MegaStudyEdu Co. Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

메가스터디교육/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로 321, 본사 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 영업보고 - 감사보고 - 제4기 재무제표 및 이익배당 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 안근영) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2019년3월 6일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2019년 3월 21일) 보고사항으로 진행될 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안근영	1970-12	3년	재선임	서울대 경영학과 졸업 KAIST 경영정책학 석사 現 엘비인베스트먼트 전무 現 메가스터디교육(주)    사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	25. 평생교육시설 운영업 26. 원격평생교육사업 27. 성인고시 교육업 28. 고시학원운영업 29. 인터넷을 통한 광고업 30. 교육지원 서비스업 31. 교수, 학습프로그램의 개발 및 공급사업 32. 기록매체 복제업 33. 교육기기 및 학습완구 제작 및 판매업 34. 영유아 교육프로그램 운영, 관리 및     관련용품 제작, 판매업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-