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Mar 12, 2024

메가스터디교육/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로 321, 본사 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 영업보고 감사보고 제9기 재무제표 및 이익배당 보고 자기주식 소각 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 손주은 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안 : 손성은 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안 : 이장훈 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안 : 김성오 사내이사 선임의 건 제1-5호 의안 : 손은진 기타비상무이사 선임의 건 제1-6호 의안 : 최인호 기타비상무이사 선임의 건 제1-7호 의안 : 박명희 사외이사 선임의 건 제1-8호 의안 : 남구준 사외이사 선임의 건 제2호 의안: 남승엽 감사 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (한도액 3,000,000,000원) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (한도액 150,000,000원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2024년 03월 12일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2024년 03월 28일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. - 상기 보고사항 중 자기주식 소각 보고는 당사 정관 제13조의 2 제4항(제1항 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다)에 따라 진행될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손주은	1961-03	3년	재선임	- 서울대 서양사학과 졸업 - 다년간 입시 전문 전과목 강의 - 現,메가스터디(주) 이사회 의장/대표이사 - 現,메가스터디교육(주) 이사회 의장
손성은	1967-02	3년	재선임	- 연세대 전자공학과 졸업 - 신세기통신 - 메가스터디(주) 고등온라인사업부 사장 - 메가푸드앤서비스(주) 감사 - (주)아이비김영 대표이사 - 메가엠디(주) 대표이사 - 메가스터디(주) 사업1부 사업부장 - 메가인베스트먼트(주) 이사 - 메가스터디(주) 대표이사 - 現,메가스터디교육(주) 대표이사
이장훈	1970-08	3년	재선임	- 연세대학교 화학공학과 졸업 - 연세대학교 대학원 화학공학과 졸업 - (주)아이비김영 - 메가스터디(주) 고등이러닝사업본부장 - 메가스터디교육(주) 고등이러닝사업본부장 - 現,메가스터디교육(주) 공무원사업본부장
김성오	1958-08	3년	신규선임	- 서울대학교 약대 졸업 - 영남산업 대표이사 - 메가스터디(주) 부사장 - 메가엠디(주) 이사 - 메가북스(주) 이사 - 메가편입(주) 이사 - (주)아이비김영 이사 - 메가스터디(주) 초중등부 사장 - 메가넥스트(주) 대표이사 - 現,메가스터디교육(주) 이사
손은진	1972-08	3년	재선임	- 이화여자대학교 사회학과 졸업 - 메가스터디(주) 기획조정부문장, 마케팅부문장 등 - 메가푸드앤서비스(주) 대표이사 - 現,메가인베스트먼트(주) 이사 - 메가스터디(주) 이사 - 現,메가스터디(주) 대표이사 - 現,(주)탈잉 기타비상무이사 - 現,메가스터디교육(주) 기타비상무이사 - 現,땡스벤처스(주) 대표이사 - 現,메가엠디(주) 이사
최인호	1970-09	3년	재선임	- 연세대학교 국어국문학과 졸업 - 연세대학교 대학원 국어국문학 전공 - 조선일보, 매일경제신문 논술출제평가위원 - 한국경제신문, 중앙일보 공부법 강사 - 現,메가스터디 국어, 논술 강사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박명희	1962-01	3년	재선임	- 연세대학교 교육대학원 석사 졸업 - 연세대학교 일반대학원 박사 졸업 - 숭실대학교 교육대학원 겸임교수 - 現,연세대학교 교육과학대학 및 교육대학원 강사 및 겸임교수 - 現,광운대학교 교육대학원 및 가천대학교 경영대학원 강사	해당 없음
남구준	1967-03	3년	신규선임	- 경찰대학교 졸업, 연세대학교 경찰/사법행정 석사 졸업 - 제22대 마산동부경찰서 서장 - 제22대 서울양천경찰서 서장 - 제33대 창원중부경찰서 서장 - 경찰청 사이버안전국 국장 - 제33대 경남지방경찰청장 - 경찰청 국가수사본부 본부장	해당 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남승엽	1960-08	3년	신규선임	상근	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 삼성전자 - 현대경제연구원 경제연구실 - SK그룹 재무본부 - 동우통상 부사장 - 탑에셋투자자문(주) 대표이사 - 메가스터디교육(주) 감사