Mercor S.A. — AGM Information 2019

Sep 30, 2019

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Pana Adama Gosza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681--------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:--------------------
1. Pani Beatę Wielgosik;--------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Pani Katarzynę Zakrzewską;-------------------------------------------------------------------------------------------
3. Pani Dorota Wajder.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.--------------------------------------------------

2. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.---------------------------------------------------------------------------
3. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.-----------------------------------------------------------------------------------------
4. 1. Przedstawienie uchwał:-------------------------------------------------------------------------------------------
   2. a. Rady Nadzorczej w sprawie opinii Rady Nadzorczej, co do spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,---------------------------------------------------------
   3. b. Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., a także oceny Rady Nadzorczej wynikającej z § 70 ust. 1 pkt 14) oraz z § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, z późn. zm.) – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,-------------------------------------------------
   4. c. Zarządu, co do podziału zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,--------------------------------------------------
   5. d. Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,---
   6. e. Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,--------------------------------------
   7. f. Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca

2019 r., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzkiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,--------------------------------------------------------

• g. Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., oraz:--------------------
  • Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,------------------------------------------------------------------------------------
  • Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,------------------------------------------------------------------------
• h. Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,----------------------------------------
• i. Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji o braku polityki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.------------------------------

13.	Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "MERCOR" S.A.------------------------------------------------------
14.	Zamknięcie obrad.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681--------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681--------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681--------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.----------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681--------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681--------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Myrdzie z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Myrdzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Karolowi Żbikowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.--------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Popinigisowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym

trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marianowi Popinigisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Erykowi Karskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.--------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Żmijewskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Cierkowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Cierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Krempeciowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.--------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.272.073 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,76 %.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.272.073---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.272.073-------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jakubowi Lipińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kamińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.--------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., w kwocie: 13 100 972,88 zł (słownie: trzynaście milionów sto tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy), w całości, na kapitał zapasowy Spółki.------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 13.287.681 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Karola Żbikowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.-------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.874.922 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 621.741--------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 791.018------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Tomasza Cierkowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.---------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.874.922 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 621.741--------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 791.018------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Eryka Karskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.-------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 2.804.400 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 10.444.281----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 39.000--------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Arkadiusza Kęsickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.-------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.070.522 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 621.241--------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 3.595.918----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana PathyTimu Zenzo w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.-------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.071.022 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 621.241------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 3.595.418----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Mateusza Melich w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.--------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
84,86.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 2.843.400 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 9.653.263----------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 791.018------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------