This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

מליסרון

2026, 17 במרץ

| לכבוד
רשות ניירות ערך
אינספורד/70060063 | לכבוד
הבנייסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
אינספורד/70060063 |
| --- | --- |

הנדון: מליסרון בע"מ ("החברה") - דיווח מיידי בדבר הצעה פרטית לא מהותית ולא חריגה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, החברה מתכבדת לפרסם דיווח מיידי בדבר הקצאת כתבי אופציה לפנהל בה (שאינו נושא משרה) כמטרה בדיווח זה להלן.

מבוא

1.1 ביום 16 במרץ, 2026 אישר דירקטוריון החברה, הקצאה פרטית של 10,838 כתבי אופציה (לא סדירים), המירים למניות רגילות בנות 1 ש"ח 2.3 של החברה לניצעים, נושאי משרה בחברה (כל אחד מהם בנפרד: "הניצע", וביחד: "הניצעים") כמטרה להלן ("ההצעה הפרטית").

1.2 כתבי האופציה יוקצו לניצעים, כהגדרתם להלן, על פי תבנית האופציות של החברה, כפי שאושרה על ידי ועדת התנמול ודירקטוריון החברה בימים 10 באוקטובר 2013 ו-14 באוקטובר 2013, בהתאמה, וזאת, בהתאם להוראות סעיף 2102/12 נכנסה לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, במסלול רווח הון, באמצעות נאמן ("הפקודה" ו-"תבנית האופציות", לפי העניין).

הניצעים

הניצעים בהצעה פרטית לא מהותית ולא חריגה זו הינם נושאי משרה בחברה (שאינם דירקטור או מנכ"ל). הניצעים אינם "עד מעניין" ו/או "בעל עניין" בחברה, כמשמעותו מונחים אלו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולא יהפכו להיות "עד מעניין" ו/או "בעל עניין" בעקבות ההקצאה נשוא דוח זה.

ניירות הערך המוצעים

3.1 בהתאם להצעה הפרטית נשוא דיווח זה, יוקצו לניצעים סך כולל של 10,858 כתבי אופציה לא סדירים, אשר כל אחד מכתבי האופציה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת 1 ש"ח 2.3 של החברה ("מניות המימוש") במחיר מימוש ובתנאים כמטרה להלן ("כתבי האופציה" או "ניירות הערך המוצעים").

3.2 כתבי האופציה לא יירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה").

3.3 המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה, בהנחה שכתבי האופציה שיוקצו לניצעים יבשילו וימומשו על ידיהם במלואם, מהוות (בתחשיב תיאורטי בלבד) כ-0.02% מוחן המניות המונפק של החברה (למועד זה) ומוכרות ההצבעה בה (כ-0.02% בדילול מלא).

3.4 כאמור בסעיף 3.3 להלן, הואיל והמרת כתבי האופציה למניות החברה תעשה בשיטת ה"מימוש נטו במניות" ("Cashless"), בעת מימוש כתבי האופציה יהיה כל ניצע זכאי לכמות

1 הניצעים הינם מנהלים הכמונים במישרין למנהל הכללי של החברה.

מליסרון

09-9525561-70

09-9525561

מליסרון

מניות מימוש (פונקצוט) המשקפת את רכיב ההטבה בלבד. לפיכך, כמות מניות המימוש (ככשל מכך היקף החזון המונפק והנפוץ שיזוזו מניות המימוש) יהיה קטן יותר מהכמות האמורה לעיל.

3.5 מניות המימוש אשר תוקצינה לניצוצים בעת מימוש כתבי האופציה, תהיינה מניות שנפרעו במלואן, ותירשמו על שם מזרחי (מפות תברה לירישומים בע"מ או תברה לירישומים אחרות שתבוא במקומו) ו-החברה לירישומים. המניות תהיינה שוות ביכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחוקן במניות רגילות של החברה, הקיימות בחן המונפק והנפוץ של החברה, ותקצינה, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של החברה, הזכות לקבלת דיבידנדים, הזכות להשתתפות בחלוקת מניות הטבה והזכות להשתתפות בחלוקת רכוש החברה בעת פירוק.

