MEDIOBANCA

FEDERAL AUDIT OF MEDIOBANC

Annual General Meeting - 28 October 2020

List no. 2 submitted by a group of investors for appointment to Statutory Audit Committee

The following shareholders:

Aberdeen Standard Investments funds manager: SLTM Limited, Aberdeen Standard Fund Managers Limited, Standard Life Assurance Limited; Amundi Asset Management SGR S.p.A. funds manager: Amundi Dividendo Italia, Amundi Esg Selection Top, Amundi Esg Selection Plus, Amundi Esg Selection Classic, Amundi Distribuzione Attiva, Amundi Cedola 2021 Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Bilanciato Euro, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Core Pension Garantito, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Core Pension Azionario Plus 90%, Core Pension Azionario 75%, Core Pension Bilanciato 50%, Seconda Pensione Garantita Esg, Seconda Pensione Prudente Esg, Seconda Pensione Espansione Esg, Seconda Pensione Bilanciata Esg, Seconda Pensione Sviluppo Esg, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Azionario Europa, Amundi Obblig Piu A Distribuzione; Amundi Luxembourg SA - Amundi Funds Euroland Equity - Amundi Funds European Equity Small Cap - Amundi Solution Funds - European Research; Anima SGR S.p.A. funds manager: Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. funds manager: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR funds manager: Bancoposta Azionario Euro e Poste Investo Sostenibile; Epsilon SGR S.p.A. funds manager: Epsilon DLongRun, Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021, Epsilon QReturn; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility, Equity Market Neutral; Eurizon Capital SGR S.p.A. funds manager: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds - SICAV; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. funds manager: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato 50, Piano Bilanciato 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav, comparto Italia; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. funds manager: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Pramerica Sicav comparti Italian Equity & Global Equity,

which together hold an investment representing 4.756% of the share capital of Mediobanca S.p.A., have submitted the following single list:

	Standing auditor		Alternate Auditor
1.	Ambrogio Virgilio	1.	Stefano Sarubbi
2.	Elena Pagnoni	2.	Marcella Caradonna

FISERET ARTISTI ARTIGIANA

AVV. GIULIO TONELLI

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

Spettabile Mediobanca S.p.A. Piazzetta Cuccia, n. 1 20121 - Milano

a mezzo posta elettronica certificata: [email protected]

Milano, 2 ottobre 2020

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A. ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Sociale

Spettabile Mediobanca S.p.A.

Con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Standard Investments gestore dei fondi: SLTM Limited, Aberdeen Standard Fund Managers Limited, Standard Life Assurance Limited; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Esg Selection Top, Amundi Esg Selection Plus, Amundi Esg Selection Classic, Amundi Distribuzione Attiva Amundi, Cedola 2021 Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Bilanciato Euro, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Core Pension Garantito, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Core Pension Azionario Plus 90%, Core Pension Azionario 75%, Core Pension Bilanciato 50%, Seconda Pensione Garantita Esg, Seconda Pensione Prudente Esg, Seconda Pensione Espansione Esg, Seconda Pensione Bilanciata Esg, Seconda Pensione Sviluppo Esg, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Azionario Europa, Amundi Obblig Piu A Distribuzione; Amundi Luxembourg SA – Amundi Funds Euroland Equity – Amundi Funds European Equity Small Cap – Amundi Solution Funds - European Research; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Euro e Poste Investo Sostenibile; Epsilon SGR S.p.A gestore dei fondi: Epsilon DLongRun, Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro

F.D.S. REKET SEFERI MUNICIPAL

Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021, Epsilon QReturn; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility, Equity Market Neutral; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds - SICAV; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato 50, Piano Bilanciato 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav, comparto Italia; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica Sicav comparto Italian Equity & Global Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea straordinaria e ordinaria dei soci che si terrà il giorno 28 ottobre 2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, in Milano, Piazzetta Cuccia, n. 1, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 4,75646% (azioni n. 42.200.891) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

F.D.R.A.R.E.F.I. 2018-2020 V

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/la sottoscritto/a VIRGILIO Ambrogio, nato/a a Bari (Ba), il 05/01/1956, codice fiscale VRGMRG56A05A662X, residente in Torino (To), Corso Giovanni Lanza, n. 102

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. (“Società”) che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”).

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF, dello Statuto Sociale per gli amministratori, e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 (in tal senso, si intendono strettamente attinenti all’attività della Banca le attività di cui all’art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF), nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;

E-MARKETING SINCE 1904

con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, di essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:

☑ Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking ☑ Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione ☑ Governance e assetti organizzativi nelle banche ☑ Governo dei rischi e sistemi di controllo ☑ Compliance e Audit interno: Contabilità, bilancio e audit

di non esercitare e/o ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali) né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori della Società;
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti), ivi incluso l'art. 91 CRD IV;
di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:

☑ di essere // ☐ di non essere

in possesso di competenze in ambito di sistemi informativi, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario;

di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società;

☐ di essere // ☑ di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico

FIDEXEKT LOTSE NORWEGI

di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società.
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede.

Firma:

Data:

28/09/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.

F.D.R.A.F. 2018 VERBONI

Curriculum Vitae di AMBROGIO VIRGILIO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

39 anni di esperienza professionale in una società di revisione Laurea in Economia e Commercio – 1979 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Torino e al Registro dei Revisori Legali Responsabile della Commissione Tecnica Generale di Assirevi (Associazione delle società di revisione) Componente del Technical Expert Group (TEG) di EFRAG - Bruxelles Responsabile dell’ Insurance Accounting Working Group (IAWG) di EFRAG Bruxelles Dal 2011 al 2018 incaricato per il corso di Advanced Auditing presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino Autore di numerose pubblicazioni sui principi contabili IAS/IFRS. Relatore in numerosi seminari su temi IFRS e di revisione

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Socio di EY S.p.A. sino al giugno 2018 - Responsabile della Service Line FAAS (Financial Accounting Advisory Services) in EY S.p.A. FSO - Responsabile dell’IFRS Desk di EY per l’Italia

In EY dal 1980, socio dal 1989 della “Assurance Practice FSO – Financial Services”.

Specializzato nella revisione contabile di banche, compagnie di assicurazioni e SGR tra le quali:

Gruppo Monte dei Paschi, Gruppo Banca Sella, Banca d’Italia
Gruppo Toro Assicurazioni, Gruppo Sai Assicurazioni
Prima SGR, Anima SGR

Altre significative esperienze professionali nel settore finanziario:

Progetti di Accounting Change (IFRS First-Time Adoption, IFRS 9, IFRS 16)
Redazione dei regolamenti interni per la governance bancaria e adeguamento della normativa per il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
Operazioni di cartolarizzazione, IPOs, due diligence (portafogli bancari e acquisizioni societarie)
Valutazioni aziendali e pareri di congruità (fusioni, aumenti di capitale, emissione prestiti obbligazionari)
Supporto nelle operazioni di riorganizzazione societaria di un gruppo operante nel settore del leasing finanziario
Supporto nel processo di migrazione dei dati contabili post acquisizione
Comprehensive Assessment e Asset Quality Review (supporto al team di Banca d’Italia)

PROFESSIONE ATTUALE

Collaborazione professionale con EY S.p.A. come libero professionista Nessun incarico in consigli di amministrazione e collegi sindacali

E-MARKET SEITE VERBAND ☑

LINGUE

Italiano: Madre Lingua

Inglese: Buono

DATI PERSONALI

Data di nascita: 5 Gennaio 1956

Indirizzo: Corso Giovanni Lanza, 102 - 10133 Torino

Telefono: +39 011 6601313

E-mail: [email protected]

Data, Firma

28/9/2020 Ambrogio Virgilio

E. N. S. K. E. T. S. N. S. R. E. T. S. N. S. R. E. T.

Curriculum Vitae AMBROGIO VIRGILIO

EDUCATION AND KEY COMPETENCIES

39 years of professional experience at Ernst & Young S.p.A. Degree in Business Economics - 1979 Chartered Accountant (Dottore Commercialista) and Legal Auditor (Revisore Contabile) Chairman of the technical committee of Assirevi (Association of Italian auditing firms) Member of the Technical Expert Group (TEG) of EFRAG – Bruxelles Chairman of the Insurance Accounting Working Group (IAWG) of EFRAG - Bruxelles From 2011 to 2018 teacher for the Advanced Auditing class at the University of Turin – Faculty of Economics Author of several technical publications and articles on IFRS accounting principles. Regular speaker at seminars on accounting and auditing

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Partner at EY S.p.A. until June 2018 – Leader of the Service Line FAAS (Financial Accounting Advisory Services) in EY S.p.A. FSO – Leader of the Italian IFRS Desk of EY

Joined EY in 1980, partner since 1989 for the “Assurance Practice FSO – Financial Services”

Specialized in auditing of banks, insurance companies and asset management’s entities including:

Monte Paschi Group, Banca Sella Group, Bank of Italy
Toro Assicurazioni Group, Sai Assicurazioni Group
Prima SGR, Anima SGR

Other relevant professional experiences in assurance and advisory services for financial institutions:

Several projects for Accounting Change (IFRS First-Time Adoption, IFRS 9, IFRS 16)
Implementation of banking governance regulations and policies and procedures for the compliance of the system of internal control and risk management in the banking sector
Securitizations transactions, IPOs, due diligence (loans portfolios and business combinations)
Fairness opinions on merger of banks, share capital increase, issuance of bonds (banks and listed insurance companies)
Appraisals ex art. 2343 cc. (restructuring of the wealth management sector of a large banking group)
Advisory services for the restructuring transactions in the financial lease sector
Support in the AQR Comprehensive Assessment under the supervision of Banca d’Italia
Accounting advice, credit file review, focused investigations
Accounting advice to the buyer during the post-acquisition data migration

CURRENT PROFESSION

Client Serving Contractor at EY S.p.A. – independent professional No administration or control positions in other companies

E-MARKET DATE MONDAY

LANGUAGES

Italian: Native language English: Good

PERSONAL DATA

Date of birth: 5 January 1956 Address: Corso Giovanni Lanza, 102 - 10133 Torino Phone number: +39 011 6601313 E-mail: [email protected]

Date, Signature

28 Feb. 2020 / Ambrogio Virgilio

F.DARIEI LETTE

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il/La sottoscritto/a VIRGILIO Ambrogio, nato/a a Bari, il 05/01/1956, residente in Torino, Corso Giovanni Lanza n. 102, cod. fisc. VRGMRG56A05A662X, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società MEDIOBANCA S.p.A.

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

Firma

Torino, 28/09/2020

Luogo e Data

E-MARKET SITE VIRGINIA

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned VIRGILIO Ambrogio, born in Bari, on 05 January 1956, tax code VRGMRG56A05A662X, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company MEDIOBANCA S.p.A.

HEREBY DECLARES

that he/she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

Signature

Turin, 28/09/2020

Place and Date

VIRGILIO Ambrogio Allegato 3

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formulating and determining the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed when occurring within the last 18 years (a longer time frame should be considered only in the event of facts of particular relevance).
Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions)*	YES	NO ☑
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal form(s)) regarding the board member	YES	NO ☑
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or termite financing)	YES	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director)*	YES	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member*	YES	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination*	YES	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national foreign or European public authorities (1) regarding the board member*	YES	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority*	YES	NO ☑
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(es) below)
Existence of potential conflicts of interest stemming from: 1) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; 2) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person share living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO ☑
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)
1. E.g. Banca d’Italia, Consob, NASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; 2. R. European Commission.

As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, par. 5, of the Banca d’Italia Circulazione, 263 of 57 December 2006.
As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the head of audit, compliance and risk management functions shall always be considered. | | |

E-MARKET SITE

Relevant knowledge and expertise	YES ☑ NO
(EYE please provide details below)
Dottore Commercialista - Revisore Legale - Audit Partner of EY
till June 2018 - Extended experience in banking, insurance and
wealth management industries
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES ☑ NO
(EYE please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)
No administration and control positions in other companies
Collective suitability
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How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
(Please refer when relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some avail of them, in accordance with your answer to the previous question

E-MARKET DATE ***

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'identità dei consigli e di assemblare tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'anno degli ultimi 30 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza)
Condizioni le precedenti penali (incluse quelle non definitive) *	☑	☐
(In caso affermativo, fornire disegni ideali, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)
Precedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rischi giudiziari)	☑	☐
(In caso affermativo, fornire disegni ideali, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)
Posizioni precedenti con il rischio amministrativo pendenti (per es. concorrenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, assistenza al legale o finanziarie delle emozioni)	☑	☐
(In caso affermativo, fornire disegni ideali)
Articoli disciplinari da finire o pendenti (compresa l'intera tipologia di ammissione)	☑	☐
(In caso affermativo, fornire disegni ideali)
Procedimi fallimentari, di benessere a simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrativa del consiglio*	☑	☐
(In caso affermativo, fornire disegni ideali)
Disegni di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure sua sfida, revoca o cessazione *	☑	☐
(In caso affermativo, fornire disegni ideali)
Indagini, precedenti essenziali, definitive, pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estero o europee (*)	☑	☐
(In caso affermativo, fornire disegni ideali)
Valutazioni per genere della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estero o europea () o di altre autorità del settore finanziario	☑	☐
(In caso affermativo, indicare disegni le date delle precedenti valutazioni, lezza delle valutazioni e l'identità delle autorità)
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che deristano dagli interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni aziendarie qualificate) del consiglio e di suoi utenti familiari () con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi aziendari di controllo; il significato dei supporti o interessi finanziari non finanziari (per es. utenti familiari, come un contogno, partneri registrati, convivente, figlio, gestione o altre congiunte con cui la persona condivida l'alloggio) del consiglio di amministrazione e di suoi utenti familiari () con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi aziendari di controllo	☑	☐
(In caso affermativo, indicare disegni e supporto interessi finanziari non finanziari se vivono delle misure specifiche per gestire questi possibili interessi)
1. Peres Banca d'Italia, Comorb, IVASS, AGCM, con come autorità estero equivalenti, BCE, Commissione Europea.

