MDS Tech Inc. — AGM Information 2022

Jul 7, 2022

한컴MDS/주주총회소집결의/(2022.07.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-07-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-07
3. 정정사유	단순 기재 누락
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역  - 이홍주 사외이사 후보	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 없음	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 인동첨단소재 감사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-07-22
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교7벤처밸리 1단지 3동 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항    - 감사의 감사 보고 2) 부의 안건    제1호 의안: 정관 일부 변경의 건    제2호 의안: 이사 선임의 건      제2-1호 의안: 사내이사 김재욱 선임의 건      제2-2호 의안: 사내이사 이정승 선임의 건      제2-3호 의안: 사내이사 문창규 선임의 건      제2-4호 의안: 사내이사 한영택 선임의 건      제2-5호 의안: 사외이사 이숙미 선임의 건      제2-6호 의안: 사외이사 이홍주 선임의 건    제3호 의안: 감사 선임의 건      제3-1호 의안: 상근감사 김정훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-06-13 주주총회소집결의 2022-06-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1970-07	3년	신규선임	- ㈜알파메타 대표이사 - ㈜플레이그램 대표이사
이정승	1970-03	3년	신규선임	- ㈜플레이그램 부사장
문창규	1971-04	3년	신규선임	- 청현회계법인 대표 - ㈜플레이그램 이사
한영택	1973-05	3년	신규선임	- ㈜플레이그램 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이숙미	1976-09	3년	신규선임	- 법무법인(유한) 세종 변호사	없음
이홍주	1964-03	3년	신규선임	- 종합법률사무소 사람과 법 대표 변호사	인동첨단소재 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정훈	1971-08	3년	신규선임	상근	- ㈜놀이터이앤엠 대표프로듀서

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 개발업 및 서비스업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 1. 버추얼 스튜디오 운영업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업 1. 자율주행 소프트웨어 개발업 1. 게임개발 및 퍼블리싱업 1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 1. 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 1. 원격의료사업 1. 건강관리서비스업 1. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 1. 진단키트 개발 및 유통업 1. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업 1. 생명공학에 관련된 기술 연구 개발, 시약, 장비 제조 및 판매사업, 기술 용역 서비스 사업		향 후 영위할 신사업에 대비하여 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-