Medika d.d. — AGM Information 2012

Jul 3, 2012

Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 28. 6. 2012. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, sa slijedećim dnevnim redom:

• 1. Utvrñivanje zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini;
• 1. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu, što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora;
• 1. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2011.
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
• 1. Izbor revizora Društva za 2012. god.
• 1. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Medike d.d.
• 1. Donošenje Odluke o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
• 1. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na ureñenom tržištu

Donijete su slijedeće odluke:

Ad 3) Dobit Društva za financijsku 2011. godinu u neto iznosu 12.445.271,00 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad 4) Upravi se daje razrješnica kojom se odobrava rad iste u 2011. godini.

Ad 5) Članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2011. godini.

Ad 6) Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o.