MERITZ FINANCIAL GROUP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

메리츠금융지주/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-13
3. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동, 메리츠타워) 본사 27층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제10기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호의안 : 이사(사외이사포함) 선임의 건 (3명)  2-1호 : 사내이사 후보 김용범  2-2호 : 사외이사 후보 이상훈  2-3호 : 사외이사 후보 한순구 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)  감사위원이 되는 사외이사 후보 안동현 제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명)  4-1호 : 감사위원 후보 이상훈  4-2호 : 감사위원 후보 한순구 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제3호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용범	1963-01	3	재선임	ㆍ서울대학교 경영학 ㆍ삼성투신운용 채권운용본부장 ㆍ삼성증권 캐피탈마켓사업본부장 ㆍ메리츠종합금융증권㈜ 부사장 ㆍ메리츠종합금융증권㈜ 대표이사 사장 ㆍ現 메리츠화재해상보험㈜ 대표이사 부회장 ㆍ現 ㈜메리츠금융지주 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상훈	1959-11	2	신규선임	ㆍ서울대 법학과 ㆍ듀크대학교 Lawschool   L.L.M. 석사 ㆍ서울 북부지법 판사 ㆍ서울 고등법원 판사 ㆍ전주지법군산지원지원장 ㆍ사법연수원 교수 ㆍ서울중앙지법 부장판사 ㆍ現법무법인 삼우   대표변호사	-
한순구	1968-06	2	신규선임	ㆍ서울대학교 경제학 ㆍ하버드대학교경제학석사 ㆍ하버드대학교경제학박사 ㆍ국립정책연구대학원교수 ㆍ現연세대학교경제학부   교수 ㆍ연세대학교상경대학   부학장 ㆍ한국경제학회사무국장 ㆍ現현대삼호중공업   사외이사 ㆍ연세대학교경제대학원   부원장 ㆍ現연세대학교국체처   처장	ㆍ현대삼호중공업   사외이사
안동현	1964-03	2	신규선임	ㆍ고려대학교 경영학 ㆍ고려대학교 경영학 석사 ㆍ뉴욕대학교 경영학 박사 ㆍ고려대학교 경영대   조교수 ㆍ서울대학교 경제학부   부교수,교수 ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드   퀀트전략 본부장 ㆍ現서울대학교 경제학부   교수 ㆍ자본시장연구원 원장 ㆍ現삼성증권 사외이사	ㆍ삼성증권 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1959-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ서울대 법학과 ㆍ듀크대학교 Lawschool   L.L.M. 석사 ㆍ서울 북부지법 판사 ㆍ서울 고등법원 판사 ㆍ전주지법군산지원지원장 ㆍ사법연수원 교수 ㆍ서울중앙지법 부장판사 ㆍ現 법무법인 삼우 대표변호사
한순구	1968-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ서울대학교 경제학 ㆍ하버드대학교 경제학 석사 ㆍ하버드대학교 경제학 박사 ㆍ국립정책연구 대학원 교수 ㆍ現 연세대학교 경제학부 교수 ㆍ연세대학교 상경대학 부학장 ㆍ한국경제학회 사무국장 ㆍ現 현대삼호중공업 사외이사 ㆍ연세대학교 경제대학원 부원장 ㆍ現 연세대학교 국체처 처장
안동현	1964-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ고려대학교 경영학 ㆍ고려대학교 경영학 석사 ㆍ뉴욕대학교 경영학 박사 ㆍ고려대학교 경영대 조교수 ㆍ서울대학교 경제학부   부교수,교수 ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드   퀀트전략 본부장 ㆍ現 서울대학교 경제학부 교수 ㆍ자본시장연구원 원장 ㆍ現 삼성증권 사외이사