MEDYSSEY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 19, 2019

메디쎄이/주주총회소집 결의/(2019.04.19)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-06-05
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 제천시 한방엑스포로 129 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		임시주주총회 회의목적사항 부의안건 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김호정 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 하재성 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이환욱 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-04-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호정	1963-06	3	신규선임	2011.10~현재 (주)메디쎄이 회장 2000.10~2011.10 B.Braun Korea CEO 1990.01~2000.09 (주)학산 이사
하재성	1971-01	3	신규선임	2018.05~현재 ㈜메디쎄이 경영지원부 이사 2017.10~2018.05 (주)옵토마인드 재무회계팀부장 2012.07~2016.02 애너테크인터내셔널 재무지원실 차장
이환욱	1972-08	3	신규선임	2014.03.17~현재 ㈜메디쎄이 국내사업부 이사 2005.03~2013.06 건메딕스 영업부 2001.04~2005.02 B.Braun 영업부