Mercor S.A. — Audit Report / Information 2022

Jul 4, 2022

Raport www.mercor.com.pl 1 Oświadczenie Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), oświadcza, że w Spółce: a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego Członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) Komitet Audytu działający w ramach Rady Nadzorczej Spółki, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A.: Lucjan Myrda Przewodniczący Rady Nadzorczej Arkadiusz Kęsicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Eryk Karski Członek Rady Nadzorczej Marian Popinigis Członek Rady Nadzorczej Tomasz Rutowski Członek Rady Nadzorczej Pathy TIMU ZENZO Członek Rady Nadzorczej Błażej Żmijewski Członek Rady Nadzorczej www.mercor.com.pl 2 Oceny Rady Nadzorczej dotyczącej jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. 1. Działając na podstawie § 12 ust. 2 lit. c)-d) Statutu Spółki, w zw. z art. 382 § 3 k.s.h oraz § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) – („Rozporządzenie”), Rada Nadzorcza oświadcza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. – za rok obrotowy, trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz, że dane te przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., w tym wyniku finansowego za wskazany rok obrotowy, są zgodne z wpływającymi na formę oraz treść przepisami prawa, które regulują sporządzanie wskazanych sprawozdań, jak również zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 2. Rada Nadzorcza ocenia także, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 3. Rada Nadzorcza dokonała oceny, o której mowa powyżej, w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu, w szczególności, na podstawie danych i informacji objętych rocznymi sprawozdaniami finansowymi (jednostkowym oraz skonsolidowanym) oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., jak również na podstawie danych i informacji przekazanych przez Zarząd Spółki, przedstawicieli firmy audytorskiej (Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie), w tym kluczowego biegłego rewidenta oraz pozytywnej rekomendacji Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A.: Lucjan Myrda Przewodniczący Rady Nadzorczej Arkadiusz Kęsicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Eryk Karski Członek Rady Nadzorczej Marian Popinigis Członek Rady Nadzorczej Tomasz Rutowski Członek Rady Nadzorczej Pathy TIMU ZENZO Członek Rady Nadzorczej Błażej Żmijewski Członek Rady Nadzorczej