Vede e nota 1.
Come definito nella disciplina peregrinazione con particolare - Titolo V, Capo 5, Sezione 1, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.
Vede e nota 2.
Come definito nell'articolo 3(1)(b) della CRD IV, parte finalità di questa valutazione, responsabile delle funzioni audit, compliance e risk management, dovranno sempre essere considerati | | |

E-MARKET DATE SCHEDULE

Comunicazione e competenze specialistiche	☐	☑	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)
Dottore Commercialista - Revisore Legale - Partner EY sino al giugno 2018 - Responsabile della revisione di bilanci nei settori bancario, assicurativo e risparmio gestito
Sufficiente disponibilità di tempo per il concetto della sua funzione	☐	☑	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi nei termini di giorni per anno)
Nessun incarico di amministrazione e controllo in altre società
Adognamento collettivo
---
Come specificare la persona nominata nella esigenza di adognare una collettiva dall'entità vigente?
(Fare riferimento laddove permanere all'ente dello più recente auto valutazione dell'adognare una collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolvere (alcune o tutte), la coerenza con la domanda precedente

F.MARKEI 2019 MURUCC

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Elena Pagnoni, nata a Colleferro (Rm), il 10.05.1963, codice fiscale PGNLNE63E50C858M, residente in Roma, via Arenula, n. 53

premesso che

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa è regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF, dello Statuto Sociale per gli amministratori, e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 (in tal senso, si intendono strettamente attinenti all’attività della Banca le attività di cui all’art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF), nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;

E.N.S. RESET CENTRE ASSOCIATION

con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, di essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:

☑ Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking ☑ Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione ☑ Governance e assetti organizzativi nelle banche ☑ Governo dei rischi e sistemi di controllo ☐ Compliance e Audit interno; Contabilità, bilancio e audit

di non esercitare e/o ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia (Assicurazioni Generali) né di ricoprire l’incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori della Società;
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti), ivi incluso l’art. 91 CRD IV;
☐ di essere // ☑ di non essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
in assenza del requisito di cui al punto precedente, di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di una o più delle seguenti attività:

☐ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro ☑ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all’attività della Banca (si intendono strettamente attinenti all’attività della Banca le attività di cui all’art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998)

F. O. SAFETY INTELLIGENT AGENZIAL

☑ funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca

☑ di essere // ☐ di non essere in possesso di competenze in ambito di sistemi informativi, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario;
di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell’esistenza di eventuali conflitti di interesse;
di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Sindaco della Società;
☐ di essere // ☑ di non essere attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell’eventuale svolgimento dell’incarico di Sindaco della Società ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l’eventuale svolgimento dell’incarico
di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; dichiara inoltre
di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società.
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea.

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In fede,

Firma

Data:

Roma, 29.09.2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

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Tel. 342 5929902

Elena Pagnoni

L'avv. Elena Pagnoni è partner di Legália dal 2015 ed ha iniziato la sua carriera professionale presso la CONSOB (Commissione nazionale per le Società e la Borsa) dove ha lavorato per 6 anni; successivamente ha lavorato per 10 anni presso il primario studio legale internazionale Freshfields Bruckhaus Deringer, coordinando team di lavoro nelle sedi di Roma e Milano dello studio, con il ruolo di Senior Associate. In seguito, per oltre 5 anni, è stata of Counsel presso lo studio Hogan Lovells con esperienze lavorative nelle sedi di Roma, Milano e Londra nel dipartimento di diritto finanziario. Dal 2016 al 2019 su nomina della Banca d'Italia è stata membro dell'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Le vengono comunemente riconosciute ottime competenze relazionali, team working, autonomia e capacità di gestione di clienti complessi in situazioni di stress nonché attitudine al problem solving.

Specializzata in diritto dei mercati finanziari, FinTech/RegTech, diritto bancario e diritto societario, nella sua ultraventennale attività professionale privata, ha prestato assistenza a banche, assicurazioni, intermediari, italiani ed esteri (Generali, Poste Italiane, Borsa Italiana, BNPParibas), società quotate (Giglio Group) e società pubbliche (Finmeccanica, Alitalia, STMicroelectronics, IRI) fornendo loro consulenza legale e regolamentare.

Elena si è laureata con lode alla LUISS di Roma in Giurisprudenza ed ha conseguito un L.L.M. alla Harvard Law School.

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Elena Pagnoni

Ha seguito anche diverse operazioni di M&A aventi ad oggetto banche e altri intermediari finanziari. In tale ambito ha, ad esempio, prestato assistenza a General Electric, nella prima operazione in Italia di acquisto di una banca da parte di un soggetto non finanziario (Interbanca) e il Governo tedesco, con riguardo ad una bad bank per il trasferimento del portafoglio di finanziamenti e derivati delle succursali italiane di un gruppo bancario in crisi (Depfa Bank e Hypo Real Estate Finance). Inoltre, ha ricoperto, in fase di start-up, il ruolo di responsabile della compliance della Sgr immobiliare della Cassa Depositi e Prestiti (CDPI Sgr). Recentemente si sta occupando della difesa di Sim (Giotto Sim) ed esponenti sociali di società quotate relativamente a procedure sanzionatorie nonché di fornire assistenza societaria (con particolare riguardo alla corporate governance) a società quotate e ad un nuovo intermediario finanziario attivo nell'area della finanza di impatto sociale (Avanzi Etica Sicaf EuVECA).

Nel 2015 ha frequentato il corso "Induction Session per amministratori e sindaci di società quotate", un programma di formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica di componente di organi di amministrazione e controllo di società quotate, coordinato da Assonime e da Assogestioni. È autrice di numerose pubblicazioni in materia di diritto bancario e finanziario. Per le sue competenze legali e per le capacità di pubblic speaking è sovente invitata come relatrice a seminari e convegni in materia di diritto dei mercati finanziari.

È sposata e madre di due figli. Nel 2018 ha costituito l'Associazione Guglielmo Hüffer, della quale è presidente e che si occupa della cura, manutenzione e decoro del Giardino di Piazza Cairoli a Roma. L'iniziativa di cittadinanza attiva è stata premiata nel novembre 2019 presso la LUISS di Roma con il premio "Non sprecare" nel corso della X edizione del premio stesso. È tra i fondatori dell'iniziativa non profit #tamponailvirus per un approccio end-to-end alla ripartenza delle imprese post COVID19.

Roma, 30/09/2020

FISI FEDERAZIONE ITALIANA ARTIGIANA

CURRICULUM VITAE DI ELENA PAGNONI

INFORMAZIONI PERSONALI

Via Arenula 53, 00186 Roma - Italia 06 3608191 ☎ 342 5929902 [email protected]

Sesso F | Data di nascita 10/05/1963 | Nazionalità Italiana

Coniugata con due figli

| TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI | Laurea in Giurisprudenza con voto 110/110 e lode presso LUISS, Roma (1988)

Master in legge (LLM) presso Harvard Law School, Cambridge MA, U.S.A. (1994)

Titolo di avvocato (già procuratore legale) conseguito presso la Corte di Appello di Roma (1993)

Corso Assonime Assogestioni 2014-2015: “Induction session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del nuovo codice di autodisciplina” | | --- | --- |

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Specializzata in diritto dei mercati finanziari, diritto bancario e diritto societario, nella sua attività professionale ha prestato assistenza (anche continuativa) a banche, Sim, imprese di assicurazione, Sgr, fondi pensione, italiani ed esteri, società quotate, fornendo loro completa consulenza regolamentare e legale con riferimento in particolare:

alla prestazione di servizi e attività d'investimento (MiFID e MiFID2), al FinTech/RegTech e all'offerta di servizi e prodotti finanziari, compresi titoli derivati e strutturati;
all'emissione e quotazione di obbligazioni e, in generale, di titoli di debito (debt capital markets);
all'emissione di strumenti di pagamento in conformità alla Payment Service Directive (PSD e PSD2) e all'emissione di polizze connesse a mutui bancari (PPI), anche con riguardo al relativo contenzioso;
all'offerta in Italia di strumenti e servizi di pagamento per clienti stranieri;
alla assistenza societaria, con particolare riguardo alla corporate governance di società quotate, contribuendo alla predisposizione della documentazione necessaria per l'elezione degli organi sociali e al deposito delle relative liste e partecipando ad assemblee in rappresentanza del socio di maggioranza.

F.MS.&S.E.T. Istituto Superiore di Sanità unione europea

Ha seguito anche alcune OPA e numerose operazioni di acquisizioni e dismissioni aventi ad oggetto banche (o loro rami d’azienda, ad esempio business delle carte di credito), Sgr, fondi e imprese di assicurazioni (FIG M&A), seguendo sia gli aspetti regolamentari sia le attività di due diligence. In tale ambito ha, fra l’altro, assistito il Governo tedesco con riguardo ad una bad bank FMS-WM per il trasferimento del portafoglio di finanziamenti e contratti derivati delle succursali italiane di banche in ristrutturazione.

Inoltre recentemente si è occupata dell’assistenza nella difesa di amministratori e sindaci di società quotate e Sim relativamente a procedure sanzionatorie amministrative della CONSOB e dalla Banca d’Italia, oltre che di formazione sugli ADR nel mondo bancario e finanziario e di assistenza in ricorsi davanti all’ACF. Attualmente fornisce assistenza societaria continuativa a società quotate e ad un nuovo intermediario attivo nella finanza di impatto sociale.

Dal 2016 al 2019	Membro dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), su nomina della Banca d’Italia
Dal 2015 on going	Partner presso lo studio professionale Legália, sede di Roma
Dal 2009 al 2015	Avvocato presso lo studio legale Hogan Lovells, sede di Roma, con il ruolo di of Counsel, con esperienze lavorative anche presso le sedi di Milano e Londra.
In quel periodo, ha rivestito il ruolo di Responsabile della Compliance nella fase di start up di CDPI Sgr della Cassa Depositi e Prestiti.
Dal 1999 al 2009	Avvocato presso lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer, con la posizione di Senior Associate, con esperienze lavorative anche presso la sede di Londra
Dal 1996 al 1998	Avvocato presso lo Studio Legale Bisconti, sede di Roma
Da settembre 1990 a ottobre 1996	Dipendente CONSOB, sede di Roma (dal 1° luglio 1993 funzionario di 2° nella carriera direttiva a seguito di concorso pubblico), occupandosi di diciplina comunitaria sui mercati finanziari, vigilanza sugli intermediari e i mercati, analisi della regolamentazione e corporate governance, tale ultima attività presso l’ufficio studi.

PUBBLICAZIONI

Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto bancario e finanziario, tra le quali:

“Contratti Swap” in Trattato dei contratti, I Contratti del Mercato Finanziario, Tomo II, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, UTET (II edizione, Torino, 2011, II, 1414 – I edizione 2004)

“Art. 2341-bis” (Patti parasociali) in Codice Commentato delle nuove Società, IPSOA (aggiornamento 2011, III edizione – I edizione 2004)

“Commento Art. 206 - Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare” in Il Codice delle Assicurazioni Private Commentario dal D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 – diretto da Francesco Capriglione, Volume II, Cedam, 2007

“I legami creati tra le società quotate dagli Interlocking Directorates: il caso delle banche” – di Magda Bianco ed Elena Pagnoni in “Proprietà, controllo e governo delle banche” Quaderno di Moneta e Credito, marzo 1997 (in italiano e inglese)

Elena Pagnoni/Laura Piatti – “Gestione di Patrimoni e tutela degli investitori”, su Quaderni di Finanza, Studi e ricerche CONSOB n. 19, 1997

FISIRE UFFICIALE REGIONE

ALTRE ATTIVITÀ

Presidente dell’Associazione Guglielmo Hüffer, che ha per oggetto sociale la cura e il decoro del Giardino storico di Piazza Cairoli in Roma, risultata vincitrice nel 2019 del premio “non sprecare” presso la LUISS.

Tra i fondatori dell’iniziativa non profit #tamponailvirus per un approccio end-to-end alla ripartenza delle imprese post COVID.

RELAZIONI E DOCENZE

Frequenti attività di relatore in materia di diritto bancario e dei mercati finanziari, tra le quali:

Relatore Convegni in materia di asset management, servizi di investimento e mercati finanziari
Seminari di formazione per i clienti su vendita e distribuzione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario
Relatore Convegno “Professionalità al femminile: da quote di genere a risorse per l’innovazione nella corporate governance in Europa”, titolo dell’intervento “Oltre le quote: Diritti, doveri, responsabilità e tutele per chi siede in un CdA” (Roma, 5 novembre 2012)
Relatore per l’OCSE presso la Borsa dell’Indonesia, Jakarta, 16 febbraio 2012, Workshop on Disclosure of Beneficial Ownership
Docente ABI Corsi legge 231/2001 sulla responsabilità degli enti presso diverse banche italiane (2003 e 2004)

LINGUE STRANIERE	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale
Inglese	C2	C2	C2	C2	C2
Francese	B2	B2	B2	B1	A2
Tedesco	A2	A2	A1	A1	A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)

Roma, 29.09.2020

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Elena Pagnoni

Elena Pagnoni is Partner of Legália Law Firm since 2015 and began her career at CONSOB (which is the Italian Commission for Listed Companies and the Stock Exchange) where she worked for 6 years; subsequently she worked for 10 years at the prominent International Law Firm Freshfields Bruckhaus Deringer, coordinating work teams in the Rome and Milan offices, as Senior Associate. Later, for over 5 years, she gained a position as Of Counsel at Hogan Lovells working in Rome, Milan and London offices in the Financial Law department. From 2016 to 2019, upon appointment of the Bank of Italy, Elena served as member of the ABF, the Italian Banking ADR.

Elena is recognized as an expert in her area of practice, understanding the clients' business needs and able to manage their expectations in difficult situations always maintaining a positive approach as well as capable to lead team working with a problem solving approach.

Specialized in financial markets Law, banking law, FinTech/RegTech and corporate law, in its more than twenty years of private professional activity, has provided legal assistance to banks, investment firms, insurance companies, Italian and foreign funds (LeonTeq, Generali, Borsa Italiana, Citibank, BNPParibas, ClauseMatch) ABI and Assosim which are respectively the Italian associations of banks and financial intermediaries) and State companies (Poste Italiane - Bancoposta, Finmeccanica, Alitalia, IRI) providing them with full legal and regulatory advice.

Elena graduated with honors from the LUISS University of Rome in Law and holds an L.L.M. at Harvard Law School.

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Elena Pagnoni

Elena also followed various M&A transactions involving banks and other financial intermediaries. In this context, she provided assistance to General Electric, in the first transaction in Italy for the purchase of a bank by a non-financial entity, and the German Government with regard to a bad bank FMS-WM for the transfer of loans and derivatives of the Italian branches of a banking group in crisis (Depfa bank and Hypo real estate finance). During the start-up phase, she also covered the role of compliance manager of the real estate asset management company of Cassa Depositi e Prestiti (CDPI SGR). Recently she has also been dealing with the defense of SIM and company representatives of listed companies (Giotto Sim, Giglio Group S.p.A.) in relation to sanctioning procedures as well as providing corporate assistance (with particular regard to corporate governance issues) to listed companies and to a new financial intermediary active in the social impact finance (Avanzi Etica Sicaf EuVECA).

