MAUM.AI, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)마음에이아이 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 마음에이아이주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층전화번호: 1661-3222
작 성 자:	성 명: 김효진부서 및 직위: IR / 이사전화번호: 1661-3222

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)마음에이아이본인2025년 03월 12일2025년 03월 27일2025년 03월 15일위탁 주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--둘다 가능삼성증권 https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)마음에이아이보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유태준본인보통주976,45015.65최대주주-유서연녀보통주30,0000.48특수관계인-유희연녀보통주24,5000.39특수관계인-유정연녀보통주30,0000.48특수관계인-김동수임원보통주45,7130.73임원-손병희임원보통주15,0810.24임원-최홍섭임원보통주26,5150.42임원-조면철임원보통주26,5160.42임원-1,174,77518.83-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1)권유자의 특별관계자에 관한 사항은 24년 12월말 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김효진( (주)마음에이아이) 보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 ㈜한국의결권대행법인-- - --

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 12일2025년 03월 15일2025년 03월 26일2025년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주소 : 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층 (주)마음에이아이 IR팀 (우편번호 13449) ·전화번호 : 1661-3222 ·팩스번호 : 031-625-4119- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 15일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 27일 오전 11시경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층 B동 밋업홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지)삼성증권https://vote.samsungpop.com- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주주총회 소집공고>Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제11기, 10기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도 재무제표입니다.

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 11 기 2024. 12. 31 현재
제 10 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 11 기	제 10기
자산
I. 유동자산	13,922,903,911	23,860,022,264
현금및현금성자산	10,839,825,499	19,892,322,819
매출채권및기타채권	820,487,546	741,180,550
계약자산	895,690,810	1,384,285,656
기타유동자산	203,655,773	103,756,588
당기법인세자산	96,955,320	71,118,440
기타유동금융자산	994,288,963	1,667,358,211
재고자산	72,000,000	-
II. 비유동자산	35,729,692,351	31,765,155,847
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	30,000,000
유형자산	32,214,525,542	29,616,329,645
무형자산	1,576,641,176	187,747,667
사용권자산	123,576,759	132,364,856
기타비유동금융자산	1,789,268,334	1,785,371,213
기타비유동자산	25,680,540	13,342,466
자산 총계	49,652,596,262	55,625,178,111
부채
I. 유동부채	20,364,024,178	1,724,816,830
매입채무및기타채무	1,209,326,431	955,767,098
당기법인세부채	518,910	2,663,900
계약부채	67,530,770	535,883,161
유동성충당부채	154,803,827	86,283,095
유동성리스부채	76,451,698	70,478,680
유동성전환사채	10,136,949,113	-
유동성파생상품부채	8,586,838,580	-
기타유동부채	131,604,849	73,740,896
II. 비유동부채	16,049,419,701	33,844,162,860
장기차입부채	16,000,000,000	16,000,000,000
전환사채	-	8,832,105,658
파생상품부채	-	8,947,218,503
비유동성리스부채	49,419,701	64,838,699
부채 총계	36,413,443,879	35,568,979,690
자본
지배기업의 소유지분	13,306,427,393	20,120,159,005
I. 자본금	3,119,623,000	3,075,666,500
II. 자본잉여금	29,768,151,235	27,779,401,295
III. 자본조정	789,580,483	853,994,311
IV. 기타포괄손익누계액	(2,074,724,460)	(1,968,954,688)
V. 결손금	(18,296,202,865)	(9,619,948,413)
Ⅵ.비지배지분	(67,275,010)	(63,960,584)
자본 총계	13,239,152,383	20,056,198,421
부채와 자본 총계	49,652,596,262	55,625,178,111

연결 포괄손익계산서

제 11 기 2024.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원 )

과 목	제11기	제10기
I. 영업수익	7,773,951,858	10,223,567,292
II. 영업비용	14,892,377,172	14,080,106,943
III. 영업손실	(7,118,425,314)	(3,856,539,651)
IV. 영업외손익	(1,560,656,623)	(1,696,313,235)
기타수익	50,779,204	35,533,887
기타비용	49,392,215	899,531,935
금융수익	1,132,678,295	997,141,169
금융비용	2,694,292,182	1,829,456,356
지분법손익	(429,725)	-
V. 법인세비용차감전순손익	(8,679,081,937)	(5,552,852,886)
VI. 법인세비용(수익)	486,941	2,696,977
VII. 당기순손익	(8,679,568,878)	(5,555,549,863)
지배기업 순손익	(8,676,254,452)	(5,528,127,567)
비지배지분 순손실	(3,314,426)	(27,422,296)
VIII. 기타포괄손익	(105,769,772)	(1,496,799,187)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이	(75,769,772)	3,249,989
후속적으로 당기손익으로 재분되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손실	(30,000,000)	(1,500,049,176)
IX. 총포괄손익	(8,785,338,650)	(7,052,349,050)
지배기업 소유주지분	(8,782,024,224)	(7,024,926,754)
비지배지분	(3,314,426)	(27,422,296)
X. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당순손익	(1,400	(903)
희석주당순손익	(1,400)	(903)

