之管理權責均明確區隔,除訂有子公 司監理作業外,稽核人員並定期監督執 行情形。 (四)為重視股東權益,股東會議事手冊及資 |
(一)無差異情形;符合「公司 治理實務守則」第13條規 定。 (二)無差異情形;符合「公司 治理實務守則」第19條規 定。 (三)無差異情形;符合「公司 治理實務守則」第14~18 條規定。 |
- 21 -
| 項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 料特別翻譯英文寄送股東,增加公司治 理及資訊揭露。 |
||
| 二、董事會之組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情形。 (二)定期評估簽證會計師獨立性之情 形。 |
(一)衡酌目前本公司情況未設置。 (二)公司維持定期評估檢視簽證會計師獨 立性,新聘任會計師應經董事會決議通 過。 |
(一)雖本司未設置獨立董事, 但董事皆由具專業之財 務、業務專業人員擔任, 並依照法令規範及公司章 程規定行使職權。 (二)無差異情形;符合「公司 治理實務守則」第29條規 定。 |
| 三、建立與利害關係人溝通管道之情形 | (一)公司經營理念之一為結合廠商、員工與 股東、客戶等為公司永續經營最重要的 政策及原則。 (二)公司增設有公共關係部門於公司網站 亦設有聯絡方式,以建立利害關係人溝 通管道,並設有股東專屬網站,由專人 負責處理股東詢問問題。 |
無差異情形;符合「公司治 理實務守則」第52條規定。 |
| 四、資訊公開 (一)公司架設網站,揭露財務業務及 公司治理資訊之情形。 (二)公司採行其他資訊揭露之方式(如 架設英文網站、指定專人負責公司 資訊之蒐集及揭露、落實發言人制 度、法人說明會過程放置公司網站 等)。 |
(一)公司利用架設網站,揭露公司財務產 品、核心能力、企業社會責任及投資人 關係等相關資訊及公司治理資訊,以利 股東及利害關係人等參考,並設有專人 維護更新。 (二)公司架設網站,設有中、英文投資人專 區,均有暢通及溝通管道,重視投資人 權益,有專人負責蒐集及由發言人副總 裁曾錦堂先生回覆。 (三)受邀參加法人說明會,並將相關資訊揭 露在網站中。 |
(一)無差異情形;符合「公司 治理實務守則」第58條規 定。 (二)無差異情形;符合「公司 治理實務守則」第56條規 定。 |
| 五、公司設置提名或其他各類功能性委 員會之運作情形 |
(一)本公司已於100/12/28成立薪資報酬委 員會。 |
(一)無差異情形;符合「公司 治理實務守則」第28-1條 規定。 (二)董監事薪酬係依章程辨 理。 |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與所訂公司治理實務守 則之差異情形: 公司內部有訂定「美律的商業行為與職業道德規範」為員工遵循規則,員工一人一冊,公司網站亦能查詢。 查詢網址為http://www.merry.com.tw/ |
||
| 七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關 係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、 公司為董事及監察人購買責任保險之情形等): (一).公司除專注本業經營發展外,對於公司之社會責任如消費者權益及社會公益等,除長期耕耘外,並適時 回饋社會大眾,詳見第71-72頁。 (二).本公司已訂定風險管理作業辨法以創造風險管理文化,並公開置放於公司網站。 http://www.merry.com.tw/Investor/Rules (三).本公司經97/12/30董事會通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」,並公開置放於公司網站。 http://www.merry.com.tw/Investor/Rules (四).本公司董事於2005年4月參加主管機關進修公司治理講座,也將陸續安排進修;公司於2004年3月已開始 於公開資訊觀測站,自行公開董事及監察人進修之情形,如下表: |
- 22 -
| 項目 | 項目 | 項目 | 項目 | 項目 | 運作情形 | 運作情形 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本屆董監事任期起迄期間:99/06/14~102/06/13 進修日期 姓名 就任日期 起 迄 主辦單位 課程名稱 進修 時數 93/03/17 93/03/17 臺灣證券交易所股份有限公司 財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心 新修訂上市上櫃公司治理實務 守則相關規範宣導說明會 3 95/02/10 95/02/10行政院金融監督管理委員會 第三屆台北公司治理論壇 6 98/06/29 98/06/30 中華民國工商協進會 上市上櫃公司董事暨監察人研 習 3 廖祿立 93/05/20 98/07/24 98/07/24財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 上市公司內部人股權交易法律 遵循宣導說明會 2 98/06/29 98/06/30 中華民國工商協進會 上市上櫃公司董事暨監察人研 習 3 魏文傑 93/05/20 98/07/24 98/07/24財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 上市公司內部人股權交易法律 遵循宣導說明會 2 廖祿堙 93/05/20 94/04/13 94/04/13 社團法人中華公司治理協會 公司治理專題講座 3 賴文針 93/05/20 96/10/24 96/10/24財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務進 階研討會[員工分紅費用化相關 規範] 3 93/06/24 93/06/24 社團法人中華公司治理協會 公司治理機制與趨勢 3 95/03/24 95/03/24財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 董事與監察人實務進階研討會 3 96/06/07 96/06/07行政院金融監督管理委員會 第四屆台北公司治理論壇 6 97/12/31 97/12/31財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 面對全球化的超級金融風暴投 資與避險策略因應之道 3 98/07/24 98/07/24財團法人中華民國會計研究發 展基金會 董、監事及高階主管因應對策及 採用IFRS 優勢探討 3 99/08/20 99/08/20財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 99 年度上市公司內部人股權交 易法律遵循宣導說明會 3 100/09/23 100/09/23財團法人中華民國會計研究發 展基金會 企業董事會設置「薪資報酬委員 會」─法令與實務 3 廖本林 93/05/20 101/07/24 101/07/24財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 上市公司獨立董事職能說明及 座談會 3 洪蘊娟 93/05/20 93/05/26 93/05/26 證券暨期貨市場發展基金會 企業合併報表與落實公司治理 3 96/09/27 96/09/28財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務研 習班 12 97/11/06 97/11/06行政院金融監督管理委員會 第五屆台北公司治理論壇 6 98/03/06 98/03/06 臺灣證券交易所 98 年度企業社會責任與永續經 營投資論壇 3 99/07/07 99/08/13 臺灣證券交易所 99 年度上市公司負責人座談會- 企業社會責任 3 99/08/13 99/08/13財團法人中華民國會計研究發 展基金會 從公司治理談稅務管理 3 99/08/20 99/08/20財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 99 年度上市公司內部人股權交 易法律遵循宣導說明會 3 100/05/10 100/05/10 社團法人中華公司治理協會 薪酬委員會的工作規劃 3 100/07/13 100/07/13臺灣證券交易所及財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心 企業採用IFRSs 負責人宣導會 3 100/08/11 100/08/11財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 100 年度上市公司內部人股權交 易法律遵循宣導說明會 3 100/08/25 100/08/25財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 100 年度上市公司發言人重大訊 息說明宣導說明會 3 101/08/09 101/08/09財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 101 年度上市公司內部人股權交 易法律遵循宣導說明會 3 曾錦堂 96/06/13 101/10/25 101/10/25 行政院金融監督管理委員會 第八屆台北公司治理論壇 6 |
進修是否 符合規定 (註一) 備 註 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 |
||||||||||
| 姓名 | 就任日期 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 |
進修是否 符合規定 (註一) |
備 註 |
||||
| 起 | 迄 | ||||||||||
| 廖祿立 | 93/05/20 | 93/03/17 | 93/03/17 | 臺灣證券交易所股份有限公司 財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心 |
新修訂上市上櫃公司治理實務 守則相關規範宣導說明會 |
3 | 是 | ||||
| 95/02/10 | 95/02/10 | 行政院金融監督管理委員會 | 第三屆台北公司治理論壇 | 6 | 是 | ||||||
| 98/06/29 | 98/06/30 | 中華民國工商協進會 | 上市上櫃公司董事暨監察人研 習 |
3 | 是 | ||||||
| 98/07/24 | 98/07/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 |
上市公司內部人股權交易法律 遵循宣導說明會 |
2 | 是 | ||||||
| 魏文傑 | 93/05/20 | 98/06/29 | 98/06/30 | 中華民國工商協進會 | 上市上櫃公司董事暨監察人研 習 |
3 | 是 | ||||
| 98/07/24 | 98/07/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 |
上市公司內部人股權交易法律 遵循宣導說明會 |
2 | 是 | ||||||
| 廖祿堙 | 93/05/20 | 94/04/13 | 94/04/13 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理專題講座 | 3 | 是 | ||||
| 賴文針 | 93/05/20 | 96/10/24 | 96/10/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 |
董事與監察人(含獨立)實務進 階研討會[員工分紅費用化相關 規範] |
3 | 是 | ||||
| 廖本林 | 93/05/20 | 93/06/24 | 93/06/24 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理機制與趨勢 | 3 | 是 | ||||
| 95/03/24 | 95/03/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 |
董事與監察人實務進階研討會 | 3 | 是 | ||||||
| 96/06/07 | 96/06/07 | 行政院金融監督管理委員會 | 第四屆台北公司治理論壇 | 6 | 是 | ||||||
| 97/12/31 | 97/12/31 | 財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 |
面對全球化的超級金融風暴投 資與避險策略因應之道 |
3 | 是 | ||||||
| 98/07/24 | 98/07/24 | 財團法人中華民國會計研究發 展基金會 |
董、監事及高階主管因應對策及 採用IFRS 優勢探討 |
3 | 是 | ||||||
| 99/08/20 | 99/08/20 | 財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 |
99 年度上市公司內部人股權交 易法律遵循宣導說明會 |
3 | 是 | ||||||
| 100/09/23 | 100/09/23 | 財團法人中華民國會計研究發 展基金會 |
企業董事會設置「薪資報酬委員 會」─法令與實務 |
3 | 是 | ||||||
| 101/07/24 | 101/07/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 |
上市公司獨立董事職能說明及 座談會 |
3 | 是 | ||||||
| 洪蘊娟 | 93/05/20 | 93/05/26 | 93/05/26 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 企業合併報表與落實公司治理 | 3 | 是 | ||||
| 曾錦堂 | 96/06/13 | 96/09/27 | 96/09/28 | 財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 |
董事與監察人(含獨立)實務研 習班 |
12 | 是 | ||||
| 97/11/06 | 97/11/06 | 行政院金融監督管理委員會 | 第五屆台北公司治理論壇 | 6 | 是 | ||||||
| 98/03/06 | 98/03/06 | 臺灣證券交易所 | 98 年度企業社會責任與永續經 營投資論壇 |
3 | 是 | ||||||
| 99/07/07 | 99/08/13 | 臺灣證券交易所 | 99 年度上市公司負責人座談會- 企業社會責任 |
3 | 是 | ||||||
| 99/08/13 | 99/08/13 | 財團法人中華民國會計研究發 展基金會 |
從公司治理談稅務管理 | 3 | 是 | ||||||
| 99/08/20 | 99/08/20 | 財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 |
99 年度上市公司內部人股權交 易法律遵循宣導說明會 |
3 | 是 | ||||||
| 100/05/10 | 100/05/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 薪酬委員會的工作規劃 | 3 | 是 | ||||||
| 100/07/13 | 100/07/13 | 臺灣證券交易所及財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心 |
企業採用IFRSs 負責人宣導會 | 3 | 是 | ||||||
| 100/08/11 | 100/08/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 |
100 年度上市公司內部人股權交 易法律遵循宣導說明會 |
3 | 是 | ||||||
| 100/08/25 | 100/08/25 | 財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 |
100 年度上市公司發言人重大訊 息說明宣導說明會 |
3 | 是 | ||||||
| 101/08/09 | 101/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 |
101 年度上市公司內部人股權交 易法律遵循宣導說明會 |
3 | 是 | ||||||
| 101/10/25 | 101/10/25 | 行政院金融監督管理委員會 | 第八屆台北公司治理論壇 | 6 | 是 |
- 23 -
| 項目 | 項目 | 項目 | 項目 | 運作情形 | 運作情形 | 運作情形 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/08/01 93/08/01財團法人證券暨期貨市場發展 基金會 從公司治理看財務報告常見問 題及法律責任 3 是 96/06/29 96/06/29財團法人證券暨期貨市場發展 基金會 防範內線交易-董監事及經理人 應行注意事項 3 是 卓聖崇 93/05/20 98/08/14 98/08/14財團法人證券暨期貨市場發展 基金會 上市公司內部人股權交易法律 遵循宣導說明會 2 是 本公司經理人參與公司治理有關之進修與訓練,如下表: 進修日期 職稱 姓名 就任日期 起 迄 主辦單位 課程名稱 進 修 時 數 進修是 否符合 規定 (註一) 備 註 93/03/17 93/03/17 臺灣證券交易所股份有限公司財團 法人中華民國證券櫃檯買賣中心 新修訂上市上櫃公司治理實 務守則相關規範宣導說明會 3 是 95/02/10 95/02/10 行政院金融監督管理委員會 第三屆台北公司治理論壇 6 是 98/06/29 98/06/30 中華民國工商協進會 上市上櫃公司董事暨監察人 研習 3 是 董事長兼 總經理 廖祿立 91/01/01 98/07/24 98/07/24 財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會 上市公司內部人股權交易法 律遵循宣導說明會 2 是 98/06/29 98/06/30 中華民國工商協進會 上市上櫃公司董事暨監察人 研習 3 是 副董事長 兼技術長魏文傑 94/06/07 98/07/24 98/07/24 財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會 上市公司內部人股權交易法 律遵循宣導說明會 2 是 96/09/27 96/09/28 財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務 研習班 12 是 97/11/06 97/11/06 行政院金融監督管理委員會 第五屆台北公司治理論壇 6 是 98/03/06 98/03/06 臺灣證券交易所 98 企業社會責任與永續經營 投資論壇 3 是 99/07/07 99/08/13 臺灣證券交易所 99 年度上市公司負責人座談 會-企業社會責任 3 是 99/08/13 99/08/13 財團法人中華民國會計研究發展基 金會 從公司治理談稅務管理 3 是 99/08/20 99/08/20 財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會 99 年度上市公司內部人股權 交易法律遵循宣導說明會 3 是 100/05/10 100/05/10 社團法人中華公司治理協會 薪酬委員會的工作規劃 3 是 100/07/13 100/07/13 臺灣證券交易所及財團法人中華民 國證券櫃檯買賣中心 企業採用IFRSs 負責人宣導 會 3 是 100/08/11 100/08/11 財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會 100 年度上市公司內部人股 權交易法律遵循宣導說明會 3 是 100/08/25 100/08/25 財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會 100 年度上市公司發言人重 大訊息說明宣導說明會 3 是 101/08/09 101/08/09 財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會 101 年度上市公司內部人股 權交易法律遵循宣導說明會 3 是 財務 副總裁 曾錦堂 80/08/01 101/10/25 101/10/25 行政院金融監督管理委員會 第八屆台北公司治理論壇 6 是 |
卓聖崇 | 93/05/20 |
93/08/01 | 93/08/01 | 財團法人證券暨期貨市場發展 基金會 |
從公司治理看財務報告常見問 題及法律責任 |
3 | 是 | |||||||||||
| 96/06/29 | 96/06/29 | 財團法人證券暨期貨市場發展 基金會 |
防範內線交易-董監事及經理人 應行注意事項 |
3 | 是 | ||||||||||||||
| 98/08/14 | 98/08/14 | 財團法人證券暨期貨市場發展 基金會 |
上市公司內部人股權交易法律 遵循宣導說明會 |
2 | 是 | ||||||||||||||
| 職稱 | 姓名 | 就任日期 | 進修日期 |
主辦單位 | 課程名稱 | 進 修 時 數 |
進修是 否符合 規定 (註一) |
備 註 |
|||||||||||
| 起 | 迄 | ||||||||||||||||||
| 董事長兼 總經理 |
廖祿立 | 91/01/01 | 93/03/17 | 93/03/17 | 臺灣證券交易所股份有限公司財團 法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |
新修訂上市上櫃公司治理實 務守則相關規範宣導說明會 |
3 | 是 | |||||||||||
| 95/02/10 | 95/02/10 | 行政院金融監督管理委員會 | 第三屆台北公司治理論壇 | 6 | 是 | ||||||||||||||
| 98/06/29 |
98/06/30 | 中華民國工商協進會 | 上市上櫃公司董事暨監察人 研習 |
3 | 是 | ||||||||||||||
| 98/07/24 | 98/07/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會 |
上市公司內部人股權交易法 律遵循宣導說明會 |
2 | 是 | ||||||||||||||
| 副董事長 兼技術長 |
魏文傑 | 94/06/07 | 98/06/29 | 98/06/30 | 中華民國工商協進會 | 上市上櫃公司董事暨監察人 研習 |
3 | 是 | |||||||||||
| 98/07/24 | 98/07/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會 |
上市公司內部人股權交易法 律遵循宣導說明會 |
2 | 是 | ||||||||||||||
| 財務 副總裁 |
曾錦堂 | 80/08/01 | 96/09/27 | 96/09/28 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會 |
董事與監察人(含獨立)實務 研習班 |
12 | 是 | |||||||||||
| 97/11/06 | 97/11/06 | 行政院金融監督管理委員會 | 第五屆台北公司治理論壇 | 6 | 是 | ||||||||||||||
| 98/03/06 | 98/03/06 | 臺灣證券交易所 | 98 企業社會責任與永續經營 投資論壇 |
3 | 是 | ||||||||||||||
| 99/07/07 | 99/08/13 | 臺灣證券交易所 | 99 年度上市公司負責人座談 會-企業社會責任 |
3 | 是 | ||||||||||||||
| 99/08/13 | 99/08/13 | 財團法人中華民國會計研究發展基 金會 |
從公司治理談稅務管理 | 3 | 是 | ||||||||||||||
| 99/08/20 100/05/10 |
99/08/20 100/05/10 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會 社團法人中華公司治理協會 |
99 年度上市公司內部人股權 交易法律遵循宣導說明會 薪酬委員會的工作規劃 |
3 3 |
是 是 |
||||||||||||||
| 100/07/13 | 100/07/13 | 臺灣證券交易所及財團法人中華民 國證券櫃檯買賣中心 |
企業採用IFRSs 負責人宣導 會 |
3 | 是 | ||||||||||||||
| 100/08/11 | 100/08/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會 |
100 年度上市公司內部人股 權交易法律遵循宣導說明會 |
3 | 是 | ||||||||||||||
| 100/08/25 | 100/08/25 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會 |
100 年度上市公司發言人重 大訊息說明宣導說明會 |
3 | 是 | ||||||||||||||
| 101/08/09 | 101/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會 |
101 年度上市公司內部人股 權交易法律遵循宣導說明會 |
3 | 是 | ||||||||||||||
| 101/10/25 | 101/10/25 | 行政院金融監督管理委員會 | 第八屆台北公司治理論壇 | 6 | 是 | ||||||||||||||
- 24 -
與上市上櫃公司治理實務守則 項目 運作情形 差異情形及原因 註一:係指是否符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、 進修之安排與資訊揭露。
-
(五).董事出席及監察人列席董事會狀況都非常踴躍,並有簽到;所列議案如涉有利害關係致損及公司利益之 虞,不得加入表決。
-
(六).本公司非常重視風險管理及衡量,除事前評估外,事後一定檢討為因應改善。 (七).本公司購買董事及監察人責任保險,避免因非業務過失,而造成公司及股東重大損害之風險。
-
八、公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敍明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺 失(或建議)事項及改善情形: 本公司執行治理自行評估,並未發現重大缺失需改善之情事。
(四)公司如有設置薪酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形:
本公司為強化公司治理並健全公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度,爰依 「證券交易法第十四條之六」及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬 委員會設置及行使職權辦法」設置薪酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
本委員會依法及忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
-
A、訂定及定期檢討董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、 標準與結構。
-
B、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
-
C、其他由董事會交付決議之案件。
1.薪資報酬委員會成員資料:
| 身份別 (註1) |
條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數 |
(註3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所需相 關料系之 公私立大 專院校講 師以上 |
法官、檢察 官、律師、會 計師或其他 與公司業務 所需之國家 考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員 |
