MEDYSSEY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

메디쎄이/주주총회소집 결의/(2026.02.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10:00
2. 장소		충청북도 제천시 한방엑스포로 129 / 본사 2층, 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 제23기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 연결(별도)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제 13 조 (주식매수선택권) 변경의 건 제2-2호 의안 : 제 13 조의 2 (자기주식의 보유 또는 처분) 신설의 건 제2-3호 의안 : 제 24 조 (소집지) 변경의 건 제2-4호 의안 : 제 29 조 (의결권의 불통일행사) 변경의 건 제2-5호 의안 : 제 30 조 (의결권의 대리행사) 변경의 건 제2-6호 의안 : 제 33 조 (이사의 수) 변경의 건 제2-7호 의안 : 제 39 조 (이사의 의무) 변경의 건 제2-8호 의안 : 제 44 조 (이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 제2-9호 의안 : 제 46 조 (감사) 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이상목 선임 승인의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김봉준 선임 승인의 건 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 감사 김중래 선임 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 15억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액 1억원) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제8호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당 회사는 제23기 정기주주총회에서 의결권 행사를 위한 전자투표를 도입함.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상목	1980-09	3	신규선임	2016~현재 법무법인 소울 대표변호사 2021~현재 스탠드컴퍼니 자문변호사 2024~현재 서울시의회 자문변호사 2026~현재 남동발전 자문변호사 2023년~2025년 오가노이드사이언스 자문변호사 2018년~2023년 JLK 자문변호사	-
김봉준	1986-12	3	신규선임	2024년~현재 법률사무소 한해 변호사 2021~2024년 법무법인(유) 율촌 변호사 2010~2021년 경찰청	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김중래	1967-09	3	신규선임	비상근	2025년~현재 신한회계법인 고문(부대표) 1993년~2025년 안진회계법인(세무 부대표)