Medistim — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

Til aksjonærene i Medistim ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Medistim ASA tirsdag den 19. april 2016 klokken 09.00. Møtet avholdes i selskapets lokaler i Økernveien 94 i Oslo.

Til behandling foreligger følgende saker:

• 1. Godkjennelse av innkallingen og eventuelle fullmakter.
• 1. Valg av møteleder, protokollfører og medundertegnende på protokollen.
• 1. Årsberetning for 2015.
• 1. Fastsettelse av resultat og balanse for 2015.
• 1. Disponering av årets resultat på TNOK 31 569. Styret foreslår et utbytte på NOK 1,65 pr. aksje, totalt TNOK 29 933 korrigert for egne aksjer, og at TNOK 1 636 overføres til annen egenkapital.
• 1. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. Styrets erklæring er inntatt i styrets beretning i årsrapporten side 58 i årsrapporten for morselskapet.
• 1. Godkjennelse av honorar til revisor for 2015. Godtgjørelse til revisor er på totalt TNOK 330 hvorav TNOK 326 var for utført revisjon og TNOK 4 var for andre tjenester.
• 1. Valg av styret. Tre av styrets medlemmer er på valg. Dette er styrets nestleder Bjørn M. Wiggen, styremedlem Lars Rønn og styremedlem Tove Raanes. Valgkomiteens innstilling er at Bjørn M. Wiggen tar gjenvalg som styrets nestleder og at Lars Rønn og Tove Raanes tar gjenvalg som styremedlemmer for en ny periode på 2 år fram til generalforsamlingen i 2018. Alle kandidater stiller til gjenvalg. Bjørn M. Wiggen representerer selskapets nest største aksjonær Salvesen & Thams Invest AS.
• 1. Honorar til styret. Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen at styreleder får et honorar for 2015 på 300 000 NOK. Videre foreslår valgkomiteen at hvert av styremedlemmene for 2015 får et honorar på 175 000 NOK. Totalt honorar til styret etter valgkomiteens forslag blir 1 000 000 NOK.
• 1. Valgkomiteens leder, Johan Skjølberg, er på valg. Det foreslås for generalforsamlingen at Johan Skjølberg gjenvelges som leder av valgkomiteen for en periode på 2 år fram til generalforsamlingen i 2018. Johan Skjølberg er daglig leder i Salvesen & Thams Invest AS, som er Medistims nest største aksjonær.
• 1. Honorar til valgkomiteens medlemmer. Det foreslås for generalforsamlingen at valgkomiteens leder får et honorar på 15 000 NOK og at valgkomiteens øvrige medlemmer får et honorar på 10 000 NOK. Totalt foreslått honorar til valgkomiteen er på 35 000 NOK.
• 1. Godkjennelse av styrets forslag til generalforsamlingen om å gi styret fornyet fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer.
• A. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 458 433,25 ved utstedelse av inntil 1 833 733 nye aksjer pålydende NOK 0,25. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. Styret kan forhøye aksjekapitalen i en eller flere atskilte beslutninger.
• B. Ved eventuelle endringer i aksjenes pålydende verdi som følge av aksjesplitt, fondsemisjon eller lignende skal fullmakten justeres med hensyn til det antall aksjer som skal kunne utstedes, tegningskurs med videre i samsvar med alminnelig anerkjente prinsipper for slike justeringer, dog slik at allmennaksjelovens bestemmelser alltid setter rammen for hvilke justeringer som kan foretas.
• C. Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.
• D. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
• E. Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.
• F. Fullmakten gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.

I tråd med selskapets målsetting vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behov for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til blant annet å styrke

egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør, og/eller mot oppgjør i andre eiendeler enn penger, herunder i forbindelse med fusjon. Fullmakten kan for øvrig benyttes til utstedelse av aksjer i forbindelse med konvertible lån, oppkjøp av kompletterende virksomhet og tilknyttede forpliktelser og i forbindelse med inngåelse av samarbeid med industrielle eller strategiske aktører.

Begrunnelsen for å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett er at dette vil stille selskapet mer fleksibelt.

• 1. Godkjennelse av styrets forslag om at generalforsamlingen forlenger styrets eksisterende fullmakt til å erverve egne aksjer på følgende vilkår:
• A. Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling
• B. Selskapet kan erverve aksjer inntil en pålydende verdi av NOK 458 433,25 (Dette tilsvarer 1 833 733 aksjer med dagens pålydende verdi.)
• C. Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er NOK 100,00,- per aksje.
• D. Det laveste beløp som kan betales for aksjene er NOK 0,25,- per aksje.
• E. Styret stilles fritt hva gjelder ervervsmåter, forutsatt at likebehandlingsprinsippet etterleves.

Begrunnelsen for forslaget er at selskapet ønsker å ha tilgjengelig ulike metoder i arbeidet med å sikre en optimal kapitalstruktur.

Deltakelse på generalforsamlingen bør meldes til selskapet innen en dag før avholdelse av generalforsamlingen.

Oslo, 16. mars 2016

Styret i Medistim ASA

Kontakt:	Adm dir. Kari Eian Krogstad/Øk dir. Thomas Jakobsen
Telefon:	23059660
Faks:	23059661
Email:	ir@Medistim.com

Vedlegg:

• 1. Påmeldingsskjema
• 1. Fullmaktsskjema
• 1. Årsrapport Medistim ASA for 2015

Melding om deltakelse på generalforsamling i Medistim ASA

Undertegnede vil delta på generalforsamling i Medistim ASA 19. april 2016 klokken 09.00.

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

Aksjonærens navn Eier av antall aksjer

Sted Dato

Aksjonærens underskrift

FULLMAKT

Undertegnede, _____, som eier _______
aksjer i Medistim ASA gir herved				rett til å møte og stemme
for mine aksjer på generalforsamling i Medistim ASA den 19. april	2016.

Sted	Dato
________ Aksjonærens underskrift	________ Aksjonærens navn med blokkbokstaver

(Selskaper må vedlegge kopi av firmaattest av ny dato og fullmakten må være undertegnet i henhold til signaturrett.)