연 결 자 본 변 동 표
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
주식회사 마음에이아이과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주						비지배지분	총자본
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2023년 01월 01일 (전기초)	3,040,041,500	26,189,961,295	946,566,562	(472,155,501)	(4,091,820,846)	25,612,593,010	(36,538,288)	25,576,054,722
I. 총포괄손실
당기순손실					(5,528,127,567)	(5,528,127,567)	(27,422,296)	(5,555,549,863)
해외사업장환산외환차이				3,249,989	-	3,249,989	-	3,249,989
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가손익				(1,500,049,176)		(1,500,049,176)		(1,500,049,176)
II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연결범위 변동효과	-	-	-	-	-	-	-	-
주식기준보상거래	35,625,000	1,589,440,000	(92,572,251)	-		1,532,492,749		1,532,492,749
2023년 12월 31일 (전기말)	3,075,666,500	27,779,401,295	853,994,311	(1,968,954,688)	(9,619,948,413)	20,120,159,005	(63,960,584)	20,056,198,421
2024년 01월 01일 (당기초)	3,075,666,500	27,779,401,295	853,994,311	(1,968,954,688)	(9,619,948,413)	20,120,159,005	(63,960,584)	20,056,198,421
I. 총포괄손실
당기순이익					(8,676,254,452)	(8,676,254,452)	(3,314,426)	(8,679,568,878)
해외사업장환산외환차이				( 75,769,772)	-	( 75,769,772)	-	( 75,769,772)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가손익	-	-	-	(30,000,000)		(30,000,000)		(30,000,000)
II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식기준보상거래	13,025,000	623,490,050	(64,413,828)	-	-	572,101,222	-	572,101,222
합병으로 인한 변동	30,931,500	1,365,259,890	-	-	-	1,396,191,390	-	1,396,191,390
2024년 12월 31일 (당기말)	3,119,623,000	29,768,151,235	789,580,483	(2,074,724,460)	(18,296,202,865)	13,306,427,393	(67,275,010)	13,239,152,383

연 결 현 금 흐 름 표
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
주식회사 마음에이아이과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제11기	제10기
영업활동으로 인한 현금흐름	(5,142,335,205)	271,964,495
영업에서 사용된 현금흐름	(5,013,611,959)	46,509,855
이자의 수취	606,823,187	454,068,352
이자의 지급	(706,886,114)	(191,508,044)
법인세의 납부	(28,660,319)	(37,105,668)
투자활동으로 인한 현금흐름	(4,467,177,718)	(12,058,053,112)
합병으로 인한 현금 증가	7,019,423	-
리스채권의 감소	-	2,579,199
임차보증금의 감소	43,000,000	4,061,636,000
임차보증금의 증가	(50,462,492)	(43,600,000)
기타보증금의 증가	(500,000)	(28,626,000)
지분법적용투자주식의 증가	(429,725)	-
정부보조금 수령	-	122,070,000
단기대여금의 회수	-	530,000,000
유형자산의 취득	(4,465,804,924)	(16,202,112,311)
무형자산의 취득	-	(500,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	371,325,009	21,216,637,585
주식선택권 행사	-	1,139,115,900
장기차입부채의 차입	-	18,624,214,300
차입금의 상환	455,936,050	(13,299,243,500)
전환사채의 발행	-	14,925,000,000
리스부채의 지급	(84,611,041)	(172,449,115)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,238,187,914)	9,430,548,968
기초 현금및현금성자산	19,892,322,819	10,443,297,922
현금및현금성자산의 환율변동효과	185,690,594	18,475,929
기말 현금및현금성자산	10,839,825,499	19,892,322,819

(2)별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 11 기 2024. 12. 31 현재
제 10 기 2023. 12. 31 현재
	(단위: 원)

