MeiG Smart Technology Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2022

Aug 10, 2022

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2022－056

美格智能技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8 月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

1、公司已经回购注销2020 年度股票期权与限制性股票激励计划中5名已离 职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票57,500 股，回购注销完成后， 公司股份总数由184,490,000 股变更为184,432,500 股，公司注册资本由 184,490,000 元变更为184,432,500 元。本次回购注销限制性股票的减资事项已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022SZAA50213 号验资 报告审验。

2、公司2020 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个 行权期行权条件已成就。截至目前，共行权266,300 份。公司股份总数由 184,432,500 股变更为184,698,800 股，公司注册资本由184,432,500 元变更为 184,698,800 元。本次股本变更情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的XYZH/2022SZAA50297 号验资报告审验。

3、公司2021 年度权益分派已实施完毕，以权益分派实施时股权登记日的总 股本184,698,800 股扣除公司回购专用证券账户2,263,294 股后的股本数量 182,435,506 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.36 元（含税），不 送红股，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股，共计转增54,730,651 股。公司股份总数由184,698,800 股变更为239,429,451 股，公司注册资本由 184,698,800 元变更为239,429,451 元。本次股本变更情况已经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022SZAA50298 号验资报告审验。

鉴于公司的注册资本及股份总数已发生变化，因此拟对《公司章程》相应条 款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币18,449.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币239,429,451 元。
第十九条 公司的股份总数为18,449.00 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为239,429,451 股，均为普通股。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理 相应的工商登记变更事宜。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2022年8月11日