Megaron S.A. — AGM Information 2021

Jun 28, 2021

UCHWAŁA Nr 4/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Sikora.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.240.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.240.000 głosów z 1.120.000 akcji, stanowiących 41,48% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 1. Przyjęcie porządku obrad.
  6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
  7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 rok.
  8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku oraz oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
  9. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za lata 2019-2020.
  10. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
  11. 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku.
  12. 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
  13. 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  14. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  15. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
  16. 1. Wolne wnioski.
  17. 1. Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.240.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.240.000 głosów z 1.120.000 akcji, stanowiących 41,48% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, składające się z:
  2. a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38.390.573,97 zł.,
  3. b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.827.165,82 zł.,
  4. c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,
  5. d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,
  6. e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.240.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.240.000 głosów z 1.120.000 akcji, stanowiących 41,48% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki MEGARON Spółka Akcyjna z działalności spółki za 2020 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 8/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, wraz z:
  2. a) wynikiem oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
  3. b) wynikiem oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
  4. c) wynikiem oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok,
  5. d) oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  6. e) samooceną pracy Rady Nadzorczej za 2020 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.240.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.240.000 głosów z 1.120.000 akcji, stanowiących 41,48% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za lata 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

• 1. Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki MEGARON Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za lata 2019-2020.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą dotyczącą podziału zysku za 2020r. (projekt uchwały nr 10/2021) jeden z akcjonariuszy zaproponował zmianę treści uchwały. Uzasadnieniem zmiany jest stabilizacja otoczenia biznesowego, w którym działa Spółka. Sytuacja płynnościowa oraz perspektywy dalszego rozwoju Spółki umożliwiają realizację celu, jakim jest zapewnienie zysków jej akcjonariuszom, a także ugruntowaniu jej wizerunku jako spółki dywidendowej.

UCHWAŁA Nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie podziału zysku za 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MEGARON" Spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh i § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić podział zysku netto Megaron Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2020 roku, w wysokości 2.827.165,82 złotych w następujący sposób:
  2. a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 999 000,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy),
  3. b) przekazanie na kapitał rezerwowy 1 828 165,82 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze), którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
• 1. Zatwierdzić podział dywidendy w kwocie 999 000,00 zł według następujących zasad:
  2. a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,37 zł brutto na jedną akcję,
  3. b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 20.07.2021r. (dzień dywidendy),
  4. c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 03.08.2021r. (dzień wypłaty),
  5. d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2 700 000 akcji.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.240.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.240.000 głosów z 1.120.000 akcji, stanowiących 41,48% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 330.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 330.000 głosów z 165.000 akcji, stanowiących 6,11% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mariuszowi Adamowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.240.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.240.000 głosów z 1.120.000 akcji, stanowiących 41,48% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 13/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Pani Iwonie Kowalczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Arkadiuszowi Mielczarek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.240.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.240.000 głosów z 1.120.000 akcji, stanowiących 41,48% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.240.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.240.000 głosów z 1.120.000 akcji, stanowiących 41,48% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić Panu Mieczysławowi Żywotko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.240.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.240.000 głosów z 1.120.000 akcji, stanowiących 41,48% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

• 1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:
• 1. Pana Mariusza Adamowicza jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.240.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.240.000 głosów z 1.120.000 akcji, stanowiących 41,48% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Panią Iwonę Kowalczyk – jako Członka Rady Nadzorczej.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mieszko Parszewskiego – jako Członka Rady Nadzorczej.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.240.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.240.000 głosów z 1.120.000 akcji, stanowiących 41,48% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 20/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Arkadiusza Mielczarek – jako Członka Rady Nadzorczej,

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.240.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.240.000 głosów z 1.120.000 akcji, stanowiących 41,48% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 21/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

1. W związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mieczysława Żywotko – jako Członka Rady Nadzorczej,

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.240.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.240.000 głosów z 1.120.000 akcji, stanowiących 41,48% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Paragraf 10 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

"Przeniesienie własności akcji imiennych następuje poprzez pisemne oświadczenie na dokumencie akcji bądź w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji. Przeniesienie własności akcji na okaziciela odbywa się poprzez wydanie akcji."

otrzymuje nowe brzmienie:

"Przeniesienie własności akcji następuje w sposób przewidziany przepisami regulującymi obrót instrumentami finansowym."

1. Paragraf 10 ust. 2 w brzmieniu:

"Wobec Spółki za akcjonariusza uznaje się osobę wpisaną do księgi akcyjnej, a w przypadku akcji na okaziciela, każdego posiadacza akcji, z uwzględnieniem przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi."

skreśla się.

1. Paragraf 10 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

"Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu."

otrzymuje brzmienie:

"Zakazuje się akcjonariuszom przyznawania zastawnikom lub użytkownikom ich akcji prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu."

1. W § 16 ust. 1 po lit. l) dodaje się lit m) w brzmieniu:

"opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w rozumieniu przepisów o spółkach publicznych."

1. Paragraf 18 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

"Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki. W przypadku braku możliwości zorganizowania posiedzenia w siedzibie spółki, członkowie Rady mogą uzgodnić inne miejsce właściwe dla odbycia posiedzenia."

otrzymuje brzmienie:

"Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki. W przypadku braku możliwości zorganizowania posiedzenia w siedzibie spółki, członkowie Rady mogą uzgodnić inne miejsce właściwe dla odbycia posiedzenia. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można także uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

1. Paragraf 20 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

"Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w razie obecności połowy członków Rady Nadzorczej, przy jednoczesnym zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej wszystkich jej członków."

otrzymuje brzmienie:

"Rada nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni."