In 2015 Elena attended the "Induction Session for directors and statutory auditors of listed companies" course, a training program on duties and responsibilities inherent to the position of member of the administrative and control bodies of listed companies, held by Assonime and Assogestioni. She is author of numerous publications on banking and financial law. Thanks to her legal competences and public speaking capabilities she is often invited as a panelist and keynote speaker at seminars and conferences on financial law topics.

Elena is married and mother of two children. In 2018 she founded the Guglielmo Hüffer Association, of which she is President, that takes care of the maintenance and the urban decor of the public historic Garden of Piazza Cairoli in Rome. The active citizenship initiative was awarded in November 2019 at the LUISS in Rome with the "Do not waste" Prize during the tenth edition of the Prize. Elena is also one of the founders of the non-profit initiative #tamponalivirus for an approach end-to-end to the business restart after COVID19.

Rome, Sept. 30, 2020

CURRICULUM VITAE AVV. ELENA PAGNONI

PERSONAL DETAILS

Via Arenula 53, 00186 Roma - Italia
06 3608191 ☎ 342 5929902
[email protected]

Female | Date of birth 05/10/1963 | Italian Nationality

Married with two children

WORK EXPERIENCE

As a Lawyer with over 25 years of experience, Elena Pagnoni specialises in Capital Markets Law, FinTech, RegTech, Banking and Corporate Law. Her clients are banks, SIM, SGR, insurance companies, pension funds, real estate funds, both Italian and foreign and State companies offering legal and regulatory assistance. In her work experience she has essentially assisted for the:

provision of investment services (MiFID e MiFID2), FinTech/RegTech and placement of financial products, including derivatives and structured financial and instruments; issue and listing of debt securities and debt securities in general;
issue of payment instruments (limited to banks) in compliance with the Payment Service Directive (PSD e PSD2) and offer of payment services in Italy;
issue of insurance policies linked to bank loans (PPI) for banks and insurance companies, also regarding related litigation and issues related to the Insurance Distribution Directive (IDD);
corporate governance issues of listed companies, assisting for the set-up of the corporate governance committees and the appointment activities of the board directors also taking part to shareholders meetings representing the majority shareholder.

She followed also some Italian OPA (Take-over bid) and many M&A transactions concerning banks or bank units as credit cards business, SGR, insurance funds and companies, offering legal advice both on regulatory issues and due diligence activities. In that field she has also supported the German Government in relation to a bad bank for the transfer of the financing portfolio and derivative contracts of Italian branches of banks in restructuring.

She recently offered support in the defense of Board Directors and Statutory Auditors of listed companies and SIM in relation to CONSOB and Bank of Italy administrative sanctioning procedures, and for the training on ADR in the bank and financial world, and assistance for appeal in front of ACF (financial disputes). Elena is currently assisting listed companies on corporate governance issues as well as new financial intermediaries active in impact finance.

From 2015	Partner of Legália Law Firm, Rome
From 2016 to 2019	Member of ABF (banking disputes), upon proposal by Bank of Italy
From 2009 to 2015	Of Counsel at Hogan Lovells, Rome office, with work experience also in Milan and London. In that period, she was Head of Compliance of CDPI SGR of Cassa Depositi e Prestiti
From 1999 to 2009	Senior Associate for the Law Firm Freshfields Bruckhaus Deringer
	Lawyer at Bisconti International Law Firm, branch of Rome
From 1996 to 1998	CONSOB employee acting, from July 1, 1993, with managing duties in the field of law and regulations of financial markets, licensed intermediaries’ supervision, law and economics regulations and corporate governance issues.
From September 1990 to October 1996
EDUCATION and QUALIFICATIONS	2015 Corso Assonime Assogestioni: Induction session practice training for Indipendent Directors and Statutory Auditors in compliance with the new Self-Regulatory Code
	1994 LLM at Harvard Law School, Cambridge MA, U.S.A.
	1993 Lawyer (Bar Exam) for the Court of Appeal of Rome
	1988 LLB (Laurea in Giurisprudenza) cum laude at LUISS Rome University
PUBLICATIONS	Author of various publications on Banking and Finance Law upon which:
	“Contratti Swap” in Trattato dei contratti, I Contratti del Mercato Finanziario, Vol. II, curated by E. Gabrielli and R. Lener, UTET (II edition, Torino, 2011, II, 1414 – I edition 2004)
	“Art. 2341-bis” (Patti parasociali) in Codice Commentato delle nuove Società, IPSOA (2011 update, III edition – I edition 2004)
	“Commento Art. 206 - Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare” in Il Codice delle Assicurazioni Private Commentario dal D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209

FISSEERI LATI E RIDENDE

"I legami creati tra le società quotate dagli Interlocking Directorates: il caso delle banche" – by Magda Bianco ed Elena Pagnoni in “Proprietà, controllo e governo delle banche” Quaderno di Moneta e Credito, March 1997

Elena Pagnoni/Laura Piatti – “Gestione di Patrimoni e tutela degli investitori”, in Quaderni di Finanza, Studi e ricerche CONSOB n. 19, 1997

OTHER ACTIVITIES

President of Guglielmo Hüffer Foundation, whose purpose is the maintenance and the urban decorum of the historic Piazza Cairoli Garden in Rome, with almost 200 members.

Elena is one of the founders of the non profit initiative #tamponailvirus for an approach end-to-end to the business restart post COVID.

TEACHING and REPORTS

Numerous activities as Speaker on Banking and Capital Markets Law, as:

Keynote Speaker at Conferences on asset management and investment services
Speaker for OCSE at Indonesia Stock Exchange, Jakarta, Febr. 16, 2012, Workshop on Disclosure of Beneficial Ownership

Teacher ABI Formazione for Law courses 231/2001 on criminal responsibilities at various Italian banks (2003, 2004 and 2005)

LANGUAGES

LANGUAGES	UNDERSANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken Interaction	Spoken Production
English	C2	C2	C2	C2	C2
French	B2	B2	B2	B1	A2
German	A2	A2	A1	A1	A2

F. MARKET SPORTS LEISURE

Levels: A1/2 Starter Learner - B1/2 Intermediate - C1/2 Upper-Intermediate (Language European Framework)

Roma, 29.09.2020

F.GAREA T. ENTE 2003

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il/La sottoscritto/a ELENA PAGNONI, nato/a a COLLETERBO (RN), il 10/5/63, residente in ROMA, via ARENULA n. 53, cod. fisc. FGNLNEG3ESOCBSBM, con riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società MEDIOBANCA S.p.A.

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

Firma

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned ELENA PAGNONI, born in CALIFER (RT) on 10 May '63, tax code PGNLNE63ES0C858M, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company MEDIOBANCA S.p.A.

HEREBY DECLARES

that he/she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

Signature

Place and Date

E-MARKET RATE SYSTEMS

Allegato 3

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formulating and duly modifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed when occurring within the last 10 years (a longer time frame should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO ☑
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES	NO ☑
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as money, anti-money laundering or termites financing)	YES	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *	YES	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *	YES	NO ☑
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)
Existence of potential conflicts of interest stemming from: 0 significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; 0 significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares being accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO ☑
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interest)
1. E.g. Banca d’Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2. See previous footnote. 3. As defined in the related parties transaccions also - Title V, Chapter 3, Section I, p.a.m. 3, of the Banca d’Italia Circulare. 263 of 27 December 2006. 4. See previous footnote. 5. As defined in article 3(1)(B) of the CRD IV, for the purpose of this assessment, the head of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.

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REGIONAL

Relevant knowledge and expertise	YES ☑	NO
(If YES, please provide details below)
see CV
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES ☑	NO
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)
see profile
Collective suitability
---
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
(Please refer when relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

E-MARKET DATE INTEGRATE

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Ulteriori componenti sono tenuti a verificare l'ausilio dei consiglieri di commissioni tenendo conto delle emozioni di seguito clausola, formulando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuna di essi. In cui esistono continue guide con un attacco devono essere valutate le dime verificate nell'area degli ultimi 10 anni (in qualche tempo che più lungo deve essere consultabile solo in caso di falli di particolare rilevanza).
Condizioni in procedimenti penali (inclusi quelli non definitivi) *	☑	☐
Un caso affermativo, fornire di seguito i dettagli tenendo conto in particolare delle indicazioni per il gruppo)
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o riciclagi) *	☑	☐
Un caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare delle indicazioni per il gruppo)
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concorrenti questioni finanziarie o bancarie, qualunque, antistrilegge o finanziamento del territorio)	☑	☐
Un caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)
Articoli disciplinari definitivi o pendenti (compresi l'intestinazione quale amministratore di società) *	☑	☐
Un caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)
Proceduri fallimentari, di insolvenza e simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrativa del consiglio* *	☑	☐
Un caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)
Obligati di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure non ritiro, revoca o sconsolono *	☑	☐
Un caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee ().	☑	☐
Un caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)
Valutazioni per genere della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estere o europea () o di altre autorità del settore finanziario	☑	☐
Un caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'ente delle valutazioni e l'identità delle autorità)
Esistenza di potenziali confini di interesse che derivino da: 0 interessi finanziarie significativi (per es. previsti di importi elevanti, partecipazioni aziendarie qualificate) del consiglio e di suoi utenti familiari () con l'intento di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi aziendari di controllo; il significato (supporto interessi finanziari e non finanziari) per es. utenti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alleggio) del consiglio di amministrazione e di suoi utenti familiari () con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'intento di credito, delle società capogruppo, delle sussidiarie o dei suoi aziendari di controllo	☑	☐
Un caso affermativo, indicare di seguito i rapporti interessi finanziari e non finanziari se vi sono delle misure specifiche per genere questi confini di interesse)
1. Peres. Banca d'Italia, Conneb, IVASS, AGCM, così come autorità estere equitativa; SCF, Commissione Europea.

Vede nota 1.
Come definito nella disciplina per operazioni con particolarità - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Cittadina della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.
Vede nota 2.
Come definito nell'articolo 3(1)(3) della CSD IV; per la finalità di questa valutazione, imponibile dalle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati. | | |

E-MARKET SEITE MADRID

Concorrente e competenze specialistiche	☑	☐
(In caso affermativo, fornito di seguito i dettagli)
v. CV
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	☑	☐
(In caso affermativo, fornito di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)
v. profilo
Adoguntura collettiva
---
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adoguntura collettiva dell'entità vigilata?
(Fare riferimento laddove pertinente all'ente della più recente autorizzazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
Spiegano in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolvere (alcune o tutte), la coerenza con la domanda precedente

F.MARKE T. SICHE ASSISTENZI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Stefano Sarubbi nato a Milano il 06/12/1965, codice fiscale SRBSFN65T06F205P, residente in Milano, Via Palmanova n. 38,

premesso che

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società;

tutto ciò premesso,

dichiara

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità;
con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, di essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:

☐ Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking ☑ Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione ☐ Governance e assetti organizzativi nelle banche ☑ Governo dei rischi e sistemi di controllo ☑ Compliance e Audit interno; Contabilità, bilancio e audit

di non esercitare e/o ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

F. O. SAFETY INTELLIGENT AGENZIAL

di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia (Assicurazioni Generali) né di ricoprire l’incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori della Società;
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
☑ di essere // ☐ di non essere

in possesso di competenze in ambito di sistemi informativi, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario;

di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell’esistenza di eventuali conflitti di interesse;
di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Sindaco della Società;
☐ di essere // ☑ di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell’eventuale svolgimento dell’incarico di Sindaco della Società ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l’eventuale svolgimento dell’incarico

di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del

F.MARKEI 2019 MURUCC

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma:

Data:

30 settembre 2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.

E-MARKET SAVE BUSINESS

E-MARKET SEITE VERBANDO

STEFANO SARUBBI

Dottore Commercialista Revisore Legale Giornalista pubblicista

CURRICULUM VITAE

Tel. +39.02.67.07.69.81 r.a. Fax +39.02.67.13.21.99 E-Mail: [email protected] 20124 MILANO - Viale A. Doria, 48/A

STEFANO SARUBBI, nato a Milano il 6.12.1965.
Conseguita, in data 2.4.1990, laurea in Economia e Commercio (indirizzo Professionale) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tesi svolta sotto la guida del Prof. R. Nobili, in Diritto Commerciale, dal titolo "I bilanci straordinari delle Società per Azioni".
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel novembre 1990, presso l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal settembre 1991 al n. 3028.
Dal 1991 al 2012 e’ stato socio fondatore e partner della "SAREVI S.a.s. di Sarubbi Stefano & C.", societa’ di revisione e certificazione volontaria di bilancio.
Dal 1991 ad oggi svolge le funzioni di sindaco in diverse societa’. Attualmente e’ anche Presidente del Collegio Sindacale di INWIT S.p.a. (societa’ quotata in Borsa Italiana), di COCA-COLA ITALIA S.r.l., nonche’ membro del Collegio Sindacale di SHISEIDO ITALY S.p.a. e Sindaco Unico di MATTEL ITALY S.r.l.
In riferimento agli incarichi ricoperti in passato in organi di controllo, lo scrivente e’ stato – tra l’altro – membro del Collegio Sindacale di A.T.M. - Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (dal 2007 al 2013) e di Cordusio Fiduciaria (Gruppo Unicredit), nonche’ Presidente del Collegio Sindacale di Metro 5 Lilla (dal 2014 al 2015) e di COMFACTOR - gruppo Auchan (dal 2005 al 2019) e membro del Collegio Sindacale di SMA S.p.a. - gruppo Auchan (dal 2005 al 2019).
In occasione dei diversi incarichi in Collegi Sindacali, ricoperti in oltre venticinque anni di attività professionale, lo scrivente ha sistematicamente approfondito le tematiche di Corporate Governance e si e’ periodicamente relazionato e confrontato con i diversi organi societari, con particolare riferimento agli altri organismi e funzioni di controllo (società di revisione, comitato di controllo e gestione dei rischi, Internal Audit e, ove esistenti, comitato parti correlate, comitato nomine e remunerazioni e Organismo di Vigilanza).