4 תנאי ניירות הערך המוצעים

להלן יפורטו עיקרי תנאייהם של כתבי האופציה אשר יוקצו לכל ניצוצ על פי דיווח זה:

מובחר כי האמור בדוח זה לעיל ולהלן מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצוא את מלאו ההסדרים, ההסכמות והתנאים בין החברה לבין הניצוצים בקשר עם תבנית האופציות והסכם ההקצאה שייחתם בין החברה לבין כל ניצוצ, לרבות בדבר פרוצדורות המימוש, ההסדר במסורת הוראות סעיף 102 לפקודה, מיסוי, התחייבויות הניצוצים וכיו"ב.

4.1 הזכאות לקבלת כתבי האופציה ותקופת ההבטלה

זכאות הניצוצים לקבלת כתבי האופציה המוצעים תתגבש במגמה אחת, לאחר שנתיים ממועד ההצקה (שהיינו מועד אישור ההקצאה בדירקטוריון, היינו ביום 16 במרץ 2026) ו-מועד ההצקה) של כתבי האופציה.

4.2 תקופת המימוש של כתבי האופציה

כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בתוך שנתיים ממועד הבטלתם (בכפוף להוראות תכנית האופציות או כתב ההקצאה לעניין מימוש כתבי אופציה בעת סיום הצסקה או הבטלה מוקדמת של כתבי אופציה בעת סיום הצסקת העובד ביזומת החברה או שינוי שליטה בחברה, לרבות לעניין סיום כחוט).

4.3 מחיר המימוש של כתבי האופציה

4.3.1 בהתאם למדיניות התבטל של החברה, מחיר המימוש של כתבי האופציה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע משוקלל של שערי הנעילה של מניות החברה בתקופה מייצגת של 30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור הקצאת כתבי האופציה בדירקטוריון החברה; (ב) שער הסגירה של מניות החברה ביום המסחר האחרון שקדם למועד אישור הקצאת כתבי האופציה בדירקטוריון החברה.

4.3.2 בהתאמה, מחיר המימוש של כתבי האופציה שיוצקו לנושאי המשרה, הינו 433.14 ש"ח, שהינו ממוצע משוקלל של שערי הנעילה של מניות החברה בתקופה מייצגת של 30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור הקצאת כתבי

100% מודל

460985, 2007/07/10 1:26:43:86, תל־אביב 977-965-797-121-1

07.06.2020 10:29:19

מליסרון

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

מליסרון

האופציה בדירקטוריון החברה שהיה גבוה ממחזר הפניה (422.70 ש"ח). השווי
החונן של כל כתב אופציה שיוקצה היטו 94.56 ש"ח.

התמורה ומיועדות המימוש

5.1 כתבי האופציה יוקצו לניצעים ללא תמורה והינם חלק מתנאי התגמול לניצעים בעד
העסקתם כנושאי משרה ומעובדים בחברה.

5.2 אם יבקש איזה מן הניצעים לממש כתב אופציה, בכפוף למילוי תנאי תכנית האופציות,
ימסור על כך הודעה בכתב לחברה, לא פחות מיום עסקתם אחד לפני המועד המוצע למימוש
(מועד המימוש), בנוסח ובדרך מקובלת (לרבות, ציון מספר כתבי האופציה שהניצע
מעניין לממש) ובהתאם לדרישות סעיף 102 למקרה והכללים מכוחו (הודעת המימוש).

5.3 המרת כתבי האופציה למניות החברה תעשה בשיטת הימימוש נטו במניות: ("Cadiless")
בהתאם לכך, במועד ההמורה הניצע לא ישלם את מחיר המימוש כאמור לעיל והחברה תעביר
לניצע (או לאמץ) בכפוף להוראות סעיף 102 למקרה) כמות מניות מופחתת אשר תשקף את
רכיב ההטבה בלבד. מספר המניות (המוקטן) ייקבע על ידי חלוקת החמרש המתקבל בין
מחיר הסגירה של מניות החברה ביום המסחר האחורין בבורסה שקדם למועד ההמורה (שווי
שוק') לבין מחיר המימוש כאמור לעיל, כמל כמות כתבי האופציה המקורית לחלק בשווי
השוק של הפניה. במקרה שהמלון המנגנון כאמור לעיל תזכה את הניצע בשבר מניה, השבר
שיתקבל יעוגל כלפי מעלה למניה שלמה.

