MEDYSSEY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

메디쎄이/주주총회소집 결의/(2020.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		충청북도 제천시 한방엑스포로 129 / 본사2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 제17기 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제17기 연결(별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액10억원, 전년도와 동일) 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액1억원, 전년도와 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-