과 목	제 11 기	제 10기
자산
I. 유동자산	13,773,848,097	23,303,701,552
현금및현금성자산	10,609,053,705	19,198,805,332
매출채권및기타채권	893,885,229	870,018,150
계약자산	895,690,810	1,384,285,656
기타유동금융자산	994,288,963	1,667,358,211
기타유동자산	211,974,070	112,115,763
당기법인세자산	96,955,320	71,118,440
재고자산	72,000,000	-
II. 비유동자산	35,766,050,764	31,814,771,612
지분법적용투자주식	38,099,145	54,103,095
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	30,000,000
유형자산	32,214,525,542	29,616,329,645
무형자산	1,576,641,176	187,747,667
사용권자산	123,576,759	132,364,856
기타비유동금융자산	1,787,527,602	1,780,883,883
기타비유동자산	25,680,540	13,342,466
자산 총계	49,539,898,861	55,118,473,164
부채
I. 유동부채	20,310,676,335	1,659,402,270
매입채무및기타채무	1,187,648,513	943,065,738
계약부채	36,379,755	485,833,861
유동성리스부채	76,451,698	70,478,680
유동성충당부채	154,803,827	86,283,095
기타유동부채	131,604,849	73,740,896
전환사채	10,136,949,113	-
파생상품부채	8,586,838,580	-
II. 비유동부채	16,049,419,701	33,844,162,860
차입부채	16,000,000,000	16,000,000,000
전환사채	-	8,832,105,658
파생상품부채	-	8,947,218,503
비유동성리스부채	49,419,701	64,838,699
부채 총계	36,360,096,036	35,503,565,130
자본
I. 자본금	3,119,623,000	3,075,666,500
II. 자본잉여금	29,768,151,235	27,779,401,295
III. 자본조정	1,078,050,271	1,142,464,099
IV. 기타포괄손익누계액	(1,938,308,146)	(1,910,524,849)
V. 결손금	(18,847,713,535)	(10,472,099,011)
자본 총계	13,179,802,825	19,614,908,034
자본과 부채 총계	49,539,898,861	55,118,473,164

포 괄 손 익 계 산 서
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
	(단위: 원)

과 목	제 11 기	제 10기
I. 영업수익	7,757,429,178	10,175,232,614
II. 영업비용	14,556,987,410	14,090,185,117
III. 영업손실	(6,799,558,232)	(3,914,952,503)
IV. 영업외손익	(1,576,056,292)	(1,766,257,533)
기타수익	50,779,204	85,533,887
기타비용	46,561,773	1,020,531,930
금융수익	1,132,668,837	997,130,803
금융비용	2,694,292,182	1,829,456,356
지분법손익	(18,650,378)	1,066,063
V. 법인세비용차감전순손실	(8,375,614,524)	(5,681,210,036)
VI. 법인세등	-	-
VII. 당기순손실	(8,375,614,524)	(5,681,210,036)
VIII. 기타포괄손익	(27,783,297)	(1,497,905,085)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
지분법자본변동	2,216,703	2,144,091
기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손익	(30,000,000)	(1,500,049,176)
Ⅸ. 총포괄손실	(8,403,397,821)	(7,179,115,121)
Ⅹ. 주당순손실
기본주당순손실	(1,351)	(928)
희석주당순손실	(1,351)	(928)

자 본 변 동 표
제 11 기 2024.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	합계
2023년 01월 01일 (전기초)	3,040,041,500	26,189,961,295	1,235,036,350	(412,619,764)	(4,790,888,975)	25,261,530,406
I. 총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(5,681,210,036)	(5,681,210,036)
지분법자본변동	-	-	-	2,144,091	-	2,144,091
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가손익	-	-	-	(1,500,049,176)	-	(1,500,049,176)
II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식기준보상거래	35,625,000	1,589,440,000	(92,572,251)	-	-	1,532,492,749
2023년 12월 31일 (전기말)	3,075,666,500	27,779,401,295	1,142,464,099	(1,910,524,849)	(10,472,099,011)	19,614,908,034
2024년 01월 01일 (당기초)	3,075,666,500	27,779,401,295	1,142,464,099	(1,910,524,849)	(10,472,099,011)	19,614,908,034
I. 총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(8,375,614,524)	(8,375,614,524)
지분법자본변동	-	-	-	2,216,703	-	2,216,703
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가손익	-	-	-	(30,000,000)	-	(30,000,000)
II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식기준보상거래	13,025,000	623,490,050	(64,413,828)	-	-	572,101,222
합병으로 인한 변동	30,931,500	1,365,259,890	-	-	-	1,396,191,390
2024년 12월 31일 (당기말)	3,119,623,000	29,768,151,235	1,078,050,271	(1,938,308,146)	(18,847,713,535)	13,179,802,825