5.4 בהתאם לאמור לעיל, במועד המימוש של כתבי האופציה הניצע לא ישלם לחברה במעל כל
סכום שהוא בנין מימוש כתבי האופציה, והחברה תנקוט בצעדים הדרושים לשם פירעון
הערך הנקוב של מניות המימוש.

5.5 על אף האמור לעיל, הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע כי במידה ומחיר המניה בבורסה יגיע
למחיר מסוים, כל כתבי האופציה שהבשילו עד מועד זה ימומשו באופן אוטומטי (מימוש
כמי). יובהר כי סמכות הדירקטוריון להורות על מימוש כמי, אינה מותנית בקבלת הסכמת
הניצע למימוש כאמור או קבלת הודעת מימוש מצידם.

5.6 לאחר קבלת הודעת מימוש בנין כתבי האופציה נכנע תשלום מחיר המימוש כאמור לעיל,
החברה תזכה במניות המימוש את חשבון ניירות הערך של האמץ שישמש לצורך זה ואת
באמצעות החברה לרישומים. במקרה בו הודעת המימוש נמסרה לאחר חלוף התקופה
המינימאלית הנדרשת לשם עמידה ב"תום התקופה" במסלול רווח הון כהגדרתו בסעיף 102
למקרה, הניצע יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להורות לחברה אם להעביר את המניות על
שמו או על שם האמץ, ובלבד שאם הניצע בחר כי המניות יועברו על שמו (של הניצע),
ההקצאה תהא כפופה לתשלום המס החל על ידי הניצע, והכל בכפוף להוראות המקודד
והתקנות מכוחה.

7 לשיר סעיף 364 לחוק החברות, ונחסוך החברה להון מניות חלק ברהויה או מציביה על מניות או מכל מקור הכלל בהווה
העצמי על פי רווחהיו הכספיים, כאמור מסעיף האמור, בגובה הערך הנובע של המניות אשר יוקצו במעל. אם הדבר לא יהיה
אפשרי, ישלם הניצע את הערך הנקוב של מניות המימוש בלבד. יובהר, כי בכל מקרה של הקצאת מניות במימוש נטו, יתבצע
מימוש בשמץ שישלם נטו לפי העניין, יזמון, ערכן הנקוב של המניות על ידי החברה או הניצע, כפוף להוראות כל דין, לרבות
הוראות חוק החברות לפניו תלתן.

מליסרון

4227000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

מליסרון

5.7 הקצאת מניות המימוש תבוצע בפועל במהירות האפשרית, ככל הויתן, על ידי החברה ולמי שיקול דעתה.

5.8 על הניצן יהיה לחתום, בכל עת שיידרש לכך על ידי החברה, על כל מסמך נוסף, הדרוש בהתאם לכל דין ו/או תקנון החברה לשם הקצאת כתבי אופציה או מניות המימוש.

הוראות התאמה להנות הניצן

6.1 היה ובתקופה שלאחר מועד אישור הקצאת כתבי האופציה בדירקטוריון תחלק החברה לבעלי המניות הרגילות שלה מניות הטבה, תישמרנה זכויות הניצן באופן הבא: מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות ההטבה ("התאריך הקובע") יגדל מספר מניות המימוש, אשר הניצן זכאי לקבל, וזאת על ידי הוספת מספר וסוג מניות שהניצן היה זכאי לו כמניות הטבה, אילו מימוש את כתבי האופציה (שטרם מימוש) סמוך למי התאריך הקובע. מובחר כי ההתאמה כאמור תחל על כל כתבי האופציה אשר התגבשה זכאות הניצן לקבלם עד לתאריך הקובע (לרבות לגבי כתבי אופציה כאמור אשר הניצן לא היה זכאי לקבלם או לממשם בתאריך הקובע).