E. AGENZIE T. GIORNALE ASSISTENZI

STEFANO SARUBBI

Dottore Commercialista Revisore Legale Giornalista pubblicista

CURRICULUM VITAE

E' membro di diversi Organismi di Vigilanza tra i quali: INWIT S.p.a., COCA-COLA ITALIA S.r.l. e SHISEIDO ITALY S.p.a. E' stato membro, tra l'altro, degli Organismi di Vigilanza di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (dal 2011 al 2014), Membro dell'Organismo di Vigilanza di A.T.M. - Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (dal 2012 al 2019) e di Cordusio Fiduciaria (dal 2016 al 2017).
Titolare di studio dal 1992 - che oggi conta circa venti professionisti iscritti in albi professionali - svolge attività di consulenza fiscale e societaria, oltre che in materia di organizzazione aziendale e di controllo interno, per Società di capitali - operanti anche in ambito internazionale - e per alcuni tra i principali network internazionali di consulenza. Nell'ambito dell'attività professionale svolge anche attività di internal auditing e/o di rilevazione / revisione delle procedure amministrative e funzionali esistenti, in ordine all'implementazione di sistemi di controllo interno.
Dal 1997 è socio fondatore e Amministratore della SIGMAGEST S.p.a., società di consulenza aziendale operante, fra l'altro, nelle attività di internal auditing, rilevazione / revisione delle procedure amministrative e funzionali esistenti, nonché di ridisegno, realizzazione ed implementazione di procedure amministrative e dei relativi manuali contabili, di studio e valutazione del sistema di controllo interno finalizzato alla “gestione del rischio”, nell’assistenza allo sviluppo di modelli organizzativi e di controllo che tengano conto di normative specifiche (ad es. D. Lgs. n. 231/2001, Sarbanes-Oxley).
Dal 1995, avendo maturato i necessari requisiti, è iscritto al Registro Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Registro dei Revisori Contabili) - al n. 53064 (Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995).
Dall'anno 1997 è iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti - elenco pubblicisti.
Nell’anno 2018 ha collaborato, quale relatore, al corso di "Sistemi di Corporate Governance", nell'ambito della laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo dell'Università Bocconi, sulle tematiche inerenti i sistemi di controllo delle società quotate e non quotate, coordinando anche il role playing di un caso di società quotata.

E. AGENZIALE DELLA VERIFICAZIONE

STEFANO SARUBBI

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Giornalista pubblicista

CURRICULUM VITAE

Lingue conosciute:

INGLESE: fluente;
SPAGNOLO: universitario.

Pubblicazioni:

A. Dal 1994 ad oggi collaborazione con diverse riviste a dimensione nazionale, redigendo numerosi articoli di attualità in materia tributaria (es. Italia Oggi, Pratica Professionale, Il Giornale dei Dottori Commercialisti, Azienda e Fisco, ecc.).

B. Dal 1995 ad oggi collaborazione continuativa con il "Corriere della Sera", redigendo circa cento articoli su argomenti di attualità in materia tributaria e coordinando la rubrica di risposte a quesiti dei lettori.

C. Dal 1996 al 2015 collaborazione continuativa con IPSOA rispondendo ogni mese ai quesiti di lettori contenuti nell'opera "Casi e questioni".

D. Altre pubblicazioni:

Co-autore dell'opera a schede mobili "La professione del commercialista", ed. IPSOA, 1996;
Autore della monografia "La revisione contabile, fiscale e degli Enti locali", ed. IPSOA, 1996;
Co-autore dell'opera a schede mobili "Fisco pratico", Ed. Ipsoa, 1996;
Co-autore dell'opera "Fisco Pratico" - Ed. Ipsoa, 2000;
Co-autore dell'opera "Modulo Fiscale" - Ed. Ipsoa, dal 2000 al 2003 (4 edizioni);
Co-autore dell'opera "FISCO", Ed. Ipsoa, dal 2004 al 2011 (8 edizioni);
Co-autore dell'opera "Tutto Fisco", Ed. Etas Libri ed in collaborazione con il Corriere della Sera, dal 2002 al 2019 (18 edizioni).

Milano, 28 Settembre 2020

E. INGENZI EROTAMENTO S.A.R.L.

STEFANO SARUBBI

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Giornalista pubblicista

CURRICULUM VITAE

Elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, alla data del 28 settembre 2020:

Presidente del Collegio Sindacale di INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. (quotata)
Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
Presidente del Collegio Sindacale di ACQUE MINERALI S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
Sindaco Unico di Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
Sindaco Unico di MATTEL ITALY S.r.l.
Sindaco Unico di DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
Sindaco Unico di BRUNO VIAPPIANI S.r.l.
Sindaco Unico di VIAPPIANI PRINTING S.r.l.
Membro Effettivo del Collegio dei Revisori della Scuola Europea di Oncologia (Ente No Profit)
Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SHISEIDO ITALY S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CENTOMILACANDELE S.c.p.a.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale di BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
Sindaco Supplente di MEDIOBANCA S.p.A.
Sindaco Supplente di MEDIASET S.p.A.
Sindaco Supplente di TECHNOGYM S.p.A.

Incarichi connessi all'attività della società di consulenza:

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di SIGMAGEST S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di SIGMAGEST HRP S.r.l. (controllata da SIGMAGEST S.p.A.)

Milano, 28 settembre 2020

E-MARKET SINCE 1905

STEFANO SARUBBI

Certified Public Accountant

Accounting Auditor

Journalist

CURRICULUM VITAE

Tel. +39.02.67.07.69.81 r.a.

Fax +39.02.67.13.21.99

E-Mail: [email protected]

20124 MILANO - Viale A. Doria, 48/A

STEFANO SARUBBI, born in Milan on December 6, 1965.
Degree in Economics achieved on April 1990 at Milan University "Università Cattolica del Sacro Cuore" (final examination about "Extraordinary interim Financial Statements provided by Italian Law").
Qualification as Certified Public Accountant achieved on November 1990 at Milan University (Università Cattolica del Sacro Cuore).
Affiliate member of the official role of Certified Public Accountants ("Albo dei Dottori Commercialisti") since September 1991 No. 3028.
From 1991 to 2012 he also was the promoting partner of SAREVI S.a.s. di Sarubbi Stefano & C., an audit company providing voluntary certification of financial statements.
Since 1991 up today he has been attending the role of statutory auditor in several companies. At present he is also Chairman of the Board of Statutory Auditors of INWIT S.p.A. (listed on Italian Stock Exchange) and COCA-COLA ITALIA S.r.l. Moreover he is - inter alia - Member of the Board of Statutory Auditors of SHISEIDO ITALY S.p.A. and sole Statutory Auditor of Mattel Italy S.r.l.
In the past he was - among others - Member of the Board of Statutory Auditors of A.T.M. (Azienda Trasporti Milanesi) S.p.A. (from 2007 to 2013) and Cordusio Fiduciaria (Unicredit Group), as well as Chairman of the Board of Statutory Auditors of Metro 5 Lilla (from 2014 to 2015) and Comfactor - Auchan Group (from 2005 to 2019) and Member of the Board of Statutory Auditors of SMA S.p.A. - Auchan Group (from 2005 to 2019).
During his nearly 25 years of professional activity, he has been holding his offices as Statutory Auditor in a systematic relationship with the various corporate bodies, particularly with the other controlling functions such as independent auditors, Audit and Risk Committee, Internal Audit and, where applicable, Related Parties Committee and Nomination and Remuneration Committee, as well as Compliance Committee.

E. N. S. K. E. T. S. A. C. E. T. S. A. C. E. T. S. A. C. E. T. S. A. C. E. T. S. A. C. E. T. S. A. C. E. T. S.

STEFANO SARUBBI

Certified Public Accountant

Accounting Auditor

Journalist

CURRICULUM VITAE

He is Member of the Compliance Committee (Organismo di Vigilanza) of INWIT S.p.A., COCA-COLA ITALIA S.r.l. and SHISEIDO ITALY S.p.A. He was Member of the Compliance Committee of Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (from 2011 to 2014), of A.T.M. (Azienda Trasporti Milanesi) S.p.A. (from 2012 to 2019) and Cordusio Fiduciaria (from 2016 to 2017).
Since 1992, as promoting partner of professional tax firm operating in Milan (that up today is composed by 20 professional tax advisors, all members of official professional roles), he has been performing activities of fiscal advising and, additionally, activities of organizational consultancy and internal auditing for various companies - operating also in international field - and for some of the main international networks of consulting companies. Within his activities he has been also performing internal audit and/or mapping/review of the existing administrative and functional procedures, in order to develop the internal control systems.
Since 1997 was promoter partner and director SIGMAGEST S.p.A, a company providing corporate consulting activities and internal auditing, mapping/review of existing administrative and functional procedures, as well as re-designing, realization and implementation of the administrative procedures together with the relating accounting manuals, study and evaluation of the internal system control finalized to the "risk management", assistance to the development of organizing and controlling models suitable with the specific laws (i.e. Legislative Decree no. 231/2001, Sarbanes-Oxley).
Since 1995 he is registered in the Chartered Accountant Register to the No. 53064 (Ministerial Decree of April 12, 1995, published on "Gazzetta Ufficiale" no. 31-bis of April 21, 1995).
Since 1997 he is affiliate member of the official National Journalist Register.
In 2018 he was contributing, as guest speaker, to the course "Corporate Governance Systems", within the Master's degree in Finance, Administration and Control at Bocconi University, in connection with matters regarding governance control systems of listed and not listed companies. He was also coordinating the role playing of a listed company's case.
Languages:

ENGLISH: fluent;
SPANISH: university level.

E. N. S. S. E. E. T. S. A. C. O. N. I. M. E. R. I. S. T. E. A. R. I. S. T. E. A. R. I. S. T. E. A. R. I. S. T. E. A. R. I. S. T. E. A. R. I. S. T. E. A. R.

STEFANO SARUBBI

Certified Public Accountant

Accounting Auditor

Journalist

CURRICULUM VITAE

16) PUBLICATIONS:

A. Co-operation with several national financial newspapers since 1994 (Italia Oggi, Pratica Professionale, Il Giornale dei Dottori Commercialisti, and so on), preparing a lot of reports and journalistic articles about tax matters.

B. Since 1995 ongoing co-operation with “Il Corriere della Sera”, publishing more than 100 articles about fiscal matter and coordinating the page of the answers to the readers’ questions.

C. Co-operation with IPSOA since 1996 to 2015, answering every month to the readers’ questions in the “Casi e Questioni” review.

D. Other publications:

Co-author of the book "La professione del commercialista", ed. IPSOA, 1996;
Author of the book “La revisione contabile, fiscale e degli Enti locali”, ed. IPSOA, 1996;
Co-author of the book "Fisco pratico" - Ed. IPSOA, 1996;
Co-author of the book "Fisco pratico" - Ed. IPSOA, 2000;
Co-author of the book "Modulo Fiscale" - Ed. Ipsoa, as from 2000 up to 2003 (4 editions);
Co-author of the book "FISCO" - Ed. Ipsoa, as from 2004 up to 2011 (8 editions);
Co-author of the book "Tutto Fisco" - Ed. Etas Libri and in co-operation with Il Corriere della Sera, as from 2002 up to 2019 (18 editions).

Milan, September 28th, 2020

E-NARKET LIFE ASSEMBLY

STEFANO SARUBBI

Certified Public Accountant Accounting Auditor Journalist

CURRICULUM VITAE

List of the appointments in Controlling Boards (in public and in private companies registered in public registers) as of September 28th, 2020

Chairman of the Board of Statutory Auditors of INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. (listed on Italian Stock Exchange)
Chairman of the Board of Statutory Auditors of COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Coca-Cola Group)
Chairman of the Board of Statutory Auditors of ACQUE MINERALI S.r.l. (Coca-Cola Group)
Sole Statutory Auditor of Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Coca-Cola Group)
Sole Statutory Auditor of MATTEL ITALY S.r.l.
Sole Statutory Auditor of DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
Sole Statutory Auditor of VIAPPIANI PRINTING S.r.l.
Sole Statutory Auditor of BRUNO VIAPPIANI S.r.l.
Member of the Board of Statutory Auditors of Scuola Europea di Oncologia (No profit Body)
Member of the Board of Statutory Auditors of SHISEIDO ITALY S.p.A.
Member of the Board of Statutory Auditors of CENTOMILACANDELE S.c.p.A.
Member of the Board of Statutory Auditors of BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIOBANCA S.p.A.
Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIASET S.p.A.
Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of TECHNOGYM S.p.A.

Appointments connected with the activity performed by the Company providing consultancy:

Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGEST S.p.A.
Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGEST HRP S.r.l. (subsidiary of SIGMAGEST S.p.A.)

Milan, September 28th, 2020

FISDIRET ISTR FISCONS

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Stefano Sarubbi, nato a Milano, il 06/12/1965, residente in Milano, via Palmanova n. 38, cod. fisc. SRBSFN65T06F205P, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società MEDIOBANCA S.p.A.

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Presidente del Collegio Sindacale di INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
Presidente del Collegio Sindacale di ACQUE MINERALI S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
Sindaco Unico di Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
Sindaco Unico di MATTEL ITALY S.r.l.
Sindaco Unico di DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
Sindaco Unico di BRUNO VIAPPIANI S.r.l.
Sindaco Unico di VIAPPIANI PRINTING S.r.l.
Membro Effettivo del Collegio dei Revisori della Scuola Europea di Oncologia (Ente No Profit)
Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SHISEIDO ITALY S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CENTOMILACANDELE S.c.p.a.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale di BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
Sindaco Supplente di MEDIOBANCA S.p.A.
Sindaco Supplente di MEDIASET S.p.A.
Sindaco Supplente di TECHNOGYM S.p.A.

Incarichi connessi all'attività della società di consulenza:

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di SIGMAGEST S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di SIGMAGEST HRP S.r.l.
(controllata da SIGMAGEST S.p.A.)

In fede,

Firma

Milano, 30 settembre 2020

E.IGARETT S.P.A. - Azienda

STEFANO SARUBBI

Dottore Commercialista Revisore Legale Giornalista pubblicista

Elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, alla data del 28 settembre 2020:

Presidente del Collegio Sindacale di INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. (quotata)
Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
Presidente del Collegio Sindacale di ACQUE MINERALI S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
Sindaco Unico di Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
Sindaco Unico di MATTEL ITALY S.r.l.
Sindaco Unico di DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
Sindaco Unico di BRUNO VIAPPIANI S.r.l.
Sindaco Unico di VIAPPIANI PRINTING S.r.l.
Membro Effettivo del Collegio dei Revisori della Scuola Europea di Oncologia (Ente No Profit)
Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SHISEIDO ITALY S.p.A.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CENTOMILACANDELE S.c.p.a.
Membro Effettivo del Collegio Sindacale di BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
Sindaco Supplente di MEDIOBANCA S.p.A.
Sindaco Supplente di MEDIASET S.p.A.
Sindaco Supplente di TECHNOGYM S.p.A.

Incarichi connessi all'attività della società di consulenza:

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di SIGMAGEST S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di SIGMAGEST HRP S.r.l. (controllata da SIGMAGEST S.p.A.)

Milano, 28 settembre 2020.

E-NARKET LIFE SERVICE

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned Stefano Sarubbi, born in Milan, on December 6th, 1965, tax code SRBSFN65T06F205P, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company MEDIOBANCA S.p.A.

