meerecompanyIncorporated — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 16, 2021

미래컴퍼니/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1) 감사보고   2) 내부회계관리제도 실태보고   3) 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제 28기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건    제2-1호 의안 : 정관 제 2조, 목적    제2-2호 의안 : 정관 제 8조의 2, 주식 등의 전자 등록    제2-3호 의안 : 정관 제 13조, 신주의 배당기산일    제2-4호 의안 : 정관 제 17조, 주주명부의 폐쇄 및 기준일    제2-5호 의안 : 정관 제 18조, 전환사채의 발행    제2-6호 의안 : 정관 제 19조, 신주인수권부사채의 발행    제2-7호 의안 : 정관 제 19조의 2, 교환사채의 발행    제2-8호 의안 : 정관 제 21조, 소집시기    제2-9호 의안 : 정관 제 40조, 이사회의 구성과 소집    제2-10호 의안 : 정관 제 47조, 감사위원회의 구성    제2-11호 의안 : 정관 제 49조, 감사위원회의 직무 등    제2-12호 의안 : 정관 제 49조의 2, 감사위원의 분리 선임ㆍ해임    제2-13호 의안 : 정관 제 52조, 재무제표 등의 작성 등    제2-14호 의안 : 정관 제 55조, 이익배당    제2-15호 의안 : 정관 제 56조, 분기배당    제2-16호 의안 : 부칙 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(이관수) 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사내이사 류재연 후보자 선임의 건(신규선임)    제4-2호 의안 : 사내이사 김준구 후보자 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류재연	1966-06	3년	신규선임	現 (주)미래컴퍼니 장비사업부문 부사장  (주)선양테크 연구소장  (주)ATI 개발 실장  (주)한미반도체 선임연구원
김준구	1981-01	3년	재선임	現 (주)미래컴퍼니 대표이사  Bain & Company Seoul / Silicon Valley  Office 이사  삼성전자 정보통신총괄 통신연구소  선임연구원

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이관수	1949-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 서울 의과학 연구소(SCL)  이사장  명지대학교 정보통신학과 교수  삼성전자 고문역  삼성전자 부사장  (네트워크 사업부장)  ERICSSON Inc. 연구원  ADD연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	반도체 및 디스플레이 제조 설비 및 부품  제조 판매  이차전지 제조 설비 및 부품 제조 판매  이차전지 검사 설비 및 부품 제조 판매  이차전지 설비 연구 개발		영위하는 사업 명확화 및 신규 사업 진출을 위한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-