具有商 務、法 務、財 務、會計 或公司 業務所 需之工 作經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 其他 | 吳輝煌 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ||||
| 其他 | 李存修 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1 | |||
| 其他 | 佘日新 | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
-
註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�"。
-
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
-
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分 之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。
-
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股 東。
-
25 -
-
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
-
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之 董事、監察人或受僱人。
-
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以 上股東。
-
(7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之 企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
-
(8)未有公司法第30 條各款情事之一。
-
註3:若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權 辦法」第6 條第5 項之規定。
2.薪資報酬委員會運作情形資訊:
一、本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。
- 二、本屆委員任期:100 年12 月28 日至102 年6 月13 日,最近年度薪資報酬委員會開會4 次(A),委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數(B) |
委託出席次 數 |
實際出席率(%) (B/A) (註) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 吳輝煌 | 4 | 0 | 100% | |
| 委員 | 李存修 | 4 | 0 | 100% | |
| 委員 | 佘日新 | 3 | 1 | 75% | |
| 其他應記載事項: 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結 果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘 明其差異情形及原因)。 二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員 會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。 |
-
註:(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職 期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
-
(2)年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註 欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會 次數及其實際出席次數計算之。
-
26 -
| 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 | 目前規劃中。 無差異情形。 無差異情形。 |
無差異情形。 無差異情形。 無差異情形。 無差異情形。 |
|---|---|---|
| 運作情形 | (一)本公司目前雖尚未制定社會責任 政策或制度,惟營運管理活動已納 入企業社會責任之精神。 (二)設立公共關係組負責推動企業社 會責任,贊助古典音樂會、台灣閱 讀基金會、交響樂團演出及音樂人 才培養等…,請參閱年報第71-72 頁。 (三)董事、監察人與員工之企業教育訓 練及宣導事項皆於定期會議中納 入執行,獎懲制度於公司現行管理 辨法中已有規範。 |
(一)為降低纸杯使用的頻率,以符合環 保訴求,公司高階主管開會均使用 不銹鋼杯,內部開會同仁均自行攜 帶自用的茶杯,嚴禁同仁使用纸 杯。中午用餐公司同仁均使用環保 碗筷,廠內進行垃圾分類、資源回 收。 (二)本公司已有建立環境政策管理辦 法、環境方案管理辦法等辨法…。 (三)建立溫室氣體盤查報告書,及內部 自行評估CO2排放量。 (四)由綠色環保小組負責規劃與執行。 |
| 項目 | 一、落實推動公司治理 (一) 公司訂定企業社會責任政策或制度,以及檢討實 施成效之情形。 (二) 公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運 作情形。 (三) 公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教 育訓練及宣導事項,並將其與員工績效考核系統 結合,設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。 |
二、發展永續環境 (一) 公司致力於提升各項資源之利用效率,並使用對 環境負荷衝擊低之再生物料之情形。 (二) 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情 形。 (三) 設立環境管理專責單位或人員,以維護環境之情 形。 (四) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響,制定公司 節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。 |
| 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 | 無差異情形。 無差異情形。 無差異情形。 無差異情形。 無差異情形。 無差異情形。 |
無差異情形。 目前規劃中。 |
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:不適用(本公司尚未制定)。 |
| 運作情形 | (一)本公司均依勞動法規,保障員工之 合法權益,並訂定相關管理方法。 ( 二) 本公司已獲得ISO14001 的認證 外,同時也依據OHSAS 18000的精 神,落實相關之管理架構系統,也 將依據EICC的要求,將相關的管理 系統落實於管理活動中,請參閱第 61頁。 (三)本公司已制定員工意見箱管理辦 法及每季舉辦新人座談會,與董事 長雙向溝通、意見交流,讓員工更 了解美律文化,也了解同仁的想法 及建議,共謀公司更好的未來。 (四)本公司已制定客戶抱怨處理辦法 客戶服務作業程序等辨法。 (五)供應商簽署廉潔承諾書,要求供應 商提供之原料、產品符合環保規範 外,同時要求遵守職業道德倫理。 (六)請參閱第71-72頁。 |
(一)可分別於本公司網站及年報取得 相關資訊。98-99年經證券基金會 評監為最高等級A+。 (二)目前規劃中。 |
|
| 項目 | 三、維護社會公益 (一) 公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動 人權原則,保障員工之合法權益及雇用政策無差 別待遇等,建立適當之管理方法與程序及落實之 情形。 (二) 公司提供員工安全與健康之工作環境,並對員工 定期實施安全與健康教育之情形。 (三)公司建立員工定期溝通之機制,以及以合理方式 通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情 形。 (四) 公司制定並公開其消費者權益政策,以及對其產 品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情 形。 (五) 公司與供應商合作,共同致力提升企業社會責任 之情形。 (六) 公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或 其他免費專業服務,參與社區發展及慈善公益團 體相關活動之情形。 |
四、加強資訊揭露 (一) 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關 資訊之方式。 (二) 公司編製企業社會責任報告書,揭露推動企業社 會責任之情形。 |
| 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 | 六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其 他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形): 1.環保:本公司每年均編製溫室氣體盤查報告書,藉由盤查過程與結果,確實掌握本公司溫室氣體排放,更期望未來能致力於溫室氣體減量工作,對 暖化趨勢之減緩,善盡身為地球村一份子的責任;公司與地球均可永續經營。 2.積極參與社區活動,協助社區發展協會之運作。 3.社會貢獻:本公司深切體認「企業是社會的公器」,所以「美律善盡企業社會責任(CSR)是本份的工作」,例如:設立美律電聲研究獎學金培育電 聲人才、愛的書庫推廣閱讀文化、藝文推展等等社會公益,請參閱第71-72頁。 4.消費者權益:(1)以源流管理,及時提供顧客滿意的產品、品質與服務。 (2)產品設計製造不得含有害物質,須通過國家對有害物質限制的檢驗要求。 (3)原物料供應商要有文件證明內容物符合客戶與法律要求,並接受客戶的稽核。 5.員工是公司營運最重要的合作伙伴,對於員工人權,我們確實遵循以下原則: (1)確實遵循各國各地之法律規定與要求。 (2)平等就業機會、禁止歧視,任用員工是基於工作要求的能力評估,而非依據利益或主管個人喜好。 (3)禁用童工、禁用被不平等合約牽制的限制人力,必須遵循各國法律要求,低於18歲員工禁止從事危險工作。 (4)每季舉辦新人座談會,與董事長雙向溝通、意見交流,讓員工更了解美律文化,也了解同仁的想法及建議,共謀公司更好的未來。 6.提供員工安全衛生舒適的工作環境,是企業照顧員工最重要的義務與責任之一,美律在對於員工在工作環境與健康安全上,努力作好以下的工作, 以確保員工安全、衛生、健康之保護: (1)廠處設有專責的安全管理委員會,委員會最高主管由廠處總經理擔任,由安全主任結合各單位主管共同負責各廠區內部安全、健康、 衛生等工作之規劃、執行、監督、檢討與改善,並確保符合各地政府之法令規範與要求。 (2)確保提供給員工使用之飲水、伙食、宿舍、工作環境之光線、通風、噪音控制、緊急安全照護設備等,皆定期檢查與維護,並完全 符合法令之規定與要求。 (3)定期舉辦緊急事件之訓練與演練。 (4)確實作好設備機台維護與操作人員教育訓練及合格認證。 (5)每年舉辦一次員工健康檢查,提醒員工注意自身健康。 (6)聘請外部專業機構教導員工急救技能、實地演練,並定期舉辦安全講習。 (7)定期追踪職業傷害事故之發生、醫療的進行、事故發生原因分析、改善,作好安全教育並詳實紀錄,避免重發,降低員工傷害。 |
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:96、97年經SGS查證、CO2排放量各為658公噸與674公噸,98年及99 年內部查證CO2排放量各為631公噸與621公噸。 |
| 運作情形 | ||
| 項目 |
| 與上市上櫃公司誠信經營守則差 異情形及原因 |
無差異 無差異 無差異 |
|---|---|
| 運作情形 | (一)本公司製定「商業行為與職業道德規 範」,目的是再次確認美律在經商與工作 過程中,堅持法律與道德行為最高標準的 堅定承諾,讓所有美律的同仁瞭解作為美 律員工應有的行為與態度的標準,也期望 與美律有商業往來的合作夥伴們會認同 此道德規範。 美律及其子公司所有管理人員、董監事 及全體國內外員工每一個人皆必須承諾 堅持本文件所揭露的原則。 (二)定期宣導公司經營理念,培養誠、正、勤、 儉、忍的家風,使其充分瞭解公司誠信經 營之決心、政策、防範違反不誠信行為之 後果。 (三)公司之「商業行為與職業道德規範」中有 明定員工承諾:迴避利益衝突、非公開資 料的保密、政治行為與捐獻,違反上述承 諾保證事項,並願接受公司依法終止僱傭 契約。 |
| 項目 | 一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策, 以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。 (二)公司訂定防範不誠信行為方案之情形,以及方案 內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。 (三)公司訂定防範不誠信行為方案時,對營業範圍內 具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範行 賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。 |
| 與上市上櫃公司誠信經營守則差 異情形及原因 |
無差異 無差異 無差異 |
|---|---|
| 運作情形 | (一)原物料供應商要有文件證明內容物符合客 戶與法律要求,並接受客戶的稽核。 供應商簽署廉潔承諾書,要求供應商提供 之原料、產品符合環保規範外,同時要求 遵守職業道德倫理,例如反貪污、反收賄、 禁用童工等。 定期檢視稽核供應商,要求供應商應對其 所屬供應商也進行CSR稽核與要求。 化學品、有害物質依法規定應給有執照的 供應商處理,且要定期稽核供應商的合法 性,要求出具相關的資格文件證明。 (二)公司尚未設置推動企業誠信經營專職單 位,由各部門依其職務所及範疇盡力履行 企業社會責任。 (三)公司之「商業行為與職業道德規範」中有 明定迴避利益衝突。董事會各項議案,有 利益衝突時,皆依迴避原則,不參與討論, 並離席不參與表決。 |
| 項目 | 二、落實誠信經營 (一)公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行 交易,並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。 (二)公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位之運 作情形,以及董事會督導情形。 (三)公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道 運作情形。 |
| 與上市上櫃公司誠信經營守則差 異情形及原因 |
無差異 | 無差異 | 無差異 無差異 |
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形: 本公司目前尚未訂定「上市上櫃公司誠信經營守則」。 |
|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | (四)本公司會計制度係參照證券交易法、公司 法、商業會計法、公開發行公司財務報告 編製準則、經金融監督管理委員會認可之 國際財務報導準則、國際會計準則、解釋、 解釋公告等相關法令規定,並依本公司業 務實際情形訂定;內部控制制度係參照「公 開發行公司建立內部控制制度處理準則」 等相關規定訂定,均落實執行。董事會稽 核部門亦定期查核會計制度及內部控制制 度之遵循情形,並向董事會報告。 |
(一)公司之「商業行為與職業道德規範」中有 明定如何舉報關切之事與違規行為。 |
(一)架設公司網站,揭露公司概況、基本資料 及財務資訊,並以即時、公開且透明化方 式,按時於公開資訊觀測站揭露公司資 訊。 (二)公司架設網站,設有中、英文投資人專 區,均有暢通及溝通管道,重視投資人權 益,有專人負責蒐集及由發言人副總裁曾 錦堂先生回覆。 |
|
| 項目 | (四)公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內 部控制制度之運作情形,以及內部稽核人員查核之 情形。 |
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申 訴制度之運作情形。 |
四、加強資訊揭露 (一)公司架設網站,揭露誠信經營相關資訊情形。 (二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網 站等)。 |
| 與上市上櫃公司誠信經營守則差 異情形及原因 |
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、 檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形): (一)美律與股東 美律向來重視股東權益。美律持續發展電聲核心事業,保持競爭能力,一直保有健全的財務體質;面對金融風暴的衝擊、原物 料價格飛漲、國際匯市大幅波動及利率調漲等多重壓力,美律在全體員工共同努力下,仍維持穩健良好之經營成果以造就高收益企 業為公司經營目標,即時完成在台灣證券交易所之各項公告。美律網站開設投資人專區,載有營業資訊、財務報告、公司治理相關 訊息、股價與股利資訊及法人說明會等內容,以供投資人參考,務求資訊揭露之完整、即時、正確、透明,以保障股東權益,創造 公司價值。 (二)美律與顧客 (1)以源流管理,及時提供顧客滿意的產品、品質與服務。 (2)每年固定投入研發經費,鼓勵創新,同時思考與客戶產品結合,開創新商機。 (3)客戶導向,贏得客戶長期信賴與合作。 (4)產品設計製造不得含有害物質,須通過國家對有害物質限制的檢驗要求。 (5)原物料供應商要有文件證明內容物符合客戶與法律要求,並接受客戶的稽核。 (三)美律與供應商 (1)結合供應商以共同經營為目標。 (2)供應商簽署廉潔承諾書,要求供應商提供之原料、產品符合環保規範外,同時要求遵守職業道德倫理,例如反貪污、反收賄、 禁用童工等。 (3)定期檢視稽核供應商,要求供應商應對其所屬供應商也進行CSR稽核與要求。 (4)化學品、有害物質依法規定應給有執照的供應商處理,且要定期稽核供應商的合法性,要求出具相關的資格文件證明。 |
(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式:不適用(本公司目前尚未制定)。 (八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露: 1.本公司已於公司網站設置公司治理專區,揭露本公司公司治理相關資訊。 2.為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制,已完成內部重大資訊處理程序,除對董事、內部經理人及員工加強宣導 外並公告於本公司網站以供董事、經理人、員工及投資人參閱。 |
|---|---|---|
| 運作情形 | ||
| 項目 |
(九)內部控制制度執行狀況
- 內部控制聲明書
美律實業股份有限公司
內部控制聲明書
日期:102年03月25日
本公司民國101 年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:
-
一、 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責 任,本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績 效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成, 提供合理的確保。
-
二、 內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅 能對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變, 內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監 督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。
-
三、 本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處 理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設 計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為 依管理控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2. 風險評估,3.控制作業,4.資訊及溝通,及5.監督。每個組成要素又包括若 干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
-
四、 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制度之設計及執 行的有效性。
-
五、 本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國101年12月31日的內部控制制度 ﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、 財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係 屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
-
六、 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公 開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十 二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
-
七、 本聲明書業經本公司民國102年03月25日董事會通過,出席董事7人中,無人 持反對意見,均同意本聲明書之內容,併此聲明。
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美律實業股份有限公司
董事長兼總經理:廖 祿 立 簽章
- 34 -
2.委託會計師專案審查內部控制制度:無。
-
(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違 反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。
-
(十一)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議及執行情形之檢討: 1.股東會:股東常會開會日期為101/6/22。
| 會議 種類 |
日期 | 重要決議事項 | 決議結果 | 決議結果 | 決議結果 | 執行情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 東 會 |
101/6/22 | 1、承認100年度營業報告書、 財務報表及合併財務報表案。 |
1~6、經全體出席股東,無 異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 2、承認100年度盈餘分配案。 | 依決議結果執行。 每股發放現金股利1.5087元 配息基準日為101/8/6; 現金股利發放日為101/8/22。 |
|||||
| 3、盈餘轉增資發行新股案。 | 依決議結果執行。 每股分配股票股利0.5元。 配股基準日為101/8/6; 股票股利發放日為101/9/7 |
|||||
| 4、修正「取得或處分資產處理 程序」案。 |
依決議結果執行。 | |||||
| 5、修正「公司章程」案。 | 依決議結果執行。 | |||||
| 6、解除董事競業禁止限制案。 | 依決議結果執行。 | |||||
| 2. 董事會 | ||||||
| 會議 種類 |
日期 | 重要決議事項 | 決議結果 | 執行情形 | ||
| 董 事 會 |
101/3/21 | 1、審議薪酬委員會之100年度董監 事酬勞及員工紅利分配案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 2、100年度營業報告書、財務報表 及合併財務報表案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 送101 年股東會承認。 |
||||
| 3、100年度盈餘分配案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 送101 年股東會承認。 |
||||
| 4、辦理盈餘轉增資發行新股案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送101 年股東會討論。 |
||||
| 5、修正「公司章程」案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送101 年股東會討論。 |
||||
| 6、修正「取得或處分資產處理程序」 案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送101 年股東會討論。 |
- 35 -
| 7、解除董事競業禁止限制案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送101 年股東會討論。 |
||
|---|---|---|---|---|
| 8、101年股東常會召開時間、地點 及議案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 訂101/6/22上午9時 ,台中世貿中心召開。 |
||
| 9、對美律新加坡有限公司資金貸與 額度新加坡幣2,500仟元案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 10、向金融機構申請授信額度案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 11、100年度內部控制制度聲明書 案 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 12、修正101年度稽核計畫及「內 部控制制度自行評估作業程 序」案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 13、修正MES「財務報表編製辦法」 案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 14、訂定MES「適用國際會計準則 之管理」及「會計專業判斷程 序、會計政策與估計變動之流 程辦法」案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 15、修正MES「公開資訊申報作業 辦法」案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 16、更換簽證會計師案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 17、審議薪酬委員會之經理人適用 範圍案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 18、審議薪酬委員會之101年度工 作計畫案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 19、審議薪酬委員會之經理人各項 薪資報酬項目案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 20、審議薪酬委員會之經理人101 年度固定月薪調薪案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 21、薪酬委員會之佘日新委員薪資 報酬變更為無給職案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 董 事 會 |