6.2 במקרה של מיזוג החברה עם או לתוך חברת אחרת, בין בדרך של החלפת מניות, רכישה במוזמן או בדרך אחרת או מכירת כל (או הרוב המכריע ש) נכסי החברה או מעלותם או הוגה המונפק או כל אירוע בעל אופי תאגידי דומה וכל פעולה כיוצא בכך בהלם ביחס: "שינוי מבנה או מיזוג", ובכפוף לכל דין, יהיה הדירקטוריון רשאי: (א) לקבוע כי כל כתב אופציה יוחלף או יומר בכתבי אופציה שווי ערך בחברת החדשה לאחר המיזוג או המכירה ולבצע לשם כך שינויים במחיר המימוש אם וככל שיידרש, ויכל בכפוף לשיקול דעת הדירקטוריון; (ב) לקבוע כי כל כתב אופציה יאסף על ידי החברה החדשה כך שיהא ניתן למימוש למניה של החברת החדשה, בכפוף להתאמות ושינויים שיקבעו על ידי הדירקטוריון; (ג) לקבוע כי כל כתב אופציה יבוטל או יזוהר לידי החברה והחברה תשלם לעובד הוכאי פיצוי כספי עבור ביטול או החזרה של כתב אופציה כאמור, ובלבד ששווי ההטבה הגולם בפיצוי לא יפחת משווי ההטבה הגולם בכתבי האופציה אשר בוטלו או הוחזרו לחברה, כפי שהוא נמדדת במועד הביטול או הוחזרה, לפי העניין; (ד) לקבוע הוראות בקשר עם האגף ההבטלה של כל כתבי האופציה שטרם הבטילו למועד שינוי המבנה או המיזוג; (ה) לקבוע הוראות המקנות לחברה ו/או לבעלי שליטה בה זכות לחייב את הניצן להצטרפות למכירה ("Being Along") וכן (ו) לבצע כל פעולה ו/או התאמה כיוצא בכך בקשר עם כתבי האופציה ותנאיהם, ככל שיידרש על פי שיקול דעת.

6.3 במקרה של הפקת זכויות על ידי החברה לבעלי המניות הרגילות בתקופה שלאחר מועד אישור הקצאת כתבי האופציה בדירקטוריון, יופחת מחיר המימוש של כל כתב אופציה (שלא מימוש עד או) בגובה סכום השווה למרכיב ההטבה. לעניין זה, "מרכיב ההטבה" משמע: היחס שבין שער הנעילה של מניות החברה בבורסה ביום המסחר האחורן לפני יום ה"אקסי" לבין שער הבסיס של מניות החברה בבורסה "אקסי" ומיזוד. מובחר כי ההתאמה כאמור תחל על כל כתבי האופציה (לרבות לגבי כתבי אופציה אשר הניצן לא היה זכאי לקבלם או לממשם בתאריך הקובע להפקת הזכויות).

12070100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

מליסרון

4410900, 07:57:57 2019, 08:00:00 2019, 07:57:57 2019, 08:00:00

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

מליסרון

בכל מקרה של תשלום דיבידנד במוטון על ידי החברה לבעלי המויות הרגילות שלה, בתקופה שלאחר מועד ההענקה (היינו, אישור הקצאת כתבי האופציה בדירקטוריון), יופחת מחזר המימוש של כתבי האופציה שלא מומשו עד או ביום ה"אקס דיבידנד", אשר ייקבע על ידי הבורסת, בגובה סכום הדיבידנד ששולם בגין כל מניה של החברה. מובחר כי התאמה כאמור תחל על כל כתבי האופציה (לרבות לגבי כתבי אופציה אשר הורצע לא היה זכאי לקבלם או לממשם בתאריך הקובע לתשלום הדיבידנד). עוד מובחר, כי לבד מן האמור בסעיף זה לעיל, חלוקת דיבידנד על ידי החברה לבעלי מניותיה לא תגרום לשינוי כתבי האופציה, ובין היתר, לא תשמע בשום דרך על מספר כתבי האופציה או תגדיל את כמות כתבי האופציה להם זכאי הניצב.

