MAUM.AI, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

마음AI/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층B동 밋업홀
3. 의안 주요내용		가.보고안건 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인 제2호 의안 : 이사 선임 제2-1호: 사내이사 유태준 재선임 제2-2호: 사내이사 최홍섭 선임 제2-3호: 사외이사 강동석 선임 제3호 의안: 감사 선임 제3-1호: 감사 김종현 재선임 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유태준	1965-08	3	재선임	- 서울대 미학 학사 - 삼일회계법인 회계사 - 現(주)마음에이아이 CEO
최홍섭	1987-08	3	신규선임	- 서울대 물리학 학사 / 행정대학원 석사 - 前(주)마음에이아이 국내 사업 및 기술총괄 대표 - 現(주)맨드언맨드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강동석	1964-04	3	신규선임	- 경북대학교 전자공학 학사/석사 - 뉴욕주립대 정보기술 및 정책연구과정 - 성균관대 컴퓨터공학 박사 -서울대학교 행정대학원 -前한국지능정보사회진흥원 국가정보화사업단장, 경영기획실장, 공공데이터활용지원센터장, 전자정부지원본부장 -前행정안전부 국가정보자원관리원장 -現서울벤처대학원대학교 연구교수	現서울벤처대학원대학교 연구교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종현	1959-12	3	재선임	상근	- 제일제당 관리본부 부장 - 제일제당 경영지원본부 상무 - CJ CGV 경영지원본부 상무 - CJ제일제당 경영지원 부사장 - CJ제일제당 상근자문 - (주)마음에이아이 감사