Melisron Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 17, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב הזרועות עמדה), התשס"ד-2005

חלק ראשון

שם החברה: מלחכון בע"מ.

סוג האסיפה הכללית: אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה").

המועד לבינוס האסיפה: יום ה', 23 באפריל, 2026 בשעה 17:00.

המקום לבינוס האסיפה: משרד החברה, שדרות אבא אבן 1, בית מרכז 2001, הרצליה פיתוח.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות

1.1. הארכת תקופת הסדר תיחום הפעילות בין החברה לבין הגב' ליאורה עופר, יו"ר דירקטוריון החברה (החלטה מס' 1 על סדר היום)

ההחלטה המוצעת: לאשר את הארכת הסדר תיחום הפעילות הקיים שבין החברה לבין גב' ליאורה עופר, ללא שינוי בתנאי, וזאת לתקופת נוספת של שלוש (3) שנים החל מיום 29 באפריל 2026, ואת כל עוד גב' ליאורה עופר תוסיף להיות מסווגת כבעלת שליטה בחברה (בפישרין או באמצעות עופר השקעות או כל באמצעות כל חברה אחרת בבעלותה) וכן לכוון באותה עת כנישאת משרה בחברה. ככל שתחיל גב' ליאורה עופר לכוון כנישאת משרה בחברה, יפקע ההסדר במועד סיום כהונתה כנישאת משרה בחברה.

מבלי לזרוע פתאומור, אם וככל שיחול שינויים בתחומי פעילותה של החברה ובאם תיכנס לתחומי פעילות חדשים נוספים (ברכישה או השקעה בפועל שתבצע בנכס, פעילות או תאגיד בתחום פעילות חדש כאמור), לאשר את הסמכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאשר את הכללתם של תחומי פעילות חדשים כאמור במסגרת הסדר תיחום הפעילות, על פי תנאי.

1.2. אישור הענקת כתבי טור ושיפוי לגב' רונה אנג'ל, דירקטורית בחברה, שהינה קרובה של בעלת השליטה בחברה, הגב' ליאורה עופר (החלטה מס' 2 על סדר היום).

ההחלטה המוצעת: לאשר את מתן כתבי ההתחייבות לפטור מאחריות ולשיפור לטובת גב' רונה אנג'ל, בקשר עם כהונתה כדירקטורית בחברה ובאותם תנאים החלים על יתר נושאי המשרה בחברה, וכן לקבוע כי כתבי ההתחייבות כאמור ייכנסו לתיקון לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד פינוייה של גב' אנג'ל לדירקטורית ביום 14 במרץ 2026.

1.3. הארכת כהונת מר פאר נדיר, דירקטור היציגי (החלטה מס' 3 על סדר היום).

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר פאר נדיר כדירקטור היציגי בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 27 ביוני 2026. מר נדיר יזא וכו' לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובהעדותיו.

2. פרטים בדבר המועמדים לכהונה כדירקטורית

לפרטים בדבר המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה, ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.

3. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרד החברה, בשדרות אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, בימים א'-י', בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם ראש מטה החברה ומרכזית החברה, ע-ד עבל גיא-חורב, בטלפון 09-9585576. בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

הרצאה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 11 להלן.

1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות

4.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בנושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר היום (הארגון הסדר תיחום פעילות והענקת כתבי התחייבות לשינוי ומטור לגבי רונה אנג'ל), בהתאם להוראות סעיף 2101/275 לחוק החברות, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הובאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה. (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (ב) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת בנושא מס' 3 שעל סדר יום (מינוי דח"צ), בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הובאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה. (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה), המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (ב) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

1. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 21177) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

4. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה על פי הכתובת שלעיל, בצירוף המסמכים הממורמים בסעיפים 7-7 לעיל, לא יאוחר מארבע (8) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

5. טען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה, שדרות אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח.

1. מועד אחרון להפצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להפצת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

המועד האחרון להמצאת הרדעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להרדעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה (3) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

1. כתובות אתר ההבנה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והרדעות העמדה: (www.magna.isa.gov.il - www.maya.taxc.co.il)

2. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו ייעבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורת קישורים לנוסח כתב ההצבעה והרדעות העמדה באתר ההצבעה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותן הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורים כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הרדעת לעניין כתבי ההצבעה תיחל גם לעניין קבלת הרדעות העמדה.

4. לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הרדעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהרדעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההצבעה. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום והחברה תפרסם הרדעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההרדעה המתוקנת כאמור.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

כתב הצבעה - חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והדעות עמדה), התשס"ד-2005

שם החברה: מלחטרון בע"מ

סוג החברה (למחירים) ומשלוח כתבי הצבעה: משרד החברה - שדרות אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה 6

מס' החברה: 530037789

מועד האסיפה: יום ה', 23 באפריל 2026, בשעה 17:00

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת

המועד הקובע: יום ב', 24 במרץ 2026

פרטי בעל המניות

• שם בעל המניות:

---

• מס' זהות:

---

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

• מס' דרכון:

---

• המדינה שבה הוצא:

---

• בתוקף צד:

---

אם בעל המניות הוא תאגיד -

• מס' תאגיד:

---

• מדינת התאגדות:

---

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

אופן ההצבעה

| מס' סעיף | הנושאים שעל סדר היום | אופן ההצבעה¹ | האם אתה בעל
שליטה, בעל
עניין אישי
בהחלטה, נושא
משרה בכירה
או משקיע
מוסדי²? | בעד | נגד | נמנע | כך | לא |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | הארכת תקופת הסדר תיחום הפעילות בין החברה לבין
הנב' ליאורה עופר, יו"ר דירקטוריון החברה; | | | | | | | |
| 1.2 | איישור הענקת כתבי פטור ושישה לוב' רונה אנג'ל,
דירקטורית בחברה, שהינה קדומה של בעלת השליטה
בחברה, הנב' ליאורה עופר ; | | | | | | | |
| 1.3 | הארכת בהגנת מר פאר נדיר, דירקטור חיצוני; | | | | | | | |

(1) או סימן ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיתמך ייבי ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

*כא פרט מחות הזיקה הרלבנטית:

---

האם היכן בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?
האם אתה בעל עניין בחברה? ☐ כן ☐ לא
האם אתה נושא משרה בכירה בחברה? ☐ כן ☐ לא
האם אתה משקיע מוסדי? ☐ כן ☐ לא

---

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 11177 לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלת למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

---

¹ כרצונותו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.
² כרצונותו בסעיף 2(7) לחוק ניירות ערך.
³ כרצונותו בתקפה 1 לתקנות המיסוי על אירוחים איננסיים וקומית נמוך (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009.
תן מנהל קוד להשקעות משותפות נאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

3/17/2020 | 0:45:40 AM