MEGA FHC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

106045

臺北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

兆豐金融控股股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：2886

臺北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

兆豐金融控股股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：2886

本次股東常會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，會就象如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北部局許可證

台北字第999號

國內部簡

平 信
限 時
拚 號

閱會通知請即新閱

股東 台啓(573)

本次股東常會採就該網址股東會方式介紹，就該部分採採用臺灣集中保管結算所股份有限公司之股東會就該會議平台（https://stockservices.tdcc.com.tw）相關注意事項及操作說明請參閱營商通知書說明。

115-1

出席證號碼：

573 兆豐金融控股股份有限公司115年股東常會出席簽到卡

祝點：臺北市中山區吉林路100號/兆豐銀行吉林大樓頂樓3樓間：中華民國115年6月18日（星期四）上午九時整

新股東：點名人，受託代理人為股東代表人出席股東常會時，請攜帶到受照片之者分證明及供其求，以備抽驗；法人提供代表人出席者，方需撿寫如呈法人股東印號之擔任者。

股東戶號：

股東或代：理人姓名

持有股數：

股名屬簽到卡或者託書兩者均簽名或是等者視為股東出席，但委託書及股東交付權，法人或受託代理人者視為委託出席

| 委託書 | 一二、
禁發事最久
止限證高二
交還同款二
法集子二
股保核名
股保核名
證書獎三
金利用檢一二
股東期十二
股東證元、查、
有關證實、查、
有關資訊、查、
有書話、證、 |
| --- | --- |
| 一、退委託
者（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列段權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成：
1. 本公司114年度營業報告書及合併附冊報表案。
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 本公司114年度盈餘分配案。
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 本公司「取得或處分資產處理程序」得其案。
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4. 解除本公司董事就業禁止之限制案。
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之段權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故效期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此後，允豐金融控股股份有限公司投權日期 年 月 日 | 一二、
禁發事最久
止限證高二
交還同款二
法集子二
股保核名
股保核名
證書獎三
金利用檢一二
股東期十二
股東證元、查、
有關證實、查、
有書話、證、 | 委託人(股東) |
| 股東戶號 | |
| 持有股數 | |
| 姓名或名稱 | |
| 股东或名 | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | |
| 姓名或名稱 | |
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | |
| 姓名或名稱 | |
| 身分證字號或統一編號 | |
| 住址 | |

股東場所及

人員簽章處

股務事務電子通知平台

股務事務e檔檯eCounter

股務事務e檔檯(eCounter)，請股東參加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

573 兆豐金融控股股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東 戶號						股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱		銀行代號				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) ** 責股東之匯款銀行知為“兆豐銀行”者，免因匯款手續費10元 **
部局(700)		部局代號						帳號代號						原變印 總

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新順發之帳號為優先匯款之依據。
二、未須帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新頁面：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原發通訊地址於發放日扣除處理費後，以拼號部寄拍頭劃線禁止背書轉讓之支票。

---

2019-02-22 20:30

附

股東會

國民會議平台

本次股東常會為視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年5月19日起至民國115年6月15日止，於臺灣集中保管站算所股份有限公司股東會視訊會議平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），並於股東常會當日開始前三十分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東常會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管站算所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司啟動負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東常會。

三、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙延期或續行集會之處理方式：

(一)倘股東常會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘時，若經扣除以視訊方式參與股東之股數後：

1、已達股東常會開會之法定定額時，股東常會將繼續進行，以視訊方式參與股東、股求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東常會全部議案，視為棄權。

2、未達股東常會開會之法定定額時，本公司訂於115年6月22日上午九時整，於臺北市中山區吉林路100號(兆豐銀行吉林大樓頂樓)延期或續行集會。

(二)未登記以視訊參與原股東常會之股東，不得參與延期或續行會議。

(三)公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結業，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布教會。

股東會

股東會

平台操作說明

※本場股東常會禁止錄影、錄音，敬請勿教布或轉傳直播連結網址，並以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東常會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東常會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東常會或欲以書面或電子方式行使表決權者或欲以視訊方式參與股東常會者，應於股東常會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

兆豐金融控股股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月18日（星期四）上午九時整，假臺北市中山區吉林路100號（兆豐銀行吉林大樓頂樓）召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處位於同址1樓。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告案。2. 審計委員會審查本公司114年度營業報告書。合併財務報表及盈餘分配案。3. 本公司114年度公司債幕集情形報告案。4. 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形案。5. 本公司114年度董事及員工部營分配情形案。6. 本公司114年度與關係人交易情形案。7. 同一人或同一關係人擬持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率之相關法令措施宣導報告案。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。2. 本公司114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 本公司「取得或處分資產處理程序」發正案。2. 解除本公司董事就業禁止之限制案。（四）臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新臺幣25,958,411,994元，每股配發1.75元。

三、依公司法第209條之規定，擬請本次股東常會同意解除本公司法人董事代表人董竭斌董事長，於擔任本公司董事期間就業禁止之限制，其董事就業內容，請參閱股東常會議事手冊。

四、檢查出席簽到卡及委託書各函份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書簽名或蓋章並請註冊該代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045臺北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。如欲以視訊方式參與股東常會之受託代理人，應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國115年6月15日下午四時前，送達本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理註冊及登記。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站、投資人如欲查詢，可逕至「委託書免費查詢系統」【網址：https://free.sfi.org.tw】，輸入查詢條件即可。

七、本次股東常會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站【網址：https://maps.twse.com.tw】，點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）：輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日至115年6月15日止，請逕至臺灣集中保管站算所股份有限公司電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

兆豐金融控股股份有限公司董事會

敬啓