6.3 אם החברה תבצע איחוד או חלוקה של מניותיה הרגילות למניות בנות ערך נקוב שונה, יחילו ההתאמות הנדרשות על מניות המימוש.

6.4 מובחר, כי כל ניידות ערך אשר יוקצו לניצב בגין כתבי האופציה או מניות המימוש וכל הוכחות מוכיחם (בגין - מניות הטבח, כתבי אופציה ו/או מניות של תאגיד אחר ומניות בנות ערך נקוב שונה, כאמור לעיל), יופקדו אף הם אצל הטמון, ויחולו עליהם אותם תנאים החלים על כתבי האופציה ומניות המימוש, בשינויים המחויבים, ואותו מסלול מיסוי.

6.7 למען הסר ספק מובחר, כי כל האמור בסעיף 6 זה לעיל יחול לגבי הניצב החל ממועד אישור הקצאת כתבי האופציה לניצב בדירקטוריון ועד מועד מימושם ו/או מקיעתם.

6.8 בהתאם להנחיות הבורסה, בשל המעבר לסליקה בים 7-11, במניות ובניידות ערך המירים לא רשומים, לא תבוצע המרה של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבח, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ביום האקס כאמור.

היעדר סתירות ועבירות

כתבי האופציה אשר יוקצו לניצב על פי תכנית האופציות לא יירשמו למסחר בבורסה. מניות המימוש תירשמה למסחר בבורסה בסמוך לאחר מועד הקצאתן לניצב והן תהיינה שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות בנות 1 ש"ח. נקיימות בהון החברה.

כתבי האופציה והוכחות מוכיחם אינם ניתנים למכירה או העברה בכל דרך או צורה (לרבות בדרך של שעבוד או משכון או המחאה), ולא יהיו כפופים למכירה בהליכים בהוצאה לפועל, עיקול או הליכים דומים, אלא במקרה של מטרה או העברה לאפיטורופיס על פי דין במקרה של אי-כשירות משפטית, ובלבד שבמקרה של העברה כאמור (וכתנאי להשתכללותה של העברה כאמור) הנעבר יתחייב בכתב, בין היתר, לקיים את הוראות תכנית האופציות והסכם ההקצאה.

תנאי תכנית האופציות במקרה של סיום העסקה

בכפוף לאמור בדוח זה, להלן יובאו עיקרי הוראות תכנית האופציות לעניין וכאות הניצב לכתבי אופציה במקרה של סיום העסקה.

8.1 בהיעדר קביעה אחרת על ידי הדירקטוריון, במקרה של סיום יחסי העבודה בין הניצב לבין החברה או חברה קשורה, או במקרה של סיום העסקת הניצב כעובד בחברה או בחברה.

440904 | מ.ד.ש 700, 11000000 | מ.ד.ש 700, 11000000
37. 04/05/2019 | 5:50:00 | מ.ד.ש

מליסרון

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

מליסרון

קשורה, מכל סיבת שירא, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 4.4 להלן, זכות הניצב בקשר עם כתבי האופציה שהוקמו לו תהיה רק בנין כתבי האופציה אשר זכאות הניצב לקבלם נתגבשה עד למועד סיום עבודתו. כל יתר כתבי האופציה יפקעו במועד סיום עבודתו של הניצב.

8.2 "סיום יחסי העבודה": משמעו - מועד סיום של יחסי עובד-מעביד בין הניצב לבין החברה או חברה קשורה, או סיום תקופת ההודעה המוקדמת, לפי המאוחר.

מובחר, כי דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע הסדרים שונים לעניין זכאות הניצב לכתבי אופציה שהופכנו לו על ידי החברה במקרה של סיום יחסי העבודה עקב מאגר הניצב לתפקיד בחברה קשורה או בחברה קשורה אחרת, לרבות קביעה לפיה מעבר הניצב לתפקיד בחברה קשורה או בחברה קשורה אחרת, באישור דירקטוריון החברה, לא ייחשב לסיום יחסי העבודה לצרכי תכנית האופציות.

