meerecompanyIncorporated — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

미래컴퍼니/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 본사 3층 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1) 감사보고  2) 내부회계관리제도 실태보고  3) 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제27기 재무상태표, 손익계산서 및             이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    (현금배당 1주당 220원, 주식배당 1주당 0.03주) 제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 사내이사 후보자 김준홍   제2-2호 의안: 기타비상무이사 후보자 이윤희   제2-3호 의안: 사외이사 후보자 강신익    제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   제3-1호 의안: 감사위원 후보자 강신익   제3-2호 의안: 감사위원 후보자 이윤희    제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-20 주식배당결정 2020-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준홍	1979-02	3년	재선임	ㆍ현 미래컴퍼니 대표이사 ㆍ미래컴퍼니 영업본부장 ㆍ미래컴퍼니 전략마케팅실장 ㆍ푸르덴셜투자증권 연구원 ㆍColumbia Business School MBA
이윤희	1957-08	3년	신규선임	ㆍ현 우리회계법인 부대표 ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신익	1954-05	3년	재선임	ㆍ현 Grace & Mercy Foundation 한국 공동대표 ㆍ한동대학교 행정부총장 / ICT 창업학부 교수 ㆍLG전자 글로벌마케팅 담당 ㆍLG전자 HE 사업본부 사장 ㆍLG전자 한국마케팅부문 부사장 ㆍ연세대학교 경영학과	(주)더만나 (이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강신익	1954-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ현 Grace & Mercy Foundation 한국 공동대표 ㆍ한동대학교 행정부총장 / ICT 창업학부 교수 ㆍLG전자 글로벌마케팅 담당 ㆍLG전자 HE 사업본부 사장 ㆍLG전자 한국마케팅부문 부사장 ㆍ연세대학교 경영학과
이윤희	1957-08	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	ㆍ현 우리회계법인 부대표 ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학