MEKICS Co., Ltd — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

멕아이씨에스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동) ㈜멕아이씨에스 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항]     1. 감사의 감사보고   2. 내부회계관리제도 운영실태보고   3. 영업보고 [부의안건]   1. 제1호 의안 : 제 23기(2020.01.01∼2020.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및      연결재무제표 승인의 건   2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3. 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   4. 제4호 의안 : 이사 선임의 건      제4-1호 : 사내이사 김종철 선임의 건(재선임)      제4-2호 : 사내이사 이재원 선임의 건(재선임)      제4-3호 : 사내이사 정인욱 선임의 건(재선임)      제4-4호 : 사외이사 허병회 선임의 건(재선임)   5. 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 최정준 재선임)   6. 제6호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건   7. 제7호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종철	1965-01	3	재선임	바이오시스 CTO (주)멕아이씨에스 대표이사
이재원	1968-09	3	재선임	수도헬스케어 영업이사 (주)멕아이씨에스 영업본부장
정인욱	1970-01	3	재선임	(주)이노피아테크 수석연구원 (주)멕아이씨에스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허병회	1964-05	3	재선임	알티솔루션 대표이사	알티솔루션 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최정준	1967-11	3	재선임	비상근	안건회계법인 근무 최정준세무회계사무소 대표회계사