101/6/22 | 1、100年度盈餘分配股東現金紅 利,授權董事長訂定配息基準日 案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 配息基準日為101/8/6 |
| 2、100年度盈餘轉增資發行新股, 授權董事長訂定配股及發行新股 基準日案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 配股基準日為101/8/6 |
- 36 -
| 3、修訂MES「核決權限作業辦法」 案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4、修訂MES「預算管理辦法」案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 5、對美律電子(香港)有限公司資 金貸與額度美元10,000仟元案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 6、新加坡商星展銀行分割移轉與本 公司往來授信額度及衍生性金融 交易額度予在台子銀行「星展(台 灣)商業銀行股份有限公司」案 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 7、向金融機構申請授信額度案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 8、審議薪酬委員會之修訂MES 「薪資管理辦法」案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 9、審議薪酬委員會之未來新聘任經 理人薪酬之授權案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 董 事 會 |
101/8/29 | 1、101年上半年度決算財務報表及 合併財務報表案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 |
| 2、美律電子(美國)有限公司現金 增資美元600仟元案。 |
經在場六席出席董 事,無異議照案通 過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 3、投資甲公司新台幣50,000仟元 案。 |
經在場六席出席董 事,無異議照案通 過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 4、修訂MES「內部稽核績效評分管 理辦法」案。 |
經在場六席出席董 事,無異議照案通 過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 5、修訂MES「資訊安全管理辦法」 案。 |
經在場六席出席董 事,無異議照案通 過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 6、向金融機構申請授信額度案。 | 經在場六席出席董 事,無異議照案通 過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 7、美律電子(深圳)有限公司對美 律電子(上海)有限公司提供對 乙公司一般擔保額度人民幣 3,000 仟元案。 |
經在場六席出席董 事,無異議照案通 過。 |
依決議結果執行。 |
- 37 -
| 8、審議薪酬委員會之新聘任經理人 薪資報酬案。 |
經在場六席出席董 事,無異議照案通 過。 |
依決議結果執行。 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9、審議薪酬委員會之100年度董監 事酬勞分配案。 |
個別表決結果為有 表決權之出席董 事,無異議照案通 過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 董 事 會 |
101/8/29 | 10、審議薪酬委員會之100年度經 理人員工紅利金額分配案。 |
個別表決結果為有 表決權之出席董 事,無異議照案通 過。 |
依決議結果執行。 |
| 11、審議薪酬委員會之修訂MES「薪 資管理辦法」案。 |
經在場五席出席董 事,無異議照案通 過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 董 事 會 |
101/12/27 | 1、子公司美律電子(泰國)有限公司 辦理減少股本泰幣67,600仟元 案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 |
| 2、訂定101年第3季員工認股權憑 證已執行認股之發行新股基準日 案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 訂定發行新股基準日為 101/12/27。 |
||
| 3、修訂MES「董事會議事規範」案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 4、向金融機構申請授信額度案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 5、訂定102年度營運計畫案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 6、訂定102年度董監事酬勞提撥比 率為2%案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 7、訂定102年度員工紅利提撥比率 為6%案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 |
- 38 -
| 8、訂定102年度稽核計畫案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9、審議薪酬委員會修訂MES「員工 分紅入股辦法」之分紅職務及年 資權數表案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 10、審議薪酬委員會101年度經理 人年終獎金案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 11、審議薪酬委員會102年度經理 人固定月薪調薪案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 12、審議薪酬委員會102年度工作 計畫案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 | ||
| 董 事 會 |
102/3/25 | 1、本公司首次採用IFRS可分配盈 餘之調整情形及特別盈餘公積提 列數額案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送102年股東會報告。 |
| 2、審議薪酬委員會101年度董監事 酬勞及員工紅利分配案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送102年股東會承認。 |
||
| 3、101年度營業報告書、財務報表 及合併財務報表案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送102年股東會承認。 |
||
| 4、101年度盈餘分配案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送102年股東會承認。 |
||
| 5、辦理盈餘轉增資發行新股案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送102年股東會討論。 |
||
| 6、修訂MES「資金貸與他人作業程 序」案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送102年股東會討論。 |
- 39 -
| 7、修訂MES「背書保證作業程序」 案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送102年股東會討論。 |
||
|---|---|---|---|---|
| 8、修訂MES「取得或處分資產處理 程序」案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送102年股東會討論。 |
||
| 9、修訂MES「股東會議事規則」案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送102年股東會討論。 |
||
| 10、改選第十七屆董事及監察人案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送102年股東會選舉。 |
||
| 11、解除新任董事競業禁止之限制 案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行, 送102年股東會討論。 |
||
| 12、102年股東常會召開時間、地 點及議案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行。 訂定102/6/11上午9點,於台中 世貿中心召開。 |
||
| 13、101年度內部控制制度聲明書 案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行 | ||
| 14、訂定101年第4季員工認股權 憑證已執行認股之發行新股基 準日案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行 訂定發行新股基準日為102/3/25。 |
||
| 15、向金融機構申請授信額度案。 | 經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行 | ||
| 16、修訂MES「關係人交易辦法」 案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行 | ||
| 17、對美律新加坡有限公司資金貸 與額度新加坡幣2,000仟元案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行 | ||
| 18、審議薪酬委員會修訂MES「員 工績效考核管理辦法」案。 |
經全體出席董事, 無異議照案通過。 |
依決議結果執行 |
-
40 -
-
(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且 有紀錄或書面聲明者:本公司無此情事,故不適用。
-
(十三)最近年度及截至年報刊印日止,與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會 計主管及內部稽核主管等)辭職解任情形:本公司無此情事,故不適用。
-
(十四)內部重大資訊處理作業程序:
公司於97年為建立公司治理內部重大資訊處理作業程序,避免資訊不當洩漏,並確 保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性,特制定本作業程序,供全體員工及相關內 部人遵循,並置放於公司網站http://www.merry.com.tw/Investor/Rules。
- 41 -
四、會計師公費資訊
會計師公費資訊級距表
| 會計師姓名 | 查核期間 | 備註 |
|---|---|---|
| 楊明經 | 101.01.01-101.12.31 | |
| 薛守宏 |
- 註:本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者,應請分別列示其查核期間, 及於備註欄說明更換原因。
單位:新臺幣仟元
| 及於備註欄說明更換原因。 | 及於備註欄說明更換原因。 | 單位:新臺幣仟元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公費項目 金額級距 |
審計公費 | 非審計公費 | 合計 | |
| 1 | 低於2,000 千元 | - | 1,085 | 1,085 |
| 2 | 2,000 千元(含)~4,000 千元 | 3,450 | - | 3,450 |
| 3 | 4,000 千元(含)~6,000 千元 | - | - | - |
| 4 | 6,000 千元(含)~8,000 千元 | - | - | - |
| 5 | 8,000 千元(含)~10,000 千元 | - | - | - |
| 6 | 10,000 千元(含)以上 | - | - | - |
- (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之 四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容。
會計師公費資訊
單位:新臺幣仟元
| 單位:新臺幣仟元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計師 事務所 名稱 |
會計師 姓名 |
審計 公費 |
非審計公費 | 會計師查核 期間 |
備註 | ||||
| 制度 設計 |
工商 登記 |
人力 資源 |
其他 (註2) |
小計 | |||||
| 資誠聯合 會計師事 務所 |
楊明經 | 3,450 | - | - | - | 1,085 | 4,535 | 101.01.01- 101.12.31 |
(1)移轉訂價NT$450仟元 (2)IFRS專案NT$500仟元 (3)股本變更之資本額查核 NT$55仟元 (5)101 年度盈餘轉增資公 費NT$80 仟元 |
| 薛守宏 |
-
註1:本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者,應請分別列示查核期間,及於備註欄說明更換原因, 並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。
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註2:非審計公費請按服務項目分別列示,若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額25%者,應於備註 欄列示其服務內容。
-
(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少 者,應揭露更換前後審計公費金額及原因:無此情形。
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(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及
-
原因:無此情形。
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五、更換會計師資訊: 無此情形。
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六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計 師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或 其關係企業之期間: 無。
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七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東 股權移轉及股權質押變動情形:
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42 -
、 、 董事 監察人 經理人及大股東股權變動情形
102 年04 月13 日單位:股
| 職 稱 |
姓 名 |
101年度 | 101年度 | 當年度截至 4 月 1 3 日止 |
當年度截至 4 月 1 3 日止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數增(減)數 | 質押股數增 (減)數 |
持有股數增 (減)數 |
質押股數增(減)數 | ||
| 董事長兼總經理 | 廖祿立 | 181,048 | - |
(220,000) | - |
| 副董事長兼技術長 | 魏文傑 | 181,247 | - |
- | - |
| 董事 | 廖祿堙 | 4,338,109 | - |
(4,000,000) 註1 |
- |
| 董事 | 賴文針 | (36,269) | - | - | - |
| 董事兼財務副總裁、財務、會 計部門主管 |
曾錦堂 | 9,363 | - |
- | - |
| 董事兼副總裁 | 林淑君 | (21,414) | - | - | - |
| 董事 | 林士傑 | 17,609 | - |
- | - |
| 監察人 | 卓聖崇 | (263,479) | - | - | - |
| 監察人 | 廖本林 | 5,377 | - | - | - |
| 監察人 | 洪蘊娟 | 68,334 | - | - | - |
| 行銷副總裁 | 江昭德 | 3,748 | - | - | - |
| 副總裁 | 蘇國榮 | - | - | - | - |
註:本公司無持股比例超過百分之十股東。 註 1:信託
股權移轉資訊
102 年04 月13 日單位:股;仟元
| 姓 名 (註1) |
股權移轉原因 (註2) |
交易日期 | 交易相對人 | 交易相對人與公司、董事、 監察人及持股比例超過百分 之十股東之關係 |
股 數 | 交易 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏文傑 | 處分(信託配股) | 101/9/18 | 魏聖航 | 父子 | 250,000 | - |
| 廖祿立 | 處分(信託配股) | 101/9/19 | 廖崇熙 | 父子 | 32,500 | - |
| 廖祿立 | 處分(信託配股) | 101/9/19 | 廖燿宇 | 父子 | 32,500 | - |
| 廖祿立 | 處分(信託配股) | 101/9/19 | 廖郁郁 | 父女 | 32,500 | - |
| 廖祿立 | 處分(信託配股) | 101/9/19 | 廖俊凱 | 爺孫 | 3,900 | - |
| 廖祿立 | 處分(信託配股) | 101/9/19 | 廖涵劭 | 爺孫 | 3,900 | - |
| 廖祿立 | 處分(信託配股) | 101/9/19 | 廖律棋 | 爺孫 | 3,900 | - |
| 廖祿立 | 處分(信託配股) | 101/9/19 | 廖曉瑩 | 長媳 | 3,900 | - |
| 廖祿立 | 處分(信託配股) | 101/9/19 | 陳偉揚 | 女婿 | 3,900 | - |
| 廖祿立 | 處分(信託配股) | 101/9/19 | 林士傑 | 姪子 | 5,200 | - |
| 廖祿立 | 處分(信託配股) | 101/9/19 | 林淑君 | 姪女 | 5,200 | - |
| 廖祿立 | 處分(信託配股) | 101/9/19 | 鄭湘如 | 姪女 | 2,600 | - |
| 廖祿堙 | 處分(信託) | 102/01/08 | 廖耕彬受託 信託財產專戶 |
父子 | 4,000,000 | - |
| 廖祿立 | 處分(贈與) | 102/01/21 | 卓春美 | 夫妻 | 200,000 | - |
註 1 :係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。 註 2 :係填列取得或處分。
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股權質押資訊
| 股權質押資訊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 年04 月13 日 股;仟元 | ||||||||
| 姓 名 | 質押變動原 因 |
變動日期 | 交易相對人 | 交易相對人與公司、 董事、監察人及持股比例 超過百分之十股東之關係 |
股 數 | 持股 比率 |
質押 比率 |
質借 (贖回)金額 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八、持股比例占前十名之股東,其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係之資訊:
持股比例占前十大股東間互為關係人資料
102 年04 月13 日 單位:股;%
| 姓名(註1) | 本人 持有股份 |
本人 持有股份 |
配偶、未成年子女持有 股份 |
配偶、未成年子女持有 股份 |
利用他人 名義合計 持有股份 |
利用他人 名義合計 持有股份 |
前十大股東相互間具有 財務會計準則公報第六 號關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係者,其 名稱或姓名及關係。(註 3) |
前十大股東相互間具有 財務會計準則公報第六 號關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係者,其 名稱或姓名及關係。(註 3) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率 (註2) |
股數 | 持股 比率 (註2) |
股數 | 持股 比率 (註2) |
名稱 (或姓名) |
關係 | ||
| 魏文傑 | 8,806,198 (註) |
5.30% | 451,273 | 0.27% | - | - | 魏聖航 | 父子 | 二等親 |
| 廖祿堙 | 7,100,304 (註) |
4.28% | 6,578,678 | 3.96% | - | - | 廖麗美 廖祿立 |
配偶 兄弟 |
- 二等親 |
| 廖麗美 | 6,578,678 | 3.96% |
7,100,304 (註) |
4.28% | - | - | 廖祿堙 | 配偶 | - |
| 廖祿立 | 6,182,009 (註) |
3.72% | 1,141,168 | 0.69% | - | - | 廖祿堙 | 兄弟 | 二等親 |
| 公務人員退休撫卹 基金管理委員會 主任委員:伍錦霖 |
5,679,000 | 3.42% |
- | - | - | - | - | - | - |
| 新制勞工退休基金 主任委員:黃肇熙 |
5,276,150 | 3.18% |
- | - | - | - | - | - | - |
| 林金 | 5,000,000 | 3.01% |
- | - | - | - | - | ||
| 通虔投資(股)公 司代表人:廖耕彬 |
4,121,233 | 2.48% |
- | - | 廖祿堙 | 父子 | 二等親 | ||
| 魏聖航 | 2,625,319 | 1.58% |
- | - | - | - | 魏文傑 | 父子 | 二等親 |
| 統一大滿貫基金 代表人:呂芳慶 |
2,027,000 | 1.22% |
- | - | - | - | - | - | - |
註:所列持股含具有保留運用決定權信託持股數。
註 1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
註 2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
註 3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。
-
44 -
-
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股數,並合併計算綜合持股比例:
綜合持股比例
102 年04 月13 日 單位:仟股;%
| 轉 投 資 事 業 (註1) |
本 公 司 投 資 | 本 公 司 投 資 | 董事、監察人、經理人及直接 或間接控制事業之投資 |
董事、監察人、經理人及直接 或間接控制事業之投資 |
綜 合 投 資 | 綜 合 投 資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 持股比例 | 股 數 | 持股比例 | 股 數 | 持股比例 | |
| MERRY ELECTRONICS (HK) CO., LTD. MERRY ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. MERRY ELECTRONICS (U.S.A.) CO., LTD. SUNSHINE ELECTRONICS (HK) CO.,LTD. 陸合企業股份有限公司 DANNY DYNAMICS LIMITED MERRY ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE.LTD. |
13,614 184 999 8,750 13,395 43,191 408 |
100.00 99.99 99.90 53.04 30.91 100.00 51.00 |
- - - - 106 - - |
- - - - 0.25 - - |
13,614 184 999 8,750 13,501 43,191 408 |
100.00 99.99 99.90 53.04 31.16 100.00 51.00 |
註1:係公司採用權益法之投資。
肆、募資情形
一、資本及股份
- (一)股本來源及形成過程
最近年度及截至年報刊印日止已發行之股份種類
| 截至102 年04 月13日股東名簿記載單位:股 | 截至102 年04 月13日股東名簿記載單位:股 | 截至102 年04 月13日股東名簿記載單位:股 | 截至102 年04 月13日股東名簿記載單位:股 | |
|---|---|---|---|---|
| 股 份 種 類 |
核 定 股 本 | 備註 | ||
| 流通在外股份(註) | 未 發 行 股 份 | 合 計 | ||
| 普通股 | 166,019,338 | 133,980,662 | 300,000,000 | 上市公司股票 |
總括申報制度相關資訊:無。
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| 備 註 | 其他 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 註一 | 註二 | 註三 | 註四 | 註五 | 註六 | 註七 | 註八 | 註九 | 註十 | 註十一 | 註十二 | 註十三 | 註十四 | 註十五 | 註十六 | 註十七 | 註十八 | 註十九 | 註二十 | 註二十一 | 註二十二 | 註二十三 | 註二十四 | 註二十五 | 註二十三 | 註二十四 | 註二十五 | 註二十六 | 註二十七 | 註二十八 | 註二十九 | - 46 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以現金以外之 財產抵充股款 者 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 股本來源 | 現金投資,創立 | 現金增資1,500,000元 | 現金增資6,000,000元 | 現金增資10,000,000元 | 現金增資10,000,000元 | 現金增資22,000,000元 | 現金增資20,000,000元 | 現金增資29,000,000元 | 現金增資21,000,000元,未分配盈餘轉增資15,000,000元 | 資本公積轉增資30,400,000元 | 現金增資20,000,000元,未分配盈餘轉增資13,600,000元 | 現金增資20,000,000元,未分配盈餘轉增資20,000,000元,資本公 積轉增資20,000,000元 |
未分配盈餘轉增資13,000,000元,資本公積轉增資7,800,000元 | 未分配盈餘轉增資37,908,000元,資本公積轉增資18,252,000元 | 未分配盈餘轉增資23,587,200元,現金增資49,900,000元 | 未分配盈餘轉增資45,149,190元 | 未分配盈餘轉增資91,119,280元,資本公積轉增資22,779,820元 | 未分配盈餘轉增資48,842,920元,資本公積轉增資11,389,910元 | 核定股本變更為1,019,981,000元,未分配盈餘轉增資58,144,340元, 資本公積轉增資8,816,200元 |
