Megaron S.A. — AGM Information 2021

Jun 18, 2021

UCHWAŁA Nr 4/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………….
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 1. Przyjęcie porządku obrad.
  6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
  7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 rok.
  8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku oraz oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
  9. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za lata 2019-2020.
  10. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
  11. 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku.
  12. 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
  13. 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  14. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  15. 1. Wolne wnioski.
  16. 1. Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, składające się z:
  2. a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38.390.573,97 zł.,
  3. b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.827.165,82 zł.,
  4. c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,
  5. d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,
  6. e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki MEGARON Spółka Akcyjna z działalności spółki za 2020 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, wraz z:
  2. a) wynikiem oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
  3. b) wynikiem oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
  4. c) wynikiem oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok,
  5. d) oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  6. e) samooceną pracy Rady Nadzorczej za 2020 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za lata 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

• 1. Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki MEGARON Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za lata 2019-2020.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie podziału zysku za 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh i § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić przekazanie zysku netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 2.827.165,82 złotych na kapitał rezerwowy, który będzie mógł być wykorzystany na cele wypłaty dywidendy.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego ]Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mariuszowi Adamowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 13/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Pani Iwonie Kowalczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Arkadiuszowi Mielczarek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieczysławowi Żywotko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

• 1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:
• 1. Pana Mariusza Adamowicza jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały do pkt. 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Panią Iwonę Kowalczyk – jako Członka Rady Nadzorczej.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mieszko Parszewskiego – jako Członka Rady Nadzorczej.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 20/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Arkadiusza Mielczarek – jako Członka Rady Nadzorczej,

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 21/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mieczysława Żywotko – jako Członka Rady Nadzorczej,

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021r.

UCHWAŁA Nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Paragraf 10 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

"Przeniesienie własności akcji imiennych następuje poprzez pisemne oświadczenie na dokumencie akcji bądź w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji. Przeniesienie własności akcji na okaziciela odbywa się poprzez wydanie akcji."

otrzymuje nowe brzmienie:

"Przeniesienie własności akcji następuje w sposób przewidziany przepisami regulującymi obrót instrumentami finansowym."

1. Paragraf 10 ust. 2 w brzmieniu:

"Wobec Spółki za akcjonariusza uznaje się osobę wpisaną do księgi akcyjnej, a w przypadku akcji na okaziciela, każdego posiadacza akcji, z uwzględnieniem przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi."

skreśla się.

1. Paragraf 10 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

"Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu."

otrzymuje brzmienie:

"Zakazuje się akcjonariuszom przyznawania zastawnikom lub użytkownikom ich akcji prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu."

1. W § 16 ust. 1 po lit. l) dodaje się lit m) w brzmieniu:

"opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w rozumieniu przepisów o spółkach publicznych."

1. Paragraf 18 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

"Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki. W przypadku braku możliwości zorganizowania posiedzenia w siedzibie spółki, członkowie Rady mogą uzgodnić inne miejsce właściwe dla odbycia posiedzenia."

otrzymuje brzmienie:

"Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki. W przypadku braku możliwości zorganizowania posiedzenia w siedzibie spółki, członkowie Rady mogą uzgodnić inne miejsce właściwe dla odbycia posiedzenia. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można także uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

1. Paragraf 20 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

"Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w razie obecności połowy członków Rady Nadzorczej, przy jednoczesnym zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej wszystkich jej członków."

otrzymuje brzmienie:

"Rada nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni."

1. § 21 ust. 2 w dotychczasowym brzmienie:

"Do obowiązków Rady Nadzorczej należą również:"

otrzymuje brzmienie:

"Obowiązki Rady Nadzorczej wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu, a należą do nich w szczególności:"

1. Paragraf 21 ust.2 lit i) w brzmieniu:

"inne sprawy przewidziane przepisami bezwzględnie obowiązującymi, Statutem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,"

otrzymuje brzmienie:

"inne sprawy przewidziane uchwałami Walnego Zgromadzenia,"

1. W § 21 ust.2 po lit. j) dodaje się lit. k) w brzmieniu:

"sporządzenia i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zaopiniowania sprawozdań, o jakich mowa w § 16 ust. 1 lit. m Statutu."