1. § 21 ust. 2 w dotychczasowym brzmienie:

"Do obowiązków Rady Nadzorczej należą również:"

otrzymuje brzmienie:

"Obowiązki Rady Nadzorczej wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu, a należą do nich w szczególności:"

1. Paragraf 21 ust.2 lit i) w brzmieniu:

"inne sprawy przewidziane przepisami bezwzględnie obowiązującymi, Statutem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,"

otrzymuje brzmienie:

"inne sprawy przewidziane uchwałami Walnego Zgromadzenia,"

1. W § 21 ust.2 po lit. j) dodaje się lit. k) w brzmieniu:

"sporządzenia i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu celem zaopiniowania sprawozdań, o jakich mowa w § 16 ust. 1 lit. m Statutu."

1. Paragraf 23 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

"Zgody Rady Nadzorczej wymaga również zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek niż wymienione w ust.2 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem spółek z grupy kapitałowej."

otrzymuje brzmienie:

"Zgody Rady Nadzorczej wymaga również zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek niż wymienione w ust.3 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem spółek z grupy kapitałowej."

1. Paragraf 24 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

"W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."

otrzymuje brzmienie:

"Każdy z członków Zarządu może reprezentować Spółkę samodzielnie."

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.240.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.240.000 głosów z 1.120.000 akcji, stanowiących 41,48% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust.1 lit. l Statutu Spółki w zw. z §6 ust. 3 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie stanowiącej załącznik do uchwały nr 16/2020 WZA z dnia 29 czerwca 2020 r. [dalej: Polityka Wynagrodzeń] postanawia określić wynagrodzenie Członków Radu Nadzorczej.

Zważywszy, że w ciągu roku obrotowego odbywające się posiedzenia mają różną wagę, a ich minimalna liczba określona została przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na potrzeby niniejszej uchwały ustala, dwie kategorie posiedzeń Rady Nadzorczej: Posiedzenia Obowiązkowe oraz Posiedzenia Uzupełniające.

Przez Posiedzenie Obowiązkowe rozumie się posiedzenie, na którym Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności oraz wyniki finansowe za ostatni zamknięty okres, oraz którego celem jest wysłuchanie i omówienie informacji Zarządu o bieżącym stanie Spółki, jak i posiedzenie, na którym Rada Nadzorcza dokonuje oceny raportu rocznego w rozumieniu przepisów o spółkach publicznych (na dzień podejmowania uchwały jest to ocena w rozumieniu § 70 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [dalej: Rozporządzenie]).

Przez Posiedzenie Uzupełniające rozumie się inne niż Posiedzenie Obowiązkowe posiedzenie Rady Nadzorczej, w szczególności zwołane ad hoc w celu uzyskania od Rady Nadzorczej opinii, oceny, zgody (innej niż przewidziana §70 ust.1 pkt §4 Rozporządzenia) lub dokonania innej czynności.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala się wg następujących zasad:

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa w §7 ust 2 Polityki Wynagrodzeń [dalej: Wynagrodzenie Podstawowe] w wysokości 1.800,- zł brutto za każde uczestnictwo w Posiedzeniu Obowiązkowym a w wysokości 600,- zł brutto za każde uczestnictwo w Posiedzeniu Uzupełniającym.

2. 1. Oprócz Wynagrodzenia Podstawowego, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatek do Wynagrodzenia Podstawowego (wynagrodzenie stałe dodatkowe, o którym mowa w §7 ust. 3) [dalej: Wynagrodzenie Dodatkowe] z tytułu:
   2. a) pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 3.600,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Obowiązkowym) lub w wysokości 600,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Uzupełniającym),
   3. b) posiadania wykształcenia prawniczego i uprawnień do wykonywania jednego z zawodów: adwokata, radcy prawnego, notariusza lub doradcy podatkowego – w wysokości 1.800,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Obowiązkowym) lub w wysokości 300,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Uzupełniającym),
   4. c) wykonywania indywidualnych czynności z zakresu inkorporowania przez Radę obowiązków komitetu audytu na podstawie uchwały podjętej przez Radę – w wysokości 1.800,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Obowiązkowym) lub w wysokości 300,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Uzupełniającym).
3. 1. Wynagrodzenie Dodatkowe z różnych tytułów, o których mowa w pkt. 2 sumują się, z zastrzeżeniem §8 ust. 2 lit.b i ust.3 Polityki Wynagrodzeń.
4. 1. Członkowi Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 600,- zł brutto za każde uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu.
5. 1. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. do 1 do 2 wypłacane jest Członkowi Rady po posiedzeniu Rady i bez względu na uczestnictwo w tym posiedzeniu.
6. 1. Wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest, z uwzględnieniem postanowień ust. 5, w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej podpisanej listy obecności z danego posiedzenia natomiast wynagrodzenie należne Członkom Komitetu Audytu wypłacane jest w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do Spółki przez Przewodniczącego Komitetu Audytu podpisanej listy obecności z danego posiedzeniu
7. 1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
8. 1. Uchyla się uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016 r.
9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.