現金增資67,000,000元 | 未分配盈餘轉增資194,112,590元(含員工紅利10,827,230元) | 未分配盈餘轉增資39,779,020元﹝含員工紅利6,064,410元﹞;資本 公積轉增資81,221,560元 |
盈餘轉增資2,323,027股(含員工紅利165,423股) | 盈餘轉增資7,211,202股(含員工紅利599,008股),海外可轉換公 司債1,866,907股 |
海外可轉換公司債3,722,418股 | 海外可轉換公司債3,546,347股 | 海外可轉換公司債2,816,959股 | 海外可轉換公司債2,414,544股 | 海外可轉換公司債100,604股 | 海外可轉換公司債503,030股 | 盈餘轉增資 11,559,428股(含員工紅利 637,646股) | 盈轉增資15,144,956股(含員工紅利847,967股) | 員工認股權憑證換發新股14,000股 | 員工認股權憑證換發新股23,500股 | 第一次庫藏股減資1,192,042股 | 員工認股權憑證換發新股14,000股 | 員工認股權憑證換發新股23,500股 | 第一次庫藏股減資1,192,042股 | 盈轉增資7,896,755股 | 員工認股權憑證換發新股18,000股 | 員工認股權憑證換發新股7,000股 | 員工認股權憑證換發新股162,500股 | ||
| 實收股本 | 金額 (仟元) |
1,500 | 3,000 | 9,000 | 19,000 | 29,000 | 51,000 | 71,000 | 100,000 | 136,000 | 166,400 | 200,000 | 260,000 | 280,800 | 336,960 | 410,447 | 455,596 | 569,495 | 629,728 | 696,688 | 763,689 | 957,801 | 1,078,802 | 1,102,031 | 1,192,813 | 1,230,037 | 1,265,501 | 1,293,670 | 1,317,816 | 1,318,822 | 1,323,852 | 1,439,447 | 1,590,896 | 1,591,036 | 1,591,272 | 1,579,350 | 1,591,036 | 1,591,271 | 1,579,350 | 1,658,318 | 1,658,498 | 1,658,568 | 1,660,193 | |
| 股數 (仟股) |
7.5 | 15 | 45 | 190 | 290 | 510 | 710 | 10,000 | 13,600 | 16,640 | 20,000 | 26,000 | 28,080 | 33,696 | 41,044 | 45,560 | 56,950 | 62,973 | 69,668 | 76,369 | 95,780 | 107,880 | 110,203 | 119,281 | 123,003 | 126,550 | 129,367 | 131,781 | 131,882 | 132,385 | 143,944 | 159,089 | 159,103 | 159,127 | 157,935 | 159,103 | 159,127 | 157,935 | 165,831 | 165,849 | 165,856 | 166,019 | ||
| 核定股本 | 金額 (仟元) |
3,000 | 3,000 | 9,000 | 19,000 | 29,000 | 51,000 | 71,000 | 100,000 | 136,000 | 166,400 | 300,800 | 300,800 | 300,800 | 445,440 | 445,440 | 486,000 | 819,981 | 819,981 | 1,019,981 | 1,019,981 | 1,571,262 | 1,571,262 | 1,571,262 | 1,571,262 | 1,571,262 | 1,571,262 | 1,571,262 | 1,571,262 | 1,571,262 | 1,571,262 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 股數 (仟股) |
15 | 15 | 45 | 190 | 290 | 510 | 710 | 10,000 | 13,600 | 16,640 | 30,080 | 30,080 | 30,080 | 44,544 | 44,544 | 48,600 | 81,998 | 81,998 | 101,998 | 101,998 | 157,126 | 157,126 | 157,126 | 157,126 | 157,126 | 157,126 | 157,126 | 157,126 | 157,126 | 157,126 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 發行價格 (元) |
200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 年月 | 64.12 | 66.01 | 70.12 | 73.12 | 74.12 | 76.09 | 77.12 | 78.11 | 79.06 | 80.03 | 80.07 | 82.01 | 82.07 | 84.07 | 85.11 | 86.07 | 87.01 | 88.07 | 89.06 | 89.10 | 90.05 | 91.06 | 92.07 | 93.06 | 93.11 | 94.01 | 94.05 | 94.08 | 94.11 | 95.04 | 95.08 | 96.09 | 100.01 | 100.04 | 100.09 | 100.01 | 100.04 | 100.09 | 101.08 | 102.01 | 102.04 | 102.05 |
(二)股東結構
股 東 結 構
截至 102 年 04 月 13 日股東名簿記載 單位:股
| 股東結構 數量 |
政府(公營) 機構 |
本國金融機構 | 本國證券投資 信託基金 |
本國公司法人 及其他法人團 體 |
本國自然人 | 僑外法人 及 僑外自然人 |
合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | - | 5 | 50 | 60 | 13,010 | 74 | 13,199 |
| 持有股數 | - | 2,050,000 | 37,012,450 | 15,940,251 | 99,251,599 | 11,765,038 | 166,019,338 |
| 持股比例 | - | 1.23% | 22.29% | 9.61% | 59.79% | 7.08% | 100% |
(三)股權分散情形
股權分散情形
截至 102 年 04 月 13 日股東名簿記載 單位:股
| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1至999 | 4,302 |
624,577 |
0.38 |
| 1,000至5,000 | 6,510 |
12,591,307 |
7.58 |
| 5,001至10,000 | 1,080 |
7,340,319 |
4.42 |
| 10,001至15,000 | 510 |
5,861,132 |
3.53 |
| 15,001至20,000 | 183 |
3,221,765 |
1.94 |
| 20,001至30,000 | 188 |
4,472,779 |
2.69 |
| 30,001至40,000 | 76 |
2,634,866 |
1.59 |
| 40,001至50,000 | 52 |
2,324,675 |
1.40 |
| 50,001至100,000 | 110 |
7,672,055 |
4.62 |
| 100,001至200,000 | 65 |
9,107,226 |
5.49 |
| 200,001至400,000 | 52 |
15,603,773 |
9.40 |
| 400,001至600,000 | 32 |
15,960,777 |
9.61 |
| 600,001至800,000 | 8 |
5,681,457 |
3.42 |
| 800,001至1,000,000 | 8 |
6,862,062 |
4.13 |
| 1,000,001以上 | 23 | 66,060,568 |
39.80 |
| 合計 | 13,199 | 166,019,338 |
100.00 |
註:公司發行之股份種類為普通股,並無特別股。
(四)主要股東名單:股權比例占前十名之股東
主要股東名單
截至 102 年 04 月 13 日股東名簿記載 單位:股
| 股份 主要股東名稱 |
持有股數(股) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 魏文傑(含具有保留運用決定權信託持股數) | 8,806,198 | 5.30% |
| 廖祿堙(含具有保留運用決定權信託持股數) | 7,100,304 | 4.28% |
| 廖麗美 | 6,578,678 | 3.96% |
| 廖祿立(含具有保留運用決定權信託持股數) | 6,182,009 | 3.72% |
| 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 5,679,000 | 3.42% |
| 新制勞工退休基金 | 5,276,150 | 3.18% |
| 林金 | 5,000,000 | 3.01% |
| 通虔投資股份有限公司 | 4,121,233 | 2.48% |
| 魏聖航 | 2,625,319 | 1.58% |
| 統一大滿貫基金專戶 | 2,027,000 | 1.22% |
- 48 -
(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料:
單位:元
| 單位:元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
項 |
年 度 目 |
100 年 | 101 年 | 當年度截至 102 年03 月31 日 (註8) |
|
| 每股 市價 (註1) |
最 高 | 55.90 | 59.50 | 49.70 | |
| 最低 | 27.50 | 32.60 | 38.50 | ||
| 平均(註一) | 41.32 | 42.32 | 43.38 | ||
| 每股淨值 (註2) |
分配前 | 27.47 | 27.09 | - | |
| 分配後 | 25.46 | 尚未分配 | - | ||
| 每股 盈餘 |
加權平均股數 |
157,935 仟股 | 165,857 仟股 | - | |
| 每股 盈 餘 (註3.註二) |
追溯前 | 2.00 | 2.90 | - | |
追溯後 |
1.90 | 2.90 | - | ||
| 每股 股利 (註二) |
現 金 | 股 利 | 1.5087 | 2 | - |
| 無償 配股 |
盈餘配股 | 0.5 | 0.6 | - | |
| 資本公積配股 | - | - | - | ||
| 累積未付股利(註4) | - | - | - | ||
| 投資報酬分析 (註二) |
本益比(註5) | 20.66 | 14.59 | - | |
| 本利比(註6) | 27.39 | 21.16 | - | ||
| 現金股利殖利率(註7) | 3.65% | 4.73% | - |
-
註 1:列示各年度普通股最高及最低市價、並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。
-
註 2:請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。
-
註 3:如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。
-
註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年 度止累積未付之股利。
-
註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
-
註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。
-
註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。
-
註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位應 填列截至年報刊印日止之當年度資料。
-
註一:平均每股市價係採各年度成交值與成交量計算而來。
-
註二:民國101 年度之盈餘分配案僅經董事會擬議,尚需經股東會核議。 註三:係換算全年度數據以供比較。
(六)股利政策及執行狀況:
-
1、本公司所屬產業環境多變,企業生命週期正值穩定成長階段,考量本公司未來之資本 支出預算及資金需求,並衡量以盈餘支應資金需求之必要,以決定盈餘保留或分配之 數額及以現金方式分配股東紅利之金額。
-
2、本公司年度決算後所得純益,除依法扣繳所得稅外,應先彌補以往年度虧損,次就其 餘額提存百分之十為法定盈餘公積,必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積後,再提分 派員工紅利百分之六至百分之十及董監事酬勞不高於百分之二,並應分派員工紅利之 全部或一部,得以發行新股方式為之,餘數加計上年度未分配盈餘為累積可分配盈餘, 由董事會擬具分派議案,提請股東會決議分派之。其中分配員工股票紅利者,其對象 得包括符合一定條件之從屬公司員工。
-
3、董事會擬具盈餘分派議案,股東紅利之總額應為累積可分配盈餘百分之三十至百分之 八十,其中現金紅利應為股東紅利總額百分之五以上。
-
49 -
4.本次股東會擬議股利分配情形:
美律實業股份有限公司 101 年度盈餘分配表
| 美律實業股份有限公司101 年度盈餘 | 分配表 |
|---|---|
| 項目 | 金額(新台幣,元) |
| 期初餘額 | 242,878,347 |
| 加:本年度稅後淨利(1) | 481,238,049 |
| 減:提列10%法定盈餘公積〈1〉*10% | (48,123,805) |
| 累積可供分配盈餘(2) | 675,992,591 |
| 分配項目: | |
| 減:股東股票紅利(101年盈餘) | (99,611,600) |
| 減:股東現金紅利(101年盈餘〉 | (332,038,679) |
| 股東紅利(現金)小計 | (431,650,279) |
| 期末未分配盈餘 | 244,342,312 |
| 附註: | |
| 配發員工紅利〈6% ; 現金〉 25,986,855 元 | |
| 配發董監事酬勞〈2%〉8,662,285 元 |
註1:民國101 年度之盈餘分配案僅經董事會擬議,尚需經股東常會核議。
- 註2:擬議分派員工現金紅利及董監事酬勞金額與101 年度認列費用金額無差異。 5.預期股利政策將有重大變動時,應加以說明。 無。
(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響:
| 單位:新台幣仟元(除每股盈餘為新台幣元外) | 單位:新台幣仟元(除每股盈餘為新台幣元外) | 單位:新台幣仟元(除每股盈餘為新台幣元外) | |
|---|---|---|---|
| 項目 | 年度 | 101 年(預估) | |
| 期初實收資本額 | 1,579,351 | ||
| 本年度配股配息 情形 |
每股現金股利 |
2 元(註1) | |
| 盈餘轉增資每股配股數 |
0.6 股(註1) | ||
| 資本公積轉增資每股配股數 | 無 | ||
| 營業績效變化情 形 |
營業利益 | 不適用(註2) | |
| 營業利益較去年同期增 (減)比率 | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增 (減)比率 |
|||
| 每股盈餘 |
|||
| 每股盈餘較去年同期增 (減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率 (年平均本益比倒數) | |||
| 擬制性每股盈餘 及本益比 |
若盈餘轉增資全數改配放現金 股利 |
擬制每股盈餘 | |
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積轉增資 | 擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積且盈餘轉增 資改以現金股利發放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
註1:101 年度盈餘分配案尚未經股東會決議。
註2:本公司未編製及公告年度財務預測,故毋需揭露此資訊。
-
50 -
-
(八)員工分紅及董事、監察人酬勞
-
1.本公司年度決算後所得純益,除依法扣繳所得稅外,應先彌補以往年度虧損,次就其餘 額提存百分之十為法定盈餘公積,必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積後,再提分派員 工紅利百分之六至百分之十及董監事酬勞不高於百分之二,並應分派員工紅利之全部或 一部,得以發行新股方式為之,餘數加計上年度未分配盈餘為累積可分配盈餘,由董事 會擬具分派議案,提請股東會決議分派之。
-
2.本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計 算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理。 無此情形。
-
3.董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊:
-
(1)配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額
-
A.擬議配發員工現金紅利:新台幣25,986,855 元。
-
B.擬議配發員工股票紅利:新台幣0 元。
-
C.擬議配發董監事酬勞:新台幣8,662,285 元。
-
-
(2)擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例。 A.擬議配發員工股票紅利股數0 股。
-
B.擬議配發員工股票紅利股數占本期稅後純益之比例為0%。
-
C.擬議配發員工股票紅利股數占員工紅利總額合計數之比例為0%。
-
-
(3)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘 A.每股新台幣2.90 元。
-
(4)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞(以市價計算)後之設算每股盈餘 不適用。
-
-
4.上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞實際配發情形 本公司上年度(100 年度)盈餘實際配發員工紅利及董監事酬勞之有關資訊如下:
單位:新台幣仟元;仟股
| 股東會決議 實際配發數 |
原董事會通過 擬議配發數 |
差異數 | 差異原因 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、配發情形: | ||||
| 1.員工現金紅利 | 17,017 | 17,017 | - | - |
| 2.員工股票紅利 | ||||
| (1)股數 | - | - | - | - |
| (2)金額 | - | - | - | - |
| (3)占當年底流通在外股數之比例 | - | - | - | - |
| 3.董監事酬勞 |
5,672 | 5,672 | - | - |
| 二、每股盈餘相關資訊: | ||||
| 1.每股盈餘(註1) | 2 | 2 | - | - |
註 1:民國 100 年度全部現金股利。
- 51 -
(九)最近年度及截至年報刊印日止公司買回本公司股份情形:
公司買回本公司股份情形 102 年04 月13 日
| 公司買回 | 本公司股份情形 |
102 年04 月13 日 |
|---|---|---|
| 買回期次(註) | 第一次(期) | 第 次(期) |
| 買 回 目 的 |
激勵員工及提昇員工 向心力 |
- |
| 買 回 期 間 |
97/7/10 至97/9/8 止 | - |
| 買 回 區 間 價 格 |
每股新台幣90 元上限 至41 元下限間 |
- |
| 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 |
1,500,000 股 | - |
| 已 買 回 股 份 金 額 |
新台幣76,938 仟元 | - |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | 轉讓307,958 股 銷除1,192,042 股 |
- |
| 累積持有本公司股份數量 | 0 | - |
| 累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率(% ) |
0% | - |
註:經濟部100 年9 月14 日經授商字第10001214470 號函核准減資變更登記。
二、公司債辦理情形
公司債辦理情形
| 公司債辦理情形 | |||
|---|---|---|---|
| 公 司 債 種 類 (註1) |
第 1 次(期)無 擔保公司債(註4) | 有 第 次(期) 擔保公司債(註4) 無 |
|
| 發行(辦理)日期 | 93.01.06 | - | |
| 面 額 | US$1,000 | - | |
| 發行及交易地點(註2) | 中華民國境外發行及盧森堡掛牌交易 | - | |
| 發 行 價 格 | 101% | - | |
| 總 額 | US$30,000,000 | - | |
| 利 率 | 0% | - | |
| 期 限 | 5 年期 到期日:98.1.6 | 年期 到期日: | |
| 保 證 機 構 | - | - | |
| 受 託 人 | 摩根大通銀行 | - | |
| 承 銷 機 構 | 寶來香港有限公司、漢宇資本(亞洲)有限公司 | - | |
| 簽 證 律 師 | 民福法律事務所/張樹萱律師 | - | |
| 簽 證 會 計 師 | 資誠會計師事務所/楊明經、洪淑華會計師 | - | |
| 償 還 方 法 | 到期時將按面額贖回 | - | |
| 未 償 還 本 金 | USD$0 元(95/3/13 已全數轉換普通股) | - | |
| 贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款 |
a.發行公司債於發行滿一年後,遇有發行公司普通股 在台灣證券交易所之收盤價格以當時匯率換算為美 金,連續20 個營業日之價格達轉換價格(以定價日議 定之固定匯率34.03 換算為美金)之130%以上時,發 行公司得於其後10 日內對債券持有人為贖回之通 知,並於通知後80 日之前以面額將債券全部或部份贖 回。 b.於超過90%之本公司債贖回、買回或行使轉換權 時,發行公司得以面額將債券全部或部份贖回 c.因中華民國稅務法令變更,致發行公司必需就本公 司債支付額外之利息費用或增加成本時,發行公司得 依面額將流通在外之債券全部贖回 |
- | |
| 限 制 條 款(註3) | - | - | |
| 信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果 | - |
- | |
| 附其他權利 | 截至年報刊印日止已轉換( 交 換或認股) 普通股、海外存託憑 證或其他有價證券之金額 |
海外第一期無擔保可轉換公司債之債券持有人已申請 轉換美金3,000 萬元,共轉換普通股總股數為 14,970,809 股 |
- |
| 發行及轉換(交換或認股)辦法 | 參考發行及轉換辦法 | - | |
| 發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能 稀釋情形及對現有股東權益影響 |
- | - | |
| 交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱 |
- | - |
-
註:公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效(核准)者;辦理中之私募公司債係指已經董事會決議 通過者。
-
註1:欄位多寡視實際辦理次數調整。
-
註2:屬海外公司債者填列。
-
註3:如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。
-
註4:屬私募者,應以顯著方式標示。
-
52 -
轉換公司債資料
| 轉換公司債資料 | 轉換公司債資料 | 轉換公司債資料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公 司債 種類(註1) | 第1 次(期)無擔保轉換 公 司債 | |||
| 年 項 |
度 目 |
94 年 | 95 年 | 當 年 度 截 至 102 年 04 月13 日 (註4) |
| 轉債︵ 換市註 公價2 司 ︶ |
最高 |
- | - | - |
| 最低 |
- | - | - | |
平 均 |
- | - | - | |
| 轉換價格(新台幣元) | 67.65 | 67.65 | - | |
| 發行(辦理)日期及發行時 轉換價格(新台幣元) |
93/1/6 及72.00 | 93/1/6 及72.00 | - | |
| 履行轉換義務方式 (註3) |
依有關法令規定請 求轉換為新發行之 普通股股票 |
依有關法令規定請 求轉換為新發行之 普通股股票 |
- |
註 1:欄位多寡視實際辦理次數調整。
註 2:海外公司債如有多處交易地點者,按交易地點分別列示。
註 3:交付已發行股份或發行新股。
註 4:應填列截至年報刊印日止之當年度資料。
交換公司債資料
| 交換公司債資料 | 交換公司債資料 | 交換公司債資料 | 交換公司債資料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司債種類 (註1) |
有 第 次 (期) 擔 保 - 53 - 換 公 司 債 無 |
||||
| 年 項 度 目 |
發 行 時 | 年 | 年 | 當年度截至 102 年04 月13 日 (註2) |
|
| 持有交換標的數量 | - |
- | - | - | |
| 交 | 換價格 | - |
- | - | - |
| 交債 換市 公價 司 |
最 高 |
- |
- | - | - |
| 最 低 |
- |
- | - | - | |
| 平 均 |
- |
- | - | - | |
| 發行(辦理)日期 | - | ||||
| 交 換 標 的 | - |
註 1:欄位多寡視實際辦理次數調整。
註 2:應填列截至年報刊印日止之當年度資料。
總括申報發行公司債情形
| 預定募集與發行總額 | USD3,000萬元 |
|---|---|
| 已募集發行總額 (含各次發行(辦理)日期 及發行金額) |
發行日93/1/6 ;發行金額 USD3,000 萬元 |
| 總括申報餘額 | USD$0 元(95/3/13 日全數轉換普通股) |
| 未辦理部分預定發行期間 | 無 |
- 53 -
附認股權公司債資料
102 年 04 月 13 日
| 102 年 04 月 13 日 | ||
|---|---|---|
| 認 股 權 公 司 債 種 類 (註1) |
第 次(期) 認股權公司債 |
第 次(期) 認股權公司債 |
| 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 |
- | - |
| 得 認 股 種 類 及 數 量 |
- | - |
| 期 限 |
年 期:- 到期日:- |
年 期:- 到期日:- |
| 履 約 方 式 (註2) |
- | - |
| 認 股 價 格 |
- | - |
| 限 制 認 股 期 間 |
- | - |
| 未 執 行 認 股 數 量 |
- | - |
| 未 執 行 認 股 數 量 占 已發行股份總數比率(% ) |
- | - |
