Melisron Ltd. — Director's Dealing 2026

Mar 17, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

הצהרת דירקטור חיצוני

לכבוד

פוליטיקום בע"מ

הנדון: הצהרת בדבר בשירות לבוא בדירקטור חיצוני

אני היחם, פאר נדיר, בעל ת"ז 034097290, המכהן כדירקטור חיצוני במליסדון בע"מ ("החברה"), מאשר בואת כי מתקיימים לבני תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") לבהתה כדירקטור חיצוני, כמפורט בהצהרה שלחן:

1. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירות המפורטות להלן:

1.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 422-1, 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 352, 352ג; ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

1.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

1.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

1. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.

2. הנני בגזר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטיות והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפשוט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח ח"א], תש"ם-1980.

3. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, לפעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, ויקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה או לתאגיד אחר.

4. אין לי, לקרובי, לשותפי, לפעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

5. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בוועדה/ות הדירקטוריון.

6. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

7. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

8. תפקידי בניגוד לשמור בסעיף 244(ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו וכמו דירקטור ולחוקי התוצאות, כל תפקידי במישרין או בעקיפין, בשל מהותה כדירקטור בחברה, לעניין סעיף זה, לא יראו בתמורה מתן פניני, התייחסות לשינוי, או ביטוח לפי הוראות סימן נ' לפרק השלישי לחוק.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

-2-

9 הנה בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלה, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בסעיף 15 בפרק פרטים נוספים על התאגיד לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

10 לאור השכלה, ניסיוני, תעסוקתי בובב ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[...] הנה בעל כשיורת מקצועית.

[...] הנה בעל מיומנות חשבונאית ומיומנית.¹

11 ידועות לי הקמת החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("התקנות"), וכן הובאו לדיוקי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

12 הנה מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה, כי במידה שיחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מניעה מכל מין וסוג שהוא באופן שיטוע את המשך כהונתי בדירקטור חיצוני בחברה (לרבות בקשר לתנאי מהתנאים הקבועים בכל דין ובכלל זה בחוק החברות ו/או בתקנות החברות ו/או בחוק ניירות ערך כפי שיתקנו מעת לעת), איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי בדירקטור חיצוני תפסו במועד מתן ההודעה.

13 לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנה מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנה מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי בדירקטור חיצוני ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר צמיחה בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולהיות מסוג כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ומיומנית.

-1

217-2026 | פ"ע פקעת מחברות (לעומת מבחנים לדירקטור בעל מונחיונים חשבונאיים ומיומניים כדירקטור בעל כשיורת מקצועית), תשס"ד. דירקטור בעל מונחיונים חשבונאיים ומיומניים הוא מי שבעל השכלה, ניסיוני וכישורי הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בכישורים עסקיים - חשבונאיים ניוחים בשניים באופן המאפשר לו למנוע התעסוקות, כפי שיתקנו מעת לעת, על בסיס הפקעתם של היוזמה הכישורים של החברה ולהגדיר דיון בכשר לשוקי השמש של המומים הכספיים, הערכת מיומנות התעסוקות והמונחיונים של דירקטור חיצוני בידי הדירקטוריים, והבאה במגמת העיקולים, בין השאר, השכלה, ניסיוני, ומיומנות בכישורים אלה. (1) שינויים חשבונאיים וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לשני שבי פקעת החברה והחברות באחד הגודל והמורכבות של החברה; (2) מבחנים של ודאה החשבון המבקר והחלפת התועלת עליו; (3) הבנת ודאות מסוגים ואישורים לפי חוק החברות והספרים 1979 (לפי חוק ניירות ערך הסב"ח 1969).

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

3/17/2026 | 6:45:43 AM