HEREBY DECLARES

that he has the following administration and control positions in other companies:

Chairman of the Board of Statutory Auditors of INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A.
Chairman of the Board of Statutory Auditors of COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Coca-Cola Group)
Chairman of the Board of Statutory Auditors of ACQUE MINERALI S.r.l. (Coca-Cola Group)
Sole Statutory Auditor of Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Coca-Cola Group)
Sole Statutory Auditor of MATTEL ITALY S.r.l.
Sole Statutory Auditor of DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
Sole Statutory Auditor of VIAPPIANI PRINTING S.r.l.
Sole Statutory Auditor of BRUNO VIAPPIANI S.r.l.
Member of the Board of Statutory Auditors of Scuola Europea di Oncologia (No profit Body)
Member of the Board of Statutory Auditors of SHISEIDO ITALY S.p.A.
Member of the Board of Statutory Auditors of CENTOMILACANDELE S.c.p.A.
Member of the Board of Statutory Auditors of BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIOBANCA S.p.A.
Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIASET S.p.A.
Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of TECHNOGYM S.p.A.

Appointments connected with the activity performed by the Company providing consultancy:

Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGEST S.p.A.
Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGEST HRP S.r.l. (subsidiary of SIGMAGEST S.p.A.)

Sincerely,

Signature

Milan, September 30th, 2020

E-MARKET HOTEL AGRONICALLY

STEFANO SARUBBI

Certified Public Accountant

Accounting Auditor

Journalist

List of the appointments in Controlling or Management Boards (in public and in private companies registered in public registers) as of September 28th, 2020

Chairman of the Board of Statutory Auditors of INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. (listed on Italian Stock Exchange)
Chairman of the Board of Statutory Auditors of COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Coca-Cola Group)
Chairman of the Board of Statutory Auditors of ACQUE MINERALI S.r.l. (Coca-Cola Group)
Sole Statutory Auditor of Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Coca-Cola Group)
Sole Statutory Auditor of MATTEL ITALY S.r.l.
Sole Statutory Auditor of DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
Sole Statutory Auditor of VIAPPIANI PRINTING S.r.l.
Sole Statutory Auditor of BRUNO VIAPPIANI S.r.l.
Member of the Board of Statutory Auditors of Scuola Europea di Oncologia (No profit Body)
Member of the Board of Statutory Auditors of SHISEIDO ITALY S.p.A.
Member of the Board of Statutory Auditors of CENTOMILACANDELE S.c.p.A.
Member of the Board of Statutory Auditors of BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIOBANCA S.p.A.
Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIASET S.p.A.
Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of TECHNOGYM S.p.A.

Appointments connected with the activity performed by the Company providing consultancy:

Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGEST S.p.A.
Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGEST HRP S.r.l. (subsidiary of SIGMAGEST S.p.A.)

Milan, September 28th, 2020

E-MARKET SITE

Allegato 3

The relevant bodies are requested to reach the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formulating and distributing the assessment process form at 8 of them. The circumstances involved with a statement to be assessed is to be considered as a starting within the last 10 years to longer time frame should be considered only in the event of facts of particular relevance:
Convictione le criminal proceedings (including non-final convictions)*	YES ☐	NO ☑
(E YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigativo or consentital for trial) regarding the board member	YES ☐	NO ☑
(E YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money, laundering or term-dies financing)	YES ☐	NO ☑
(E YES, please provide details below)
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company directed)*	YES ☐	NO ☑
(E YES, please provide details below)
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member*	YES ☐	NO ☑
(E YES, please provide details below)
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination*	YES ☐	NO ☑
(E YES, please provide details below)
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national foreign or European public authorities (1) regarding the board member*	YES ☐	NO ☑
(E YES, please provide details below)
Previous assessment of reputation by a national foreign or European public authority (2) or another financial sector authority*	YES ☐	NO ☑
(E YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(s) below)
Existence of potential conflicts of interest stemming from: 1) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; 2) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, co-habits, child, parent or other relative with whom the person shares living accommodation; of the board member and his/her close relatives (3) with the members of the management body and senior management (2) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES ☐	NO ☑
(E YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)
1. E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.

See previous footnote.
As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section 1, p.m. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 265 of 27 December 2006.
See previous footnote.
As defined in article 3(1)(B) of the CBD IV; for the purpose of this assessment, the head of audit, compliance and risk management functions shall always be considered. | | |

E. S. S. S. E. E. T. S. S. E. T. I. A. T. I. A. T. I. A. T. I. A. T. I. A. T. I. A. T. I. A. T. I. A. T. I. A. T. I. A. T. I. A. T. I. A. T.

Relevant knowledge and expertise	YES	☑	NO	☐
(If YES, please provide details below)
DURING ALMOST 30 YEARS OF PROFESSIONAL ACTIVITY HOLDING SEVERAL OFFICES AS STATUTORY AUDITOR, STEADY RELATIONSHIP WITH THE VARIOUS CORPORATE BODIES AS WELL AS WITH OTHER CONTROL COMMITTEES AND FUNCTIONS SUCH AS INDEPENDENT AUDITORS, AUDIT AND RISK COMMITTEE, INTERNAL AUDIT, NOMINATION AND REMOVEMENT COMMITTEE AND COMPLIANCE COMMITTEE.
Ability to commit sufficient time to duly perform the functions	YES	☑	NO	☐
(If YES, please provide details below, on how to set up the mandates and the days committed to each to terms of days per year)
SUFFICIENT TIME AVAILABLE IN ORDER TO DULY PERFORM THE FUNCTION OF STATUTORY AUDITORS' BOARD MEMBER. PLEASE FIND BELOW A LIST OF THE CURRENT MANDATES AND THE NUMBER OF DAYS COMMITTED TO EACH PER YEAR (follows).
Collective suitability
---
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
(Please refer where relevant to the outcome of the measurement at the moment of the collective suitability of the management body see whole)
WELL-ESTABLISHED EXPERIENCE IN CONNECTION WITH THE FOLLOWING MATTERS:

RISK MANAGEMENT AND MONITORING
ACCOUNTING, REPORTING AND FINANCIAL STATEMENTS
CORPORATE GOVERNANCE
COMPLIANCE TO LAW PROVISIONS
OUTERAGE AUDITING | | Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some area of them, in accordance with your answer to the previous question | | WITH REFERENCE TO THE WELL-ESTABLISHED EXPERIENCE (ABOVE-MENTIONED), POSSIBILITY TO PROVIDE SPECIFIC PROFESSIONAL SUPPORT INTENDED TO MONITOR AND CONSOLIDATE THE COMPANY'S SYSTEM OF CONTROLS IN THE MENTIONED AREAS HAVING SPECIFIC COMPETENCE AS OUTCOME OF ALMOST 30 YEARS OF ACTIVITY - |

(follows) RELEVANT KNOWLEDGE AND EXPECTIVE.

IN THE LAST 10 YEARS SEVERAL APPOINTMENTS AS MEMBER OF COMPLIANCE COMMITTEES (ORGANISM DI VIGILANZA) AND ALSO STATUTORY AUDITORS OF COMPANIES SUBJECT TO BANCA D'ITALIA SURVEILLANCE, WHICH ARE:

COMPACTOR SpA - 15 YEARS
CORDUSIO FIDUCIARIA SpA - 30 MONTHS

(EXPIRED IN 2019 AND 2017 RESPECTIVELY).

(follows) ABILITY TO COMMIT SUFFICIENT TIME TO DULY PERFORM HIS FUNCTIONS.

LIST OF THE CURRENT MANDATES - NUMBER OF DAYS PER YEAR

CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF INWIT SpA (42)
CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF COCA-COLA ITALIA Srl (COCA-COLA GROUP) (5)
CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF ACQUE MINERALI Srl (COCA-COLA GROUP) (3)
SOLE STATUTORY AUDITOR OF SOCIETA' ITALIANA BEVANDE IN LATTINA - SIBIL S.r.l. (COCA-COLA GROUP) (4)
SOLE STATUTORY AUDITOR OF MATTEL ITALY Srl (4)
SOLE STATUTORY AUDITOR OF DLA PIPER ITALY SERVICES Srl (8)
SOLE STATUTORY AUDITOR OF BRUNO VIAPPIANI Srl (3)
SOLE STATUTORY AUDITOR OF VIAPPIANI PRINTING Srl (5)
MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF SCUOLA EUROPEA DI ONCOLOGIA (NO PROFITBODY) (3)
MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF SHISEIDO ITALY SpA (6)
MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF CENTONILACANDELE ScPA (6)
MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF BRUKER ITALIA Srl UNI PERSONALE (7)
ALTERNATE MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF MEDIASET SpA
ALTERNATE MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF MEDIASET SpA
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MANAGING DIRECTOR OF SIGMAGEST SpA (16)
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MANAGING DIRECTOR OF SIGMAGEST HRP S.r.l. (4)

(subsidiary of SIGMAGEST SpA)

E-MARKET RATE SYSTEMS

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Già ogni competenza e non è mai a verificare l'identità dei consigli di un'istituzione, non è mai conto delle circostanze di seguito al titolo. Non abende o giusta, non è più conto delle circostanze di cui ai sensi dell'art. 10, che si sono state espresse, o non è mai conto delle circostanze di cui ai sensi dell'art. 10, che si sono state espresse. In caso di fattà di conto, è stato espresso.	☐	☐
Condizioni in procedura e potenzialità del riciclo di un'istituzione	☐	☑
Condizioni in procedura e potenzialità del riciclo di un'istituzione (in caso di fattà di conto)	☐	☑
Condizioni in procedura e potenzialità del riciclo di un'istituzione (in caso di fattà di conto)	☐	☑
Condizioni in procedura e potenzialità del riciclo di un'istituzione (in caso di fattà di conto)	☐	☑
Condizioni in procedura e potenzialità del riciclo di un'istituzione (in caso di fattà di conto)	☐	☑
Condizioni in procedura e potenzialità del riciclo di un'istituzione (in caso di fattà di conto)	☐	☑
Condizioni in procedura e potenzialità del riciclo di un'istituzione (in caso di fattà di conto)	☐	☑
Condizioni in procedura	☐	☑
Condizioni in procedura	☐	☑
Condizioni in procedura e potenzialità del riciclo di un'istituzione	☐	☑
---	---	---
Condizioni in procedura e potenzialità del riciclo di un'istituzione (in caso di fattà di conto)	☐	☑
Condizioni in procedura e potenzialità del riciclo di un'istituzione (in caso di fattà di conto)	☐	☑
Condizioni in procedura e potenzialità del riciclo di un'istituzione (in caso di fattà di conto)	☐	☑
Condizioni in procedura e potenzialità del riciclo di un'istituzione	☐	☑
---	---	---
Condizioni in procedura e potenzialità del riciclo di un'istituzione (in caso di fattà di conto)	☐	☑

F. OASSEET IAFTIA AMMINISTRATI ☑

Conoscenza e competenze specifiche	☐	☑
Income alternative, limite disegnato ideale
NEI NUMEROSI INCARICHI E COPERTI IN COLLEGI SINDACALI DURANTE QUASI 30 ANNI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE COSTANTE CONTRONTO CON I VARI ORGANI SOCIETARI NONCHÉ CON ALTRI ORGANISMI E FUNZIONI DI CONTROLLO QUALI SOC. DI REVISIONE COMITATO CONTROLLO E GESTIONE RISCHI, INTERNS, ANTI COMITATO NOMINE 6 SEMI MENZIONI E 60V, STATE MEASURE DI ORGANISMI DI SVILUPPO PER CONSIGLIERE DEGLI ULTIMI 10 ANNI (SEGNI)
Definizione disponibile, di tempo, per il numero degli incasini e i singoli titoli di aggiornamento del Comune di cui si terrà in un'analisi di 1:1000
Adagente eseditore
---
Come studiare la persona nominata nelle esigenze di adeguate espositive delle esigenze vigenti?
Per elementi laddove pertinenti all'esito della più recente autorizzazione dell'adeguate espositivo dell'organo amministrativo nel suo insieme)
CONSOLIDATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE SEGUENTI AREE:
- GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI
- CONTABILITÀ, RENDICONTAZIONE E BILANCI
- CONFERENZA SOCIETARIO
- COMPETENZA DI SPOSIZIONI DI LEGGE
Spiegate le gratiche e definirele esecutive nella composizione globale del Fogo con il numero e come la persona nominata aiuta a risolvere le sue esigenze o come la persona con la domanda precedente
CON RIFERIMENTO ALLA CONTROLLO ATE ESPERIENZA DI CUI SOPIA, POSSIBILITÀ DI APPORTARE SPECIFICO SUPPORTO PROFESSIONALE INTESO A MONITORARE E RAFFORZARE IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ NELLE AREE MENZIONATE, AVENDO MATURATO COMPETENZA SPECIFICA IN QUASI 30 ANNI DI ATTIVITÀ
---

(SEGNI) CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIALISTICHE

E SINDACO DI SOCIETÀ SOGGETTE A VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA QUALI:

CONFACTOR SPA PER 15 ANNI
CORDUSSIO FIDUCIARIA SPA PER 30 MESI
(CESSATI RISPETTI VANANTE NEL 2019 E 2017)
(SEGNI) SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER IL CORRETO ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI ELENCO INCARICHI ATTUALI - NUMERO GE./ANNO DEDICATI:
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE INUVIT S.p.A. (42)
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE COCA-COLA ITALIA Srl (GRUPPO COCA-COLA) (5)
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE ACQUE MINERALI Srl (GRUPPO COCA-COLA) (3)
SINDACO UNICO DI SOCIETÀ ITALIANA BEVANDE IN LATTINA - SIBIL Srl (GRUPPO COCA-COLA) (4)
SINDACO UNICO MATTEL ITALY Srl (4)
SINDACO UNICO DLA PIPER ITALY SERVICES Srl (8)
SINDACO UNICO BRUNO VIAPPIANI Srl (5) (5)
MEMBRO EFFETTIVO COLLEGIO REVISORI SCUOLA EUROPEA DI ONCOLOGIA (ENTE NO PROFIT) (3)
MEMBRO EFFETTIVO COLLEGIO SINDACALE SHISEIDO ITALY SPA (6)
MEMBRO EFFETTIVO COLLEGIO SINDACALE CENTOMILACANDELE SCPA (6)
MEMBRO EFFETTIVO COLLEGIO SINDACALE BRUKER ITALIA Srl UNIPERSONALE (7)
SINDACO SUPPLENTE MEDIOBANCA SPA
SINDACO SUPPLENTE MEDIASET SPA
SINDACO SUPPLENTE TECHNOGYM SPA
PRESIDENTE CDA E CONSIGLIERE DELEGATO SIGMAGEST SPA (16)
PRESIDENTE CDA E CONSIGLIERE DELEGATO SIGMAGEST HRP Srl (4) (Subsidiary of Sigmaest Spa)