註1:欄位多寡視實際辦理次數調整。
註2:應註明交付已發行股份或發行新股。
三、最近年度及截至年報刊印日特別股辦理情形及附認股權特別股情形:無。
- 四、最近年度及截至年報刊印日海外存託憑證辦理情形:無。
五、員工認股權憑證辦理情形:
- (一)員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響:
員工認股權憑證辦理情形
102 年04 月13 日
| 102 年04 月13 日 | ||
|---|---|---|
| 員 工 認 股 權 憑 證 種 類 (註1) |
第 一次(期) 員工認股權憑證(註4) |
第 二 次(期) 員工認股權憑證(註4) |
| 申 報 生 效 日 期 |
96/12/13 | 97/05/02 |
| 發行(辦理)日期(註 3 ) |
96/12/26 | 97/08/29 |
| 發 行 單 位 數 |
2,000,000 | 750,000(註6) |
| 發行得認購股數占已發行股份 總 數 比 率 |
1.25715% | 0.45175% |
| 認 股 存 續 期 間 |
98/12/26~101/12/25 | 99/08/29~102/08/28 |
| 履 約 方 式(註 2 ) |
發行新股 | 發行新股 |
| 限制認股期間及比率(% ) | 屆滿二年後可認購50%; 屆滿三年後可認購75%; 屆滿四年後可認購100% |
屆滿二年後可認購50%; 屆滿三年後可認購75%; 屆滿四年後可認購100% |
| 已 執 行 取 得 股 數 |
0 | 225,000 股 |
| 已 執 行 認 股 金 額 |
0 | 9,453,750 元 |
| 未 執 行 認 股 數 量 |
1,140,000 已到期失效 |
247,000(註6) |
| 未執行認股者其每股認購價格 | 62.5 | 40.7 |
| 未 執 行 認 股 數 量 占 已發行股份總數比率(% ) |
0.687 % | 0.1487% |
| 對 股 東 權 益 影 響 |
本認股權憑證於發行日屆滿二年後, 分次執行,對原有普通股股權可能稀 釋比率為0.687 %,對股東權益稀釋效 果尚屬有限。 |
本認股權憑證於發行日屆滿二年 後,分次執行,對原有普通股股權可 能稀釋比率為0.1487%,對股東權益 稀釋效果尚屬有限。(註5) |
-
註1:員工認股權憑證辦理情形含辦理中之公募及私募員工認股權憑證。辦理中之公募員工認股權憑證係指已經本會生效者;辦理 中之私募員工認股權憑證係指已經董事會決議通過者。
-
註2:欄位多寡視實際辦理次數調整。
-
註3:應註明交付已發行股份或發行新股。
-
54 -
註4:發行(辦理)日期不同者,應分別填列。
註5:屬私募者,應以顯著方式標示。
註6:本認股權憑證得認購普通股1,500,000 股,截至年報刊印日前已發行750,000 股,其中因離職而放棄認股權利為278,000 股。
- (二)最近年度及截至年報刊印日取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前 十大員工之姓名、取得及認購情形:
| 單位:股; 新台幣元 | 單位:股; 新台幣元 | 單位:股; 新台幣元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 取得認 股數量 |
取得認 股數量 占已發 行股份 總數比 率 |
已執行 | 未執行 | |||||||
| 認股 數量 |
認股 價格 |
認股 金額 |
認股數 量占已 發行股 份總數 比率 |
認股 數量 |
認股 價格 |
認股 金額 |
認股 數量 占已 發行 股份 總數 比率 |
|||||
| 經 理 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 員 工 |
副理 | 林一鳴 | 138,000 |
0.0831% | 58,000 | 43.63 | 2,530,540 | 0.0349% | 80,000 | 40.70 | 3,256,000 | 0.0482% |
| 副理 | 黃東生 | |||||||||||
| 副理 | 洪儷娟 | |||||||||||
| 副處長 | 董秋雲 | |||||||||||
| 副處長 | 劉益彰 | |||||||||||
| 經理 | 唐良峰 | |||||||||||
| 資深經理 | 張瑞成 | |||||||||||
| 資深經理 | 陳靜芬 | |||||||||||
| 資深經理 | 陳佳足 | |||||||||||
| 經理 | 李國旭 | |||||||||||
-
註1:係97 年度發行所取得之數量。
-
註2:96 年度發行之認股權憑證已於101 年12 月25 日到期失效。
-
六、限制員工權利新股辦理情形
-
(一)截至年報刊印日止,凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股辦理情形及對股東權益之 影響:本公司未發行限制員工權利新股,故不適用。
-
(二)累積至年報刊印日止,取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取 得情形:本公司未發行限制員工權利新股,故不適用。
-
七、最近年度及截至年報刊印日併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形: 無。
八、資金運用計畫執行情形:
本公司截至年報刊印日止並無資金運用計劃尚未完成或計劃已完成但效益尚未顯現之情形。
- 55 -
伍、營運概況
一、業務內容
-
(一)業務範圍
-
1.主要內容:本公司所經營業務內容如下列所示:
-
(1)CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
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(2)CC01070 無線通信機械器材製造業。
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(3)CC01080 電子零組件製造業。
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(4)CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
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(5)CC01101 電信管制射頻器材製造業。
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(6)CR01010 瓦斯器材及其零件製造業。
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(7)F108031 醫療器材批發業。
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(8)F208031 醫療器材零售業。
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(9)F401021 電信管制射頻器材輸入業。
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(10)I103060 管理顧問業。
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(11)ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
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2.營業比重:本公司 101 年度主要產品項目及營業比重:
| 主要產品及服務項目 | 美律台灣(%) |
|---|---|
| 揚聲器系列 | 12.59 |
| 免持聴筒系列 | 38.68 |
| 娛樂性產品系列 | 36.43 |
| 其他電子產品 | 10.64 |
| 產品類小計 | 98.34 |
| 原材料 | 0.00 |
| 整廠輸出及技術轉移 | 1.66 |
| 合計 | 100.00 |
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3.公司目前之產品項目:免持聽筒、娛樂性產品系列、揚聲器、及其他電子產品。
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4.計劃開發之新產品:本公司在未來技術將朝下列方向發展
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(1)揚聲器系列:
A.受話器系列
全球無線通信市場仍快速發展,致無線行動手機之需求仍持續增加, 另與手機搭配之無線藍芽耳機之需求亦有增加趨勢,因受話器是這些產品 必備之零件,故其發展仍將非常具有潛力。此產品在技術上之發展趨勢為: (A)輕、薄、小。
(B)高輸出音壓。
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(C)高音質。
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(D)多功能化(同時兼具受話器、來電響鈴、免持喇叭等功能)。
(E)聲音寬頻。
- B.揚聲器系列
行動電話對來電響鈴揚聲器之音質要求越來越高,多和絃鈴聲,MP3 音樂鈴聲,以及具有MP3 音樂聆聽及3D 環繞音效之智慧手機已成趨勢,故 此類產品其未來之需求將極具潛力。此外,平板電腦與Ultrabook 在2011 年崛起,將是行動電話市場之外,揚聲器產品的另一個成長機會。本公司
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在此產品開發技術之發展趨勢為: (A)尺寸小、厚度薄。 (B)高耐功率。 (C)高輸出音壓。
(D)寬頻設計,期能達到高音質之效果。
(E)具3D 環繞立體音效。 (F)失真小。
(2)微機電(MEMS)麥克風之開發:
此產品是利用半導體製程與矽微細加工等高科技技術製作而成,可以比 傳統電容式麥克風具有更小的體積和更好的信賴性和效能,本身是黏著(SMT) 的設計,有利於電子產品開發。
(3)電容式麥克風之開發 :
本公司已投入開發電容式麥克風多年,並順利導入量產各種尺寸、一般 規格和SMD 規格的產品。其應用範圍廣;舉凡一般行動電話手機的送話器、 免持話筒頭機、一般有線、無線電話送話器及電腦多媒體麥克風等都可適用 此產品,美律將朝更專業化、自動化和標準化來經營此產品。
(4)配件產品系列:
A.手機用免持耳機之開發
目前因應智慧型手機銷售量不斷高成長,消費者對於耳機需求不再只 是免持聽筒功能即可,而是需求音質更好,功能更多,外觀質感更細膩, 配戴更舒適之音樂耳機,全球中高階立體聲音樂耳機需求量很大,因此將 朝便攜式高傳真立體聲耳機麥克風、頭戴式立體聲耳機麥克風來量產研發。 因很多智慧型手機強調多功能,其中包含Youtube,APP Game,Digital TV,FM RADIO & MP3 等,故針對不同需求,開發影音、遊戲娛樂開發高音 質寬頻耳機,且考量配戴性其尺寸大至小均有開發。另有針對使用音樂手 機慢跑或運動的人員,開發有防水功能之頭戴式及/或後掛式耳機,及針對 PC、NB 及遊戲機市場應用,開發USB 頭戴式及/或後掛式耳機,同時有振 動功能與杜比環繞效果,讓聽音樂、看電影或是遊戲時可以感受低頻震撼 效果。
- B.目前手機有多樣音樂播放 APP 功能,並具有音頻調整功能(EQ),故持續開 發尺寸較小的耳道式耳機,著重在輕巧、舒適、攜帶方便,並降低耳道閉 塞效果及scratch noise。
美律所開發的立體聲耳機採用小尺寸揚聲器,具備輕量化、高音質、 佩帶舒適等特性。
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C.因近期智慧型手機的外殼開發朝向金屬質感,而免持聽筒的外觀也依據手 機的趨勢設計,採用鋁殼,且可進行Spin cut、Hairline、雷雕、噴砂、 陽極處理、VM、NCVM、Soft touch、Ceramic…等之處理,而且由於金屬材 質共振頻率與塑膠不同,可進一步提升音質清晰度。
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D.近來因環保趨勢,所以美律有開發環保產品,導入回收材料。並在設計上 強調共用材料與縮小材料設計。
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線材使用由圓線朝扁線設計發展,此部份除了增加外觀工業設計視覺
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差異化,增加購買意願,且扁線收納起來較圓線不會捲繞一起,好收納。
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E.近來遊戲市場熱絡,所以美律也有開發相關產品,使用舒適泡棉材質與人
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體工學設計,使玩家可以長時間配戴,再搭配杜比 7.1 環繞效果,使玩家 更可以融入遊戲情境中。
(5)藍芽與無線產品:
隨著智慧型手機之市場潮流,開發藍芽無線立體耳機與高傳真便攜式 無線喇叭,配合國際手機大廠之行銷策略,已成功導入市場。預期音樂智 慧型手機之風行已屬未來確定之市場潮流,持續擴大市場佔有率應屬預 期。基於藍芽晶片之持續降價,以及設計技術之日趨成熟,而美律獨有之 麥克風、喇叭及電池自製之優勢,反爲美律在藍芽耳機市場上競爭力提昇 之有力武器。
除了藍芽相關產品外,美律也著眼2.4GHz 與5.8GHz 無線頭戴耳機, 以迎向遊戲與家庭娛樂市場的需求。其他電子產品: A.噪音防制免持聽筒
運用數位訊號運算器對聲音的處理技術,將人聲與外界噪音作區隔, 使得噪音的抑制能達到較好的效能而使通話品質提升,目前主要運用於行 動電話上,進而推廣到Micro USB 的接頭於PC 和NB 使用上,以擴大產品 的使用範圍。
B.可攜式延伸式喇叭
可搭配有會議電話(擴音)通話功能的手機、MP3 手機及iPod 等裝置, 隨時隨地播放音樂。
C.平面電視用喇叭,讓電視的聲音效果更加完善。
(6)電池產品:
2013 年可以預期在3C 兩大主軸產品平板電腦和智慧型手機需求會持 續成長,而相關之應用使行動設備之電源需求量不可同日而語,勢必需要 有相關行動電源的搭配以延長相關手持式設備之使用時間,美律在電池封 裝與行動電源ODM 此領域耕耘已久且具相對優勢,故仍會是2013 年主要目 標市場之供應商。另外,因應各大廠牌之智慧型手機電源USB 規格彼此間 大多不能共用,無線充電的需求勢在必行,美律在此領域也已深度耕耘, 不論在技術或客戶已有重大突破,2013 年將鎖定無線充電規格做為開發整 合之技術,預期今年在此領域仍會有穩定的業績成長。
(7)醫療保健系列:
全球人口高齡化隨生理變化關係及年輕族群高度使用3C 產品造成聽 力損失的比例漸增。美律運用電聲技術與經驗,並配合長期觀察市場動向 與社會生活趨勢,希望協助有不同程度聽覺受損的民眾,輕鬆與他人溝通, 不再有「雞同鴨講」、會錯意的窘境。
(二)產業概況
本公司主要生產揚聲器、免持聽筒及藍芽耳機。這些電聲產品在消費市場上 運用廣泛,舉凡行動電腦、手機、電視平台、數位相框等,皆須使用到電聲產品。
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在2012 年免持聽筒、揚聲器及電池應用在行動電話上佔公司營業額達46%以
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上。未來公司將持續朝此核心事業發展,故以行動電話產業為主進行產業說明。
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1.產業現況與發展:
2012 年在歐洲主權債務風暴,以及美國國債上限與高失業率的多重影響下, 來自歐美的消費需求驟降,連帶影響全球經濟走弱,甚至西歐還陷入衰退。然隨 著歐債危機暫歇、美國景氣回暖,消費需求可望回升。加上「新興市場」需求不 減,與「智慧型手機」熱賣下,相信2013 年手機產業可以繼續維持顯著的成長。 手機相關電聲與通訊技術發展如下:
- (1)聲音方面:
朝向下列四大趨勢發展:消除環境噪音、更寬頻無線傳輸技術、高傳真立體 聲、多聲道環繞音響效果。
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(2)體積方面:
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A.揚聲器(Speaker):手機能撥放MP3 已成為手機之基本功能,手機主流則朝 向薄形化及大尺寸發展,為了達到一定之聲音效果,除音腔設計改善外, 揚聲器之尺寸亦由圓形朝向橢圓形及側邊出音發展,以兼顧尺寸及揚聲器 性能雙重目的。
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B.受話器(Receiver):尺寸薄型化以因應手機螢幕大型化及薄形化之趨勢。 C. 輔聽器:因應消費者需求造型。
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(3)麥克風(Microphone)之發展趨勢
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A.傳統的電容式(ECM)麥克風:朝微小化發展,同時加上因應陣列式麥克風的 技術與指向性技術相關發展,可應用在筆記型電腦,數位攝錄影機,行動 電話,藍芽耳機,遊戲機感應器等,以降低噪音,或做為聲音之辦識。
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B.微機電麥克風:微機電麥克風已達市場規格,價格並降低許多,目前已大 量使用在輕薄智慧型手機上。
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(4) 藍芽應用趨勢
經由藍芽晶片廠的低成本設計降低藍芽產品之售價,以及藍芽3.0 與 4.0 技術規格的發佈,使得含智慧型手機在內的各種3C 產品幾乎全部內建 藍芽功能,並具NFC 功能。與藍芽手機搭配的立體聲耳機、便攜式無線音 箱持續為重要的配件。
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2.產品之發展趨勢
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(1)受話器:薄形化、低 Fo。
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(2)揚聲器:薄形化、高感度、寬頻、高功率。
-
(3)麥克風:低電流、微小化。
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(4)耳機:高音質立體耳機、金屬質感設計、多色彩化、藍芽單耳耳機(Bluetooth 。
-
mono headset)、藍芽立體聲耳機(Bluetooth stereo headset)
-
(5)車用免持通話系統:以藍芽無線系統為主。
(6)外接可攜式喇叭:有線及藍芽無線為發展重點。
- 3.產業上、中、下游之關聯性
手機產業結構由手機原廠、ODM 廠、Design House 及 EMS 代工廠所組成, 以上 4 種類型的客戶皆可能掌握採購權,故手機產業零組件廠商應適度與四大客 戶群維持良好平衡關係;在原材料方面,本公司採垂直整合策略,80%以上原材 料自製。此外並結合協力廠商,分工合作,為四大客戶群提供有效率的服務。 4.競爭情形
本公司為台灣電聲產業領導廠商,主要的競爭來自於國際電聲廠商,以日 本、歐美的競爭廠為主。
(三)技術及研發概況
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1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用:101 之研發費用為 248,472 仟元 佔營業額 4%。
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2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品:
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(1)既有產品之改良:
既有產品之改良:耳機式麥克風、手機用免持耳機、高音質塞耳耳機、 掛頸式免持耳機、通信用麥克風;鋰電池保護板研發、藍芽耳機、電容式麥 克風。
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(2)新產品與新技術開發:
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A.高傳真揚聲器單體系列:開發完成一系列高傳真高耐功率之揚聲器單體, 應用於可攜式主動式揚聲器系統及平面電視。
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B.可攜式主動式揚聲器系統:開發一系列與手機及Tablet 搭配的主動式揚聲 器,可對手機或Tablet 充電,並內建廣播天線供手機連結使用,還有免持 通話功能。
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C.遊戲與娛樂用無線頭戴式耳機。
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60 -
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D.導入In-ear/Earbud 耳機模擬,增進耳機設計能力。
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E.導入THD 模擬工具,增進對THD 問題掌握度。
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3.未來研究發展計劃:
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(1)持續開發手機用之微機電受話器及揚聲器。
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(2)持續開發行動電話用單功能及多功能揚聲器。
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(3)3D 立體環繞音效模組開發。
-
(4)持續開發行動電話用、無線耳機式麥克風、高品質之手機用電 容式麥克風、多功能之免持耳機、高音質塞耳耳機、掛繩之免 持聽筒。
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(5)持續開發藍芽無線相關技術的相關應用產品: A.主攻2.1 聲道的藍芽喇叭。
-
B.開發無線立體耳機及可攜式無線SpeakerSystem,未來仍是市場需求強勁 之產品。
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C. 開發Wifi-direct 相關技術產品,進入 Digital Home 及 Home Entertainment 相關之電聲配件市場
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D.開發低耗電相關應用產品,提升手機配件功能多樣化,可進入多方面應用 領域。
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(6)持續開發防制噪音的應用產品。
-
(7)電池產品:
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A.深耕在3C 不同電源管理(Gauge)線路和技術研發。
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B.多串併動力電池電源管理(BMS)線路設計和動力電池芯大電流放電能力的 整合。
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(8)持續開發短小,低耗電及可於表面黏貼功能(SMT)之電容式麥克 風。
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(9)可攜式延伸式喇叭、平面電視用喇叭持續開發。
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(10)複合材質振膜開發。
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(11)持續開發微機電麥克風。
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4.最近年度研發投資計劃
茲將主要研發計劃說明如下:
新台幣:元
| 新台幣:元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 研發計劃/產品 | 目前 進度 |
已投入 研發費用 |
預再投入 之研發費用 |
預計完成量 產時間 |
未來影響研發 成功 之主要因素 |
| 揚聲器自動化生產 | 5% |
0 | 9,500,000 | 2013/Q4 | 客戶設計變更 |
| 振膜發展技術 | 30% | 2,600,000 | 0 | 2013/Q4 | 客戶設計變更 |
- (四)長、短期業務發展計劃
1.短期計劃:
-
(1)維持與四大客戶群(OBM、ODM、EMS 及 Design House)良好關係。 (2)爭取、並擴大與手機產業前五大製造廠合作機會。
-
(3)爭取手機產業以外的商機,如 NB 與遊戲配件產業。
-
2.長期計劃
-
(1)行銷政策
-
A.擴大現有客戶的產品線以達成營收目標。
-
B.開發新產品及新市場、新客戶。
-
-
61 -
(2)生產政策 A.擴大降低成本績效。 B.增加垂直整合深度及寬度。 C.建立自動化生產線。 D.統合集團內各廠供應鏈管理,以求綜效。 E.深化與供應鏈夥伴關係,以尋求彈性與效率。 F.尋求更具競爭優勢的生產基地,以期降低成本分散風險。 (3)研究發展政策 A.提高附加價值的服務。 B.研發人才的培養及經驗累積。 C.強化核心產品及提升價格競爭力。 D.建構及強化核心技術。
二、市場及產銷概況
- (一)市場分析:
1.公司主要產品之銷售地區與市場占有率
本公司產品以外銷為主,產品主要外銷至亞洲,歐洲,美洲等地,並與世 界大廠合作開發新產品。2013 年營業額仍以外銷為主,來自歐美客戶的營業 額預計佔 85%。目前國際手機大廠皆為本公司重要之客戶,藉由對指標客戶 所提供的各項產品與技術服務,本公司已顯著提升國外內市場之知名度及產品 之市場佔有率。
2.市場未來之供需狀況與成長性
(1)免持聽筒系列:
免持聽筒產品可分有線耳機及無線耳機。由於智慧手機之比例愈來愈高, 手機大廠亦開始著重配件之品質,進而提升高音質耳機之需求,並增加耳機之 附件功能,例如線控耳機等,故本公司將新產品開發著重於高階之有線耳機。 因應著重影音、搭配藍芽技術的智慧手機蓬勃發展,本公司藍芽立體聲耳 機從 2006 年起已開始出貨給國際大廠及通路品牌廠商。展望 2013 年之客戶 需求將持續增加。
另因網路普及與遊戲市場興起,本公司所開發 PC 所使用之 VOIP 耳機與 遊戲專屬杜比 7.1 環繞耳機已供貨給國際大廠,展望 2013 年出貨量將持續擴 大。
(2)揚聲器系列:
A.送受話器系列:
本公司在大陸巳分別在深圳及蘇州投資生產據點且在上海、香港、北京、 新加坡及美西設立營業據點。在未來,行動電話市場將持續成長。本公司為國 內主要行動電話廠之受話器供應商,且除已供應受話器給歐洲主要行動電話之 製造商外,並已成功拓展大陸有牌照生產之行動電話製造商之銷售,未來將以 第一線品牌為目標,擴大市場佔有率,並使產品發展在行動電話之應用不斷微 小化。
B.揚聲器系列:
揚聲器的用途極為廣泛,從筆記型電腦、行動電話和弦鈴聲,投影機以及 遊樂器等都會用到,因種類繁多,且由於各機種講求輕薄短小,故本公司將藉 由專業之電聲知識與客戶一同研發產品。並配合受話器同步設計給海內外之行
-
62 -
