Medicalgorithmics S.A. — AGM Information 2022

Oct 28, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ NIEPODJĘTYCH PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Uchwała nr [∙]/10/2022 z dnia 28 października 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 6 (sześć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyjaśnienie: W związku z podjęciem uchwały nr 7/10/2022 w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, powyższy projekt uchwały stał się bezprzedmiotowy, w związku z czym odstąpiono od głosowania nad nim.

Uchwała nr [∙]/10/2022 z dnia 28 października 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h., w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Panu/Pani [∙] spośród członków Rady Nadzorczej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od chwili podjęcia niniejszej uchwały do dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
• 1. Niniejszy paragraf nr 1 wchodzi w życie z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Pawłowi Lewickiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
• 1. Niniejszy paragraf nr 2 wchodzi w życie z chwilą spełnienia się ostatniego z następujących warunków:
  2. 1) uznania rachunku bankowego Spółki kwotą 13.807.810,28 zł (trzynaście milionów osiemset siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych i 28/100) od Biofund Capital Management LLC tytułem opłacania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
  3. 2) zawarcia umowy przeniesienia na Spółkę 100% akcji spółki Kardiolytics Inc z siedzibą w Oklahoma, adres: 296 Woodward Blvd. Tulsa, Oklahoma, 74114, wpisaną do rejestru handlowego stanu Delaware pod numerem 7063366 tytułem opłacania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Wyjaśnienie: Wobec niezgłoszenia żadnego kandydata do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie wskazanym w § 1 ust. 1 ww. projektu uchwały, odstąpiono od głosowania nad ww. projektem uchwały.