Merit Interactive Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-002

每日互动股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二 十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2021年12月20日以电 话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2021年12月30日在公司 杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监 事3人，实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于核实 <2021 年限制性股票激励计划预留授 予激励对象名单 > 的议案》。

监事会对公司《2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单》进行了核实，并发表了审核意见，详见公司2022年1月1日登 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司2021年 限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》和《2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议

案》。

监事会对公司2021年限制性股票激励计划确定的预留授予激励 对象名单及激励对象是否符合预留授予条件进行核实后，监事会认 为：

列入公司本次股权激励计划预留授予部分激励对象名单的人员 具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为 不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机 构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规 行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的 情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司 董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参 与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》 规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划预留授 予的激励对象的主体资格合法、有效。公司2021年限制性股票激励 计划规定的预留授予条件已经成就。

综上，公司监事会同意本次限制性股票激励计划的预留授予日 为2021年12月31日，并同意向符合条件的50名激励对象授予99万股 第二类限制性股票。

具体内容请见公司 2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的 公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2022年1月1日登 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董

事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司 2022年1月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩律 师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票激 励计划预留部分授予相关事项之法律意见书》。

公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告， 详见公司2022年1月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《上海荣正投资咨询股份有限公司关于每日互动股份有限公司2021 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容请见公司 2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公 告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司 2022年1月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董 事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》《独 立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见， 详见公司2022年1月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2022年度 日常关联交易预计的核查意见》。该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

• 1、第二届监事会第二十二次会议决议；

• 2、独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认

• 可意见；

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立

• 意见；

• 4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2022

• 年度日常关联交易预计的核查意见；

• 5、国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年

• 限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之法律意见书；

• 6、上海荣正投资咨询股份有限公司关于每日互动股份有限公司

2021年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

每日互动股份有限公司 监事会

2022年1月1日