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動電話客戶群,產品之發展則朝向立體聲功能,滿足消費者對聲音之需求。 C.高功率揚聲器:
此系列產品主要提供給平板電視及多媒體手機所用的音樂座,因應多媒體 手機及音樂手機的問世,此類產品將會成為使用者的新寵。
- (3)電池封裝系列:
目前美律電池封裝事業在過去一年的客戶開發和技術提升,除了已經成功 開發出超薄型的 NB 電池包,另外也在行動電源(Power Bank)領域開發出高附 加價值的背夾式行動電源(Power Case)。未來也將持續研發無線充電相關產品 並利用自身既有的技術優勢鎖定相關產品市場區隔做為開發重點以期取得較 高毛利的成長性。
更進一步,美律因為同時擁有電聲、藍芽和電池封裝專業技術,將推出結 合此三種技術的攜帶型藍芽喇叭 Power Bank 的產品以滿足居家或戶外娛樂暨 行動電源需求。
(4)藍芽產品系列: 藍芽技術自開始發展至今,為了達到更高傳輸速率與更低耗電率,規格也 不斷的進行修改,目前 4.0 版已成為市場主流。以藍芽應用產品來區分,本公 司著重於發展:
A.藍芽耳機:低成本及高規格的藍芽單耳耳機,高音質之立體聲藍芽耳機。
B.藍芽在手機市場的高普及率,以及近來各國紛紛立法,禁止開車全程使用 手機,確保行車安全性的前提下,藍芽車用免持聽筒之成長亦同樣提升。
- (5)外接可攜式喇叭:
由於手機與 Tablet 朝向輕、薄、短、小的趨勢發展,即使配備立體喇叭, 但因受限於手機空間,無法提供高音質給消費者,因而促成「可攜式喇叭」產 品之誕生。本公司內部設計之薄型高功率揚聲器,提高此產品之音質表現,並 朝向薄形設計,並加入立體聲環繞效果。可攜式喇叭分為「有線」及「無線」, 有線可攜式喇叭朝向微小化,單音喇叭設計,但可以透過串接而成立體聲喇 叭,無線可攜式喇叭則朝向體積小,高音質,音量大。本公司除有電聲產品技 術外,並兼備藍芽無線技術,故兩種產品皆同時發展,以擴展市場。
3.競爭利基:
- (1)垂直整合能力:
80%原材料自製率,縮短產品前置時間及降低成本。
(2)提供客戶一次購足服務,強化與客戶之夥伴關係:
產品線已涵蓋受話器、揚聲器、有線耳機、麥克風、藍芽耳機、藍芽 車用免持聽筒、外接可攜式喇叭、電池封裝等產品。
(3)同步開發:
在客戶設計階段時便與客戶同步開發,協助客戶進行音響空間設計, 以達到最佳聲音效果,提高與客戶產品之配合度,縮短客戶之開發時間。 (4)採用模擬軟體開發產品 從設計、開模、製程估算,預先估算出量產性,使在設計過程中快速 反應出客戶的需求及快速提供樣品讓客戶確認,使產品的開發成功率提升。
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4.電聲產業發展遠景之SWOT 分析及因應對策
機會 威脅 (1)大陸產能擴充迅速,產量大,成本低 (1)大陸及韓國廠商削價銷售,市場競爭日趨激 (2)公司品牌已普獲國際大廠認同 烈 (3)平板電視提高了高功能薄型揚聲器的需求 (2)產品開發週期短,國內電聲 RD 人力不足 (4)新興市場需求崛起 (3)歐美市場動能趨緩 (4)大陸缺工與原物料價格上漲 強勢 弱勢 (1)主要客戶均為世界知名手機大廠 (1)台灣基礎電聲教育嚴重缺乏,技術發展以自 (2)全球運籌供貨提供 VMI Service 給策略性客戶 我研發為主 (3)財務結構健全、採穩健財務政策,降低營運風險 (2)供應鏈管理 (4)提供客戶一次購足之完整服務 (5)有四個工廠的產能調配彈性
5.因應對策:
(1).針對新興應用市場,開發主導市場主流規格的電聲產品。 (2).持續提升供應鏈管理效能,改善成本結構。
(3).生產自動化,提高效率。
(4).對外結合互補性質公司,擴大產品線。
(5).同國內外知名大學共同合作,強化電聲產業人才培訓。
-
(二)主要產品之重要用途及產製過程
-
1.主要產品之重要用途
| 主要產品 | 用途或功能 |
|---|---|
| 免持聽筒系列 | 家用有線/無線電話機、行動電話、平板電腦、智慧型行動電話、多媒體 電腦、電子辭典、PDA…等用途之免持聽筒、耳機;無線立體耳機;藍 芽耳機;低雜音高品質免持聽筒、耳機;汽車行動電話用免持聽筒 |
| 揚聲器系列 | 家用有線/無線電話機、行動電話、智慧型行動電話、多媒體電腦、行動 電話耳機、電子辭典、NB、平板電視、電子書、傳真機…等用途之揚聲 器 |
2.產製過程
-
本公司之主要生產產品為揚聲器等,各產品製程組裝簡述如下:
-
(1)揚聲器
上片與軛塑→磁鐵→下片等黏合→貼 PC 板通氣布→線圈與振動板黏合→線 振組合與軛鐵黏合→線圈輸出線焊接→短路、斷線測試→輸出線點膠→蓋週 期章→完成。
- (2)免持聽筒
塑膠外殼+揚聲器+線材(與 plug molding)組裝→完成。
- (三)主要原料之供應狀況:
本公司主要原料為電子、金屬、塑膠等。最近三年度主要進貨供應商持續穩定 成長,主要原料採購均有數家供貨來源穩定之供應商,原料供應充足。
- 64 -
(四)主要進銷貨客戶名單:
- 1.最近二年度任一年度曾占美律台灣公司銷售對象總額百分之十以上之名稱及其 銷貨金額與比例與增減變動原因:
| 單位:新台幣仟元;% | 單位:新台幣仟元;% | 單位:新台幣仟元;% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 年 | 100 年 | |||||||
| 項目 | 名稱 |
金額 | 占全年度銷 貨淨額比率 [%] |
與發行 人之關 係 |
名稱 | 金額 | 占全年度銷貨 淨額比率[%] |
與發行 人之關 係 |
| 1 | A16 | 1,151,230 | 18 |
無 | A16 | 1,714,165 | 31 |
無 |
| 2 | A06 | 971,829 | 15 |
無 | A06 | 933,301 | 17 |
無 |
| 3 | A12 | 834,687 | 13 |
無 | A12 | 1,193,310 | 22 |
無 |
| 4 | 其他 | 3,318,737 | 54 |
無 | 其他 | 1,681,737 | 30 |
無 |
| 銷貨淨額 | 6,276,483 | 100 |
銷貨淨額 | 5,522,513 | 100 |
-
註1:A16 公司年銷售減少,為101 年訂單減少。
-
A06 公司年銷售增加,為101 年訂單增加。
-
A12 公司年銷售減少,為101 年訂單減少。
- 2.最近二年度任一年度曾占進貨對象總額百分之十以上之名稱及其進貨金額與增 減變動原因:
單位:新台幣仟元;%
| 101年 | 101年 | 100年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名稱 | 金額 | 占全年度進 貨淨額比率 [%] |
與發行人之 關係 |
名稱 | 金額 | 占全年度 進貨淨額 比率[%] |
與發行人 之關係 |
| 1 | 美律香港 | 3,707,375 | 69 |
子公司 | 美律香港 | 4,017,686 | 80 |
子公司 |
| 2 | 美特蘇州 | 1,087,945 | 20 |
孫公司 | 美特蘇州 | 939,093 | 18 |
孫公司 |
| 3 | 其他 | 605,494 | 11 |
其他 | 53,582 | 2 |
||
| 進貨淨額 | 5,400,814 | 100 |
進貨淨額 | 5,010,361 | 100 |
-
註1:美律香港進貨淨額比重101 年較100 年降低,係進貨淨額減少。
-
註2:美特蘇州進貨淨額比重101 年較100 年增加,係增加三角貿易轉為直接銷售減少所致。
-
註3:其他廠商的部份逐年增加,係新增孫公司美律河北廠之進貨。 註4:以上資料不包含去料加工迴轉數。
-
65 -
(五)最近二年度生產量值
| 單位:新台幣仟元/仟只 | 單位:新台幣仟元/仟只 | 單位:新台幣仟元/仟只 | 單位:新台幣仟元/仟只 | 單位:新台幣仟元/仟只 | 單位:新台幣仟元/仟只 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生 年 度 產 量 值 主要商品 |
101年度 | 100年度 | ||||
| 產能 | 產量 | 產值 | 產能 | 產量 | 產值 | |
| 揚聲器系列 | 11,820 | 11,820 | 641,011 | 7,175 | 7,175 | 90,722 |
| 免持聴筒系列 | 47,413 | 47,413 | 2,145,533 | 76,877 | 76,877 | 2,992,472 |
| 通訊用麥克風及其零組件系列 | 4,094 | 4,094 | 973,535 | 4,690 | 4,690 | 746,624 |
| 藍芽系列 | 1,868 | 1,868 | 1,136,201 | 1,582 | 1,582 | 975,775 |
| 其它 | 2,316 | 2,316 | 573,208 | 2,532 | 2,532 | 195,558 |
| 合 計 | 67,512 | 67,512 | 5,469,489 | 92,856 | 92,856 | 5,001,151 |
(六)最近二年度銷售量值:
| 單位:新台幣仟元/仟只 101 年度 100 度 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 量 值 量 值 量 值 量 值 160 3,623 11,661 800,217 313 3,967 6,863 86,755 15 5,994 47,398 2,462,837 9 711 76,868 2,991,761 446 1,1366 3,647 1,076,116 633 3,157 4,057 743,467 3 8,230 1,865 1,229,110 1,582 975,775 451 28,562 1,866 650,430 716 36,443 1,815 159,115 1,074 57,774 66,438 6,218,708 1,671 44,278 91,185 4,956,873 |
單位:新台幣仟元/仟只 101 年度 100 度 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 量 值 量 值 量 值 量 值 160 3,623 11,661 800,217 313 3,967 6,863 86,755 15 5,994 47,398 2,462,837 9 711 76,868 2,991,761 446 1,1366 3,647 1,076,116 633 3,157 4,057 743,467 3 8,230 1,865 1,229,110 1,582 975,775 451 28,562 1,866 650,430 716 36,443 1,815 159,115 1,074 57,774 66,438 6,218,708 1,671 44,278 91,185 4,956,873 |
單位:新台幣仟元/仟只 101 年度 100 度 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 量 值 量 值 量 值 量 值 160 3,623 11,661 800,217 313 3,967 6,863 86,755 15 5,994 47,398 2,462,837 9 711 76,868 2,991,761 446 1,1366 3,647 1,076,116 633 3,157 4,057 743,467 3 8,230 1,865 1,229,110 1,582 975,775 451 28,562 1,866 650,430 716 36,443 1,815 159,115 1,074 57,774 66,438 6,218,708 1,671 44,278 91,185 4,956,873 |
單位:新台幣仟元/仟只 101 年度 100 度 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 量 值 量 值 量 值 量 值 160 3,623 11,661 800,217 313 3,967 6,863 86,755 15 5,994 47,398 2,462,837 9 711 76,868 2,991,761 446 1,1366 3,647 1,076,116 633 3,157 4,057 743,467 3 8,230 1,865 1,229,110 1,582 975,775 451 28,562 1,866 650,430 716 36,443 1,815 159,115 1,074 57,774 66,438 6,218,708 1,671 44,278 91,185 4,956,873 |
單位:新台幣仟元/仟只 101 年度 100 度 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 量 值 量 值 量 值 量 值 160 3,623 11,661 800,217 313 3,967 6,863 86,755 15 5,994 47,398 2,462,837 9 711 76,868 2,991,761 446 1,1366 3,647 1,076,116 633 3,157 4,057 743,467 3 8,230 1,865 1,229,110 1,582 975,775 451 28,562 1,866 650,430 716 36,443 1,815 159,115 1,074 57,774 66,438 6,218,708 1,671 44,278 91,185 4,956,873 |
單位:新台幣仟元/仟只 101 年度 100 度 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 量 值 量 值 量 值 量 值 160 3,623 11,661 800,217 313 3,967 6,863 86,755 15 5,994 47,398 2,462,837 9 711 76,868 2,991,761 446 1,1366 3,647 1,076,116 633 3,157 4,057 743,467 3 8,230 1,865 1,229,110 1,582 975,775 451 28,562 1,866 650,430 716 36,443 1,815 159,115 1,074 57,774 66,438 6,218,708 1,671 44,278 91,185 4,956,873 |
單位:新台幣仟元/仟只 101 年度 100 度 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 量 值 量 值 量 值 量 值 160 3,623 11,661 800,217 313 3,967 6,863 86,755 15 5,994 47,398 2,462,837 9 711 76,868 2,991,761 446 1,1366 3,647 1,076,116 633 3,157 4,057 743,467 3 8,230 1,865 1,229,110 1,582 975,775 451 28,562 1,866 650,430 716 36,443 1,815 159,115 1,074 57,774 66,438 6,218,708 1,671 44,278 91,185 4,956,873 |
單位:新台幣仟元/仟只 101 年度 100 度 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 量 值 量 值 量 值 量 值 160 3,623 11,661 800,217 313 3,967 6,863 86,755 15 5,994 47,398 2,462,837 9 711 76,868 2,991,761 446 1,1366 3,647 1,076,116 633 3,157 4,057 743,467 3 8,230 1,865 1,229,110 1,582 975,775 451 28,562 1,866 650,430 716 36,443 1,815 159,115 1,074 57,774 66,438 6,218,708 1,671 44,278 91,185 4,956,873 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷 年 度 售 量 值 主要商品 |
101 年度 | 100 度 | ||||||
| 內 銷 | 外 銷 | 內 銷 | 外 銷 | |||||
| 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | |
| 揚聲器系列 | 160 | 3,623 |
11,661 |
800,217 | 313 | 3,967 | 6,863 |
86,755 |
| 免持聴筒系列 | 15 | 5,994 |
47,398 |
2,462,837 | 9 | 711 | 76,868 |
2,991,761 |
| 通訊用麥克風及其 零組件系列 |
446 | 1,1366 |
3,647 |
1,076,116 | 633 | 3,157 | 4,057 |
743,467 |
| 藍芽系列 | 3 | 8,230 |
1,865 |
1,229,110 | 1,582 | 975,775 |
||
| 其它 | 451 | 28,562 |
1,866 |
650,430 | 716 | 36,443 | 1,815 |
159,115 |
| 合計 | 1,074 | 57,774 |
66,438 |
6,218,708 | 1,671 | 44,278 | 91,185 |
4,956,873 |
備註:上表不含技術服務收入與出售材料,101 年金額:105,879,100 年金額:121,670。
-
66 -
-
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及 學歷分布比率
| 學歷分布比率 | 學歷分布比率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102年03 月31 日 100年度 102年03月31日 - - 404 417 404 417 36.83 37.35 5.63 6.05 1.00 1.68 28.61 29.74 64.17 64.03 5.72 4.31 0.50 0.24 單位:新台幣仟元/仟只 100 年度 量 值 - - - 230 12,379 404 人 |
||||||||
| 年 | 度 | 101年度 | 100年度 | 102年03月31日 | ||||
| 員 工 人 數 |
直 | 接 人 員 |
- | - | - |
|||
| 間 |
接 人 員 |
420 | 404 | 417 |
||||
| 合 | 計 | 420 | 404 | 417 |
||||
| 平 均 |
年 歲 |
37.20 | 36.83 | 37.35 |
||||
| 平 均 服 |
務 年 資 |
5.88 | 5.63 | 6.05 |
||||
| 學 歷 分 佈 比 率 ( % ) |
博 | 士 | 1.69 | 1.00 | 1.68 |
|||
| 碩 |
士 | 30.12 | 28.61 | 29.74 |
||||
| 大 |
專 | 63.86 | 64.17 | 64.03 |
||||
| 高 |
中 | 4.09 | 5.72 | 4.31 |
||||
| 高 | 中 以 下 |
0.24 | 0.50 | 0.24 |
||||
| 生 產 量 人 員 |
年 度 值 |
101 年度 | 100 年度 | |||||
| 量 | 值 | 量 | 值 | |||||
| 直接人工 | - | - | - | - | ||||
| - | - | |||||||
| 直接及間接人工 | 161 | 14,944 | 230 | 12,379 | ||||
| 420 人 | 404 人 |
四、環保支出資訊
本公司最近年度及截至年報刊印日止,並無因污染環境所受之損失。
-
五、勞資關係
-
(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之 協議與各項員工權益維護措施情形:
-
1.員工福利措施
-
(1)由公司辦理之福利措施:
-
a.員工分紅:依公司營運狀況提撥部份紅利,依員工職位、績效及任職年資 之考量分配。
-
b.年終獎金:依公司營運狀況提撥年終獎金,並依員工績效考核成績為年終 獎金發給之依據。
-
c.年度調薪:依公司營運狀況、參酌國內經濟成長率、物價指數、產業界調 薪狀況等因素,再依個人考績分數設定年度薪資調整幅度,並 於每年2 月份進行年度調薪作業。
-
d.勞工保險:員工從到職日起即依法投保勞工保險,員工出差時則加保旅遊 出差平安險。
-
e.全民健保:員工從到職日起即依法投保全民健康保險。
-
f.團體保險:員工從到職日起即投保團體意外保險,員工額外具意外險之保 障。
-
g.定期健康檢查:每年定期舉辦員工免費健康檢查,優於法規的規定。
-
-
-
-
67 -
h.五一勞動節贈品:勞動節贈送每位員工禮品,另依任職年資5、10、15、20、 25、30、35 年(含)以上同仁發給年資紀念獎及針對優秀 員工發給模範員工獎來進行鼓勵。
- i.服務滿一年起依規定給予特別休假。
- j.員工健康中心:提供員工休閒、運動、健身場所。
- k.員工休閒中心:提供員工用餐、休憩、講座、訓練、紓壓場所。
- l.員工哺乳室:設置溫馨、舒適的環境,供女性同仁使用。
- m.中央冷氣空調廠房,工作環境佳。
- n.週六、日及國定假日均休假。
-
(2)由公司職工福利委員會辦理之福利措施:
-
a.年度旅遊:由職委會每年辦理國內旅遊活動或彈性由員工自組籌辦年度旅 遊活動,使活動更具多元性與豐富性。
-
b.婚喪喜慶補助、員工生日贈送禮券。
-
c.社團活動:為鼓勵員工運動風氣,輔導並補助成立羽球社、籃球社等社團。
-
d.每年定期舉行各項康樂活動,例如:新春團拜活動、秋節烤肉活動、廠慶 活動。
-
-
2.員工進修及訓練情形:
-
公司為配合公司經營方針及業務發展需求,對員工施以必要之教育訓練,並訂定 教育訓練實施辦法,依據公司、部門及員工之需求予以訓練,並要求受訓後須進 行回授或心得報告等回饋機制,以提升公司與同仁的工作能量或工作能力。 (1)實體課程:本公司定期舉辦
-
a.新進員工訓練:除本身工作內容之介紹外,賦予作為公司員工必需具備的 工作意識與態度,進而了解公司經營理念及相關制度。
-
b.階層別訓練:依職等、職位排定各階層訓練計劃,培養應具備之管理力、 認知力及溝通領導能力,訓練方式包括內部訓練與參與外部訓練機構開辦 課程。
-
c.專業別訓練:加強各部門員工於工作上應具備專業知識、技能與標準,增 進工作績效與組織機能的運作,訓練方式包括內部訓練與參與外部訓練機 構開辦課程。
-
d.語文培訓計劃:依公司業務成長之需要,開辦研發人員語文培訓計劃,以 提升研發人員與國外客戶溝通協調的能力。
-
e.師資培訓課程:為強化公司內部教育訓練課程之推動與執行,遴選公司內 部具發展潛力或專業能力之人員,進行內部師資之培訓,積極擴展內部教 育訓練的辦理及提升內部專業能力。
-
-
(2)線上學習:本公司自製教材舉辦線上學習課程,提供同仁不受時間與地點的 學習機會。
-
(3)委託學術研究單位先期研究並共同開發、培育人才,與該技術相關產業策略 聯盟,並提供同仁參與學術研究單位課程機會,結合公司人才實務經驗與理 論知識。
-
(4) 2012 年公司員工進修狀況:
| 論知識。 (4) 2012 年公司員工進修狀況: |
論知識。 (4) 2012 年公司員工進修狀況: |
|
|---|---|---|
| 單位:新台幣元 | ||
| 課程內容 | 訓練時間 | 支出金額 |
| 各類型內外訓練課程 | 2012.01~2012.12 | 422,293 |
| 合計 | 422,293 |
- 68 -
(5)與財務資訊透明進修:
| 部門 | 姓名 | 相關研習證照 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|
| 財務處 | 曾錦堂 | 1.薪酬委員會的工作規劃 2.薪資報酬委員會設置與運作實務台中 研習班 3.台北公司治理論壇 4.上市公司內部人法令宣導 |
1.中華公司治理協會 2.資誠聯合會計師事務所 3.行政院金融監督管理委員會 4.財團法人中華民國證券暨期貨市場發展 基金會 |
| 林淑惠 | 1.國際會計準則解析2012-第二單元:收 入、存貨相關會計準則 2.國際會計準則解析2012-第一單元:財 報編製相關會計準則 3.發行人證券商證券交易所進修班課程 |
1.財團法人會計研究發展基金會 2.財團法人會計研究發展基金會 3.財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
|
| 林瑋琦 | 發行人證券商證券交易所進修班課程 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | |
| 陳秀芬 | 併購股東會運作實務 | 中華民國公司組織研究發展協會 | |
| 稽核室 | 鄭淑妃 | 1.企業內部控制制度在職訓練研習班~ 公司智慧財產管理與相關內部稽核篇 2.企業內部控制制度在職訓練研習班~ 新修訂內控準則之IFRS 稽核篇(台中 班) |
1.財團法人中華民國證券暨期貨市場發展 基金會 2.證券暨期貨市場發展基金會 |
| 李宜庭 | 企業內部控制制度在職訓練研習-查核 技巧實務篇 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展 基金會 |
3.退休金制度與其實施情形:
- (1)76 年依勞基法及相關辦法訂定退休制度,成立勞工退休準備金監督委員會, 並經台中市政府核准在案,並按月依薪資總額5.1%提存於臺灣銀行信託部之 勞工退休基金專戶。同時定期每季舉辦勞工退休準備金監督委員會議,使勞 退金之運作更加制度化。
-
(2)94 年7 月依勞工退休金條例之規定按月依薪資總額6%提撥存於勞保局之個人 帳戶。
-
4.員工行為及倫理規範:針對員工行為與倫理規範
-
(1)各部門工作職掌、任用管理辦法、人力資源管理程序、出勤管理辦法、員工 獎懲辦法、員工績效考核辦法、營業祕密管制辦法、公司社團研習班補助費 用辦法及性騷擾防治辦法等,以規範員工行為。
-
(2)公司訂有《美律的商業行為與職業道德規範》,適用美律及其子公司的所有 管理人員及員工,主要是規範與適用於工作所在地之法律、公司(或子公司) 章程、工作規則或與公司間所簽定、約定成立之任何型式契約、協議或切結 同意事項有所衝突、違反或不相容時,同意遵守規範中各項效力較高之規(約) 定,且有遵守之義務。其要點如下:
-
A.保護本公司的資產與資源。
-
B.電子郵件、網際網路、內部網路、電話及其他通訊使用方式。
-
C.迴避利益衝突。
-
D.擔任其他公司董事。
-
E.機密資料。
-
F.準確記錄與披露。
-
G.對於會計、審計與資料披露的關切。
-
H.本公司文件與記錄的保留與處理。
-
-
69 -
I.媒體、公眾與政府詢問。 J.政治行為與捐獻。 K.平等就業機會。 L.歧視與騷擾。 M.安全工作條件。 N.毒品與酒精。 O.遵守法律、規則與規定。 P.證券法與知情人士交易。 Q.保護智慧財產。 R.簽署契約的授權。
-
S.禮品、膳食、服務與款待。
- T.對於違規行為的懲戒行動。
-
U.問題及如何舉報關切之事與違規行為。
-
V.法律告示。
-
(二)最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失:
-
1.本公司訂有「工作規則」及「職工獎懲辦法」,針對員工之行為規範相關獎懲, 以保障員工工作權利及履行工作義務。
-
2.本公司最近年度及截至年報刊印日止,沒有因勞資糾紛而遭受損失。
-
(三)工作環境及員工人身安全之保障措施:
-
1.本公司針對各項環保措施如廢棄物存放管理、勞工安全衛生及職業災害防止與處 理等,訂有相關管理辦法,以維護員工人身安全及避免造成環境污染。
-
2.訂定重大災害緊急狀況之準備與應變措施管理程序:
-
及危害的項目,皆應於日常加以準備,並於災害發生時得以立即應變。亦成立 緊急應變小組,並制訂組織及各員之職掌及作業標準和處理程序。
-
3.定期實施廠內衛生消毒,以保障員工在工業場所內之衛生及以技術預防工作危 險。
-
4.本公司為提供安全的工作環境,防止職業災害發生,保障勞工安全與健康,特依 勞工安全衛生法及其施行細則規定訂定安全衛生工作守則及管理辦法,全體員工 及非本公司人員在本公司之工作場所從事工作者,均應遵守安全衛生工作守則及 管理辦法之規定。