1. Paragraf 23 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

"Zgody Rady Nadzorczej wymaga również zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek niż wymienione w ust.2 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem spółek z grupy kapitałowej."

otrzymuje brzmienie:

"Zgody Rady Nadzorczej wymaga również zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek niż wymienione w ust.3 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem spółek z grupy kapitałowej."

1. Paragraf 24 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

"W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."

otrzymuje brzmienie:

"Każdy z członków Zarządu może reprezentować Spółkę samodzielnie."

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwałę podjęto ………. głosami "za", ………. "przeciw", ……… "wstrzymujących się"

Projekt uchwały do pkt. 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA Nr 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust.1 lit. l Statutu Spółki w zw. z §6 ust. 3 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie stanowiącej załącznik do uchwały nr 16/2020 WZA z dnia 29 czerwca 2020 r. [dalej: Polityka Wynagrodzeń] postanawia określić wynagrodzenie Członków Radu Nadzorczej.

Zważywszy, że w ciągu roku obrotowego odbywające się posiedzenia mają różną wagę, a ich minimalna liczba określona została przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na potrzeby niniejszej uchwały ustala, dwie kategorie posiedzeń Rady Nadzorczej: Posiedzenia Obowiązkowe oraz Posiedzenia Uzupełniające.

Przez Posiedzenie Obowiązkowe rozumie się posiedzenie, na którym Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności oraz wyniki finansowe za ostatni zamknięty okres, oraz którego celem jest wysłuchanie i omówienie informacji Zarządu o bieżącym stanie Spółki, jak i posiedzenie, na którym Rada Nadzorcza dokonuje oceny raportu rocznego w rozumieniu przepisów o spółkach publicznych (na dzień podejmowania uchwały jest to ocena w rozumieniu § 70 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [dalej: Rozporządzenie]).

Przez Posiedzenie Uzupełniające rozumie się inne niż Posiedzenie Obowiązkowe posiedzenie Rady Nadzorczej, w szczególności zwołane ad hoc w celu uzyskania od Rady Nadzorczej opinii, oceny, zgody (innej niż przewidziana §70 ust.1 pkt §4 Rozporządzenia) lub dokonania innej czynności.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala się wg następujących zasad:

• 1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa w §7 ust 2 Polityki Wynagrodzeń [dalej: Wynagrodzenie Podstawowe] w wysokości 1.800,- zł brutto za każde uczestnictwo w Posiedzeniu Obowiązkowym a w wysokości 600,- zł brutto za każde uczestnictwo w Posiedzeniu Uzupełniającym.
• 1. Oprócz Wynagrodzenia Podstawowego, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatek do Wynagrodzenia Podstawowego (wynagrodzenie stałe dodatkowe, o którym mowa w §7 ust. 3) [dalej: Wynagrodzenie Dodatkowe] z tytułu:
  2. a) pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 3.600,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Obowiązkowym) lub w wysokości 600,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Uzupełniającym),
  3. b) posiadania wykształcenia prawniczego i uprawnień do wykonywania jednego z zawodów: adwokata, radcy prawnego, notariusza lub doradcy podatkowego – w wysokości 1.800,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Obowiązkowym) lub w wysokości 300,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Uzupełniającym),
  4. c) wykonywania indywidualnych czynności z zakresu inkorporowania przez Radę obowiązków komitetu audytu na podstawie uchwały podjętej przez Radę – w wysokości 1.800,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Obowiązkowym) lub w wysokości 300,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Uzupełniającym).
• 1. Wynagrodzenie Dodatkowe z różnych tytułów, o których mowa w pkt. 2 sumują się, z zastrzeżeniem §8 ust. 2 lit.b i ust.3 Polityki Wynagrodzeń.
• 1. Członkowi Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 600,- zł brutto za każde uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu.
• 1. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. do 1 do 2 wypłacane jest Członkowi Rady po posiedzeniu Rady i bez względu na uczestnictwo w tym posiedzeniu.
• 1. Wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest, z uwzględnieniem postanowień ust. 5, w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do Spółki przez Przewodniczącego

Rady Nadzorczej podpisanej listy obecności z danego posiedzenia natomiast wynagrodzenie należne Członkom Komitetu Audytu wypłacane jest w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do Spółki przez Przewodniczącego Komitetu Audytu podpisanej listy obecności z danego posiedzeniu

• 1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
• 1. Uchyla się uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwałę podjęto ………. głosami "za", ………. "przeciw", ……… "wstrzymujących się"