Mcnulty Korea Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 26, 2024

한국맥널티/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 42 한국맥널티(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제 27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이은정 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강승원 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정선태 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 최병민 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 전자투표 안내 - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의 하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이은정	1964-11	3년	재선임	- 88.02 홍익대학교 경영학사 - 15.02 연세대학교 융합기술경영 석사 - 13.01~14.12(사)한국여성벤처협회 회장 - 13.01~15.02 동반성장위원회 위원 - 13.05~15.05 창조경제자문위원 - 13.06~15.06 민주통일자문위원 - 13.08~15.08 KOTRA 비상임이사 - 97.12~현재 한국맥널티㈜ 대표이사
강승원	1969-05	3년	재선임	- 88.02 건국대학교 무역학사 - 95.02~96.03 ㈜쥬리아화장품 마케팅부 - 96.03~98.05 ㈜엘칸토 ZOOTY 사업부 - 03.03~06.08 ㈜MONACO COFFEE 영업마케팅 - 06.10~현재한국맥널티㈜ 영업팀
정선태	1956-10	3년	재선임	- 79.02 서울대학교 법학 학사 - 91.08 서울대학교 대학원 법학 석사 - 86.09~09.12 대구지방검찰청, 서울지방검찰청, 광주고등검찰청, 서울고등검찰청 등 - 10.08~12.07 법제처장 - 12.08~현재 법무법인 양헌 파트너 변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최병민	1960-03	3년	재선임	비상근	- 83.02 상지대학교 농학과 학사 - 85.08 단국대학교 경영대학원석사 - 86.06~88.02 유진종합개발 - 88.07-18.02 배재대학교

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22. 식품 첨가물 제조업 및 유통업 23. 특수영양식품 제조업 및 유통업 24. 위 각호에 관련된 부대사업일체		사업 다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-