F.MARKE T. SICHE AMMINISTA V

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Marcella Caradonna, nata a Stornara - FG, il 29/05/1959, codice fiscale CRDMCL59E62I962J, residente in Opera, Via Sporting Mirasole 23/1,

premesso che

tutto ciò premesso,

dichiara

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF, dello Statuto Sociale per gli amministratori, e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 (in tal senso, si intendono strettamente attinenti all’attività della Banca le attività di cui all’art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF), nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;
con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella Relazione sulla

E-NEREST ISTR MENI

Composizione Quali-Quantitativa, di essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:

☐ Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking

■ Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione ■ Governance e assetti organizzativi nelle banche ■ Governo dei rischi e sistemi di controllo ■ Compliance e Audit interno; Contabilità, bilancio e audit

di non esercitare e/o ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali) né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori della Società;
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti), ivi incluso l'art. 91 CRD IV;
di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
di non essere in possesso di competenze in ambito di sistemi informativi, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario;
di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società;
di non essere attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico
di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, i questionari “Fit & Proper” allegati

F.M.S. & R.E.R. CENTRO RICO

sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma:

Data:

29/09/2020, Milano

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

F.DARIE ITEM MEDIOL

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	MARCELLA CARADONNA
Indirizzo	C.SO MONFORTE 7 20123 MILANO (indirizzo studio)
Sporting Mirasole 23 Opera (indirizzo abitazione)
Telefono Studio	02- 87189614
Cellulare	335 - 7001387
E-mail	[email protected]
PEC	[email protected]
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	22 maggio 1959

Dottore Commercialista

Giornalista pubblicista

Professore a contratto Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) Dal 1 gennaio 2017 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Principali mansioni e responsabilità Presidente
Date (da – a) Dal 1990 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Marcella Caradonna
Tipo di azienda o settore Consulenza alle imprese. L'area di attività è prevalentemente aziendalista e con focus prioritario nel diritto societario, nella assistenza gestionale alle aziende, nello sviluppo di sistemi di qualità e modelli ex Dlgs.231/01 riveste il ruolo di ODV in enti profit e non profit ed è sindaco unico 9° componente di collegi in Gruppi di valenza nazionale. E' specializzata nella gestione di transazioni e di procedure conciliative. Riveste diversi incarichi in qualità di revisore o componente di collegio sindacale anche in Gruppi quotati in Borsa. ha maturato una particolare esperienza nella redazione dei modelli organizzativi ex Dlgs. 231/01 ed è membro di Organismi di Vigilanza (tra cui Italgas Holding S.p.A. e UNI) e membro di Consigli direttivi. E' membro di CdA in qualità di amministratore indipendente in CdA
Tipo di impiego Titolare
Principali mansioni e responsabilità Titolare
Date (da – a) Dal 2016 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Caradonna - Mattavelli
Tipo di azienda o settore Assistenza e consulenza fiscale, contabile, aziendale e organizzativa, sistemi di tutela dei dati personali (GDPR 679/2016) progettazione e realizzazione di strategie finalizzate allo sviluppo di aziende italiane, contrattualistica, gestione stragiudiziale dei contenziosi, sviluppo e verifica modelli 231,ODV, consulenza direzionale, analisi della bancabilità e sistemi di controllo di gestione, piani di ristrutturazione per le imprese.
Tipo di impiego Titolare
Principali mansioni e responsabilità Titolare
Date (da – a) Dal 1994 al 2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro In collaborazione con la Delegazione della Lombardia dell'Ordine Nazionale dei Biologi ha effettuato consulenza fiscale e societaria e previdenziale ai neoiscritti.
Tipo di azienda o settore Consulenza fiscale e societaria
Tipo di impiego Consulente
Principali mansioni e responsabilità assistenza agli iscritti
Date (da – a) Dal 1995 al 2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro Formaper
Tipo di azienda o settore Società della CCIAA

Pagina 2 - Curriculum vitae di CARADONNA Marcella

Per ulteriori informazioni: [email protected]

I. MARCHE STILE CARDONNA MACCELLA

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Date (da – a)
Nome e Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Date (da – a)
Nome e Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

Consulente Consulente nell'assistenza alle imprese per l'istruttoria di pratiche di richieste di finanziamento agevolato in particolare per quanto attiene la legge 215/92 in materia di sostegno all'imprenditoria femminile.

Dal 2000 al 2004 Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano Scuola di formazione per praticanti Docente Docente con riferimento alle tematiche in materia di Arbitrato e Conciliazione

Dal 1994 ad oggi Vari Ordini professionali su tutto il territorio nazionale Principali ordini dei Dottori Commercialisti su territorio nazionale Coordinatrice, moderatrice e relatrice nella realizzazione di corsi, seminari e convegni Coordinatrice, moderatrice e relatrice nella realizzazione di corsi, seminari e convegni

Dal 2004 ad oggi Principali Enti Formatori della Conciliazione su tutto il territorio nazionale Docente accreditato presso diversi Enti Formatori per la conciliazione societaria, e ora Mediazione Civile-Formazione e coordinamento attività didattiche

Dal 1986 ad oggi Principali testate di economia/finanza Editoria (principali testate giornalistiche) Giornalista Publicista Giornalista per articoli di diritto societario, economia, finanza, strumenti ADR

Dal 2009 al 2014 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Commissione studi ADR Componente

Dal 2013 ad oggi Fondazione ADR Commercialisti istituzionale Componente Consiglio Direttivo

Dal 2015 ad oggi Fondazione Nazionale Commercialisti Comitato tecnico principi linee guida D.lgs 231/2001 Componente

Dal 2005 ad oggi Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano Commissione ADR Presidente

Dal 2010 a 2015 Fondazione Dottori Commercialisti di Milano Consiglio Direttivo Camera di mediazione ed arbitrale Componente

21 dicembre 1984 Laurea di dottore commercialista presso l'Università Bocconi di Milano con votazione 110/110

Data 4 marzo 1994

Pagina 3 - Curriculum vitae di CARADONNA Marcella Per ulteriori informazioni: [email protected]

Pagina 4 - Curriculum vitae di CARADONNA Marcella Per ulteriori informazioni: [email protected]

Qualifica conseguita Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ALTRE LINGUA

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti 1993 Master of Science Degree Specialized in a Combination of Business Economics, Economics and Finance Equiparazione alla Educational International

Master 6 maggio 2005 Corso "Analisi di Bilancio per la valutazione di affidabilità"

Attestato

ITALIANA

INGLESE (BRITANNICO)

BUONO BUONO BUONO

Ottime capacità organizzative e di relazioni interpersonali hanno consentito di contribuire sia a livello territoriale che nazionale all’attività ordinistica istituzionale (raggiungendo posizioni apicali) e alla realizzazione di un network di oltre 80 Organismi di mediazione e di oltre 90 Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento coordinati dalla fondazione adrcommercialisti (socio unico il CNDCEC) la progettazione e l’organizzazione di eventi quali corsi di formazione, seminari e workshop su tutto il territorio nazionale

Organizzazione di eventi, corsi di formazione, progetti

E’ Presidente della Associazione nazionale Commercialisti Cattolici

E-MARKET SITE ofmedia

ATTIVITÀ GIORNALISTICA

Dal 1986 al 1988 ha collaborato con la casa editrice Stammer attraverso la realizzazione di articoli di diritto societario ed economia.
Dal 1987 collabora in modo costante con la casa editrice Cesil s.r.l. attraverso la pubblicazione di articoli economici e giuridici oltre che fiscali per le testate “Leadership medica” e “Leader for Chemist”.
Dal 1998 effettua analisi di bilancio di società quotate ed elabora i relativi articoli sulla testata on line “Gestioni e Bilanci in controluce” della casa editrice Efin s.r.l.
Dal 2000 collabora con articoli di economia e diritto sulla testata “Industria Meccanica” houseorgan della associazione A.N.I.M.A.
In proprio, o nella veste istituzionale di Presidente della Commissione arbitrato del Dottori Commercialisti e a nome di tale Commissione, elabora articoli per diversi quotidiani fra i quali “Il giorno”, “Il sole 24 ore”, “Italia Oggi”.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

Articolo “Nuove procedure per la risoluzione delle liti” pubblicato sulla rivista nel dicembre 2008.
Articolo “Dottori Commercialisti: adempimenti per diventare mediatori” pubblicato sulla rivista Guida alla Contabilità e Bilancio (Gruppo 24 Ore) nel settembre 2010.
Articolo “Il procedimento: dalla domanda all’incontro”, pubblicato sulla rivista “Il Fisco”, ottobre 2010 ISBN 978-88-6085-072-0.
Articolo “Mediazione civile: un’opportunità professionale e un insegnamento di vita” (pagg. 210-211), pubblicato nel settembre 2010 sul volume “Marketing e Management per commercialisti” autori Giulia e Silvia Picchi, Casa Editrice EGEA - ISBN 978-88-238-3282-4.
apitolo IV Disposizioni in materia fiscale e informativa “Art. 20 – Credito d’imposta”, pubblicato sul volume “La nuova disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali” Commentario al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Giuffrè Editore pubblicato nell’autunno 2010 - ISBN 88-14-15465-1.
Articolo “L’Arbitro bancario finanziario quale strumento di gestione delle liti fra gli intermediari finanziari e la propria clientela” pubblicato sulla “Rivista dei Dottori Commercialisti” del mese di Aprile-Giugno 2010 Giuffrè Editore - ISBN 0485-2281.
Articolo “I liberi professionisti al servizio del paese” pubblicato sulla rivista Press del novembre 2010.
Articolo “Mediazione Civile: novità e dubbi interpretativi” pubblicato il 29 novembre 2010 su Il Corriere Tributario.
Volume “Strategie processuali – Il metodo della mediazione per la gestione dei conflitti. Casi e storie di mediazione familiare, commerciale, societaria” Autori Tiziana Fragomeni, Marcella Caradonna, Giovanni De Berti, Marcello Marinari, Yoga Patty. Pubblicato nel marzo 2011 da CELT Casa Editrice La Tribuna - ISBN 978-88-6132-614-9.
Volume “La mediazione - Guida pratica normativa. Raccolta normativa in materia di mediazione/conciliazione aggiornata con il D.lgs. 28/2010 e con il D.M. 180/2010” pubblicato nel gennaio 2011 da ISDMA– Associazione
Nazionale Conciliatori. Autori Marcella Caradonna, Abbondio Causa, Daniele Cutolo, Alessandro Di Scala, Simonetta di Simone, Marco Melissa, Domenico Nittolo, Alessandro Pane.
“Guida alla mediazione civile. Nomina, attività e tariffe del mediatore. Le tecniche di mediazione” pubblicato da IPSOA
in collaborazione con ADR Commercialisti Gruppo Wolters Kluwer nel febbraio 2011 a cura di Felice Ruscetta, Marcella Caradonna e Francesco Novelli.
Volume “La mediazione nelle controversie civili e commerciali” pubblicato nel marzo 2011 per il Corriere Tributario in collaborazione con la Fondazione ADR Commercialisti. Coordinamento a cura di Marcella Caradonna e Felice Ruscetta e redazione dell’articolo “Codice etico, deontologia e regolamento dell’attività degli enti di formazione”.
Volume “Manuale della nuova mediazione e conciliazione giudiziale” a cura di Cosimo Maria Ferri e Marcella Caradonna ed edito dalla Casa Editrice Antonio Milani CEDAM
Volume “la riforma della crisi di incresa” a cura di Marcella Caradonna e Massimiliano Castagna Revelino editore

Pagina 5 - Curriculum vitae di CARADONNA Marcella Per ulteriori informazioni: [email protected]

C. GARRET SATE MILANO

English version

PERSONAL INFORMATION

Marcella Caradonna

C.so Monforte 7 20123 milano, Italy (work)

C.so Italia 16 20123 Milano, Italy (home)

02-72021656 (phone office) 02-72010959 (fax office)

+39 335-7001387

[email protected]

PEC [email protected]

Date of birth 22/05/1959 | Nationality Italian

WORK EXPERIENCE

From 1/01/2017 to present

Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan

President

From 1990 to present

Studio Marcella Caradonna, Milan, Italy

Business Consultancy. The area of activity is mainly corporate. Priority focus in company law, management assistance to companies and development of quality systems and models pursuant to Legislative Decree 231/01. Holding the role of ODV in profit and non-profit organizations, it is the sole auditor of the 9th member of colleges in Groups of national value. It specializes in the management of transactions and settlement procedures and auditing in listed groups and Governing Councils.

Business owner

From 2016 to present

Studio Caradonna-Mattavelli, Milan, Italy

Tax, accounting, business and organizational assistance and advice. Personal data protection systems (GDPR 679/2016); design and implementation of strategies aimed at the development of Italian companies, contracts, extra-judicial management of disputes; development and verification of 231 models, ODV, management consultancy, bankability analysis and management control systems; Business restructuring plans.

Business owner

From 1994 to 2000

Tax and corporate consultancy and social security advice to new members in collaboration with the Lombardy Delegation of the National Order of Biologists.

Assistance to members

From 1995 to 2000

Formaper

Company of the Chamber of Commerce

Consultant

Pagina 6 - Curriculum vitae di CARADONNA Marcella

Per ulteriori informazioni: [email protected]

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEVV

Assistance to companies for subsidized loan applications, with regard to law 215/92 on support for female entrepreneurship.

From 2000 to 2004 Order of Chartered Accountants of Milan Training school for practitioners Teacher Teacher of Arbitration and Conciliation matters.

From 1994 to present Order of Chartered Accountants and other professional orders throughout the national territory. Coordinator, moderator and speaker in courses, seminars and conferences.

From 2004 to present Main Formation Bodies of Conciliation throughout the national territory Certified teacher for Corporate Conciliation, and Civil Mediation Training and coordination of didactic activities.

From 1986 to present Main economics and finance publications Journalist Publicist

From 2009 to 2014 Journalist for articles on corporate law, economics, finance, ADR instruments. National Council of Chartered Accountants and Accounting Experts ADR Study Commission Member

From 2013 to present ADR Accountants Foundation Member of the board of directors

From 2015 to present National Accountants Foundation Technical committee principles Guidelines Legislative Decree 231/2001 Member

From 2005 to present Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan Commission ADR

From 2010 to 2015 President Milan Chartered Accountants Foundation Board of Directors Chamber of Mediation and Arbitration Member

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C. M. S. R. E. C. T. C. A. F. I. T. A R. G. N. I. C. T. A R. G. N. I. C. T. A R. G.

