Matrix IT Ltd. — Board/Management Information 2026

Mar 15, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

הצהרות מועמד לדירקטור חיצוני

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 1224 ובסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני תחתום מטה, שמואל מיכוביץ, נושא ת"ז שמספרה 022485216, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברת מטריקס
אי. שי בעים (לחוק : "החברה"), מצהיר בואת כדלקמן:

1. הני תושב ישראל.
2. מעני לצורך המצאת כתבי בית דין היט כדלקמן : הרדוף 6 תל אביב, 6993020
3. תפקידי בחברה טרם המינוי : _______ (אין צורך להשיב ככל שלא רלבנטי).
4. הני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בין היתר, בשים לב
   לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי
   כדירקטור בחברה, בין היתר, כממורט לחוק.
   5.1 השכלה אקדמית לרבות השכלה אחרת ותעודת מקצועיות.

תואר/תעודת	שם המוסד האקדמי ושנת קבלת התואר/התעודת
תואר ראשון וישב/נאות וכלכלה	אוניברסיטת תל אביב
תואר שני במנהל עסקים (MBA)	אוניברסיטת תל אביב

5.2 עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום עבודה
2017 ואילך	יום נדלן	חברת יוטות
2015 ואילך	מרכז חברה	מליבו אינווקסמנטס אינק. (חברה קנדיק)
1999 ואילך	מנהל	איליי ש.ס ניהול בעים
1996 ואילך	דירקטור	מגדלי רחוב הרכבת מ.מ.ס. (1996) בעים
2017 ואילך	דירקטור	הבית במבצע קדש 53 בעים
2017 ואילך	דירקטור	הבית בקורדובה 3 בעים
2017 ואילך	דירקטור	הבית בעין חי 7 בעים
2016 ואילך	סוקולוב 85 בעים	סוקולוב 85 בעים
2016 ואילך	דירקטור	מליבו ברנסון בעים
2007 ואילך	דירקטור	מליבו אנקראונה בעים
2014 ואילך	דירקטור	ontario inc. 2518402

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

1. כהונה בתפקידים אחרים בחברה, בחברת בת שלה, בחברה קשורה או אצל בעל עניין בה:
   735

2. קרבה משמחתית לנושא משרה בכירה אחר בחברה או בעל עניין בחברה:
   735

3. החוקה במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה או של בעל עניין בה (שם התאגיד, שם נייר הערך, מסי נייר הערך בבורסה, כמות ניירות הערך):
   602

4. חברות בוועדות דירקטוריון:
   612

5. הנגן בעל מומחיות חשבוניות וביננסיות ובעל כשירות מקצועית כמשמעות מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבוניות וביננסיות ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי הממוּנִים לעיל.

6. בנוסף, הנגן מצהיר כי:

11.1 אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כמוך לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, ויקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם ויקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לענין ההצהרה למי סעיף זה:

"ויקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכונן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא "תאגיד אחר" – החברה או בעל השליטה בה.

11.2 תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכונן כדירקטור.

11.3 אינני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

11.4 אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

11.5 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כמוך לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה ויקה אליו לפי האמור בסעיף 11.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים וניחים ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 10244 לחוק החברות.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 80

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

□

14 אני בניר, מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואיטי פסול דין.
15 הני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול היצאות לדירקטור חיצוני),
התש"ס 2000 (להלן: "התקנות") וכי הממלד שאקבל מהחברה יהיה בהתאם לתקנות אלה.
16 הריני מתחייב כי אם וככל במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו במי
מהבחורתיי דלעיל, אזוהי על כך לחברה באופן מיידי.
17 אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשים של החברה לעיוני
של כל אדם. 18 הריני מאשר את הסכמתי לכוון כדירקטור חיצוני בחברה.
19 ידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

תאריך: 05/03/2026

+

שמואל מיכוביץ

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

מומחיות השבטאיות ומונוסים וכשירות מקצועית

על פי תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות השבטאיות ומונוסים ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ל"תקנות המומחיות", דירקטוריון החברה נדרש להעריך האם הינך 'בעל מומחיות השבטאיות ומונוסים' או 'בעל כשירות מקצועית'.

בתקנות המומחיות נקבע, כי "מועמד לדירקטוריון אשר יחשב כבעל מומחיות השבטאיות ומונוסים".

.5. מי שבעל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה במשאבים עסקיים - השבטאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והמיוסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, הובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

(1) סוגיות השבטאיות וסוגיות בקרה השבטאיות האופייניות לענף שבו מועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבוקר והחובת המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

1. אנו פרט את הערכתך בדבר מידת כישוריך, ניסיון, השכלתך וידיעותיך, לגבי כל אחד מהנושאים הבאים:

שם הנושא	בקיאות והיכרות מונעות	בקיאות והיכרות מטענות	בקיאות והיכרות בעל הממוצע	לקראות והיכרות רבה
סוגיות השבטאיות וסוגיות בקרה השבטאיות האופייניות לענף שבו מועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה			☑
תפקידיו של רואה החשבון המבוקר והחובת המוטלות עליו			☑
הבנת דוחות כספיים ואישורם			☑

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

אנא פרט את השכלתך, ניסיונך וכישוריך במשאים האמורים בסעיף 1 לעיל:
1. רוֹאַה חשבון בעל תואר ראשון בהשפעאות ובלבלה ותואר שני במנהל עסקים (MBA) – שניהם באוניברסיטת תל אביב.

1. עד נקבע בתקנות המומחיות, כי "דירקטור אשר יחשב" כבעל כשירות מקצועית" הוא מי שעומד באחד מהתנאים להלן:
2. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
3. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
4. הוא בעל ניסיון של חמש שנים למחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים למחות בשניים או יותר מאלה:
   א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
   ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
   ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך וכישורך במשאים הנ"ל, וערף תעודות התומכות בכך:

בעבר כיהנתי כדירקטור במספר חברות ציבוריות (נהר הירדן בע"מ, מפעלי בילו בע"מ, אורליל בע"מ והיום סנטר).
כיהנתי כמסמב"ל כספים, סמנכ"ל יזום ואחראי על פעילות ההשקעות בחברת מליבו ישראל בע"מ.
כמו כן הנני מכון כמזכיר של חברת מליבו אינווסטמנטס אינק אשר הנפיקה שלוש סדרות אג"ח בבורסה לני"ע. הייתי אחראי על הדוחות הבסיסיים, תשקיעים והקשר עם גורמי שוק ההון השונים.
ע"ום הנני יזם בתחום הנדל"ן.

הריני לאשר את הנתונים לעיל:
שמואל מיכוביץ
5.3.26

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

3/15/2020; 1:47:51 PM