MERRY — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	1	發言日期	115/02/25	發言時間	19:28:11
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/25
說明	1.董事會決議日期：115/02/25 2.股東會召開日期：115/05/26 3.股東會召開地點：本公司(台中市南屯區工業區23路22號)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會查核民國一一四年度決算表冊報告。 (3)：民國一一四年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告。 (4)：民國一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：審計委員會與內部稽核主管及簽證會計師之溝通情形報告。 (6)：董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。 (7)：本公司永續發展政策及推動計畫報告。 (8)：修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認民國一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 (2)：承認民國一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「章程」案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)：解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/28 10.停止過戶截止日期：115/05/26 11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為115年3月20日至3月30日止， 受理股東提案地點為本公司。如有股東於公告受理提案期間外提出者，即不列入股東常會 議案，毋庸再送董事會審查。 (2)股東常會之股票停止過戶期間為115年3月28日至5月26日止，本公司國內第四、五次 無擔保轉換債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東常會，請於115年3月26日前， 向往來證券商辦理轉換手續。 (3)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定， 將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (4)本次股東常會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.