MeiG Smart Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2026

Mar 10, 2026

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-010

美格智能技术股份有限公司

关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市股 份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市 （以下简称“本次境外发行上市”）的相关工作。

公司本次全球发售H 股总数为40,250,000 股，其中，香港公开发售 3,500,000 股，约占全球发售总数的8.70%；国际发售36,750,000 股，约占全球 发售总数的91.30%。公司本次发行不行使超额配售权，根据每股H股发售价28.86 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设发售量调整 权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为10.91 亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的40,250,000 股H 股股票于2026 年3 月10 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H 股股票中文简称“美格智能”， 英文简称“MEIG”，股票代码“03268”。

本次境外发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

股东类别	本次发行并上市前	本次发行并上市前	本次发行并上市后	本次发行并上市后
	持股数量（股）	比例	持股数量（股）	比例
A 股股东	261,756,700	100.0%	261,756,700	86.67%
H 股股东	0	0.00%	40,250,000	13.33%
股份总数	261,756,700	100.0%	302,006,700	100.00%

本次境外发行上市完成后，公司持股5%以上的股东及其一致行动人（香港 中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：

股东类别	本次发行并上市前	本次发行并上市前	本次发行并上市后	本次发行并上市后
	持股数量（股）	比例	持股数量（股）	比例
王平	102,417,560	39.13%	102,417,560	33.91%
上海兆格企业 管理中心（有 限合伙）	26,248,240	10.03%	26,248,240	8.69%
股份总数	128,665,800	49.15%	128,665,800	42.60%

注：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年3月10日