EDUCATION AND TRAINING

| 21/12/1984 | Master Degree at Bocconi University, Milan. Chartered Accountant 110/110 mark | | --- | --- | | 04/03/1994 | Registration in the Register of Chartered Accountants | | 1993 | Master of Science Degree Specialized in a Combination of Business Economics, Economics and Finance | | 06/05/2005 | Course "Budget Analysis for reliability assessment". Certificate. | | PERSONAL SKILLS | | | Mother tongue | Italian | | Other language | English | | | Understanding B2 | | | Speaking B2 | | | Writing B2 | | Communication/ Organizational/ managerial skills | Excellent organizational and interpersonal relationships skills have allowed me to contribute to institutional ordination activity both at territorial and national level, reaching top positions. I have contributed to the creation of a network of over 80 Mediation Bodies andof more than 90 Bodies for the composition of the over - indebtedness crisis coordinated by the foundation Adcommercialisti (sole shareholder CNDCEC). I am responsible for the design and the organization of events such as training courses, seminars and workshops throughout the national territory. | | Journalistic activity | From 1986 to 1988 I collaborated with Stammer publishing house with articles on corporate law and economics. 1987 to 2005 I have collaborated with the Cesil s.r.l. with the publication of economic and legal articles as well as tax for the newspapers "Medical Leadership" and "Leader for Chemist". Since 2000 I have collaborated with articles on economics and law on the magazine "Industry Meccanica "houseorgan of the association A.N.I.M.A. In the institutional capacity of President of the Arbitration Commission of the Chartered Accountants and on behalf of this Commission, I write articles for several newspapers including "Il Giorno", "Il Sole 24 Ore", "Italia Oggi". | | Main publications | Article "New procedures for resolving disputes" published in the PRESS magazine Article "Chartered Accountants: requirements to become mediators" Published in the Guide to Accounting and Budget (24 Ore Group) in September 2010. Article "The procedure: from the application to the meeting", published in the magazine "Il Fisco ", October 2010 ISBN978-88-6085-072-0. Article "Civil mediation: a professional opportunity and a life teaching" (pages 210-211), published in September 2010 in the volume "Marketing e Management for accountants "authors Giulia and Silvia Picchi, EGEA Publishing House - |

Pagina 8 - Curriculum vitae di CARADONNA Marcella

Per ulteriori informazioni: [email protected]

C. GARRET SISTE

ISBN 978-88-238-3282-4.

Chapter IV Tax and information provisions "Art. 20 - Tax credit", published in the book "The new discipline of the mediation of civil disputes and commercial "Commentary on Legislative Decree no. March 4, 2010 28. Giuffrè Editore published in autumn 2010 - ISBN 88-14-15465-1.

Article "The Financial Banking Arbitrator as a tool for managing disputes between financial intermediaries and their customers "published in the" Rivista dei Dottori Accountants "of the month of April-June 2010 Giuffrè Editore - ISBN 0485-2281.

Article "Freelancers at the service of the country" published in the Press magazine November 2010.

Article "Civil Mediation: novelties and interpretative doubts" published on 29 November 2010 on Il Corriere Tributario.

Textbook "Procedural strategies - The method of mediation for the management of conflicts. Cases and stories of family, commercial and corporate mediation "Authors Tiziana Fragomeni, Marcella Caradonna, Giovanni De Berti, Marcello Marinari, Yoga Patty. Published in March 2011 by CELT La Tribuna Publishing House - ISBN 978-88-6132-614-9.

Volume "Mediation - Practical normative guide. Regulatory collection on mediation / conciliation updated with Legislative Decree 28/2010 and with the Ministerial Decree 180/2010 "published in January 2011 by ISDMA - Association National Conciliators. Authors Marcella Caradonna, Abbondio Causa, Daniele Cutolo, Alessandro Di Scala, Simonetta di Simone, Marco Melissa, Domenico Nittolo, Alessandro Pane.

Guide to civil mediation. Appointment, activities and fees of the mediator. The techniques of mediation "published by IPSOA in collaboration with ADR Commercialisti Gruppo Wolters Kluwer in February 2011 curated by Felice Ruscetta, Marcella Caradonna and Francesco Novelli.

Textbook "Mediation in civil and commercial disputes" published in March 2011 for the Tax Courier in collaboration with the ADR Foundation Accountants. Coordination by Marcella Caradonna and Felice Ruscetta e drafting of the article "Code of ethics, ethics and regulation of the activities of the entities of training ".

Textbook "Manual of the new mediation and judicial conciliation" by Cosimo Maria Ferri and Marcella Caradonna and published by the Antonio Milani Publishing House CEDAM

La sottoscritta è autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla attuale normativa.

Milano Aprile 2020

(Dott.ssa Marcella Caradonna)

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F. INGREET S.R.L. CERTIFIED

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

La sottoscritta Marcella Caradonna, nata a Stornara - FG, il 29/09/1959, residente in Milano, Via Sporting Mirasole 23/1, Opera - MI - cod. fisc. CRDMCL59E62I962J, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società MEDIOBANCA S.p.A.

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

☑ Presidente Collegio dei Revisori CTI - Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente;
☑ Presidente Collegio sindacale ATS Milano;
☑ Componente Collegio sindacale TitanMet S.P.A.
☑ Componente OdV di Italgas S.P.A.
☑ Componente OdV di UNI
☑ Componente OdV di Istituto Marangoni S.r.l.
☑ Componente Odv di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti
☑ Amministratore indipendente Integrae SIM

In fede,

Firma

Milano, 29/09/2020

E-MARKET SITE HOLLING

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned Marcella Caradonna, born in Stornara - FG, on 09/09/1959, tax code CRDMCL59E62I962J, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company MEDIOBANCA S.p.A.

HEREBY DECLARES

that she has administration and control positions in other companies:

President of the Board of Auditors CTI- Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente
President of the Board of Auditors ATS Milano
Member of Auditors TitanMet S.P.A.
Member OdV of Italgas S.P.A
Member OdV of UNI
Member OdV of Istituto Marangoni S.r.l.
Member Odv of NABA- Nuova Accademia di Belle Arti
Independent director Integrae SIM

Sincerely,

Milan, 09/29/2020

E-MARKET INTEGRATION

Allegato 3

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formulating and dialj justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer time frame should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions)*	YES ☐	NO ☑
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES ☐	NO ☑
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or termitism financing)	YES ☐	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director)*	YES ☐	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member*	YES ☐	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination*	YES ☐	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member*	YES ☐	NO ☑
(If YES, please provide details below)
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *	YES ☐	NO ☐
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)
Existence of potential conflicts of interest stemming from: 1) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; 2) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES ☐	NO ☐
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)
1. E.g., Banca d'Italia, Consob, IVABS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.

See previous footnote.
As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section 1, pars. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.
See previous footnote.
As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered. | | |

E-MARKET SITE

Relevant knowledge and expertise	YES	NO
(If YES, please provide details below)
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES	NO
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)
Collective suitability
---
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

E-MARKET DATE INTEGRATO

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'identità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formulando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contravvanzate con un asterisco devono essere valutate laddove siano verificate nell'anno degludito 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di falli di particolare rilevanza).
Condizioni in procedimenti penali (inclusi quelli non definitivi) *	SI	NO
Un caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia e risvi a giudizio)	SI	NO
Un caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concorrenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, assistenza e finanziamento del territorio)	SI	NO
Un caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)
Avvisi disciplinari definitivi o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI	NO
Un caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrativa del consigliere *	SI	NO
Un caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)
Disaghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI	NO
Un caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee ()	SI	NO
Un caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)
Valutazioni per gesso della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estere o europea () o di altre autorità del settore finanziario	SI	NO
Un caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'ente delle valutazioni e l'identità delle autorità)
Ristanza di potenziali conflitti di interesse che devono da: 1) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari () con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionari di controllo; 2) significativi supporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner-registrato, convincente, figlio, genitore o altre congiunte con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari () con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionari di controllo	SI	NO
Un caso affermativo, indicare di seguito i supporti o interessi finanziari e non finanziari e se visono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)
1) Peres, Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.

Vedere nota 1.
Come definito nella disciplina per operazioni con particolare - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.
Vedere nota 3.
Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CBD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati. | | |

E-MARKET SITE www.

Conoscenze e competenze specialistiche	☐	☐	NO
(In caso affermativo, fornire disegnato i dettagli)
Sufficiate disponibilità di tempo per l'esame nominale delle sue funzioni	☐	☐	NO
(In caso affermativo, fornire disegnato i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giomi dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)
Adog/Zenzia collettiva
---
Come sicurifica la persona nominata nelle esigenze di adog/Zenzia collettiva dell'estile vigente?
(Fare riferimento laddove pertinente all'estero della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a rischiare (alcune e tutte), la coerenza con la domanda precedente

FEDERAZIONE ITALIANA

Aberdeen Standard Investments

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aberdeen Standard Investments – SLTM LIMITED	1,900,179	0.2142%
Aberdeen Standard Investments – ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED	2,101,994	0.2369%
Aberdeen Standard Investments – STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED	5,117,128	0.5768%
Totale	9,119,301	1.0278%

premesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Aberdeen Standard Investments

1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL

Standard Life Investments Limited (SC123321), SL Capital Partners LLP (SO301408) and Standard Life Investments (Private Capital) Limited (SC184076), Standard Li’v Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), and Ignis Asset Management Limited (SC200801) are registered in Scotland at 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL and with the exception of Ignis Asset Management Limited are all authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

Calls may be monitored and/or recorded to protect both you and us and help with our training.

www.aberdeenstandard.com

ASI-SLI-UK-EDI-0220 | GB-100220-109627-3

FEDERAL SETTLEMENT

AberdeenStandard Investments

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a

Aberdeen Standard Investments 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL Standard Life Investments Limited (SC123321), SL Capital Partners LLP (S0301408) and Standard Life Investments (Private Capital) Limited (SC184076), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), and Ignis Asset Management Limited (SC200801) are registered in Scotland at 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL and with the exception of Ignis Asset Management Limited are all authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Calls may be monitored and/or recorded to protect both you and us and help with our training. www.aberdeenstandard.com ASI-SLI-UK-EDI-0220 | GB-100220-109627-3

FEDERALITAS MESSA

AberdeenStandard Investments

dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [email protected], [email protected]; [email protected].

Firma degli azionisti

Andrew Hill

Data 01 ottobre 2020

Aberdeen Standard Investments 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL Standard Life Investments Limited (SC123321), SL Capital Partners LLP (SO301408) and Standard Life Investments (Private Capital) Limited (SC184076), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), and Ignis Asset Management Limited (SC200801) are registered in Scotland at 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL and with the exception of Ignis Asset Management Limited are all authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Calls may be monitored and/or recorded to protect both you and us and help with our training. www.aberdeenstandard.com ASI-SLI-UK-EDI-0220 | GB-100220-109627-3

Amundi

ASSET MANAGEMENT

F. INEREE I. V. I. C. F. A. C. E. N. G. E. N. G. E. N. G. E. N. G. E. N. G. E. N. G. E. N. G. E. N. G. E. N. G. E. N. G. E. N. G. E. N. G. E. N. G.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	567,600	0.0640%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ESG SELECTION TOP	23,923	0.0027%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ESG SELECTION PLUS	44,060	0.0050%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ESG SELECTION CLASSIC	22,388	0.0025%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DISTRIBUZIONE ATTIVA	5,359	0.0006%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI CEDOLA 2021	5,185	0.0006%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022	322	0.0000%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI BILANCIATO EURO	14,151	0.0016%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022	9,471	0.0011%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE	1,892	0.0002%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE	9,820	0.0011%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE	1,678	0.0002%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	156,000	0.0176%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO	1,584	0.0002%
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION GARANTITO	1,126	0.0001%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	84,000	0.0095%
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION AZIONARIO PLUS 90%	29,081	0.0033%
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION AZIONARIO 75%	17,333	0.0020%

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Sede Sociale: Via Cemaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS) Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

F. MARCHE ET VETE AMMUNI

Amundi

ASSET MANAGEMENT

Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION BILANCIATO 50%	20,687	0.0023%
Amundi Luxembourg SA – AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	4,829,319	0.5443%
Amundi Luxembourg SA – AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	842,157	0.0949%
Amundi Luxembourg SA - AMUNDI SOULTION FUNDS. - EUROPEAN RESEARCH	159,623	0.0180%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG	3,570	0.0004%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG	23,968	0.0027%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG	236,284	0.0266%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG	53,178	0.0060%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG	95,435	0.0108%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI RISPARMIO ITALIA	1,341,507	0.1512%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1,507,200	0.1699%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI AZIONARIO EUROPA	191,391	0.0216%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE	177,475	0.0200%
Totale	10,476,767	1.1808%

premesso che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS) Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Amundi ASSET MANAGEMENT F. INEREA T. CIVILI MONTIERI

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS) Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Amundi ASSET MANAGEMENT F. INEREET SUD AMMUNDI

come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS) Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Amundi

ASSET MANAGEMENT

F. INGREET S.R.L.U. FEDERAL

Amundi SGRpa Il legale Rappresentante Andrea Valenti Head of Middle Office & Trade Services

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS) Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060985 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

F.MARKE T. SICHE AMMINISTA AMMINISTA

ANIMA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di MEDIOBANCA S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Italia	2.000.000	0,225%
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Crescita Italia	2.000.000	0,225%
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Iniziativa Italia	2.000.000	0,225%
Totale	6.000.000	0,676%

premesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

ANIMA Sgr S.p.A. Società di gesti, re del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A. Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 – Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers. R.E.A. di Milano n. 1162082 – Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

F. O. S. A. C. E. T. A. N. G. E. R. I. N. G. E. R. I. N. G. E. R. I. N. G. E. R. I. N. G.

ANIMA

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);

FIS SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

ANIMA

i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

Milano, 28 settembre 2020

ANIMA SGR.S.p.A.

Responsabile Investment Support & Principles

(Armando Carcaterra)

ARCA

SGR

E. RISERET S.R.L. 2020-0001

Milano, 30 settembre 2020

Prot. AD/1177 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. ("Società" e/o "Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA Azioni Italia	861.000	0,10%
ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30	133.000	0,01%
ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 55	85.000	0,01%
ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 15	3.000	0,0003%
Totale	1.082.000	0,122%

premesso che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 ("TUF"), e, in particolare, di quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa"), come pubblicate sul sito internet dell'Emittente,

ARCA Fondi S.p.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO - Via Disciplini, 3 - 20123 Milano

Capitale Sociale Euro 50.000.000 I.v. – Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano: 09154960956

Società appartenente al Gruppo IVA BPER Banca – Partita IVA 03830780361 - Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A.

