MEDYSSEY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 17, 2023

메디쎄이/주주총회소집 결의/(2023.02.17)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	오전 10:00
2. 장소		충청북도 제천시 한방엑스포로 129 / 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 제20기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 연결(별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 하재성 승인의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김희동 승인의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 고상백 승인의 건 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액 1억원) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하재성	1971-01	3	신규선임	2018년~현재 주식회사 메디쎄이 재경부 이사 2017년~2018년 주식회사 옵토마인드 재무회계 부장 2012년~2016년 에너테크인터내셔널 재무회계 차장 2007년~2012년 대주회계법인 4본부 감사팀(회계사) 등
김희동	1973-10	3	신규선임	2020년~현재 주식회사 메디쎄이 생산부이사 1999년~2020년 동화약품 전략기획실 부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고상백	1967-01	3	신규선임	2022년~현재 연세대학교 미래의료산학협력단 산학협력단장 2017년~2019년 연세대학교 시스템과학융합연구원 연구원장 2012년~2014년 University of California 방문교수 2005년~2007년 환경부 내분비교란물질위원회 전문위원	연세대학교 미래의료산학협력단 산학협력단장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노경화	1972-07	3	신규선임	비상근	2021년~현재 법무법인 창의 대표변호사 2011년~2021년 법무법인(유) 광장 2018년~2020년 산업통상자원부 자문변호사 2013년~2018년 산업기술분쟁조정위원 2009년~2011년 서울중앙지검 첨단범죄수사 1부 등