ME2ON CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

미투온/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 335, 다른빌딩 9층
3. 의안 주요내용		제11기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사의 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 제1호 의안 : 제11기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 주당 65원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)   2-1호 : 사내이사 손창욱 재선임의 건   2-2호 : 사내이사 Lau Ho Ming 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4 1항에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손창욱	1976-11	3년	재선임	-㈜넥슨 개발팀장(2002.07~2003.09) -㈜프리챌 전략기획팀장(2003.09~2004.06) -넥슨재팬 개발팀장(2004.10~2005.07) -㈜프리챌 대표이사(2005.07~2009.07) -㈜미투온 대표이사(2010.06~현재) -ME2ZEN Limited 이사회의장(2017.11~현재)
Lau Ho Ming	1977-08	3년	재선임	-야후 홍콩 Product Manager(2001.11~2009.02) -Barclays Global Investor 마케팅 팀장(2009.01~2009.11) -Memoriki Limited 이사(2009.12~현재) -㈜미투온 마케팅이사(2012.12~현재) -ME2ZEN Limited 공동대표이사(2017.11~현재)