MDS Tech Inc. — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

한컴MDS/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	121,272		- 매출액
- 부채총계	26,241		- 영업이익	8,896
- 자본금	4,845		- 당기순이익	6,125
- 자본총계	95,030		*주당순이익(원)	744
나. 연결	- 자산총계	164,467		- 매출액
- 부채총계	44,348		- 영업이익	9,867
- 자본금	4,845		- 당기순이익	4,978
- 자본총계	120,119		*주당순이익(원)	683
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,057,451,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.74
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당(예정): 주당 250원 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호의안:사내이사 장명섭 선임의 건 제3-2호의안:사외이사 류혁선 선임의 건 제3-3호의안:사외이사 안태호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장명섭	1963-02	3	신규선임	- SK C&C 연구원 - (주)엠타이드 대표이사 - (현)(주)한컴MDS 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류혁선	1967-06	3	신규선임	- 미래에셋증권 CFO&COO - 미래에셋대우 글로벌 부문 대표 - (현)미래에셋대우 고문	-
안태호	1965-05	3	신규선임	- 삼성전자 연구소 책임 연구원 - 네이버 DB개발 센터장	-