Merit Interactive Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

每日互动股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告

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每日互动股份有限公司

独立董事金祥荣先生2020年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司 治理准则》《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在2020年 度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了作为独立董 事及专业委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现就本人2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议的情况

2020年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，并依照相关规定和要求，认真审议议案，为董事会正确决策发挥了积极的作 用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。公司董事会会议、股东大会的召 集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关 程序，合法有效。

1、出席董事会情况

2020年度，公司共召开董事会9次，本人作为公司的独立董事，准时出席了 全部董事会会议（现场参加或通讯方式），没有委托出席或缺席情况。本人作为

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每日互动股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告

独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议。

2、出席股东大会情况

2020年度，本人未出席股东大会。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2020

年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

序号	日期	会议	发表有关事项的独立意见
1	2020年1月21日	第二届董事会 第十次会议	关于2020年度日常关联交易预计的独立意见； 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意 见； 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意 见； 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 独立意见。
2	2020年4月9日	第二届董事会 第十一次会议	关于2019年度利润分配预案的独立意见； 关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的独立意见； 关于《2019年度内部控制的自我评价报告》的独立意 见； 关于续聘2020年度审计机构的独立意见； 关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见； 关于公司2019年度计提信用减值损失的独立意见；关 于回购公司股份方案的独立意见； 关于《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独 立意见； 关于会计政策变更的独立意见； 关于增加2020年度日常关联交易预计额度的独立意 见； 关于公司实际控制人及其关联方占用资金及对外担 保情况的独立意见。
3	2020年6月1日	第二届董事会 第十三次会议	关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投 资基金暨关联交易的独立意见。
4	2020年8月27日	第二届董事会 第十四次会议	关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立 意见； 关于公司实际控制人及其他关联方占用公司资金、公

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每日互动股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告

			每日互动股份有限公司独立董事2020年度述职报告
			司对外担保情况的独立意见。
5	2020年9月24日	第二届董事会 第十五次会议	关于公司本次向特定对象发行A股股票相关议案的独 立意见； 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采 取填补措施以及相关主体出具承诺的独立意见； 关于公司前次募集资金使用情况的独立意见； 关于设立募集资金专项账户的独立意见； 关于《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规 划》的独立意见； 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向 特定对象发行A股股票相关事宜的独立意见； 关于变更公司名称及经营范围的独立意见； 关于增加2020年度日常关联交易预计额度的独立意 见。
6	2020年12月25日	第二届董事会 第十七次会议	关于终止2020年度向特定对象发行股票并撤回申请 文件的独立意见。
7	2020年12月31日	第二届董事会 第十八次会议	关于回购公司股份方案的独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，切实履行了职责。现 就2020年度履行职责情况作如下汇报：

• 1、薪酬与考核委员会工作情况

• 2020年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，会议审议通过如下议案：

• 《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于2019年度监事薪酬的议

• 案》《<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》。

• 2、提名委员会工作情况

2020年度，公司共召开1次提名委员会会议，会议审议通过如下议案：《关 于对2019年高级管理人员工作评价的议案》。

四、对公司进行现场调查的情况

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每日互动股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告

2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的日常经营情况、内 部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联 系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司 的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会相关资料均 进行了认真审核，在此基础上利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决 权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护投资者的权益。同时，本人加 强学习，提高履职能力，积极参与相关培训，加深对法律、法规的理解，加强对 公司和投资者权益的保护能力。

六、其他的工作情况

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020年度，公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性 的情况发生。在今后的履职过程中，本人将按照相关法律、法规的规定和要求， 继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事职责，切实维护公司利益和投资者的合法 权益。

特此报告，谢谢！

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每日互动股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告

每日互动股份有限公司 独立董事：金祥荣 2021年4月26日