8.3 בהיעדר קביעה אחרת על ידי הדירקטוריון, כתבי האופציה אשר זכאות הניצב לקבלם נתגבשה עד למועד סיום העבודה או הכהונה כאמור בסעיף 4.1 לעיל, יהיו ניתנים למימוש (בכפוף למגבלות הוראות סעיף 102 לפקודה) במשך תקופת של 180 יום מיום סיום יחסי העבודה, למעט אם תאריך מקיעת כתבי האופציה חל מוקדם יותר, שאז מועד המימוש האחרון יוקדש למועד המקיעת הנייל.

מובחר בזה, כי אם טרם הסתיימה תקופת החסימה על פי הוראות סעיף 102 לפקודה, תקופת 180 ימים תסתיים בחלוף 180 ימים מתום תקופת החסימה הנייל. אם הסתיימה תקופת החסימה על פי סעיף 102 לפקודה, תקופת 180 ימים הנייל תסתיים בחלוף 180 ימים מסיום יחסי עובד מעביד.

8.4 במקרה של סיום העסקת הניצב בנין פיטורין בנסיבות אשר לדעת החברה (או חברה קשורה) מקנות לחברה, על-פי דין, את הזכות למטר ללא תשלום פיצויי פיטורים, יפקעו מיידית במועד הפיטורין כל כתבי האופציה המוצעים לניצב על פי תכנית האופציות, לרבות אלה אשר נתגבשה עד לאותו מועד זכותו של הניצב לממשם והוא טרם מימש אותם במועד.
8.5 מבלי לזרוע מן האמור בסעיף 4.1 לעיל, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לשקול הרחבה של זכאות הניצב בקשר עם מימוש כתבי האופציה במקרה של סיום יחסי העבודה של הניצב, באופן שהניצב יהיה זכאי לממש את כל או חלק מכתבי האופציה הכלולים במנה אשר הזכות לממשה הייתה מתגבשת לראשונה לאחר סיום ההעסקה.

מובחר כי אין באמור בס"ק זה כדי לחייב את החברה או אילו מהארגונים שלה לאשר הרחבה כאמור של זכאות הניצב למימוש כתבי אופציה שלא התגבשה הוכאות לממשם במועד סיום יחסי העבודה, וכי ההחלטה בנזון נתונה באופן בלעדי לארגונים המוסמכים של החברה.

.9 הסדר נאמנות במסגרת הוראות סעיף 102 לפקודה

9.1 בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, כתבי האופציה יוקצו (לרבות כל זכות מהם) לנאמן עבור הניצב, שיחזיק בהם לפחות במשך התקופה המינימאלית הנדרשת לשם עמידה ב"יתום התקופה" במסלול רווח הון כהצדרתו בסעיף 102 לפקודה, והנאמן ינהג לגבי המניות ו-או כתבי האופציה ומניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, ובהתאם להוראות

440980, 2007-7-27 27:56:1996 'מס' 360, 2007-7-27 27:56:1996 'מס' 360, 2007-7-27

מליסרון

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

מליסרון

הנאמנות ונהל מימוש כתבי אופציה וסבירת מניות המימוש, כפי שייקבעו בין החברה לבין הנאמן:

.2 כל עוד לא הועברו כתבי האופציה או מניות המימוש שיתקבלו בניהם, על שם הנצע או צד גי כלשהו, או לא נמכרו על ידי הנאמן, הכל בהתאם להוראות הנצע, יהיה הנאמן רשום בספרי החברה כבעל כתבי האופציה ו/או מניות המימוש, לפי העניין. כל עוד מוחזקות מניות המימוש בידי הנאמן, ייחשב הנאמן לכל דבר ועניין כבעל מניות המימוש, לרבות לצורך קבלת הודעות מהחברה.

