Maywufa — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

100405

M

MAY WUFA

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：1731】

美吾華股份有限公司股務代理人

福邦證券股份有限公司股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

1 1 5年股東常會

開會通知書請即新聞

(股向郵局窗口交匯)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵箱

東青霓正噪聯通區號者

燕路信函交付郵資

股東 台啓

集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

美吾華股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月10日（星期三）上午九時整

地點：桃園市楊梅區御二路十號三樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明天件以僅補除。

法人指派書

茲指派

出席簽公司本次股東會，

依法行使一切股東權利。

(法人股東親自出席專用)

股東 台啓

美吾華股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

戶名											戶號		32 美吾華
沃意事項	一、當股東知成繼場沒有原資記帳戶 辦理股務，就該地股票登記帳戶 ，他確認無法股東單是資料。 二、此辦理受更該原帳股東，過於安 方顯示個人新帳號及知是原資印 紙後資料。 三、各股或股股東將於此查詢科發展 及以新股新資支票方式登錄。																			現金 股利 匯期變請書
	聯代 名號	700	坞 號	分 秒 號	總 分 秒 號
前列意本人每年有應分配現金號列依上列聲請書方式辦理，若匯謝不成的即撤銷該帳號。

32 美吾華股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

股東 台啓

股東台啓

美吾華股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

戶名											戶號		32 美吾華
沃意事項	一、當股東知成繼場沒有原資記帳戶 辦理股務，就該地股票登記帳戶 ，他確認無法股東單是資料。 二、此辦理受更該原帳股東，過於安 方顯示個人新帳號及知是原資印 紙後資料。 三、各股或股股東將於此查詢科發展 及以新股新資支票方式登錄。																			現金 股利 匯期變請書
	聯代 名號	700	坞 號	分 秒 號	總 分 秒 號
前列意本人每年有應分配現金號列依上列聲請書方式辦理，若匯謝不成的即撤銷該帳號。

2019年4月1日

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台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

美香華股份有限公司股務代理人林

福邦證券股份有限公司股務代理部

林

華

證券

林

證券

林

證券

林

證券

林

證券

開會通知書

一、簽訂於一一五年六月十日（星期三）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假被國市楊梅區獅二路十號三樓，召開一一五年股東誓會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會審查報告。3. 條訂「永續發展實務守則」報告。4. 一一四年度員工暨董事酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1. 承認一一四年度財務報表及營業報告書案。2. 承認一一四年度盈餘分配案。（三）選舉事項：全面改選董事案。（四）其他事項：討論解除董事及其代表人被業務止之限制案。（五）臨時物議。

二、一一四年度盈餘分配案業經董事會決議通過，擬分配之主要內容：盈餘現金股利每股配發新台幣1.22元。

三、本次股東會選任董事十三人（含國立董事四人），採候選人提名制，董事候選人名單為誠意投資股份有限公司代表人李成家。誠意投資股份有限公司代表人李伊例、力領投資股份有限公司代表人李伊伶。誠意投資股份有限公司代表人賴育儒。誠意投資股份有限公司代表人李育家。力領投資股份有限公司代表人李碧珍。力領投資股份有限公司代表人于昌民。華蔚有限公司代表人劉文正及華蔚有限公司代表人賴淑子；國立董事候選人名單為陳慧琏、歐淑芳、張鴻仁及林啓峰；查詢其學經歷等相關資料，請送至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第165條規定，自115年4月12日至115年6月10日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三期出席簽到卡（無需寄回），於開會當日繳往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四期委託書後全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡。請於開會當天繳帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月8日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月9日至115年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此 致

貴股東

美香華股份有限公司 董事會

股啓

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。