-
5.為確保員工在工作場所之安全,本公司落實自動檢查並實施走動管理,以確保設 備或儀器之使用安全;定期施行「作業環境檢測」、「健康檢查」及「特殊體檢」 以維護員工健康;加強辦理員工安全衛生教育訓練以提升安全意識,定期舉辦防 災演練,期能做好事先防範措施及萬一事件發生時能採取正確之安全保護措施。
-
6.辦理員工意外險,規避員工及公司風險。
-
7.舉辦消防、安全及衛生講習,增強員工消防、安全與衛生意識。
-
(四)電聲論文獎的辦理:
為激發與鼓勵國內青年學子投入電聲領域研發及創意應用,促進電聲技術之提 昇與創新,美律實業股份有限公司舉辦『美律電聲論文獎』選拔活動,以獎勵優秀 電聲人才,並增進產業界與學術界之互動。
美律實業為全世界通信麥克風、送受話器等手機零組件製造廠之一,有國際化 的行銷網路、生產基地及強大研究發展能力,員工均秉持誠、正、勤、儉、忍的家 風,為傳遞美好聲音、豐富人類生活而努力,致力成為世界級通訊與娛樂電聲產品
- 70 -
的全方位專業供應商,極具發展潛力。多年來除了精研電聲專業領域外,對於藝文 活動推廣及回饋社會之公益活動更是不遺餘力,同時積極投入產學合作,支持電聲 領域人才的培育與養成,於民國九十九年首次舉辦美律電聲論文獎,迄今已邁入第 四年,積極鼓勵學子投入電聲領域研究發展,並已獲得熱烈的迴響。
本活動每年在七月開放應屆碩/博士畢業生投稿,吸引許多研究電聲相關領域 學子 參加甄選,參選作品由大學院校教授組成的評審委員會委員,經過嚴謹公正 的初審 及決審後,評選出七篇優秀得獎作品,得獎學生及指導教授均可獲頒獎金 及獎座。 金質獎一名,獎金新台幣20 萬元;銀質獎一名,獎金新台幣15 萬元; 銅質獎一名, 獎金新台幣10 萬元;電聲工程特別獎二名,獎金新台幣5 萬元。 (五)產學合作機制的辦理:
-
1.參與國內大學院校(台大、清大、逢甲、成功)之校園求才活動,提供就業機會給 社會新鮮人加入。
-
2.推行國內大學院校具有電聲系所(台大、逢甲、成功、海大)的『電聲技術論壇』 講座,與研究生進行電聲技術領域的學術與技術的交流,並分享產業界電聲技術 的新知與發展趨勢,以提升國內電聲專業與研究的能力,並提供提供就業機會給 社會新鮮人加入。
-
3.提供國內大學院校之校際獎助學金之申請制度,並提供學生於畢業後能獲得加入 公司的工作機會,減輕學生與家長的經濟負擔。
-
4.提供國內大學院校的學生於寒、暑假及平日工讀之機會,讓同學能結合學校所 學,與產業界發展相互的結合,提升電聲技術的能量,並提供學生未來投入電聲 的工作領域,預作準備。
-
(六)社會責任略述:
「誠實與正直」是美律自創立以來的核心信念,「誠、正、勤、儉、忍」的家風更 是展現美律對於社會責任的高度動力。從公司同仁進而推展到客戶、投資者,皆遵守了 高規格的道德標準,亦產生了強烈的向心力;美律衷心感謝所有利益關係人的肯定與認 同,讓美律堅強的競爭力多了一分溫暖厚實的人性關懷。
企業是社會的公器,美律長期耕耘"企業社會責任(CSR)",從經濟責任、法律 責任、倫理責任、環境責任到慈善責任等,如何帶給社會正面的影響力,始終是美律念 茲在茲並身體力行的使命。
美律的企業社會責任專案,主要涵蓋「公司治理」、「企業承諾」、「環境保護」、 「社會參與」四大面向。
公司治理
-
�遵守證交所的「上市上櫃公司治理實務守則」落實公司治理
-
�成立薪資報酬委員會
-
�訂定商業行為與職業道德規範
==> picture [407 x 129] intentionally omitted <==
- 71 -
�實行美律綠色供應鏈管理及綠色系統管理 �推行溫室氣體盤查,落實節能減碳計劃 �全球廠處皆通過「ISO 14064 」溫室氣體(GHG) 認證 �通過有害物質流程管理系統「QC080000」認證 社會參與 �持續推動閱讀 & 藝文,提升社會美善 � 贊助「愛的書庫」與「愛的書庫巡迴研習活動」 � 贊助古典音樂台製作「台灣幸福進行曲」 � 藝文推廣,贊助超過十場「藝文表演」及「慈善音樂會」活動 �啟動志工制度,包含推行志工假制度及推廣志工活動 � 舉辦一日志工體驗,陪伴偏遠山區的長者及弱勢族群兒童 �推動產學合作,培養電聲人才 � 設立電聲碩士學程及建置電聲研究實驗室 � 提供美律電聲研究獎學金 � 舉辦美律電聲論文獎 � 舉辦美律高中電聲體驗營 �舉辦美律電聲技術論壇
除此之外,美律也加強企業社會責任的相關資訊揭露,2011 年美律網站「企業社 會責任專區」上線,定期發布訊息,屢獲資訊揭露評鑑成績為A,並於2012 年榮獲「2012 年天下企業公民獎」中堅企業前十名。
六、重要契約:
| 、重要契約: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約性質 | 當事人 | 契約起訖日期 | 主要內容 | 限制條款 |
| 技術輔導 | 財團法人工業技 術研究院 |
2006.07~2016.07 | 先進助聽器前瞻計畫95 年度新案 Hearing Aid 總計畫先期技術授權契約 書 |
不得侵犯智慧財產權 |
| 專線服務合約 | 易達通網路系統 有限公司 |
2011/1/20~2013/3/31 | MPLS-VPN 專線服務合約書 | - |
| 軟體購買 | 參數科技股份有 限公司 |
- | PLM 系統功能強化與升級10.0 導入服務 | - |
| 技術輔導 | 財團法人國家實 驗研究院奈米元 件實驗室 |
2012/6/22~2013/6/21 | 「微機電麥克風第三期技術開發」研究計 畫 |
- |
| 產學合作 | 逢甲大學 | 2012/11/26~2015/11/26 | 行政院國家科學委員會補助開發型產學 合作計劃-應用於多媒體及行動裝置之內 耳式主動抗噪高傳真耳機的研發 |
- |
| 產學合作 | 逢甲大學 | - | 行政院國家科學委員會補助開發型產學 合作計劃-應用於多媒體及行動裝置之內 取式主動抗噪高傳真耳機的研發 |
- |
七、行業特殊性的關鍵績效指標(Key Performance Indicator,KPI):
-
(一)研發人數:至2012 年年底合併廠處研發人數共有258 人。
-
(二)專利申請:至2013 年5 月6 日止本公司提出609 件專利申請案,有效存續專利有 192 件;申請中專利有122 件;已放棄失效專利294 件。
-
(三)CO2 排放量:96、97 年經SGS 查證、CO2 排放量各為658 公噸與674 公噸、98 年及 99 年內部查證CO2 排放量各為631 公噸與621 公噸。
-
72 -
陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表
(一)簡明資產負債表-我國財務會計準則
| 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 (一)簡明資產負債表-我國財務會計準則 |
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 (一)簡明資產負債表-我國財務會計準則 |
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 (一)簡明資產負債表-我國財務會計準則 |
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 (一)簡明資產負債表-我國財務會計準則 |
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 (一)簡明資產負債表-我國財務會計準則 |
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 (一)簡明資產負債表-我國財務會計準則 |
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 (一)簡明資產負債表-我國財務會計準則 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||||
| 年度 項目 |
最 近 五 年 度 財 務 資 料( 註 1 ) |
|||||
| 97 年 | 98 年 | 99 年 | 100 年 | 101 年 | ||
| 流 動 資 產 |
2,930,691 | 3,429,447 | 2,792,414 | 2,735,809 | 2,586,408 | |
| 基 金 及 長 期 投 資 |
2,470,063 | 2,091,530 | 2,773,410 | 3,077,555 | 3,039,689 | |
| 固定資產(註 2 ) |
135,685 | 113,061 | 96,740 | 91,088 | 81,079 | |
| 無 形 資 產 |
185,347 | 201,119 | 194,032 | 182,411 | 167,806 | |
| 其 他 資 產 |
2,373 | 1,864 | 1,356 | 848 | 339 | |
| 資 產 總 額 |
5,724,159 | 5,837,021 | 5,857,952 | 6,087,711 | 5,875,321 | |
| 流 動 負 債 (註3) |
分配前 |
1,173,682 | 1,286,639 | 1,360,042 | 1,616,981 | 1,194,323 |
| 分配後 | 1,587,374 | 1,801,385 | 1,952,299 | 1,934,225 | 1,674,097 | |
| 長 期 |
負 債 |
- | - | - | - | - |
| 其 他 |
負 債 |
167,986 | 89,126 | 82,729 | 132,108 | 187,380 |
| 負 債 總 額 (註3) |
分配前 |
1,342,468 | 1,376,565 | 1,443,571 | 1,749,889 | 1,382,503 |
| 分配後 | 1,756,160 | 1,891,311 | 2,035,828 | 2,067,133 | 1,862,277 | |
| 股 | 本 | 1,590,897 | 1,590,897 | 1,591,272 | 1,579,351 | 1,658,568 |
| 資 本 |
公 積 |
1,251,339 | 1,257,931 | 1,261,933 | 1,260,886 | 1,263,448 |
| 保 留 盈 餘 (註3) |
分配前 |
1,316,561 | 1,431,421 | 1,517,727 | 1,196,395 | 1,360,388 |
| 分配後 | 902,869 | 916,675 | 925,470 | 879,151 | 880,614 | |
| 金 融 商 品 未 |
實 現 損 益 |
207 | 81 | 135 | 211 | 468 |
| 累 積 換 算 |
調 整 數 |
285,156 | 253,755 | 110,109 | 308,024 | 218,659 |
| 未認列為退休金成本之淨損失 | (12,522) | (23,682) | (16,848) | (18,242) | (19,910) | |
| 庫 藏 股 票 |
(61,144) | (61,144) | (61,144) | - | - |
|
| 股 東 權 益 總額( 註 3 ) |
分配前 |
4,381,691 | 4,460,456 | 4,414,381 | 4,337,822 | 4,492,818 |
| 分配後 | 3,967,999 | 3,945,710 | 3,822,124 | 4,020,578 | 4,013,034 |
-
註1:上列各年度財務報表已經會計師查核簽證、核閱。
-
註2:其中包含民國85 年度土地重估增值11,997 仟元。
-
註3:民國101 年度之盈餘分派案僅經董事會擬議,尚未經股東會核議。
(二)簡明損益表-我國財務會計準則
| (二)簡明損益表-我國財務會計準則 | (二)簡明損益表-我國財務會計準則 | (二)簡明損益表-我國財務會計準則 | (二)簡明損益表-我國財務會計準則 | (二)簡明損益表-我國財務會計準則 | (二)簡明損益表-我國財務會計準則 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||||
| 年 度 項目 |
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) |
||||
| 97 年 | 98 年 | 99 年 | 100 年 | 101 年 | |
| 營 業 收 入 |
7,501,588 | 5,278,351 | 6,431,467 | 5,644,184 | 6,382,362 |
| 營 業 毛 利 |
773,882 | 813,459 | 977,658 | 642,969 | 913,563 |
| 營 業 損 益 |
179,479 | 318,851 | 439,966 | 140,153 | 395,198 |
| 營業外收入及利益 | 429,040 | 351,373 | 395,937 | 341,145 | 274,914 |
| 營業外費用及損失 | (114,599) | (66,607) | (135,893) | (103,212) | (70,739) |
| 繼續營業部門稅前損益 | 493,920 | 603,617 | 700,010 | 378,086 | 599,373 |
| 繼續營業部門損益 | 566,986 | 528,552 | 601,052 | 315,122 | 481,238 |
| 停 業 部 門 損 益 |
- | - | - | - | - |
| 非 常 損 益 |
- | - | - | - | - |
| 會計原則變動之累積影響數 | - | - | - | - | - |
| 本 期 損 益 |
566,986 | 528,552 | 601,052 | 315,122 | 481,238 |
| 每股盈餘( 註 2 ) |
3.40 | 3.19 | 3.63 | 1.90 | 2.90 |
-
註1:上列各年度財務報表均經會計師查核簽證、核閱。
-
註2:每股盈餘業已依民國101 年度未分配盈餘及資本公積轉增資比例追溯調整。
-
73 -
(三)簽證會計師之姓名及其查核意見
| 年度 | 簽 證 會 計 師 姓 名 |
查 核 意 見 |
|
|---|---|---|---|
| 97年 | 蕭珍琪、張志安 | 修正式無保留意見 | |
| 98年 | 林玉寬、張志安 | 修正式無保留意見 | |
| 99年 | 楊明經、洪淑華 | 無保留意見 | |
| 100年 | 楊明經、洪淑華 | 無保留意見 | |
| 101年 | 楊明經、薛守宏 | 修正式無保留意見 |
二、最近五年度財務分析-我國財務會計準則
| 分析項目 | 年度 | 年度 | 最近 五年度 財務分析(註1) | 最近 五年度 財務分析(註1) | 最近 五年度 財務分析(註1) | 最近 五年度 財務分析(註1) | 最近 五年度 財務分析(註1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | ||||
| 財務結構 (%) |
負債占資產比率 | 23.45 | 23.58 | 24.64 | 28.74 |
23.53 |
||
| 長期資金占固定資產比率 | 3,229.31 | 3,871.45 | 4,563.14 | 4,762.23 |
5541.28 |
|||
| 償債 能力 (%) |
流動比率 | 249.70 | 266.54 | 205.32 | 169.19 |
216.56 |
||
| 速動比率 | 238.34 | 240.86 | 178.38 | 147.42 |
192.71 |
|||
| 利息保障倍數 | 40.35 | 150.76 | 630.51 | 344.40 |
2910.58 |
|||
| 經營 能力 |
應收款項週轉率(次) | 4.44 | 4.08 | 4.65 | 3.74 |
3.94 |
||
| 平均收現日數 | 82.20 | 89.45 | 78.49 | 97.59 |
92.63 |
|||
| 存貨週轉率(次) | 28.60 | 27.65 | 19.22 | 15.59 |
20.03 |
|||
| 應付款項週轉率(次) | 7.29 | 5.90 | 5.71 | 4.23 |
4.56 |
|||
| 平均銷貨日數 | 12.76 | 13.20 | 18.99 | 23.41 |
18.22 |
|||
| 固定資產週轉率(次) | 54.66 | 42.08 | 61.31 | 60.10 |
72.91 |
|||
| 總資產週轉率(次) | 1.22 | 0.91 | 1.10 | 0.95 |
1.05 |
|||
| 獲利 能力 |
資產報酬率(%) | 9.40 | 9.20 | 10.30 | 5.30 |
8.00 |
||
| 股東權益報酬率(%) | 12.71 | 11.96 | 13.55 | 7.20 |
10.90 |
|||
| 占實收資本 比率(%) |
營業利益 | 11.37 | 20.04 |
27.65 | 8.87 |
23.83 |
||
| 稅前純益 | 31.05 | 37.94 |
43.99 | 23.94 |
36.14 |
|||
| 純益率(%) | 7.56 | 10.01 | 9.35 | 5.58 | 7.67 |
|||
| 基本每股盈餘 (元) |
追溯前 | 3.57 | 3.35 |
3.81 | 2.00 |
2.90 |
||
| 追溯後 | 3.40 | 3.19 | 3.63 | 1.90 | 2.90 |
|||
| 完全稀釋每股盈 餘(元) |
追溯前 | 3.54 | 3.33 | 3.79 | 1.99 | 2.89 |
||
| 追溯後 | 3.37 | 3.17 | 3.61 | 1.89 | 2.89 |
|||
| 現金 流量 |
現金流量比率(%) | 117.60 | 72.55 | 26.80 | 51.81 | 7.68 |
||
| 現金流量允當比率(%) | 73.74 | 84.25 | 80.25 | 88.26 |
90.22 |
|||
| 現金再投資比率(%) | 15.70 | 11.70 | (3.40) | 5.56 | (3.15) |
|||
| 槓桿度 | 營運槓桿度 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 1.29 | 0.83 |
||
| 財務槓桿度 | 1.07 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
註1:上列財務報表均經會計師查核簽證。
最近二年度各項財務比率變動大於20%之原因說明如下:
-
(一)償債能力:
-
(1)流動比率及速動比率增加,主要係本期流動偩債較去年同期減少所致。
-
(2)利息保障倍數增加,主要係本期稅前淨利較去年同期增加、本期利息費用較去年減少所致。
-
(二)經營能力:
-
(1)存貨週轉率(次)增加、平均銷貨日數減少,主要係因本期營收及銷貨成本大幅增加,致使存 貨週轉率提升。
-
(2)固定資產週轉率(次)增加,主要係本期銷貨收入增加所致。
-
74 -
(三)獲力能力: 資產報酬率、股東權益報酬率、營業利益、稅前純益占實收資本、純益率、基本每股盈餘增加,主 要係本期稅前淨利較去年同期增加。 (四)現金流量: (1)現金流量比率、現金再投資比率減少,主要係去年未支付「應付帳款-關係人」於本期支付,導 致營業活動之淨現金流入減少所致。 (五)槓桿度: (1)營運槓桿度減少,主要係本期營業利益較去年增加所致。
1.財務結構 (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。 (2)長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/ 固定資產淨額。 2.償債能力 (1)流動比率=流動資產/流動負債。 (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。 (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。 3.經營能力 (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營 業而產生之應收票據)餘額。 (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。 (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。 (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營 業而產生之應付票據)餘額。 (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。 (6)固定資產週轉率=銷貨淨額/固定資產淨額。 (7)總資產週轉率=銷貨淨額/資產總額。 4.獲利能力 (1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用 × (1-稅率)]/ 平均資產總額。 (2)股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。 (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。 (4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。) 5.現金流量 (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。 (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。 (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金)。 6.槓桿度:
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益。
(2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。
-
註4:前項每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
-
1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
-
2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
-
3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯 調整,無庸考慮該增資之發行期間。
-
4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除或增加稅後 淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧損, 則不必調整。
-
註5:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
-
1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
-
2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
-
3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
-
4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
-
5.固定資產毛額係指扣除累計折舊前的固定資產總額。
-
註6:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其合 理性並維持一致。
-
75 -
三、最近年度財務報告之監察人查核報告
美律實業股份有限公司
監察人查核報告書
董事會造送民國一○一年度營業報告書、盈餘分配表及經 資誠聯合會計師事務所楊明 經、薛守宏會計師查核簽證之財務報表(包括本公司與子公司合併之財務報表),經本監察人 查核完竣,尚無不符,爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告,敬請 鑒核。
此致
美律實業股份有限公司民國一○二年股東常會
監察人:廖本林
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監察人:卓聖崇
監察人:洪蘊娟
----- End of picture text -----
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中 華 民 國 一 ○ 二 年 三 月 二 十 七 日
-
76 -
-
四、最近年度財務報表: 詳第89-131 頁
-
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表: 詳第132-191 頁
-
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事,對公司 財務狀況之影響
-
本公司及關係企業101 年度及截至年報刊印日止,並未發生財務週轉困難之情事。
-
七、最近二年度財務預測達成情形:
-
不適用。
-
77 -
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理
一、財務狀況
| 一、財務狀況 | 一、財務狀況 | 一、財務狀況 | 一、財務狀況 | 一、財務狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
101 年度 | 100 年度 | 差異 | |
| 金額 | % | |||
| 流動資產 | $2,586,408 | $2,735,809 |
($149,401) |
(5.46) |
| 長期投資 | 3,039,689 | 3,077,555 | (37,866) |
(1.23) |
| 固定資產 | 81,079 | 91,088 | (10,009) |
(10.99) |
| 無形資產 | 167,806 | 182,411 | (14,605) |
(8.01) |
| 其他資產 | 339 | 848 | (509) |
(60.02) |
| 資產總額 | 5,875,321 | 6,087,711 | (212,390) |
(3.49) |
| 流動負債 | 1,194,323 | 1,616,981 | (422,658) |
(26.14) |
| 長期負債 | - | - | - | - |
| 各項負債 | 800 | 800 | - |
- |
| 其他負債 | 187,380 | 132,108 | 55,272 |
41.84 |
| 負債總額 | 1,382,503 | 1,749,889 | (367,386) |
(20.99) |
| 股本 | 1,658,568 | 1,579,351 | 79,217 |
5.00 |
| 資本公積 | 1,263,448 | 1,260,886 | 2,562 |
0.20 |
| 保留盈餘 | 1,360,388 | 1,196,395 | 163,993 |
13.71 |
| 股東權益其他調整項 目 |
210,414 | 301,190 | (90,776) |
(30.14) |
| 庫藏股票 | 0 | 0 |
- |
- |
| 股東權益總額 | 4,492,818 | 4,337,822 | 154,996 |
3.57 |
| 前後期變動達20%以上,且變動金額達一千萬元者,予以分析說明如下: (1)流動負債:本期較去年同期減少,係前期應付帳款-關係人於本期支付所致。 (2)其他負債:本期較去年同期增加,係遞延所得稅增加所致。 (3)保留盈餘:本期較去年同期增加,係本期淨利增加所致。 (4)股東權益其他調整項目:係因101 年台幣對美元匯率走勢急速升值,使得累積換算調整數減少 所致。 |
- 78 -
二、經營結果
(一)經營結果比較分析
單位:新台幣仟元;%
| 年度 項目 |
101 年度 |
100 年度 | 增(減)金額 | 變動比例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入總額 | $6,335,006 | $5,553,539 |
