MECARO.CO.,LTD. — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

메카로/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로 121번길 89, 4층 강의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 영업보고  - 감사의 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)  2) 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    3) 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건    4) 제4호의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건  5) 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-