.3 בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, ומבלי לזרוע מכלליות האמור לעיל, ייחלו ההוראות הבאות:

.1 הנצע לא יהיה רשאי למכור או לקבל מידי הנאמן, מניות אשר הוענקו כתוצאה ממימוש כתבי האופציה ו/או מניות אחרות שהוענקו בשל ביצוע התאמות, לרבות מניות שהוענקו כתוצאה ממימוש זכויות ולרבות מניות הטבה, טרם חלוף התקופה המינימאלית הנדרשת לשם עמידה ב-תום התקופה- במסלול רווח הון בהגדרתו בסעיף 102 לפקודה.

.2 על אף האמור לעיל, אם מכירה או העברה כאמור יתרחשו טרם חלפה התקופה המינימאלית הנדרשת לשם עמידה ב-תום התקופה- במסלול רווח הון כאמור, ייחל על הנצע ההוראות (לרבות הסנקציות) שנקבעו לעניין זה על פי סעיף 102 לפקודה.

.3 הנאמן לא יעביר לנצע מניות אשר הוענקו כתוצאה ממימוש כתבי האופציה, לפני תשלום מלאו חבות המס הנובעת מכתבי האופציה שהוקצו לנאמן עבור הנצע ו/או מהמניות שיוענקו כתוצאה ממימושם כאמור.

.4 בסוף לתנאי סעיף 102 לפקודה, לא ייעשה שימוש בכוח ההצבעה הנובע ממניות המימוש בתקופה שהנאמן יהיה במניות המימוש עבור הנצע.

.5 הנאמן לא יעשה כל עסקה או פעולה במניות המימוש, לא יעביר אותן, ימחה אותן, ימשוך אותן, יעקל אותן או ישעבד אותן מרצון ולא ייקן בשלון יימי כוח או כתב העברה, בין אם תוקפם מיידי ובין אם תוקפם בתאריך עתידי, למעט העברה מכוח צוואה או על פי דין, אלא לאחר תשלום המס החל בשל הקצאתם או לאחר שהבטיח את תשלום המס כאמור, הועברו המניות מכוח צוואה או על פי דין, ייחלו הוראות סעיף 102 לפקודה והוראות כללים אלה על יורשיו או נעבריו של הנצע, לפי העניין.

.6 הנאמן לצורכי תכנית האופציות נקבע על ידי החברה, והיא תהיה רשאית לקבוע, לפי שיקול דעתה, מעת לעת, נאמן אחר, בכפוף להוראות סעיף 102 לפקודה.

401080, 2007 | תל-תל-בית, 97 | 500 737 07 | טל' 06-239-78 | תל-תל-בית
07. 06/239-78 | 500 737 07 | 07. 06/239-78 | תל-תל-בית

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

מֶלִיסְרוֹן

**הוֹצֵעַ בְּלִבְדּ יִישׁוּ בְּכָל חֲבוֹיִיּוֹת הַמּוֹס, הַהִיטָלִים אוֹ תּוֹשְׁלֹמִי הַחֹזְבָה שִׁיחוֹלֵל עַל פִּי כָּל דִּין, בָּנִין הַעֲקֵה וּמִיּוֹמֵשׁ כְּתֵבִי הַאוֹפְצִיּוֹת, הַנִּפְקַת מְנִיּוֹת הַמּוֹסִשׁ ו/אוֹ מְנִיּוֹת אֲחִיּוֹת שִׁיּוֹנְקֵט [כָּל שִׁיּוֹנְקֵט] בְּשֵׁל בִּיצוּעַ הַתּאֲמָנוֹת, אוֹ הַחֹזְקָה אוֹ מְכִירָה שֶׁל מְנִיּוֹת כְּאִמּוּר עַל יְדֵי הִנְיִצְעַ אוֹ עֲבוֹדָה וְכָן כָּל תּוֹשְׁלֹם עֲבוֹד מְנִיּוֹת מְכִת מִיּוֹמֵשׁ כְּתֵבִי אוֹפְצִיּוֹת אוֹ בָּנִין כָּל מְעִילָה אֲחִיּוֹת [שֶׁל הַחֲבֵרָה, ו/אוֹ חֲבֵרָה קְשׁוּרִית ו/אוֹ הַנֹּאָמֶן ו/אוֹ הַנִּיעָם, כְּמוֹ גַּם בָּנִין כָּל עֲסָקָה אוֹ מְעִילָה בְּכָתְבִי הַאוֹפְצִיּוֹת אוֹ בְּמְנִיּוֹת הַמּוֹסִשׁ עַל פִּי תּוֹכִיּוֹת הַאוֹפְצִיּוֹת [לְבִיּוֹת הַחֲלָפַת הַמְּנִיּוֹת אוֹ כָּל מְעִילָה אֲחִיּוֹת בְּמִסְבָּרַת שִׁיּוֹנִי מְבֹנָה אוֹ עֲסָקָת מִיּוֹם]. הַחֲבֵרָה לֹא תִישׁוּ בְּכָל תּוֹשְׁלֹם מִסּוֹ בָּנִין הַקְּצָאַת כְּתֵבִי הַאוֹפְצִיּוֹת עַל פִּי תּוֹכִיּוֹת הַאוֹפְצִיּוֹת.