$781,467 |
14.07 |
|
| 減:銷貨退回及銷貨折讓 | (58,523) |
(31,026) | 27,497 | 88.63 |
|
| 銷貨淨額 | 6,276,483 | 5,522,513 |
753,970 |
13.65 |
|
| 服務收入 | 105,879 | 121,671 |
(15,792) |
(12.98) | |
| 營業收入淨額 | 6,382,362 | 5,644,184 |
738,178 |
13.08 |
|
| 營業成本 | (5,468,799) | (5,001,215) | 467,584 | 9.35 |
|
| 營業毛利 | 913,563 | 642,969 |
270,594 |
42.09 |
|
| 營業費用 | (518,365) | (502,816) | 15,549 | 3.09 |
|
| 營業淨利 | 395,198 | 140,153 |
255,045 |
181.98 |
|
| 營業外收入及利益 | 274,914 | 341,145 |
(66,231) |
(19.41) | |
| 營業外費用及損失 | (70,739) | (103,212) | (32,473) | (31.46) | |
| 繼續營業部門稅前淨利 | 599,373 | 378,086 |
221,287 |
58.53 |
|
| 所得稅費用 | (118,135) | (62,964) | 55,171 | 87.62 |
|
| 繼續營業部門稅後淨利 | $481,238 | $315,122 |
$166,116 |
52.71 |
|
| 針對增減變動比例報20%者分析說明: 1.銷貨退回及銷貨折讓:本期較去年同期增加,主要新產品出貨增加所致。 2.營業毛利、營業淨利、繼續營業部門稅後淨利:本期較去年同期增加,主要係公司的產品線及 市場客戶的多角化、分散化策略的有效執行, 營業收入及毛利率增加。 3.營業外費用及損失:本期較去年同期減少,主要係因101 年台幣對美元匯率走勢急速升值及前 期應付帳款-關係人於本期支付,致本期兌換損失較去年同期減少所致。 4.所得稅費用:本期較去年同期增加,主要係本期稅前淨利增加所致 |
-
(二)預期未來一年度銷售數量及其依據與公司預計銷售數量得以持續成長或衰退之 主要影響因素:
-
本公司電聲產品的應用領域主要有行動裝置、筆記型電腦/平板電腦、液晶電
-
視、遊戲機及家庭娛樂性等消費型產品。
-
2012 年全球經濟景氣受美國國債及歐債危機影響,筆記型電腦因歐美需求衰
-
退,以及平板電腦取代效應的影響,成長遲滯。行動電話產業,因智慧手機風行所 賜,仍維持10%左右的年成長。
-
液晶電視年出貨量約2.11 億台,年成長率4%,同筆記型電腦有成長遲滯的現
-
象。展望2013 年,行動電話仍預期有接近6%的出貨成長,除了原有的iPhone 系 列與Android 手機持續成長外,以Nokia 為主力的Windows Phone 8 也將跨出歐洲, 在亞太與北美上市。全年出貨量預估超過19 億支。
- 筆記型電腦部分,因持續遭受平板電腦的侵蝕,雖有Ultrabook 與Windows 8
-
79 -
的加持,預計僅能維持現有規模。平板電腦仍將以蘋果的市佔率最高。
Windows 8 相關產品也將陸續推出,加上軟體與雲端業者Google 及Amazon 的 加入,預計本產業將有35%以上的成長率。
液晶電視方面,韓國廠商仍把持1/3 市場,除此之外中國大陸品牌廠商也從後 追趕。但在景氣趨緩,新興市場需求不足以彌補成熟市場的下滑狀況下,預估明年 持平。
綜上所述,美律在成長性高的行動電話與平板電腦產業中持續努力,在成長趨 緩的產業也選擇相對成長性高的品牌廠商合作,本公司預期2013 年銷售量為成長。
三、現金流量
- (一)本年度現金流量變動情形分析:
| 三、現金流量 (一)本年度現金流量變動情形分析: |
三、現金流量 (一)本年度現金流量變動情形分析: |
三、現金流量 (一)本年度現金流量變動情形分析: |
三、現金流量 (一)本年度現金流量變動情形分析: |
三、現金流量 (一)本年度現金流量變動情形分析: |
三、現金流量 (一)本年度現金流量變動情形分析: |
三、現金流量 (一)本年度現金流量變動情形分析: |
三、現金流量 (一)本年度現金流量變動情形分析: |
三、現金流量 (一)本年度現金流量變動情形分析: |
三、現金流量 (一)本年度現金流量變動情形分析: |
三、現金流量 (一)本年度現金流量變動情形分析: |
三、現金流量 (一)本年度現金流量變動情形分析: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初現金 餘額 |
全年來自營業活動 淨現金流量 |
全年現金流出量 | 現金剩餘(不 足)數額 |
現金不足額之補救措施 | |||||||
| 投資計劃 | 理財計劃 | ||||||||||
| 623,988 | 91,773 |
(246,678) |
469,083 | - |
- | ||||||
| (二)最近二年度流動性分析: | |||||||||||
| 年度 項目 |
101 年度 |
100 年度 | 增(減)金比例(%) | ||||||||
| 現金流量比率(%) | 7.68 | 51.81 |
(85.18) |
||||||||
| 現金流量允當比率(%) | 90.22 | 88.26 |
2.22 |
||||||||
| 現金再投資比率(%) | (3.15) | 5.56 | (156.65) |
||||||||
| 增減比例變動說明: 因本期海外擴廠長期投資增加所致,致整體現金流量及再投資比率減少。 |
|||||||||||
| (三)未來一年現金流動性分析: | |||||||||||
| 期初現金餘 額(1) |
全年來自營業活動 淨現金流量(2) |
全年現金流出 量(3) |
現金剩餘(不足) 數額(1)+(2)+(3) |
現金不足額之補救措施 | |||||||
| 投資計劃 | 理財計劃 | ||||||||||
| 469,083 | 900,000 |
(720,000) |
649,083 | - | - |
1.本年度現金流量變動情形分析:
-
(1)營業活動:主要係應付帳款-關係人去年同期未支付於本期支付,致使淨現金流入金 額較去年同期減少。
-
(2)投資活動:主要係本期對海外子公司投資增加數較去年同期減少,致使淨現金流入 增加。
-
(3)融資活動:主要本期發放股利較去年同期減少,致使融資活動之淨現金流出減少。
-
2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析:不適用。
-
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無
-
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫: 102 年全球經濟趨勢,不確定性高,未來投資計劃需更謹慎。
-
80 -
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項及評估
-
(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:
-
1.本公司101 年度利息及匯兌損益列表如下:
| 年報刊印日止之風險事項及評估 變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施: 01 年度利息及匯兌損益列表如下: |
年報刊印日止之風險事項及評估 變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施: 01 年度利息及匯兌損益列表如下: |
|---|---|
| 單位:新台幣仟元;% 年度 項目 101 年度 兌換(損)益淨額 (54,248) 營業收入淨額 6,382,362 稅前淨利 599,373 兌換(損)益淨額佔營業收入淨額比率 (0.85) 兌換(損)益淨額佔稅前淨利比率 (9.05) 利息收入 3,944 利息收入佔營業收入淨額比率 0.06 利息收入佔稅前淨利比率 0.66 利息費用 206 利息費用佔營業收入淨額比率 0.003 利息費用佔稅前淨利比率 0.03 |
|
| 年度 項目 |
101 年度 |
| 兌換(損)益淨額 | (54,248) |
| 營業收入淨額 | 6,382,362 |
| 稅前淨利 | 599,373 |
| 兌換(損)益淨額佔營業收入淨額比率 | (0.85) |
| 兌換(損)益淨額佔稅前淨利比率 | (9.05) |
| 利息收入 | 3,944 |
| 利息收入佔營業收入淨額比率 | 0.06 |
| 利息收入佔稅前淨利比率 | 0.66 |
| 利息費用 | 206 |
| 利息費用佔營業收入淨額比率 | 0.003 |
| 利息費用佔稅前淨利比率 | 0.03 |
資料來源:經會計師查核簽證之財務報告
(1)利率變動
本公司2012 年底具利率變動之現金流量風險之金融資產及金融負債分別為 新台幣44,983 仟元及新台幣0 仟元,若市場利率變動將使此類金融商品之有效 利率隨之變動,市場利率提高1%,將增加本公司每年度利息收入約新台幣450 仟元。
(2)匯率變動
本公司營收主要以美金及歐元為主、資金貸與MESG 以新加坡幣為主,故顯 著之國際匯率波動可能影響以外幣計價營業收入及營業淨利。除加強控管外幣應 收帳款之品質及收款週期外,主要以遠期外匯合約及匯率選擇權規避營運之匯率 風險。2012 年底具匯率變動風險之衍生性金融商品為歐元500 仟元及SGD1,000, 若市場匯率變動將使此類金融商品之公平價值隨之變動,若上述貨幣對台幣匯率 貶值1%,將增加本公司衍生性金融商品利益約22 仟元。
(3)通貨膨脹
若通貨膨脹率提高1%,將增加公司費用3,226 仟元。
2.未來因應措施:
(1)利率變動因應措施
本公司因財務健全,具利率變動之現金流量風險之金融資產遠大於金融負債, 利率變動風險對公司影響有限。本公司未來將視營運狀況及資金之需求,增加籌資 管道並與銀行密切聯繋以爭取最優惠的借款利率。
(2)匯率變動因應措施
財務單位與各金融機構之外匯部門保持密切聯繫,隨時蒐集匯率變化之相關 資訊,充分掌握國內外匯率走勢及變化資訊,以降低匯率變動所產生之負面影響。 向客戶進行報價時,考量匯率變動可能造成之影響,採取較為穩健保守之匯 率作為報價基礎,使匯率波動對已接單之利益影響程度降低。
於往來銀行開立外幣存款帳戶,因應外匯資金需求保留外幣部位,並視匯率 變動情形,適時調整外匯持有部位,以降低匯率變動之影響。
匯率波動幅度較大時,採取其他工具規避匯兌風險,如買賣遠外匯等操作, 適時規避匯率變動。
依據財政部證券管理委員會91 年12 月10 日台財證一字第0910006105 號函 規定,訂定本公司「取得或處份資產處理程序」,規範衍生性金融商品交易作業 程序,並加強本公司風險控制管理制度。
- 81 -
(3)通貨膨脹之因應措施
- 2012 及2011 年通貨分別約為1.93%及1.42%,對成本及售價影響不大,未
- 來在成本控制及報價上將持續注意通貨膨脹情形,予以適度調整。
-
(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲 利或虧損之主要原因及未來因應措施:
-
本公司最近年度並未從事高風險、高槓桿投資。關於資金貸與他人及背書保證,請 參照第126頁。而2012年度從事衍生性商品交易係為遠期外匯合約及利率交換等衍 生性金融商品建立財務避險部位以規避因營運投資及融資所產生的匯率及利率風 險,並依取得及處份資產處理準則執行適當之管理與監督作業。此外,本公司訂有 「取得或處份資產處理程序」,規範衍生性商品交易之風險管理制度。以上皆對本 公司損益並無重大不利之影響。
-
(三)未來研發計畫、未完成研發計畫之目前進度、應再投入之研發費用、預計完成量產 時間、未來研發得以成功之主要影響因素,請參閱第56-62 頁。
-
(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:
-
本公司所進行之業務行為,皆符合各所在地之政策及法律規定,且各地皆有各直接管理 人員因應,如有各項政策及法律之變動,亦能及時回報總營運總部,以提出防範措 施,必要時配合調整。
-
(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:
-
本公司架構集團之網路資訊系統,縮短相關訊息傳遞流程,有效改善作業流 程,提高營運效率,而公司為順應產業變化,致力於新產品研發投入及人員技術培 養與提昇等,以強化公司之競爭力,故科技改變對公司財務業務皆有幫助。
-
(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:
-
本公司企業形象良好,重視公司治理及企業社會責任,並無重大改變造成企業
-
危機管理之情事。
-
(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:不適用。
-
(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:無此情形。
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施: 本公司為分散產業及客群,積極開發拓大客戶群,及應用非手機產業降低銷貨 集中風險。另在進貨廠商方面,最大進貨廠皆為本公司的子公司,惟透過銷貨產品 的全球分工製造多元化,故應無風險集中的問題。
-
(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影 響、風險及因應措施:無此情形。
-
(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施:不適用。
-
(十二)訴訟或非訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股 比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非 訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭露其 系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處 理情形:無任何繫屬中案件產生。
-
(十三)其他重要風險及因應措施:無
-
82 -
(十四)風險管理組織架構:
| 負責/執行單位 | 執行項目 | 執行內容 |
|---|---|---|
| 財務總處 | 財務風險管理 | 公司財務規劃、財務風險評 估及控管 |
| 稽核課 | 內部控制風險 | 內部控制循環之修定、稽核 與監督管理 |
| 董事長室 | 合約及法律風險 | 法律風險管理、合約審核及 處理訴訟爭議 |
| 供應鏈管理總處 | 供應鏈、採購與成本管理經營之 風險 |
降低成本、提升產品製造品 質 |
| 資訊部 | 網路與資訊管理風險 | 資訊風險評估及控管 |
| 各產品事業部 | 產品設計品質、產品趨勢風 險 |
產品開發、設計驗證及客戶 服務等風險管理 |
七、其他重要事項
無。
- 83 -
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料:
(一)關係企業組織圖:
102 年04 月13 日
美律實業股份有限公司
==> picture [474 x 542] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
99.90% 100% 99.99% 51% 100% 53.04%
美 美 美 美 日
律 律 律 律 當
美 泰 新 香 電
國 國 加 港 器
坡 香
港
100% 100% 100% 100% 100% 100%
美 美 美 日
律 律 律 當
深 上 惠 電
圳 海 州 器
深
圳
有
限
公
100% 100%
司
美 美
律 特
河 蘇
北 州
30%
東
莞
廣
曜
L D
I A
M N
I N
T Y
E
D D
Y
N
A
M
I
C
S
Investment Universal LIMITED MERRYTECH
Limited Capital (HK)CO.
----- End of picture text -----
- 84 -
| 主要營業項目或生產項目 | 麥克風、送受話器、揚聲器、等之銷售 | 麥克風、送受話器、揚聲器之銷售 | 麥克風、送受話器、揚聲器、保全系統等電子產 品之生產及銷售 |
電熱管之生產及銷售 | 麥克風、送受話器、揚聲器之其他電子零件等產 品之製造及銷售 |
國際貿易、轉口貿易及貿易諮詢服務、保稅區企 業間的貿易及區內貿易代理 |
電熱導管之生產 | 一般業務投資 | 一般業務投資 | 麥克風、送受話器、揚聲器之生產及銷售 | 一般業務投資 | 受話器、麥克風、喇叭、耳機、免持聽筒、藍芽 耳機、鋰離子電池及其相闗電子產品加工組裝 |
其他電子元件和電路板製造 | 電子元件及組件的研發、製造及銷售 | 塑膠部品之生產 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實收資本額 | USD 1,000 仟元 |
HKD 136,141 仟元 |
THB 18,400 仟元 |
HKD 16,498 仟元 |
HKD58,440 仟元 | USD 200 仟元 | HKD5,500 仟元 | USD43,191 仟元 | USD5 仟元 |
USD40,000 仟元 | USD43,186 仟元 | USD6,000 仟元 | SGD 800 仟元 |
USD 3,000 仟元 | RMB 15,000 仟元 |
| 地址 | 2880 Lakeside Drive suite 117, Santa Clara, CA95054, U.S.A. |
香港新界沙田源順圍5-7 號沙田工業中心B 座2F 10 室 |
221 MU 3 EXPORT PROCESSING ZONE I LEAM CHABANG INDUSTRY PARK EPZ 1 SRIRACHA |
香港新界沙田源順圍5-7 號沙田工業中心B 座2F 10 室 |
廣東省深圳市寶安區大浪街道辦美寶路50 號 | 上海市曹陽路540 號中聯大廈602 室 | 深圳市寶安區龍華鎮大浪村工業區美寶路54 號 | P.O. Box 3321,Road Town,Tortola,BritishVirgin Islands |
TM Building,Pope Hennessy Street,Port Louis,Republic of Mauritius |
江蘇省蘇州市相城經濟開發區康元路800 號 | 香港灣仔道185 號康樂商業大廈12 樓1201 室 | 廣東省惠州市龍門縣青溪金山工業園區 | 21, Bukit Batok Crescent, #21-79, WCEGA Tower, Singapore 568065 |
河北省易縣橋頭鄉麻屋庄村職教中心院內 | 東莞市長安鎮上沙村中南南路16 號 |
| 設立日期 | 76.11.25 | 77.09.01 | 77.12.13 | 81.03.19 | 78.04.18 | 85.07.19 | 82.07.15 | 91.01.02 | 91.01.25 |
91.10.09 | 96.11.26 | 99.10.13 | 99.12.23 |
100.07.26 | 100.04.25 |
| 企業名稱 | 美律電子(美國)有限公司 | 美律電子(香港)有限公司 | 美律電子(泰國)有限公司 | 日當電器(香港)有限公司 | 美律電子(深圳)有限公司 | 美律電子(上海)有限公司 | 日當電器(深圳)有限公司 | DANNY DYNAMICS LIMITED | Universal Capital Inverstment Limited |
美特科技(蘇州)有限公司 | MERRYTECH (HK) CO. LIMITED | 美律電子(惠州)有限公司 | MERRY ELECTRONICS (Singapore) PTE LTD |
美律電子(河北)有限公司 | 東莞廣曜塑膠有限公司 |
(四)各關係企業董事、監察人及總經理資料:
| 企業名稱 | 職稱 | 姓名或代表人 | 持有股份 | 持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比例 | |||
| 美律電子(美國)有限公司 | 董事 | 廖祿立(美律實業股份有限公司指派) | 999,000 | 99.90% |
| 美律電子(香港)有限公司 | 董事 | 林士傑 | - | - |
| 董事 | 魏文傑 | - | - |
|
| 總經理 | 林士傑 | - | - |
|
| 美律電子(泰國)有限公司 | 董事 | 廖祿立(美律實業股份有限公司指派) | 18,400 | 99.99% |
| 董事 | 魏文傑(美律實業股份有限公司指派) | |||
| 總經理 | 林淑君 | |||
| 日當電器(香港)有限公司 | 董事 | 廖祿立 | - | - |
| 董事 | 林士傑 | - | - |
|
| 董事 | 陳榮吉 | - | 14.76% |
|
| 董事 | 楊志光 | - | 14.76% |
|
| 美律電子(深圳)有限公司 | 董事長 | 魏文傑(美律電子(香港)有限公司指派) | - | 100.00% |
| 董事 | 賴文針(美律電子(香港)有限公司指派) | |||
| 董事 | 曾錦堂(美律電子(香港)有限公司指派) | |||
| 總經理 | 林士傑 | |||
| 美律電子(上海)有限公司 | 董事 | 林士傑(美律電子(香港)有限公司指派) | - | 100.00% |
| 董事 | 賴文針(美律電子(香港)有限公司指派) | |||
| 董事 | 陳震芳(美律電子(香港)有限公司指派) | |||
| 日當電器(深圳)有限公司 | 董事 | 廖祿立(日當電器(香港)有限公司指派) | - | 100.00% |
| DANNY DYNAMICS LIMITED | 董事 | 廖祿立(美律實業股份有限公司指派) | 43,191,000 | 100.00% |
| Universal Capital Investment Limited |
董事 |
廖祿立(DANNY DYNAMICS LIMITED指派) | 5,000 | 100.00% |
| 董事 | 魏文傑(DANNY DYNAMICS LIMITED指派) | |||
| 美特科技(蘇州)有限公司 | 董事長 | 廖祿立(MERRYTECH (HK) CO. LIMITED指派) | - | 100.00% |
| 副董事 | 魏文傑(MERRYTECH (HK) CO. LIMITED指派) | |||
| 董事 | 廖祿堙(MERRYTECH (HK) CO. LIMITED指派) | |||
| 總經理 | 林淑君 | |||
| MERRYTECH (HK) CO. LIMITED | 董事 | 廖祿立 | 43,186,000 | 100.00% |
| 董事 | 林士傑 | |||
| 美律電子(惠州)有限公司 | 董事長 | 魏文傑(美律電子(香港)有限公司指派) | - | 100.00% |
| 董事 | 林士傑(美律電子(香港)有限公司指派) | |||
| 董事 | 林淑君(美律電子(香港)有限公司指派) | |||
| 監察人 | 曾錦堂(美律電子(香港)有限公司指派) | |||
| 總經理 | 林士傑 | |||
| MERRY ELECTRONICS (Singapore) PTE LTD |
董事長 | 林淑君(美律實業股份有限公司指派) | - | 51.00% |
| 董事 | 廖祿立(美律實業股份有限公司指派) | |||
| 董事 |
魏文傑(美律實業股份有限公司指派) | |||
| 董事 | 江昭德(美律實業股份有限公司指派) | |||
| 董事 | 林燕芬 | |||
| 執行董事 | 蘇勇盛 | |||
| 美律電子(河北)有限公司 | 董事長 | 廖祿立(MERRYTECH (HK) CO. LIMITED指派) | - | 100.00% |
| 副董事長 | 魏文傑(MERRYTECH (HK) CO. LIMITED指派) | |||
| 董事 | 林淑君(MERRYTECH (HK) CO. LIMITED指派) | |||
| 監察人 | 曾錦堂(MERRYTECH (HK) CO. LIMITED指派) | |||
| 總經理 | 林淑君 | |||
| 東莞廣曜塑膠有限公司 | 董事 | 劉治玉(美特科技(蘇州)有限公司指派) | - | 30% |
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| 101 年12 月31 日 單位:新台幣仟元 | 企業名稱 資本額 資產總額 負債總額 淨值 營業收入 營業利益 本期損益 每股盈餘 美律電子(美國)有限公司 29,040 26,636 391 11,966 26,246 (798) (835) - 美律電子(香港)有限公司 510,121 936,580 354,373 510,259 582,207 32,325 33,353 - 美律電子(泰國)有限公司 17,554 15,223 219 158,516 15,005 (2,269) (4,754) - 美律電子(深圳)有限公司 227,197 1,556,917 1,089,189 41,432 467,728 5,875 8,088 - 美律電子(上海)有限公司 7,663 72,315 54,519 476,128 17,796 361 (626) - DANNY DYNAMICS LIMITED 1,254,275 1,809,376 59,283 19,071 1,750,093 0 (2,990) - UNIVERSAL CAPITAL INVESTMENT LIMITED 145 6 1,053 1,763,970 (1,047) 0 0 - 美特科技(蘇州)有限公司 1,304,892 2,527,899 838,976 (1,091) 1,688,923 (1,006) 8,883 - 美律電子(惠州)有限公司 179,932 490,756 323,084 1,679,405 167,672 (923) (1,102) - 日當電器(香港)有限公司 61,816 44,982 7,991 1,765,101 36,991 (2,907) (2,888) - 美特科技(香港)有限公司 1,254,129 1,812,163 61,162 114,633 1,751,001 (180) (2,990) - 美律電子(河北)有限公司 88,679 276,751 202,808 (11,407) 73,943 (16,089) (11,694) - 美律電子(新加坡)有限公司 18,019 133,685 148,492 88,542 (14,806) (1,272) (3,924) - (六)關係企業合併財務報表: 本公司101 年度依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合 併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務報 表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露,不再另行編製關係企業合併財務報表。請見第132 頁。 (七)關係報告書 本公司非為他公司之從屬公司,故不適用。 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形:無。 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分公司股票情形:無。 四、其他必要補充說明事項:無。 |
|---|---|
玖、發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項
最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項:無。
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四、最近年度財務報告
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經理人:曾錦堂
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會計主管:林淑惠
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