Mega-info Media Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

证券代码：301102
证券简称：兆讯传媒
公告编号：2026-018

兆讯传媒广告股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；

---

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦15层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
1.00	《2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	✓
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	✓
3.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	✓
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	✓
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	✓
6.00	《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	✓
7.00	《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》	非累积投票提案	✓
8.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	✓

2、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年4月11日、2026年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

3、本次股东会审议的上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法及注意事项

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1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），信函、传真函请注明“股东会”字样，以便登记确认，本次会议不接受电话登记。信函或传真须在2026年5月18日17:00之前送达或传真到公司证券部（登记时间以公司收到时间为准），并请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

2、登记时间：2026年5月18日上午9:30-下午17:00。

3、登记地点：兆讯传媒广告股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

（二）会议联系方式、相关费用

1、会议联系方式：

联系人：王曦

电话：010-65915208

传真：010-65915210（传真函上请注明“股东会”字样）

电子邮箱：ir@megainfomedia.com

地址：北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦15层

2、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司

董事会

2026年04月24日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351102”，投票简称为“兆讯投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人/本单位 _ 作为兆讯传媒广告股份有限公司的股东，兹委托 _ 先生/女士代表本人/本单位出席兆讯传媒广告股份有限公司 2025 年度股东会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《2025年年度报告及摘要》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	√
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
6.00	《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》	√
8.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√

注：

1、本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
3、授权委托书复印有效。

委托人签名（盖章）： 姜托人持股数量：

委托人证券账户号码： 姜托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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附件三：

兆讯传媒广告股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	☐是 ☐否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：______
年 月 日