הִנְיִצְעַ הַסּוֹכִים וְהַסּוֹמִיק אֶת הַחֲבֵרָה וְכָן אֶת הַנֹּאָמֶן לְכֹכֶת בְּמִקּוּר [לְבִיּוֹת אֵם הַדִּבְרִי יִידְרָשׁ - מִמְסַפֵּר מְנִיּוֹת הַמּוֹסִשׁ אוֹ מֵהַתְּמָרָה בָּנִין מְכִירָה] כָּל מִסּוֹ כְּאִמּוּר שִׁיחוֹל בָּנִין מִיּוֹמֵשׁ כְּתֵב אוֹפְצִיּוֹת ו/אוֹ בָּנִין מְכִירָת מְנִיּוֹת מִיּוֹמֵשׁ, וְהִנְיִצְעַ הַתְּחִיּוּב לְעַדּוֹן אֶת כָּל הַהִסְדּוּרִים הַנּוֹדְרָשִׁים עַל מְנַת לְאַפְשֵׁר נִיכַּר בְּמִקּוּר כְּאִמּוּר.

הִנְיִצְעַ הַתְּחִיּוּב לְקִיּוֹם אֶת הַוּרְאָה סְעִיף 102 לְפַקּוּדָה, וְכָן אֶת הַוּרְאָה הַנֹּאֲמָנוֹת וְנִהְלַל מִיּוֹמֵשׁ כְּתֵבִי הַאוֹפְצִיּוֹת וּמְכִירָת מְנִיּוֹת הַמּוֹסִשׁ, כְּפִי שֶׁיּוֹסְכֵפוּ בֵּין הַחֲבֵרָה לְנֹאָמֶן, וְאִשּׁוּר מְהוֹנִים חֲלָק בְּלִתִּי נִפְרַד מְתַנְּאֵי תּוֹכִיּוֹת הַאוֹפְצִיּוֹת וּמְתַנְּאֵי כָּל הַסּוֹכֵם הַקְּצָאָה שִׁיּוֹחִתֵם מְכוֹחָה.

100

101

102

103

104

105

-9-

מליסרון

בכבוד רב,
מליסרון בע"מ

שמות החותמים על הדוח והפקידים:
מר אהרן הילינגר, שמנכ"ל כספים
ע"י ענבל זכאי-חורב, ראש מטה החברה ומזכירת החברה

מליסרון

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

3/17/2020 | 6:43:39 AM

AI assistant

Melisron Ltd. Share Issue/Capital Change 2026

6914_rns_2026-03-17_d90ced42-f178-4683-ab2b-9b38254ac6c4.pdf

מליסרון

מליסרון

התמורה ומיועדות המימוש

מליסרון

הוראות התאמה להנות הניצן

מליסרון

AI assistant

Melisron Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026

6914_rns_2026-03-17_d90ced42-f178-4683-ab2b-9b38254ac6c4.pdf

מליסרון

מליסרון

התמורה ומיועדות המימוש

מליסרון

הוראות התאמה להנות הניצן

מליסרון

More from Melisron Ltd.

Melisron Ltd. Share Issue/Capital Change 2026