현 금 흐 름 표
제 11 기 2024.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
	(단위: 원)

구 분	제 11 기	제 10기
영업활동으로 인한 현금흐름	(4,634,394,495)	109,463,729
영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,508,485,230)	(119,732,293)
이자의 수취	606,813,729	454,057,986
이자의 지급	(706,886,114)	(191,508,044)
법인세의 납부(환급)	(25,836,880)	(33,353,920)
투자활동으로 인한 현금흐름	(4,467,177,718)	(12,058,053,112)
합병으로 인한 현금증가	7,019,423	-
리스채권의 회수	-	2,579,199
임차보증금의 회수	43,000,000	4,061,636,000
기타보증금의 지급	(500,000)	(28,626,000)
정부보조금 수령	-	122,070,000
단기대여금의 회수	-	530,000,000
지분법적용투자주식의 증가	(429,725)	-
유형자산의 취득	(4,465,804,924)	(16,202,112,311)
무형자산의 취득	-	(500,000,000)
임차보증금의 지급	(50,462,492)	(43,600,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	371,325,009	21,216,637,585
주식선택권 행사	455,936,050	1,139,115,900
리스부채의 지급	(84,611,041)	(172,449,115)
전환사채의 발행	-	14,925,000,000
차입금의 차입	-	18,624,214,300
차입금의 상환	-	(13,299,243,500)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,730,247,204)	9,268,048,202
기초 현금및현금성자산	19,198,805,332	9,920,525,059
현금및현금성자산의 환율변동효과	140,495,577	10,232,071
기말 현금및현금성자산	10,609,053,705	19,198,805,332

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
손병희	1973.04.03	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
손병희	(주)마음에이아이 전무	2000 - 20122012 ~ 20142015 ~ 20192020 ~ 20222023 ~ 현재	연세대학교 전기전자공학 석사/박사스마트팩토리 연구소장인하공전 조교수국민대학교 인공지능학부 교수現(주)마음에이아이 전무	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
손병희	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손병희 사내이사 선임]위 후보자는 국민대학교 인공지능학과 교수 및 연세대학교 전기전자공학 박사로서 학계와 산업을 아우르는 폭넓은 네트워크를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 기술 개발 및 사업 확장에 기여할 것으로 기대됩니다.

위 후보자는 LLM TF 총괄 본부장으로서 초거대 AI 프로젝트를 주도하고, 기업 AI 사업에서 과제책임자로 활동하며 AI 실용화와 산업 적용 경험을 쌓아왔습니다. 또한 풀무원 GPT 개발 및 포스코ICT 스마트팩토리 프로젝트를 수행하며 기업의 AI 도입을 성공적으로 이끌었습니다.

위 후보자가 사내이사로 선임될 경우, 학계 및 산업 네트워크를 활용한 인재 및 기술 교류가 활성화되며, AI 사업 확장 및 신기술 도입이 가속화될 것으로 기대되므로 마음AI 사내이사로 추천합니다.

확인서 확인서_손병희.jpg 확인서_손병희

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김종현	1959년 12월 15일	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김종현	(주)마음에이아이 감사	1991 ~ 1999	제일제당 관리본부 부장	없음
2000 ~ 2003	제일제당 경영지원본부 상무
2004 ~ 2005	CJ CGV 경영지원본부 상무
2011 ~ 2013	CJ제일제당 경영지원 부사장
2014 ~ 2017	CJ제일제당 상근자문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김종현	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김종현 감사 선임]위 후보자는 취임 후 3년이 되는 최종 결산기의 주주총회를 기점으로 임기가 종료되었으나, 제10기 주주총회에서 의결 정족수 미달로 심의되지 못하였습니다. 이에 따라 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 따라 후임 감사가 선임될 때까지 감사의 직무를 지속적으로 수행해 왔으며, 3년의 공식 임기와 2024년 한 해 동안 감사로서의 역할을 탁월하게 수행해 왔습니다. 위 후보자는 감사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없어 독립적인 입장에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 수 있는 적임자입니다. 특히 CJ 경영지원 부장, 상무, 부사장, 상근자문 등을 역임하며 재무 및 경영관리 분야에서 풍부한 경험과 높은 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사의 업무집행 및 회계를 감사하는 감사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대되므로 위 후보자를 감사로 추천합니다.

확인서 확인서_김종현.jpg 확인서_김종현

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000

(전 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	492
최고한도액	1,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100

(전 기) (단위: 명, 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36
최고한도액	100