Iscritta all'Albo delle SGR della Banca d'Italia al n. 47 per gli OICVM e al n. 141 per i FIA - Fondo Nazionale di Garanzia Cod. SGR 0246

FEDERAZIONE ITALIANA ARCA SGR

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

FISSEERI LATIVE ASSOCIAZIONE ATLANTIS

ARCA

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

ARCA FONDI SGR S.p.A. L'Amministratore Delegato (Dott. Ugo Loser)

E.P.S.I. E. PESILEY SGR

EPSILON SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon DLongRun	215	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021	1.100	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021	2.593	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021	729	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020	7.194	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021	10.675	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021	27.096	0,003%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022	8.716	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022	10.921	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022	5.863	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021	11.734	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon QReturn	17.012	0,002%
Totale	103.848	0,012%

premesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

Sede Legale Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3 20121 Milano - Italia Tel. +39 02 8810.2070 Fax +39 02 7005.7447

Epsilon SGR S.p.A. Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. + Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 11048700154 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) + Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 22 nella Sezione Gestori di OICVM + Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari + Socio Unico: Eunzon Capital SGR S.p.A. + Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Società del gruppo INTESA 77 SANPAOLO

E. M. S. A. C. E. F. E. S. I. N. G. R. E. P. S. I. L. O. N S. G. R.

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

E. M. S. C. E. E. S. T. S. C. E. E. S. T. S. C. E. E. S. T. S. C. E. E. S. T. S. C. E. E. S. T. S. C. E. E. S. T. S.

EPSILON SGR

le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

Firma degli azionisti

Data 30/09/2020

EURIZON ASSET MANAGEMENT LIGARET SISTE ASSIST

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	144,538	0.0163
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	50,437	0.0057
Eurizon Fund - Equity Euro LTE	12,278	0.0014
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	9,908	0.0011
Eurizon Fund - Equity Market Neutral	35,970	0.0041
Totale	253,131	0.0286

premesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Siège social 8 avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg Bote Postale 2062 - L-1020 Luxembourg Telephone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A. Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N 828536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d’identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 9496 3800 • Société appartenant au groupe Sancaire Intera Sanjoicio, inscrit au Registro Italiani des banques • Actionnaire unique: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Société du Groupe INTESA SANJAOLO

EUROPEAN TAX INFORMATION CENTER

EURIZON ASSET MANAGEMENT

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

Siège social 8 avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg Telephone +332 49 49 30.1 - Fax +332 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A. Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. 828536 • N. Matricule TVA. : 2001 22 33 923 • N. d’identification TVA : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: Eurizon Capital SGR S.p.A. Société du Groupe INTESA SANPAOLO

EUROPEAN WEEK FOR WASTE

EURIZON

ASSET MANAGEMENT

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

Data lunedì 28 settembre 2020

Siège social 8 avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg Botte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg Telephone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A. Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. 828536 • N. Matricule T.V.A. - 2001 22 33 923 • N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 • N.I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique. Barlesse Capital SGR S.p.A.

Société du Groupe INTESA SANPAOLO

E. N. S. S. R. E. T. 2012 ASSIST. MANAGEMENT V

EURIZON ASSET MANAGEMENT

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Rendita	12.192	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	316.688	0,036%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	891.762	0,101%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni	42.815	0,005%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	304.390	0,034%
Totale	1.567.847	0,177%

premesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

Sede Legale Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3 20121 Milano - Italia Tel. +39 02 8810.1 Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A. Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Società del gruppo INTESA SANPAOLO

F.MARKE T. 2018 MURDOSO

EURIZON ASSET MANAGEMENT

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso

F.GRAVET SICH ASSIST. V

EURIZON ASSET MANAGEMENT

le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

[Signature]

Firma degli azionisti

Data 28/09/2020

F Fidelity International

4 Cannon Street, London EC4M 6YH T: +44 (0)20 7283 9911 F: +44 (0)20 7961 4850 www.fidelity.co.uk

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fidelity Funds - SICAV	1,300,000	c. 0.15%

Totale	1,300,000	c. 0.15%

premesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio

FIL Investments International (Company No. 1448245) FIL Investment Services (UK0 Limited (Company No. 2016555) Financial Administration Services Limited (Company No. 1629709) FIL Pensions Management (Company No. 2015142) and FIL Life Insurance Limited (Company No. 3406905). All these companies are registered in England and Wales with their registered office being Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent, TN11 9DZ. All these companies are authorized and regulated by the Financial Conduct Authority with the exception of FIL Life Insurance Limited which is authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.

Fidelity

INTERNATIONAL

4 Cannon Street,

London

EC4M 6YH

T: +44 (0)20 7283 9911

F: +44 (0)20 7961 4850

www.fidelity.co.uk

2.	Elena	Pagnoni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento

F. Fidelity International

4 Cannon Street, London EC4M 6YH T: +44 (0)20 7283 9911 F: +44 (0)20 7961 4850 www.fidelity.co.uk

Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

Luca Romano

Firma degli azionisti Luca Romano - Sustainable Investing Analyst

Data 30/09/20

FIDELIRAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

F. IVA/REST. SEITE ASSIST. N° 1

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY)	986.000=	0,111%
Totale	986.000=	0,111%

premesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

Fideuram Asset Management (Ireland) duc Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O’Connor Chairman, R. Mei (Italian) Managing Director, G. Serafini (Italian) Director, W. Manahan Director, V. Parry (British) Director, G. Russo (Italian) Director

Address: International House, 3 Harbournaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland

Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L

Fideuram Asset Management (Ireland) duc London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority

Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA,

Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63

Company of the group INTESA SANPAOLO

F.MARKE T. SICHE ASSOCIAZIONE MEDICINA V

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

FIS SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);

i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

Fideuram Asset Management (Ireland)

30 settembre 2020

FIDELIRAM INVESTIMENTI

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. ("Società" e/o "Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	1.152.000=	0,130%
Totale	1.152.000=	0,130%

premesso che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Fideuram Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Sede Legale: Via Montebello, 18 20121 Milano Capitale Sociale Euro 25.850.000,00 Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 07648370588 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) Iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 58/1998 al n. 12 della sezione Gestori di OICVM ed al numero 144 nella Sezione Gestori di FIA Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Società del gruppo INTESA SANPAOLO

FIDELIRAM INVESTIMENTI

F. IVAREET SINT. V. DIREZIO

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a

FIDELIRAM INVESTIMENTI

dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

30 settembre 202

F. INEREA T. LUCE A. M. I. V. S.

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	71.000=	0,008%
Totale	71.000=	0,008%

premesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

TÉLÉPHONE: (352) 46 90 90 1 FAX: (352) 46 85 30

F. IN SREET FONDE AUDIENNE

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di

TÉLÉPHONE: (352) 46 90 90 1 FAX: (352) 46 85 30

F. INEREA LATE SICILIAVO

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goesbe B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

Interfund SICAV

Massimo Brocca

30 settembre 2020

TÉLÉPHONE: (352) 46 90 90 | FAX: (352) 46 85 30

F. O. SARKET 20178 KAIROS Partners SGR a Julius Baer Group company

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	250,000	0.0282%
Totale	250,000	0.0282%

premesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio

Kairos Partners SGR S.p.A. Via San Prospero, 2 20121 Milano - Italia T +39 02 77 718 1 F +39 02 77 718 220 Piazza di Spagna, 20 00187 Roma - Italia T +39 06 69 647 1 F +39 06 69 647 750 Via della Rocca, 21 10123 Torino - Italia T +39 011 30 248 01 F +39 011 30 248 44 Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro imprese Milano - Cfilva 12825720159 - REA 1590299 Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OKVM - n. 26 - sezione Gestori FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: [email protected] www.kairospartners.com

KAIROS Partners SGR

a Julius Baer Group company

F. O. S. A. R. E. T. C. T. S. I. Z. O. R. E. T. C. T. A. G. R. I. N. G.

Elena Pagnoni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla

KAIROS Partners SGR

a Julius Baer Group company

disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

Firma degli azionisti

Data 29.09.2020

DocuSign Envelope ID: 91CB3B2F-AA23-45F5-8CF8-CA94D8AF9574

LIGARETTE LIFE

Legal & General

INVESTMENT MANAGEMENT

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	3,444,597	0.38

Totale	3,444,597	0.38

premesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

Legal & General Investment Management Limited Registered in England and Wales No 02091894 Registered Office: One Coleman Street London EC2R 5AA

DocuSign Envelope ID: 91CB3B2F-AA23-45F5-8CF8-CA94D8AF9574

E.N.S.E.E.E.T. 1978

Legal & General

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

Legal & General Investment Management Limited

Registered in England and Wales No 02091894

Registered Office: One Coleman Street London EC2R 5AA

DocuSign Envelope ID: 91CB3B2F-AA23-45F5-8CF8-CA94D8AF9574

E. DICKETT LIECHTENSTEIN Legal & General INVESTMENT MANAGEMENT

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

Firma degli azionisti

9/29/2020

Data

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

Legal & General Investment Management Limited Registered in England and Wales No 02091894 Registered Office: One Coleman Street London EC2R 5AA

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E. NARREI LUTTE ASSOCIAZIONE购物

mediolanum

GESTIONE FONDI

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. ("Società" e/o "Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	3.000.000	0,34%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	1.600.000	0,18%
Totale	4.600.000	0,52%

premesso che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 ("TUF"), e, in particolare, di quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa"), come pubblicate sul sito internet dell'Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

Sede Legale

Palazzo Meucci - Via F. Sforza

20080 Basiglio (M.) - T +39 02 9049.1

[email protected]

www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.184.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese

Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Società con unico Socio

E. SCHIEEET FONDIE MEDIOLANUM

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

www.mediolanumgestionefondi.it

E. NARREI LUTTE 2020

mediolanum

GESTIONE FONDI

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

Milano Tre, 01 ottobre 2020

www.mediolanumgestionefondi.it

DocuSign Envelope ID: 612D6AC8-8C8F-455D-93D4-C75A4DF8279C

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	400,000	0.0451%
Totale	400,000	0.0451%

premesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

Mediolanum International Funds Ltd 4th Floor, The Exchange Georges Dock IFSC Dublin 1 Ireland

Tel: +353 1 2310800 Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023 Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian), C Jaubert (French), J Corrigan.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

DocuSign Envelope ID: 612D6AC8-8C8F-455D-93D4-C75A4DF8279C

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera

Mediolanum International Funds Ltd 4th Floor, The Exchange Georges Dock IFSC Dublin 1 Ireland Tel: +353 1 2310800 Fax: +353 1 2310805 Registered in Dublin No: 264023 Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian), C Jaubert (French), J Corrigan. Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

DocuSign Envelope ID: 612D6AC8-8C8F-455D-93D4-C75A4DF8279C

CENTRAL BANK

mediolanum

INTERNATIONAL FUNDS

11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

Mediolanum International Funds Ltd 4th Floor, The Exchange Georges Dock IFSC Dublin 1 Ireland

Tel: +353 1 2310800 Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023 Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian), C Jaubert (French), J Corrigan.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

F-NARKEY CITY ADVISING

DocuSign Envelope ID: 612D6AC8-8C8F-455D-93D4-C75A4DF8279C

Firma degli azionisti

Data 28/9/2020 | 18:01 BST

Mediolanum International Funds Ltd

4th Floor, The Exchange

Georges Dock

IFSC

Dublin 1

Ireland

Tel: +353 1 2310800

Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023

Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,

F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),

C Jaubert (French), J Corrigan.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

BANCOPOSTA FONDI SGR

F. MARCHE E. GOTTA VERIFICATO V

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – POSTE INVESTO SOSTENIBILE	18.217	0,00205%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO	376.183	0,04240%
Totale	394.400	0,04445%

premesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

E-MARKET SITE PAGINA

BancoPosta Fondi SGR

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di

E-MARKET DATE SCHEDULE

BancoPosta Fondi SGR

Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

Roma 1 ottobre 2020

Dott. Alberto Castelli Amministratore Deletrato BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

F.MARKE T. 2018 GREEN BANK V

Pramerica

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity & Global Equity)	1.000.000	0.12%

Totale	1.000.000	0.12%

premesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

Pramerica SGR S.p.A. Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 - Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano - Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688, E-mail info@pramericasp(a) - Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. Sede Legale P.zza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161

F.MARKE T. 2018 MURCIA

Pramerica

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

F. INEREA LATIVE SICILYON 1897

Pramerica

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
copia del documento di identità dei candidati.

Firma degli azionisti

Documento firmato da: ANDREA GHIDONI 01.10.2020 09:33: 57 UTC

Data _________________________

AI assistant

Mediobanca — AGM Information 2020

4069_agm-r_2020-10-07_3a876b0a-5a89-4396-aa98-57b9a654df01.pdf

Annual General Meeting - 28 October 2020

List no. 2 submitted by a group of investors for appointment to Statutory Audit Committee

AVV. GIULIO TONELLI

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A. ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Sociale

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Curriculum Vitae di AMBROGIO VIRGILIO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PROFESSIONE ATTUALE

Curriculum Vitae AMBROGIO VIRGILIO

EDUCATION AND KEY COMPETENCIES

PROFESSIONAL EXPERIENCE

CURRENT PROFESSION

LANGUAGES

PERSONAL DATA

Date, Signature

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

DICHIARA

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

HEREBY DECLARES

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Elena Pagnoni

Elena Pagnoni

CURRICULUM VITAE DI ELENA PAGNONI

INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

ALTRE ATTIVITÀ

RELAZIONI E DOCENZE

Elena Pagnoni

Elena Pagnoni

CURRICULUM VITAE AVV. ELENA PAGNONI

PERSONAL DETAILS

WORK EXPERIENCE

OTHER ACTIVITIES

TEACHING and REPORTS

LANGUAGES

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

DICHIARA

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

HEREBY DECLARES

Allegato 3

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

STEFANO SARUBBI

CURRICULUM VITAE

STEFANO SARUBBI

CURRICULUM VITAE

STEFANO SARUBBI

CURRICULUM VITAE

STEFANO SARUBBI

CURRICULUM VITAE

STEFANO SARUBBI

CURRICULUM VITAE

STEFANO SARUBBI

CURRICULUM VITAE

STEFANO SARUBBI

CURRICULUM VITAE

16) PUBLICATIONS:

D. Other publications:

STEFANO SARUBBI

CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

DICHIARA

STEFANO SARUBBI

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

HEREBY DECLARES

STEFANO SARUBBI

List of the appointments in Controlling or Management Boards (in public and in private companies registered in public registers) as of September 28th, 2020

Appointments connected with the activity performed by the Company providing consultancy:

Allegato 3

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

INFORMAZIONI PERSONALI

Dottore Commercialista

Giornalista pubblicista

Professore a contratto Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Mediobanca AGM Information 2020