MERRY — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/25	發言時間	19:35:17
發言人	曾錦堂	發言人職稱	財務副總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:台中世貿中心(台中市西屯區天保街60號) 4.召集事由: （1）報告事項: A.2012年度營業報告。 B.監察人查核2012年度決算表冊報告。 C.本公司首次採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及 特別盈餘公積提列數額報告。 （2）承認及討論事項: A.承認2012年度營業報告書、財務報表及合併財務表案。 B.承認2012年度盈餘分配案。 C.討論盈餘轉增資發行新股案。 D.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。 E.討論修訂「背書保證作業程序」案。 F.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 G.討論修訂「股東會議事規則」案。 （3）選舉事項: 改選第十七屆董事、監察人案。 （4）其他議案: 討論解除新任董事競業禁止之限制案。 （5）臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案權之期間為102年4月8日至 . 4月17日止，受理提案地點為本公司。公司審議股東提案權期間為102年4月18日至4月 . 27日止。如有股東逾越公告受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案， . 毋庸再送董事會審查。 (2)本次股東常會擬不採行股東通訊投票制。

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